证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-060 广州航新航空科技股份有限公司 关于增加临时提案暨召开 2023 年度股东大会的补充通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024 年4月23日召开的第五届董事会第三十九次会议决议，决定于2024年5 月22日以现场投票和网络投票相结合的方式召开2023年度股东大会。 公司董事会收到广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）送达的 《关于提请向股东大会提交临时提案的函》，提议将《关于变更经营 范围暨修订<公司章程>的议案》作为临时提案提交2023年度股东大会 审议。提案 具体内容详见公司 同 日 披露于巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于拟变更经营范围暨修订<公司章程> 的公告》（公告编号：2024-059）。 1. 会议届次：2023年度股东大会 2. 会议召集人：公司董事会 3. 会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合《中华人民共和 国公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、 规范性 ...

第五届董事会第四十一次会议决议公告 广州航新航空科技股份有限公司 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十一次会议 于2024年5月10日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席 本次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议 并行使表决权），冯秋菊女士与苏影先生以通讯形式出席本次会议， 监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持， 会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政 法规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议审议通过了以下议案： 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-058 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 航新科技于2024年4月2日召开了第五届董事会第三十七次会议， 审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根据公 司经营发展需要，增加 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-059 广州航新航空科技股份有限公司 关于拟变更经营范围暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次拟变更经营范围的情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"、"航新科 技"）董事会收到广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）送达的《关 于提请向股东大会提交临时提案的函》，提案内容如下： 航新科技于 2024 年 4 月 2 日召开了第五届董事会第三十七次会 议，审议通过了《关于变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》。根 据公司经营发展需要，增加经营范围：电子元器件与机电组件设备制 造，电力电子元器件制造，电子元器件制造，电子元器件批发，电子 元器件与机电组件设备销售，电力电子元器件销售，电子元器件零售。 并据此修订《公司章程》第十三条、第二百零四条。本议案已于 2024 年 4 月 18 日经 2024 年第二次临时股东大会审议通过。上述变更事项 尚未办理变更登记手续。 鉴于航新科技已披露《关于召开2023年度股东大会的通知》定于 2024年5月22日 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-057 3. 公司近期经营情况及内外部经营环境未发生重大变化； 4. 公司经自查并向控股股东、实际控制人书面征询核实，公司、 公司控股股东及实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的重 大事项或处于筹划阶段的重大事项； 广州航新航空科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的具体情况 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 二个交易日（2024年5月7日、2024年5月8日）收盘价格涨幅偏离值累 计超过30%。根据《深圳证券交易所交易规则》的有关规定，属于股 票异常波动的情况。 二、公司关注并核实情况的说明 针对公司股票异常波动的情况，公司董事会就相关问题对公司、 控股股东进行了核实，现将有关情况说明如下： 1. 公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2. 公司未发现近期公共传媒报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息； 5. 公司经向控股股东、实际控制人书面征询核实，公司控股股东、 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥412,941,295, a decrease of 2.06% compared to ¥421,645,744.50 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥14,055,069, representing a significant increase of 753.74% from a loss of ¥2,149,959.49 in the previous year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥9,971,853.09, up 276.81% from a loss of ¥5,639,843.36 in the same period last year[5] - Basic and diluted earnings per share were both ¥0.0586, compared to a loss of ¥0.0090 in the previous year, marking a 751.11% increase[5] - The weighted average return on equity was 1.79%, an increase of 2.07% from -0.29% in the previous year[5] - The company reported a significant increase in operating profit to ¥16,894,410.60, compared to a loss of ¥2,387,720.80 in the same period last year, driven by higher gross margins from equipment development and support services[10] - The net profit for Q1 2024 was CNY 16,431,548.61, a significant recovery from a net loss of CNY 1,372,706.68 in Q1 2023[26] - The company reported an operating profit of CNY 16,894,410.60, compared to an operating loss of CNY 2,387,720.80 in the previous year[26] Cash Flow and Investments - Cash flow from operating activities showed an improvement, with a net outflow of ¥38,041,010.19, a 28.66% reduction from ¥53,325,134.15 in the previous year[5] - Investment activities generated a net cash inflow of ¥1,634,009.52, a 117.87% increase compared to a net outflow of ¥9,142,615.89 in the previous year[13] - The company's cash flow from operating activities improved, contributing to a comprehensive income of CNY 12,505,391.54 for the quarter[27] - The cash inflow from operating activities was CNY 619,532,941.16, an increase of 50.4% compared to CNY 411,974,754.31 in the previous period[29] - The cash outflow from operating activities totaled CNY 657,573,951.35, up from CNY 465,299,888.46, resulting in a net cash flow from operating activities of CNY -38,041,010.19[30] - The net cash flow from investing activities was CNY 1,634,009.52, a significant improvement from CNY -9,142,615.89 in the previous period[30] - Cash inflow from financing activities was CNY 105,266,301.05, down from CNY 199,392,824.06, leading to a net cash flow from financing activities of CNY -30,052,016.75[30] Assets and Liabilities - The total assets at the end of the reporting period were ¥2,436,585,566.36, a decrease of 2.18% from ¥2,490,765,366.66 at the end of the previous year[5] - The total liabilities decreased to CNY 1,624,913,280.64 from CNY 1,692,100,303.07, a reduction of 3.98%[23] - The company's total equity attributable to shareholders increased by 1.30% to ¥791,299,025.49 from ¥781,168,282.64 at the end of the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased from 365,232,381.01 CNY to 290,020,667.35 CNY, a decline of approximately 20.6%[21] - Accounts receivable decreased from 692,776,024.48 CNY to 643,247,641.73 CNY, a reduction of about 7.1%[21] - Inventory increased from 483,081,140.06 CNY to 582,705,418.07 CNY, an increase of approximately 20.7%[21] - The total current assets decreased from 1,652,580,406.99 CNY to 1,617,102,371.27 CNY, a decline of about 2.1%[21] Shareholder Information - Total number of common shareholders at the end of the reporting period is 29,248[15] - The largest shareholder, Guangzhou Hengmao Venture Capital Partnership, holds 15.30% of shares, totaling 36,705,964 shares[16] - The top ten shareholders hold a significant portion of shares, with the largest holding 15.30%[16] - The number of shareholders with voting rights restored is 0[15] Future Outlook and Developments - The company plans to continue focusing on R&D and market expansion strategies to enhance future growth prospects[24] - The company has not disclosed any new product or technology developments in the current report[19] - There are no changes reported in the status of restricted shares for the period[18] - The company did not conduct an audit for the first quarter report[31] - The company plans to implement new accounting standards starting from 2024[31]

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-056 广州航新航空科技股份有限公司 关于转回及计提减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份限公司（以下简称"公司"）对 2024 年 3 月 31 日存在可能发生减值迹象的资产进行全面清查和减值测试，对 可能发生资产减值的资产计提相应的减值准备，2024 年 1-3 月转回信 用减值 7,691,364.20 元，计提资产减值计提 3,082,560.06 元。具体情 况如下： 一、 本次转回及计提减值准备情况概述 （一）本次计转回及计提提减值准备的原因 为真实反映公司财务状况和经营成果，本着谨慎性原则，依据《企 业会计准则第 8 号-资产减值》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年 3 月 31 日各类应收款项、存货、固定资产、长期股权投资、 在建工程、无形资产、商誉等资产进行了全面的清查，对各项资产减 值的可能性、各类存货的可变现净值等进行了充分的评估和分析。经 分析，公司需对上述可能发生减值的资产计提相应减值准备。 （二）本次转回及计提减 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-053 广州航新航空科技股份有限公司 第五届监事会第三十次会议决议公告 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 主席张启辉先生召集，并于本次会议召开前 3 日以专人送达、传真或 电子邮件形式向全体监事发出会议通知，公司第五届监事会第三十次 会议于 2024 年 4 月 26 日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开。 应当出席本次会议的监事 3 人，实际出席本次会议的监事 3 人，张启 辉先生、段海军先生以通讯形式出席本次会议。会议由监事会主席张 启辉先生主持，会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，决议合法有效。 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 二、 监事会会议审议情况 三、 备查文件 1. 《第五届监事会第三十次会议决议》。 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司监事会 二〇二四年四月二十六日 2 经与会监事表决，本次会议审议通过了以下议案： 1. 审议通过了《关于2024年第 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-052 广州航新航空科技股份有限公司 第五届董事会第四十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事长 王磊先生召集，并于本次会议召开前3日以专人送达、传真或电子邮 件形式向全体董事发出会议通知，公司第五届董事会第四十次会议于 2024年4月26日在公司会议室以现场及通讯的方式召开。应当出席本 次会议的董事7人，实际出席本次会议的董事7人（无代为出席会议并 行使表决权），冯秋菊女士与苏影先生以通讯形式出席本次会议，监 事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长王磊先生主持，会 议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法 规、规范性文件以及《公司章程》的规定。 二、 董事会会议审议情况 三、 备查文件 1. 《第五届董事会第四十次会议决议》。 特此公告。 1. 审议通过了《关于2024年第一季度报告的议案》 公司严格按照相关法律、行政法规和中国证监会的规定，编制了 2024 年一季 ...

（一）实际募集资金金额和资金到账时间 根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州航新航空科技股份有限公司公 开发行可转换公司债券的批复》（证监许可（2020）1277 号）核准，公司获准向 社会公开发行 25,000.00 万元可转换公司债券。公司发行可转换公司债券共筹得 人民币 25,000.00 万元，扣除承销费用与保荐费用及其他发行费用人民币 1,118.78 万元后，净筹得人民币 23,881.22 万元。 上述募集资金于 2020 年 7 月 28 日到账，广东正中珠江会计师事务所（特殊 普通合伙）对本次募集资金到位情况进行审验，并于 2020 年 7 月 29 日出具了 "广会验字[2020]G20000700153 号"的《验证报告》。 （二）募集资金本年度使用金额及年末余额 国泰君安证券股份有限公司 关于广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安证券"或"保荐机构"） 作为广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"航新航空"或"公司"）持续 督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引 第 ...

关于广州航新航空科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 华兴专字[2024]23015150049号 广州航新航空科技股份有限公司： 我们接受委托，对后附的广州航新航空科技股份有限公司（以下简称航新 股份）管理层编制的《广州航新航空科技股份有限公司2023年度募集资金存放 与使用情况的专项报告》进行了鉴证。 我们的责任是在实施鉴证工作的基础上对贵公司管理层编制的上述报告 发表鉴证意见。 三、工作概述 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号－历史财务信息 审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划 和执行鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在 鉴证过程中，我们实施了包括核查会计记录等我们认为必要的鉴证程序。我 1 们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。 四、鉴证结论 一、管理层的责任 贵公司管理层的责任是按照中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及深圳证券交易所颁布的 《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》、《创业板信息披露公告 格式第21号：上市公司募集资金年度存 ...