关于全资子公司拟出售部分闲置资产的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-044 中建环能科技股份有限公司 1、本次出售部分闲置资产事项拟委托具有相关资质的产权交易机构，以公 开挂牌竞价处置的方式，本次交易能否最终完成、最终成交价格以及最终完成的 时间均存在不确定性。公司将按照相关法律法规和规范性文件的规定及时披露本 次交易的后续进展情况，敬请广大投资者注意投资风险。 2、本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 组，无需经有关监管部门批准。 一、交易概述 中建环能科技股份有限公司（以下简称"中建环能"、"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于拟出售部分闲置资 产的议案》。为盘活存量资产，公司下属全资子公司江苏华大离心机制造有限 公司（以下简称"江苏华大"）拟通过江苏省产权交易所有限公司公开挂牌转让 其位于江苏省张家港市闲置的工业用地土地使用权及土地上的房屋建筑物等资 产（以下简称"华大一期资产"，包含房屋建（构）筑物、设备、土地及长期 待摊资产），转让底价不低于 4,879.46 万元（含增值税，不含增值 ...

中建环能科技股份有限公司 章程修正案 中建环能科技股份有限公司（以下简称"中建环能"、"公司"）于 2024 年 11 月 25 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于变更注册资本暨修 订公司章程的议案》，因公司实施 2021 年限制性股票激励计划，公司股份总数 由 68168.1586 万股增加至 68222.4853 万股，公司注册资本相应变更，同步修订 公司章程相关条款，具体修订内容如下： 一、关于第六条的修订 原内容： 第六条 公司注册资本为人民币陆亿捌仟壹佰陆拾捌万壹仟伍佰捌拾陆元整。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过 同意增加或者减少注册资本的决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安 排办理注册资本的变更登记手续。 二、关于第十九条的修订 原内容： 修订为： 第六条 公司注册资本为人民币陆亿捌仟贰佰贰拾贰万肆仟捌佰伍拾叁元整。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，在股东大会通过 同意增加或者减少注册资本的决议后，对公司章程进行相应修改，并由董事会安 排办理注册资本的变更登记手续。 第十九条 公司股份总数为 68,222.4853 万， ...

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-040 中建环能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股份的上市流通日为：2024 年 11 月 15 日（星期五）。 2、本次归属激励对象人数：32 人。 3、本次归属数量：54.3267 万股，占目前公司总股本的 0.08%。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 同意公司为符合条件的 32 名激励对象办理 54.3267 万股第二类限制性股票归属 相关事宜，具体内容详见公司在巨潮资讯网上披露的相关公告。 近日， ...

上海信公科技集团股份有限公司 关于 中建环能科技股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划 预留授予部分第一个归属期 归属条件成就相关事项 之 独立财务顾问报告 独立财务顾问： 二〇二四年十月 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 目 录 | 第一章 | 声 明 3 | | --- | --- | | 第二章 | 释 义 5 | | 第三章 | 基本假设 6 | | 第四章 | 本激励计划履行的审批程序 7 | | 第五章 | 本激励计划第一个归属期归属条件成就情况 9 | | | 一、激励对象关于符合归属条件的说明 9 | | | 二、本次实施的激励计划与已披露的激励计划相关情况的差异 12 | | | 三、本次限制性股票可归属的具体情况 12 | | 第六章 | 独立财务顾问的核查意见 14 | 2 上海信公科技集团股份有限公司 独立财务顾问报告 第一章 声 明 上海信公科技集团股份有限公司接受委托，担任中建环能科技股份有限公司 （以下简称"中建环能"或"上市公司"、"公司"）2021 年限制性股票激励计 划（以下简称"本激励计划"）的独立财务顾问（以下简称"本独立财务顾问"）， 并制作本独立 ...

上海君澜律师事务所 关于 中建环能科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分限制性股票及预留授予部分归属条件成就 之 法律意见书 二〇二四年十月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 关于中建环能科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分限制性股票及预留授予部分归属条件成就之 法律意见书 （二）本所已得到中建环能如下保证：中建环能向本所律师提供了为出具 本法律意见书所必需的全部文件，所有文件真实、完整、合法、有效，所有文 件的副本或复印件均与正本或原件相符，所有文件上的签名、印章均为真实； 2 上海君澜律师事务所 法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"中建环能"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《中建环能科技股 份有限公司 2021 年限制性股票 ...

关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 特别提示： 1、本次符合第二类限制性股票归属条件的激励对象共计 32 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量（调整后）：54.3267 万股，占目前公 司总股本的 0.08%。 3、本次第二类限制性股票授予价格（调整后）：2.773 元/股。 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-038 中建环能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个归属期归属条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、本次第二类限制性股票来源：向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 5、本次归属的限制性股票在相关手续办理完成后、上市流通前，公司将发 布相关提示性公告，敬请投资者注意投资风险。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召 开第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》， 同 ...

· 关于全资子公司开展应收账款保理业务暨关联交易进展公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-039 1. 保理金额：不超过人民币 5466.542 万元（含）； 2. 保理标的：应收账款债权； 中建环能科技股份有限公司 关于全资子公司开展应收账款保理业务 暨关联交易进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 日前，中建环能科技股份有限公司（以下简称："中建环能"、"公司"） 全资子公司成都环能德美环保装备制造有限公司（以下简称"装备公司"）与中 建财务有限公司（以下简称"中建财务"）签订了《国内保理业务合同》（无追 索权）（以下简称"本合同"），约定装备公司与中建财务开展总额不超过 5466.542 万元的无追索权应收账款保理业务。 本次开展的应收账款保理业务，属于公司与中建财务所签署《金融服务协议》 涵盖的业务范围，该事项已经公司股东大会审议通过。本次保理融资额度将纳入 公司在中建财务有限公司的 10 亿元综合授信额度进行管理。 本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重 ...

第五届董事会第十六次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-033 中建环能科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十六次会议 通知及会议议案已于 2024 年 10 月 25 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体董事。在保障董事充分表达意见的前提下，董事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应出席会议的董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。 会议内容同时通知了公司监事、高管。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 与会董事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： （一）审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》 详情请见同日披露于巨潮资讯网的《2024 年第三季度报告》。 第五届董事会第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。 （二）审议通过《关于调整20 ...

第五届监事会第十一次会议决议公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-034 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知及会议议案已于 2024 年 10 月 25 日以电话、短信、电子邮件、书面形式送 达公司全体监事。在保障监事充分表达意见的前提下，监事会会议于 2024 年 10 月 29 日以通讯方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。 本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规 章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 与会监事就以下议案进行了审议和表决，形成如下决议： 中建环能科技股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 1 第五届监事会第十一次会议决议公告 存在损害股东利益的情形，不会对公司财务状况及经营成果产生实质性影响。本 次调整在公司 2021 年年度股东大会授权范围内，审议程序合法合规，不存在损 害股东利益的情形。同意调整本激励计划预 ...

1、2021年12月24日，公司召开第四届董事会第二十次会议和第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于〈中建环能科技股份有限公司2021年限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》及相关议案。公司独立董事对本次激励 计划相关事项发表了独立意见。 2、2022年4月11日，公司收到中建创新投资有限公司转发的国务院国有资产 监督管理委员会《关于中建环能科技股份有限公司实施第二类限制性股票激励计 划的批复》（国资考分[2022]127号），国务院国有资产监督管理委员会原则同意 公司实施第二类限制性股票激励计划。 关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分 限制性股票授予价格的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-036 中建环能科技股份有限公司 关于调整 2021 年限制性股票激励计划预留授予部分限制性 股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 29 日召开 第五届董事会第十六次会议和第五届监事会第十一次会议，审议通过了 ...