受广州航新航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技"或"公司") 委托,上海新世纪资信评估投资服务有限公司(以下简称"新世纪评级"或 "本评级机构")对公司主体及相关债项进行了信用评级。除因本次评级事项 使本评级机构与评级对象构成委托关系外,本评级机构、评级人员与评级对 象不存在任何影响评级行为独立、客观、公正的关联关系。 2024 年 6 月 21 日,本评级机构出具《广州航新航空科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券跟踪评级报告》。通过对航新科技主要信用风险要素 的分析,本评级机构评定公司个体信用级别 a,评定主体信用等级 A/稳定; 广州航新航空科技股份有限公司公开发行可转换公司债券信用级别为 A。 根据航新科技 2024年7月3日发布的《广州航新航空科技股份有限公司 关于公司涉及所开具部分商业承兑汇票逾期情况的说明公告》(简称"《公 告》"),截至 2024年6月 30日,公司票据承兑累计逾期发生额 1,360.37万 元,逾期余额305.23万元。经公司核实,2024年6月公司此次共14 笔商业 承 兑汇票 兑付构成逾期(到期日均为 6月27日),逾期金额 778.23万元。截 至 2024年 7 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-077 广州航新航空科技股份有限公司 关于申请银行授信的公告 特此公告。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年 7月9日召开第五届董事会第四十三次会议，审议通过了《关于申请银 行授信的议案》，同意公司及子公司视生产经营需要向兴业银行广州 黄埔大道支行申请授信额度。具体情况如下： | 银行名称 | 申请授信额度 | 期限 | 融资方式 | | --- | --- | --- | --- | | 兴业银行广州黄埔大道支行 | 1.50亿元的授信额度，其中 | 一年 | 综合授信 | | | 公司授信额度不超过1亿 | | | | | 元，各子公司授信额度合计 | | | | | 不超过5,000万元（含部分 | | | | | 子公司已授信金额共1,500 | | | | | 万元） | | | 以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授 信额度内以银行与公司实际发生为准。董事会授权董事长全权代表公 司签署上述授信额 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-071 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 关 于 公 司 涉 及 所 开 具 部 分 商 业 承 兑 汇 票 逾 期 情 况 的说明公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、上海票据交易所披露的主要内容 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024年修订）》中 8.3.1条的规定，公司作为可转换公司债券发行人，如发生未能清偿到 期债务的情况应当及时披露。 二、逾期情况说明 经核实，2024 年 6 月公司本次共有 14 笔商业承兑汇票兑付构成 逾期（到期日均为 6 月 27 日），逾期金额 778.23 万元。截至本公告 披露之日，以下商业票据已在持票人提示付款申请后完成兑付。 | 序号 | 承兑人 | 票面金额（元） | 截至 年 付余额 | 2024 | 7 | 月 | 3 | 日未兑 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | | 9 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-070 债券代码：123061 债券简称：航新转债 广州航新航空科技股份有限公司 2024 年第二季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. "航新转债"（债券代码：123061）转股期为 2021 年 1 月 28 日 至 2026 年 7 月 21 日；最新有效的转股价格为 14.82 元/股。 2. 2024 年第二季度，共有 1,660 张"航新转债"完成转股（票 面金额共计 166,000.00 元人民币），合计转成 11,192 股"航新科技" 股票（股票代码：300424）。 3. 截至 2024 年第二季度末，公司剩余可转债为 2,494,131 张，剩 余可转债票面总金额为 249,413,100 元人民币。 一、 可转换公司债券发行上市概况 （一）可转换公司债券发行概况 1 会公众投资者发行，认购金额不足 2.50 亿元的部分由主承销商余额 包销。 （二）可转换公司债券上市概况 经深交所"深证上[2020] 721 号"文同意，公 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-069 广州航新航空科技股份有限公司 关 于 控 股 股 东 部 分 股 份 质 押 延 期 的公告 控股股东广州恒贸创业投资合伙企业（有限合伙）保证信息披 露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供 的信息一致。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"或"航新科 技"）于2024年6月28日收到公司控股股东广州恒贸创业投资合伙企 业（有限合伙）（以下简称"广州恒贸"）告知，广州恒贸2024年3 月21日将所持有950万股航新科技股份办理质押，原定质押期限90天， 后延期11天至2024年6月30日。经广州恒贸与质权人周耀明协商一致， 同意本次将融资及质押期限延长20天，延期后的质押到期日为2024 年7月20日。具体情况如下： 一、股东股份质押基本情况 | 股东名 | 是否为控股 股东或第一 | 本次质押数 | 占其所 持股份 | 占公司 总股本 | 是否为 | 是否 为补 | 质押起 | 质押 | 质权人 | 质押用 | | --- | --- | --- ...

广州航新航空科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券 定期跟踪评级报告 分析师： 评级总监： 联系电话： (021) 63501349 联系地址：上海市黄浦区汉口路 398 号华盛大厦 14 层 公司网站：www.shxsj.com 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating & Investors Service Co., Ltd. 声明 除因本次评级事项使本评级机构与评级对象构成委托关系外，本评级机构、评级人员与评级对象不存在任何影响 评级行为独立、客观、公正的关联关系。 本评级机构与评级人员履行了调查和诚信义务，所出具的评级报告遵循了真实、客观、公正的原则。 本报告的评级结论是本评级机构依据合理的内部信用评级标准和程序做出的独立判断，未因评级对象和其他任 何组织或个人的不当影响改变评级意见。 本次跟踪评级依据评级对象及其相关方提供或已经正式对外公布的信息，相关信息的真实性、准确性和完整性由 资料提供方或发布方负责。本评级机构合理采信其他专业机构出具的专业意见，但不对专业机构出具的专业意见 承担任何责任。 本报告并非是某种决策的结论、建议。本评级 ...

广州航新航空科技股份有限公司 章 程 （2023 年度股东大会审议通过后生效） 1 | 第一章 总则 4 | | | | --- | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 5 | | | | 第三章 股份 5 | | | | 第一节 股份发行 | | 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 7 | | 第三节 股份转让 | | 9 | | 第四章 股东和股东大会 9 | | | | 第一节 股东 | | 9 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 13 | | 第四节 股东大会的提案与通知 | | 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 16 | | 第五章 董事会 21 | | | | 第一节 董事 | | 21 | | 第二节 董事会 | | 23 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 28 | | | | 第七章 监事会 30 | | | | 第一节 监事 | | 30 | | 第二节 监事会 | | 30 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 32 | | | | 第一节 | 财务会计制度 | 32 | | 第二节 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-062 广州航新航空科技股份有限公司 关于 2023 年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 22 日（星期三）下午 14： 00。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 票的具体时间为2024年5月22日交易日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下 午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的 具体时间为2024年5月22日9:15-15:00期间任意时间。 2. 现场会议召开地点：广州市经济技术开发区科学城光宝路1号 航新科技大厦二楼会议室。 3. 会议召集人：公司董事会。 4. 会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方 式。 1 5. 会议主持人：董事长王磊先生为本次股东大会的 ...

根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司股东大会规则》(以下简称 《股东大会规则》)的要求，国浩律师(广州)事务所(以下简称"本所")接受广 州航新航空科技股份有限公司(以下简称"航新科技")的委托，指派李彩霞、陈 伟律师(以下简称"本所律师")出席航新科技 2023 年度股东大会(以下简称"本 次股东大会")，对本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员与召集人的 资格、表决程序与表决结果等重要事项出具法律意见。 本所及本所律师依据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》)、《律 师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律业务执业规则(试 行)》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了 法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法 律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任。 一、本次股东大会的召集与召开 (一)本次股东大会的召集 本次股东大会由航新科技董事会根据 2024 年 4 月 23 日召开的第五届董事 会第三十九次会议决议召集，航新科技董事会已 ...

证券代码：300424 证券简称：航新科技 公告编号：2024-061 广州航新航空科技股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十日 广州航新航空科技股份有限公司 关于变更保荐代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广州航新航空科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 到国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）出具的《关 于变更保荐代表人的函》。国泰君安作为公司 2020 年公开发行可转换 公司债券持续督导的保荐机构，原委派谢良宁先生、陈海庭先生作为 持续督导保荐代表人。陈海庭先生因个人原因不再担任公司持续督导 保荐代表人，为保证持续督导工作的有序进行，国泰君安现委派温志 锋先生接替陈海庭先生担任持续督导保荐代表人，继续履行持续督导 职责。 本次保荐代表人变更后，公司 2020 年公开发行可转换公司债券 的持续督导保荐代表人为谢良宁先生、温志锋先生。变更后的保荐代 表人简历详见本公告附件。 特此公告。 1 附：保荐代表人温志锋先生简历 温志锋先生，金融学硕士，保荐代表人，国泰君安证券投资银行部高级经理。 曾负责或参与了永泰运化工 ...