本公司持股 5%以上的股东成都环能德美投资有限公司保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 关于持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2025-001 中建环能科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东拟减持公司股份的预披露公告 特别提示： 持有中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"，"中建环能"）股份 62,167,452 股（占公司总股本的 9.11%）的大股东成都环能德美投资有限公司（以 下简称"环能德美投资"）计划自本公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内以 集中竞价及大宗交易的方式减持公司股票不超过 15,541,863 股。其中，通过集中 竞价方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持总数不超过公司股份总数的 1%； 通过大宗交易方式减持的，任意连续 90 个自然日内减持总数不超过公司股份总 数的 2%（以上两种方式合计拟减持公司股份不超过公司总股本的 2.28%）。 中建环能于日前收到环能德美投资出具的《关于计划减持 ...

国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中建环能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第三次临时股东大会 （以下简称"本次股东大会"）于 2024 年 12 月 13 日召开，国浩律师（上海）事务 所（以下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出 席会议，并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证 券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 一、本次股东大会的召集、召开程序 公司关于召开本次股东大会的通知，已由董事会于 2024 年 11 月 26 日在巨潮资 讯网（http:www.cninfo.com.cn）予以公告。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司发布的公告载明了 国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1. 本次股东大会未出现否决议案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 2024 年第三次临时股东大会决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-046 中建环能科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 （一）现场会议召开情况 1、召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:30。 网络投票时间：2024 年 12 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13：00-15：00； 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—15:00。 2、召开方式：以现场和网络相结合的方式召开。 3、现场会议地点：四川省成都市武侯区武兴一路 3 号中建环能科技股份有 限公司会议室（一楼）。 4、召集人：董事会，本次股 ...

关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-045 中建环能科技股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：董事会。本次股东大会由中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议审议通过召集。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（周五）下午 14:30 网络投票时间：2024 年 12 月 13 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 时间为 2024 年 12 月 13 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；互联 网投票系统开始投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15—15:00 ...

第五届监事会第十二次会议决议公告 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十二次会议 通知及会议议案已于 2024 年 11 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-042 中建环能科技股份有限公司 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 第五届监事会第十二次会议决议。 特此公告。 中建环能科技股份有限公司监事会 2024 年 11 月 25 日 1 经审核，我们认为立信会计师事务所具有证券从业资格，具备独立性和专业 胜任能力，能够满足公司年度审计工作的要求。本 ...

中建环能科技股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 关于续聘会计师事务所的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-043 中建环能科技股份有限公司（以下简称"中建环能"、"公司"）于2024年11月 25日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十二次会议，审议通过了 《关于续聘会计师事务所的议案》，拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信会计师事务所"）担任公司2024年度财务审计和内部控制审计机 构，该议案尚需经公司股东大会审议通过。现将议案情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 立信会计师事务所担任公司2023年度审计机构期间，遵循《中国注册会计师 独立审计准则》及审计相关规则规定，切实履行了审计机构职责，从专业角度维 护了公司及股东的合法权益。基于该所丰富的审计经验和职业素养，能够为公司 提供高质量的审计服务，公司拟续聘立信会计师事务所为2024年度财务和内部控 制审计机构。2023年度，公司给予立信会计师事务所（特殊合伙）的年度审计报 酬 ...

关于全资子公司拟出售部分闲置资产的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-044 中建环能科技股份有限公司 1、本次出售部分闲置资产事项拟委托具有相关资质的产权交易机构，以公 开挂牌竞价处置的方式，本次交易能否最终完成、最终成交价格以及最终完成的 时间均存在不确定性。公司将按照相关法律法规和规范性文件的规定及时披露本 次交易的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经有关监管部门批准。 一、交易概述 中建环能科技股份有限公司（以下简称"中建环能"、"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟出售部分闲置资 产的议案》。为盘活存量资产，公司下属全资子公司江苏华大离心机制造有限 公司（以下简称"江苏华大"）拟通过江苏省产权交易所有限公司公开挂牌转让 其位于江苏省张家港市闲置的工业用地土地使用权及土地上的房屋建筑物等资 产（以下简称"华大一期资产"，包含房屋建（构）筑物、设备、土地及长期 待摊资产），转让底价不低于 4,879.46 万元（含增值税，不含增值 ...

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-041 中建环能科技股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十七次会议 通知及会议议案已于 2024 年 11 月 22 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 11 月 25 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 会议内容同时通知了公司监事、高管。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》 经审核，公司本次续聘会计师事务所符合相关法律、法规的规定，立信会计 师事务所具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，相关审议程序符合法律、 法规 ...

中建环能科技股份有限公司 章程修正案 中建环能科技股份有限公司（以下简称"中建环能"、"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修 订公司章程的议案》，因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，公司股份总数 由 68168.1586 万股增加至 68222.4853 万股，公司注册资本相应变更，同步修订 公司章程相关条款，具体修订内容如下： 一、关于第六条的修订 原内容： 第六条 公司注册资本为人民币陆亿捌仟壹佰陆拾捌万壹仟伍佰捌拾陆元整。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过 同意增加或者减少注册资本的决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安 排办理注册资本的变更登记手续。 二、关于第十九条的修订 原内容： 修订为： 第六条 公司注册资本为人民币陆亿捌仟贰佰贰拾贰万肆仟捌佰伍拾叁元整。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过 同意增加或者减少注册资本的决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安 排办理注册资本的变更登记手续。 第十九条 公司股份总数为 68,222.4853 万， ...

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-040 中建环能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股份的上市流通日为：2024 年 11 月 15 日（星期五）。 2、本次归属激励对象人数：32 人。 3、本次归属数量：54.3267 万股，占目前公司总股本的 0.08%。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 同意公司为符合条件的 32 名激励对象办理 54.3267 万股第二类限制性股票归属 相关事宜，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 近日， ...