证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-059 广州航新航空科技股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第六届董事会第六次会议于 2025年5月14日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并 行使表决权），董事余厚蜀先生、田慧颖女士与独立董事柴广先生以 通讯形式出席本次会议。监事及高级管理人员列席了本次会议，会议 由董事长王磊先生主持，会议的召集、召开程序符合《中华人民共和 国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 1. 审议通过了《关于控股子公司减资的议案》 公司控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"） 成立于 2017 年 11 月 23 日，现有注册资本 10,000 万元，实缴注册资 本 5,2 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-061 广州航新航空科技股份有限公司 关于控股子公司减资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》等相 关规定，本次减资在公司董事会职权范围内，无需提交公司股东大会 审议。 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重 组管理办法》规定的重大资产重组。 二、 减资主体基本情况 1 一、 减资概述 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"） 成立于 2017 年 11 月 23 日，现有注册资本 10,000 万元，实缴注册资 本 5,200 万元。公司直接持有天弘航空 50%的股权，并通过全资子公 司珠海航新航空投资有限公司（以下简称"珠海航新"）持有天弘航 空 40%的股权。为了进一步优化资源配置，有效利用资金，天弘航空 拟将注册资本从 10,000 万元减少至 5,500 万元。本次减资完成后，天 弘航空公司的股权结构不变。 公司于 2025 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-064 广州航新航空科技股份有限公司 关于境外子公司拟发行境外债券的公告 发行第 1 年末至第 2 年末提前赎回，需要支付 0.5%的补偿金；发行 超过 2 年发行人提前赎回债券，无需支付任何溢价。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 14 日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称 "公司"）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于境外子 公司拟发行境外债券的议案》。为开拓海外融资渠道，实现融资多元 化，公司计划推进控股子公司Magnetic MRO AS（以下简称"MMRO"） 在当地证券交易所非公开发行债券（以下简称"本次发行"），本次 发行规模最高不超过 1,200 万欧元，发行期限 3 年，其中 400 万欧元 为私募债券，800 万欧元为公募债券，利率为 9%-10%，期限为 3 年。 最终发行利率与发行期限由 MMRO 公司监事会在上述范围内确定， 募集资金计划用于 MMRO 购置资产以拓展发动机托架租赁业务和补 充营运资金，并与国内民航业务进行 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-062 广州航新航空科技股份有限公司 关于子公司开展售后回租业务暨提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、售后回租融资租赁及提供担保情况概述 2025年5月14日，广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公 司"）召开第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于子公司开展 售后回租业务暨提供担保的议案》。为盘活存量资产，拓宽融资渠道， 公司控股子公司天弘航空科技有限公司（以下简称"天弘航空"）拟 作为承租人与浙江浙银金融租赁股份有限公司（以下简称"浙银金租"） 开展融资租赁售后回租业务。租赁物为B737-8FH飞机1架，制造商序 列号29672，含2台CFM56-7B发动机，制造商序列号分别是893442、 892444，租赁总金额6,000.00万元，租赁期限12个月，租金分4期支付。 天弘航空将与浙银金租签署《飞机融资租赁协议》（编号： ZY2025SH0144），并根据浙银金租的授权将《飞机融资租赁协议》 项下全部租赁物应收账款债权质押给浙银金租并配合办理质押登记 手 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2025-063 广州航新航空科技股份有限公司 关于境外子公司签署租赁机库协议之修订协议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 二、交易对方情况 公司名称：AS Airport City（空港城股份有限公司） 101, 10112 关联关系：交易对方与公司无关联关系 1、原租赁机库协议概述：广州航新航空科技股份有限公司（以 下简称"公司"）于 2024 年 8 月 27 日召开第五届董事会第四十四次 会议，审议通过了《关于境外子公司租赁机库的议案》，同意境外控 股子公司 Magnetic MRO AS（以下简称"MMRO"）向 AS Airport City （爱沙尼亚塔林空港城股份有限公司）租赁两间机库及必要设备，租 赁面积为 6,972 平方米，租赁期限自实际移交之日起 10 年。月租金 标准 12.8 欧元/平方米。租赁期限内租金总额约为 1,151.71 万欧元至 1,287.92 万欧元，约合人民币 9,155.42 万元至 10,238.22 万元。具体 内 容 详 ...

Core Viewpoint - The aviation engine concept sector has shown a positive performance, with a 2.86% increase, ranking 7th among various concept sectors, indicating strong investor interest and potential growth in this area [1][2]. Market Performance - As of May 8, the aviation engine concept saw 74 stocks rise, with notable gainers including Chenxi Aviation and Huarun Co., both reaching a 20% limit up. Other significant performers included Aileda, Rifa Precision Machinery, and Xiling Power, which rose by 9.76%, 7.75%, and 7.37% respectively [1]. - Conversely, stocks such as Maixinlin, Julun Intelligent, and Jizhi Co. experienced declines of 2.64%, 2.55%, and 1.27% respectively [1]. Capital Flow - The aviation engine concept sector experienced a net outflow of 678 million yuan from major funds, with 38 stocks receiving net inflows. Seven stocks saw net inflows exceeding 30 million yuan, led by Haoneng Co. with a net inflow of 136 million yuan [2][3]. - Other notable net inflows included Hangfa Power, Rifa Precision Machinery, and AVIC Heavy Machinery, with net inflows of 81.44 million yuan, 62.90 million yuan, and 56.73 million yuan respectively [2]. Fund Inflow Ratios - Haoneng Co. led the fund inflow ratio with 48.12%, followed by New Dazhou A and Antai Technology at 11.99% and 10.86% respectively [3].

Market Overview - The Shanghai Composite Index closed at 3342.67 points, above the annual line, with a gain of 0.80% [1] - The total trading volume of A-shares reached 15050.72 billion yuan [1] Stocks Breaking Annual Line - A total of 98 A-shares have surpassed the annual line today, with notable stocks including Jinpu Titanium, Sanxiang Impression, and Houpu Co., which have deviation rates of 9.12%, 8.94%, and 7.94% respectively [1] - Stocks with smaller deviation rates that just crossed the annual line include ChuanTou Energy, Hongta Securities, and Jinbin Development [1] Top Stocks by Deviation Rate - Jinpu Titanium (000545) saw a price increase of 9.81% with a turnover rate of 6.51%, latest price at 2.35 yuan, deviation rate of 9.12% [1] - Sanxiang Impression (000863) increased by 10.14% with a turnover rate of 3.85%, latest price at 4.02 yuan, deviation rate of 8.94% [1] - Houpu Co. (300471) rose by 8.78% with a turnover rate of 10.22%, latest price at 9.91 yuan, deviation rate of 7.94% [1] Additional Stocks with Notable Performance - Bojie Co. (002975) increased by 9.99% with a turnover rate of 3.33%, latest price at 32.81 yuan, deviation rate of 7.25% [1] - Hangxin Technology (300424) rose by 6.12% with a turnover rate of 11.08%, latest price at 15.78 yuan, deviation rate of 5.43% [1] - Other notable stocks include Zhonghang Shenfei (600760) and Hongye Futures (001236) with deviation rates of 4.48% and 3.52% respectively [1]

广州航新航空科技股份有限公司 舆情管理制度 广州航新航空科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）应对各 类舆情的能力，构建迅速响应及应急处理机制，确保及时、适当地处理各类舆情 对公司股价、商业信誉及正常经营活动可能产生的影响，切实维护投资者合法权 益，依据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定及《广 州航新航空科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），现结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较 大影响的信息。 第三条 本制度适用于公司及各分子公司。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司应对各类舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 第五条 公司设立舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公 司董事长、总经理担任组长，董事会秘书担任副组长，成员包括公司其他高级管 理人员和各部门负责人。 第六条 舆情工作组作为公司应对各类舆情处理工 ...

一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 （唐明琴） 各位股东、股东代表： 本人唐明琴为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 广州航新航空科技股份有限公司 本人1963年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生学历， 毕业于湖南财经学院，金融专业。1984年7月至2000年2月曾就职于湖南财经 学院，从事教学与管理工作。2000年3月至2003年2月任职于湖南大学（2000 年湖南财经学院并入湖南大学）。2003年3月调入广东金融学院，历任广东 金融学院经济贸易系信用管理教研室主任，经济贸易系副主任，信用管理系 副主任、主任，信用管理学院院长。2023年3月从广东金融学院退休，被广 州华商学院聘用。任广州宏展信用服务有限公司 ...

广州航新航空科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙振萍） 各位股东、股东代表： 本人孙振萍为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内本人严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《公司章程》、《独立董事工作制度》等法律法规及规章制度的有关 要求，忠实勤勉地履行独立董事的职责和义务，积极出席董事会、股东大会， 认真审议了各项议案。现将2024年度本人履行独立董事职责情况汇报如下： 一、 独立董事基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人1966年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权。本科学历，毕业 于中央财经大学基建财务信用专业，取得注册会计师、注册税务师、注册评 估师、国际内部审计师执业资格，高级审计师职称。曾任广东审计师事务所 业务部门副主任、主任，广东源审会计师事务所副所长，广东康元会计师事 务所高级经理，2005年1月至今任职广东源瑞会计师事务所总经理、所长、 法人代表。2021年10月起兼任广州开发区集团控股有限公司外部董事，2022 年5月起兼任广东好太太科技集团 ...