国浩律师（上海）事务所 股东大会法律意见书 国浩律师（上海）事务所 关于中建环能科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会（以下 简称"本次股东大会"）于 2024 年 6 月 14 日召开，国浩律师（上海）事务所（以 下简称"本所"）接受公司的委托，指派律师（以下简称"本所律师"）出席会议， 并依据《中华人民共和国证券法》、《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会《上市公司股东大会规则》和《中建环能科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）出具本法律意见书。 本所律师已经按照有关法律、法规和《公司章程》的规定对公司本次股东大会 召集、召开程序是否合法以及是否符合《公司章程》、出席会议人员的资格、召集 人资格的合法有效性和股东大会表决程序、表决结果的合法有效性发表法律意见。 法律意见书中不存在虚假、严重误导性陈述及重大遗漏，否则愿意承担相应的法律 责任。 本所律师基于对事实的了解和对法律的理解发表法律意见。 本法律意见书依据国家有关法律、法规的规定而出具。 本所律师同意将本法律意 ...

证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-021 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 中建环能科技股份有限公司 关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个归属期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次归属股份的上市流通日为：2024 年 5 月 27 日（星期一）。 2、本次归属激励对象人数：149 人。 3、本次归属数量：597.28 万股，占目前公司总股本的 0.88%。实际可上市流 通股份为 484.78 万股，其余 112.5 万股转为高管锁定股。 4、本次归属股票来源：公司向激励对象定向发行公司 A 股普通股。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开 第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2021 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期归属条件成就的议案》等相关 议案，同意公司为符合条件的 149 名激励对象办理 597.28 万股 ...

关于公司 2024 年度向非关联金融机构申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-011 中建环能科技股份有限公司 关于公司 2024 年度向非关联金融机构申请综合授信额度及 为子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为满足下属子公司生产经营和发展所需资金，根据中国证监会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》、深圳证券交易所 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等相关法规以及《公司章程》的有关规定，结合各下属企业业务发展需要，公司 1 关于公司 2024 年度向非关联金融机构申请综合授信额度 及为子公司提供担保的公告 2024 年度拟为合并报表范围内的全资或控股子公司提供总额不超过 15 亿元人民 币的担保。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召开第 五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度向非关联金融机构 申请综合授信额度的议案 ...

中建环能科技股份有限公司 2023 年度证券与衍生品投资情况的专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 范运作》等有关规定的要求，中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会对公司 2023 年度证券投资情况进行了核查，现将相关情况报告如下： 一、投资情况概述 为维护公司及股东权益，加快债权清收，2022 年 12 月 28 日，公司召开第 五届董事会第六次会议审议通过了《关于受偿抵债资产的议案》。根据债务人重 整方案，2023 年公司陆续接收了 4,918 股重庆燃气集团股份有限公司（以下简称 重庆燃气，证券代码：600917）股票、335,593 股博天环境集团股份有限公司（以 下简称博天环境，证券代码：603603）股票。上述股票登记在公司证券账户当日 的收盘价分别为 8.14 元/股、3.22 元/股。以上证券作为交易性金融资产进行财务 核算，公允价值计量的确定依据为证券交易市场股票收盘价格。 截至 2023 年末，重庆燃气、博天环境收盘价分别为 6.44 元/股、1.52 元/股， 公司持有证券的公允价值变动损益为-57.89 万元。 报告期内公司未进 ...

关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-013 中建环能科技股份有限公司 | 关联交易类 | 关联人 | 关联交 | 定价原则 | 年合同签 2024 | 截至披露日 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 订金额或预计 | | | 别 | | 易内容 | | | 已发生金额 | | | | | | 金额 | | | 向关联人 | 中国建筑集团有限公 | 设备销 | 参考市 | | | | 销售商品、 | 司及其下属企业 | 售、提供 | 场价格 | 15000 | - | | 提供劳务 | | 劳务 | | | | | 向关联人 采购商品、 | 中国建筑集团有限公 | 采购商 | 参考市 | 5000 | - | | | 司及其下属企业 | 品、接受 | 场价格 | | | | 接受劳务 | | 劳务 | | | | 关于公司 2024 年度日常关联交易预计的公告 | 中建环能 | | --- | | 『中建环能 SCIMEE | | | | 注：1、上表所列金额均为合同签订金 ...

中建环能科技股份有限公司 2023 年，中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 全体成员按照《公司法》、《证券法》等法律、法规以及《公司章程》、 《监事会议事规则》的有关规定，依法独立行使职权，认真履行监督职 责。监事会对公司的财务状况、生产经营活动、董事和高级管理人员履 职情况等方面进行监督，维护了公司及股东的合法权益。现将 2023 年 度（以下简称"报告期"）监事会履行职责的情况报告如下： 一、监事会的工作情况 报告期内，公司监事会共召开 3 次会议，具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 | 召开时间 | | 会议届次 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 1. 关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案 | | | | | 2. 关于公司 2022 年度财务决算报告的议案 | | | | | 3. 关于公司 2023 年度预算报告的议案 | | | | | 4. 关于公司 2022 年年度报告及其摘要的议案 | | 2023 年 | 4 | 第五届监事会 | 5. 关于公司 2022 年度利润分配预案的议案 | | 月 21 ...

中建环能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况的专项报告 2023 年度 信会师报字[2024]第 ZB10510 号 关于中建环能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2024]第 ZB10510 号 中建环能科技股份有限公司全体股东： 我们审计了中建环能科技股份有限公司(以下简称"中建环能公 司")2023 年度的财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2023 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2024 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2024]第 ZB10507 号的 无保留意见审计报告。 中建环能公司管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监 管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监 会公告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2023 年度非 经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总 表"）。 编 ...

报告说明 本报告是中建环能科技股份有限公司发 布的第一份环境、社会及公司治理（ESG） 报告。本着客观、规范、透明和全面的 原则，报告详细披露了公司 2023 年在 治理、环境和社会责任领域的管理理念、 实践和绩效。本报告经公司董事会确认， 予以发布。旨在与各利益相关方进行有 效交流，系统地回应利益相关方的期望 和要求。 组织范围 本报告组织范围为中建环能科技股份有限公司及控股各单位。 | 目录 | CONTENTS | | | | --- | --- | --- | --- | | | | 管治篇 : 匠心渠成 建证精益增效新发展 | 21 | | 报告说明 | 03 | | | | 领导致辞 | 05 | 聚焦公司治理 | 23 | | 关于我们 | 07 | 坚守风险底线 | 25 | | ESG 管理 | 13 | 保障精益制造 | 28 | | | | 环境篇：上善治水 建证澎湃江河新活力 | 29 | | 专题 | 17 | | | | | 17 | 坚持创新驱动 | 31 | | 碧水丹清 赓续红色血脉，凝聚奋进力量 | | 护卫碧水清流 | 33 | | | | 守护美丽生态 | 40 | | ...

关于参加深圳证券交易所"央企力量筑强基" 集体业绩说明会暨举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 证券代码：300425 证券简称：中建环能 公告编号：2024-020 中建环能科技股份有限公司 关于参加深圳证券交易所"央企力量筑强基" 集体业绩说明会暨举行 2023 年度网上业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 中建环能科技股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 4 月 29 日（星 期一）15：00-17：00 参加由深圳证券交易所（以下简称"深交所"）组织召开的 以"央企力量筑强基"为主题的集体业绩说明会活动，并同步举行 2023 年度网上 业绩说明会，就 2023 年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动 交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。现将 有关事项公告如下： 一、本次业绩说明会的安排 （一）召开时间：2024 年 4 月 29 日（星期一）15：00-17：00 （四）投资者参与方式：投资者可在说明会召开时间登录"互动易"平台"云 访谈"栏目（ https://i ...

上海君澜律师事务所 关于 中建环能科技股份有限公司 调整 2021 年限制性股票激励计划授予价格、 作废部分限制性股票及首次授予部分归属条件成就 之 法律意见书 二〇二四年四月 上海君澜律师事务所 法律意见书 上海君澜律师事务所 法律意见书 致：中建环能科技股份有限公司 上海君澜律师事务所（以下简称"本所"）接受中建环能科技股份有限公 司（以下简称"公司"或"中建环能"）的委托，根据《上市公司股权激励管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》（以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所创业板上市公司自律监 管指南第 1 号—业务办理》（以下简称"《监管指南》"）《中建环能科技股 份有限公司 2021 年限制性股票激励计划（修订稿）》（以下简称"《激励计 划》"或"本次激励计划"）的规定，就中建环能调整本次激励计划授予价格、 作废部分已授予尚未归属的限制性股票及首次授予部分第一个归属期归属条件 成就（以下简称"本次调整、作废及归属"）相关事项出具本法律意见书。 对本法律意见书，本所律师声明如下： （一）本所律师依据《中华人民共和国证券法》《律师事务所从事证券法 律业务管理办法 ...