| 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会办公室于 2023 年 11 月 17 日以传真、短信、电子邮件和电话等方式向全体董事发出第六 届董事会第十一次会议的通知。本次会议于 2023 年 11 月 23 日在广西南宁市高 新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由公司董事长郭士光先生主持，公司 监事、部分高级管理人员列席了会议。本次会议召集、召开的程序、方式符合《公 司章程》、公司《董事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经与会董事逐项认真审议，以记名投票方式通过如下议案： 博览世界 科技为先 博览世界 科技为先 东大会授权董事会及经营管理层依据 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于 2023 年 11 月 17 日以传真、短信、电子邮件和电话方式发出会议通知， 会议于 2023 年 11 月 23 日在广西南宁市高新区高安路 101 号公司 13 楼会议室以 现场结合通讯的方式举行。本次会议应出席监事 3 人，实际出席会议监事 3 人， 本次会议由监事会主席赵磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司章程》、公 司《监事会议事规则》及相关法律、法规的规定，决议合法有效。 经全体监事认真讨论，审议通过如下议案： 一、审议通过《关于拟变更 2023 年度审计机构的议案》 经全体监事认真审议，认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事 上市公司审计业务的相 ...

| 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 博览世界 科技为先 关于调整公司组织架构及机构设置的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 23 日召开第六届董事会第十一次会议，审议通过《关于调整公司组织架构及机 构设置的议案》，为满足公司业务发展及战略规划的需要，进一步提升公司管理 水平和运营效率，拟新增设立锂电池循环利用事业部，董事会同意对公司组织 架构进行调整。 本次组织架构调整是对公司内部管理机构的调整，不会对公司生产经营活 动产生重大影响。调整后的公司组织架构图详见附件。 特此公告。 安徽博世科环保科技股份有限公司 董事会 2023年11月23日 安徽博世科环保科技股份有限公司 附件： 人力资源部 财务管理中心 市场营销部 经营管理部 法务部 总 经 理 股 东 大 会 战 略 委 员 会 薪 酬 与 考 核 委 员 会 审 ...

一、关于拟变更 2023 年度审计机构的事前认可意见 博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的事前认可意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第十一次会 议审议的相关议案发表事前认可意见如下： 经全体独立董事事前审查认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备从 事上市公司审计业务的相关资质和丰富经验，本次变更年度审计机构是基于公司 业务发展需要，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公 司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，同意将该议案提交董事会审议并在董事会审议该议案时发表明确同意 的意见，对该议案进行同意表决。 独立董事：张正堂、曾萍、彭书传 2023 年 11 月 23 日 ...

博览世界 科技为先 安徽博世科环保科技股份有限公司 独立董事关于相关事项的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》 等相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规 定，我们作为安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董 事，本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第六届董事会第十一次会 议审议的相关议案，发表如下独立意见： 一、关于拟变更 2023 年度审计机构的独立意见 经核查，全体独立董事一致认为：容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"容诚会计师事务所"）具备从事上市公司审计业务的相关资质和丰富经 验，其独立性、专业胜任能力、投资者保护能力、诚信状况等方面能够满足公司 对审计机构的要求。本次拟变更审计机构的相关决策程序符合法律法规及《公司 章程》的有关规定，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。 因此，同意将公司2023年度审计机构变更为容诚会计师事务所，并同意将该 事项提交股东大会审议。 独立董事：张正堂、曾萍、彭书传 2023 年 ...

联合〔2023〕10900 号 联合资信评估股份有限公司 关于安徽博世科环保科技股份有限公司完成公司住所、名称、注册资 本、经营范围工商变更登记的关注公告 受安徽博世科环保科技股份有限公司（曾用名"广西博世科环保科技股份有限公司"，以下简 称"公司"）委托，联合资信评估股份有限公司（以下简称"联合资信"）对公司及其相关债项进 行了信用评级。截至本公告出具日，联合资信评定公司主体长期信用等级为 A，"博世转债"的信 用等级为 A，评级展望为负面。 公司于 2023 年 11 月 14 日发布《安徽博世科环保科技股份有限公司关于完成公司住所、名称、 注册资本、经营范围工商变更登记的公告》（以下简称"公告"）。公告称，公司完成了住所、名称、 注册资本、经营范围的工商变更登记，并取得了宣城市市场监督管理局换发的《营业执照》，同时 对《安徽博世科环保科技股份有限公司章程》进行了工商备案。具体变动情况如下： 变更事项 原登记内容 变更后登记内容 名称 广西博世科环保科技股份有限公司 安徽博世科环保科技股份有限公司 住所 南宁高新区高安路 101 号 安徽省宁国市宁国经济技术开发区河沥 园区东城大道与东城路交汇处 注册资本 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 关于全资子公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超 过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70% 的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 一、融资租赁及担保情况概述 （一）融资租赁情况概述 经安徽博世科环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）履行内部审议程 序，同意公司的全资子公司广西科清环境服务有限公司（以下简称"科清环境" 或"承租人"）与北部湾金融租赁有限公司 ...

博览世界 科技为先 关于控股子公司开展融资租赁业务暨担保进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至本公告日，公司为合并报表范围内的子公司提供担保额度总金额超 过最近一期经审计净资产 100%；公司为合并报表范围内资产负债率超过 70% 的子公司提供担保金额超过公司最近一期经审计净资产 50%。 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 2、截至本公告日，公司正在履行的对外担保均系为合并报表范围内的子公 司提供担保，担保风险可控。 3、截至本公告日，公司不存在对合并报表范围外的单位、个人或关联方提 供担保，亦不存在逾期担保。 经公司 2022 年年度股东大会审议通过《关于公司及子公司 2023 年度对外 博览世界 科技为先 担保额度预计的议案》，公司拟在 2023 年度新增为子公司提供担保额度为不超 过人民币 15.2875 亿元（含续期授信重新提供的 ...

| 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-136 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 安徽博世科环保科技股份有限公司 博览世界 科技为先 一、变更情况 博览世界 科技为先 | 能机器人的研发；信息系统集成服务； | 销售；机械设备研发；汽车零部件及配 | | --- | --- | | 物联网技术研发；土地使用权租赁； | 件制造；机械零件、零部件加工；汽车 | | 住房租赁；非居住房地产租赁；租赁 | 零配件零售；机动车修理和维护；机械 | | 服务（不含许可类租赁服务）；物业管 | 零件、零部件销售；信息系统集成服务； | | 理；货物进出口；技术进出口（除依 | 物联网技术研发；土地使用权租赁；住 | | 法须经批准的项目外，凭营业执照依 | 房租赁；非居住房地产租赁；租赁服务 | | 法自主开展经营活动）许可项目：建 | （不含许可类租赁服务）；物业管理； | | 设工程施工；建设工程设计；城市生 | 货物进出口；技术进出口（除许可业务 | | 活垃圾经营性服务；消毒器械生产； | 外，可自主依法经营法 ...

博览世界 科技为先 | 证券代码：300422 | 证券简称：博世科 | 公告编号：2023-135 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123010 | 债券简称：博世转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 一、修正转股价格的依据及原因 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2018]617 号"文核准，广西博世科 环保科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2018 年 7 月 5 日公开发行 430 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），每张面值 100 元，期限 6 年，募 集资金总额 4.30 亿元。经深圳证券交易所"深证上[2018]365 号"文同意，公司 可转债于 2018 年 8 月 14 日起在深圳证券交易所挂牌交易，债券简称"博世转债"， 债券代码"123010"。 根据《广西博世科环保科技股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募 集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）中转股价格向下修正条款："在本 次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交易日的收 盘 ...