| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST | 红相 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | | 红相股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）近日取得国家知识 产权局颁发的发明专利证书 1 项，具体情况如下： 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 上述发明专利为公司自主研发，已应用于局部放电定位仪、GIS 在线监测等 产品。上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产生重大影响，但有利于公 司进一步完善知识产权保护体系，发挥自主知识产权优势，形成持续创新机制， 增强公司核心竞争力。 特此公告。 红相股份有限公司董事会 2024 年 4 月 8 日 1 | 序 | 专利 | 专利 | 专利名称 | 专利号 | 专利证书号 | 专利申请日 | 授权公告日 | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | -- ...

深圳证券交易所文件 深证上〔2024〕262 号 关于对红相股份有限公司及相关当事人 给予公开认定等纪律处分的决定 当事人： 红相股份有限公司，住所：厦门市思明区南投路 3 号 1002 单元之一； 杨成，红相股份有限公司实际控制人、时任董事长兼总经理； 何东武，红相股份有限公司时任副总经理、卧龙电气银川变 压器有限公司董事长兼总经理； 吴章坤，红相股份有限公司时任监事、物资采购部经理； 廖雪林，红相股份有限公司财务总监； 马露萍，红相股份有限公司时任物流总监; — 1 — 李喜娇，红相股份有限公司时任董事会秘书; 张青，红相股份有限公司时任董事、合肥星波通信技术有限 公司董事长; 陈水明，红相股份有限公司副总经理、浙江涵普电力科技有 限公司董事长; 吕坚，成都鼎屹信息技术有限公司总经理。 根据中国证监会厦门监管局出具的《行政处罚决定书》 （[2024]1 号）及《市场禁入决定书》（[2024]1 号）查明的事实， 红相股份有限公司（以下简称*ST 红相）及相关当事人存在以下 违规行为： 一、2017 年至 2022 年定期报告存在虚假记载 *ST 红相 2017 年至 2022 年年度报告存在虚假记载。*S ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对吴志阳、杨力、吴剑波、方亮、陈耀 高、李文斐、魏荣毅、李成、丁兴号、杨翼 飞、汤金木、方育阳、唐炎钊的监管函 创业板监管函〔2024〕第 49 号 吴志阳、杨力、吴剑波、方亮、陈耀高、李文斐、魏荣毅、 李成、丁兴号、杨翼飞、汤金木、方育阳、唐炎钊： 二、2019 年非公开发行股票、2020 年公开发行可转换 公司债券相关公告文件存在虚假记载 *ST 红相 2019 年非公开发行股票、2020 年公开发行可 转换公司债券披露的相关公告，涉及*ST 红相 2017 年至 2019 年 6 月期间的财务数据。根据前述关于*ST 红相定期报告存 在虚假记载的事实，*ST 红相 2019 年非公开发行股票、2020 年公开发行可转换公司债券相关公告文件存在虚假记载。 三、2020 年申请发行股份及支付现金购买资产并募集配 套资金公告发行文件存在重大虚假记载 2020 年 4 月 28 日，*ST 红相披露《发行股份及支付现 金购买资产并募集配套资金暨关联交易预案》。2020 年 4 月 根据中国证监会厦门监管局出具的《厦门证监局关于对 吴志阳、杨力、吴剑波、方亮、陈耀高、李文斐、魏荣毅 ...

红相股份有限公司 关于公司董事长兼总经理、董事会秘书兼副总经理辞职 暨选举董事长、聘任公司总经理、调整专门委员会委员 并变更法定代表人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 一、公司董事长辞职情况 红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事长、总经理 杨成先生的辞职报告。杨成先生因收到处罚决定书及市场禁入，辞去公司董事、 董事长、总经理、战略委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委 员等职务，辞去前述职务后，其将继续在公司担任其他职务。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》和《公司章程》的有关规定，杨成先生的辞职未导致公司 董事会低于法定最低人数，不会影响公司董事会的运作和公司正常生产经营，其 辞职报告自送达董事会之日起生效。 截至本公告披露日，杨成先生持有公司股份 27,039 ...

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于选举董事长暨变更法定代表人的议案》 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-034 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届董事会第三十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第三 十五次会议于 2024 年 4 月 3 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公 司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为： 于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方 式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款"情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"的规定，公司于 2024 年 4 月 3 日以邮件等方式向全体董事 ...

红相股份有限公司 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 关于公司相关人员收到厦门证监局警示函的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于近日收到中国证券监 督管理委员会厦门证监局下发的《关于对吴志阳、杨力、吴剑波、方亮、陈耀高、 李文斐、魏荣毅、李成、丁兴号、杨翼飞、汤金木、方育阳、唐炎钊采取出具警 示函措施的决定》（〔2024〕5 号）（以下简称"警示函"），具体内容如下： 一、警示函内容 吴志阳、杨力、吴剑波、方亮、陈耀高、李文斐、魏荣毅、李成、丁兴号、 杨翼飞、汤金木、方育阳、唐炎钊: 经查，红相股份有限公司(以下简称红相股份或公司)存在以下违法事实: （一）、信息披露违法违规 红相股份 2017 年-2022 年年度报告存在虚假记载。红相股份及其子公司厦 门红相信息科技有限公司、宁夏银变科技有限公司、成都鼎屹信息技术有限公司 (以下简称成 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-031 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于收到《行政处罚决定书》及《市场禁入决定书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 11 日收到中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）下发的《立案告知书》（编号：证监 立案字 0282023003 号），因公司涉嫌信息披露违法违规，根据《中华人民共和国 证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规，中国证监会决定对公司立 案。在立案调查期间，公司积极配合证监会的调查工作并严格按照监管要求履行 信息披露义务。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn)上披露的《关于收到中国证券监督管理委员会立案告知书 的公告》（公告编号：2023-051）。 2024 年 2 月 27 日，公司及相关当事人收到中国证券监督 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于公司股票可能被终止上市的风险提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 4 月 29 日披露了《关 于公司股票交易被实施退市风险警示暨公司股票及其衍生品种停牌的提示性公 告》（公告编号：2023-043），公司股票于 2023 年 5 月 5 日（星期五）开市起被 实施退市风险警示，公司股票简称由"红相股份"变更为"*ST 红相"。若公司出 现《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"） 第 10.3.10 条第（一）至（六）项规定的情形，公司股票存在被终止上市的风险。 2、根据《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 2 号——公告格 式》，"已被实施财务类退市风险警示的公司，应当在其股票交易实际触及退市 风险警示情形相应年度次一 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 2024 年第一季度可转换公司债券转股情况公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、"红相转债"（债券代码：123044）转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日；最新转股价格为人民币 3.70 元/股。 2、2024 年第一季度，共有 875,539 张"红相转债"完成转股（票面金额共 计 87,553,900 元），合计转成 23,663,019 股"*ST 红相"股票（股票代码： 300427）。 3、截至 2024 年第一季度末，公司剩余可转换公司债券为 4,616,665 张，剩 余票面总金额为 461,666,500 元。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，红相股份有限公司（以 下简称"公司" ...

1、截至本公告披露日，公司已收到交易对方根据《股权转让合同》约定支 付的全部股权转让价款。 2、截至本公告披露日，因相关融资机构业务办理流程较长等原因，交易对 方及银川变压器未能在《股权转让合同》约定的担保过渡期内解除公司及盐池 县华秦太阳能发电有限公司提供的全部担保措施；截至本公告披露日，公司对 银川变压器及其下属公司所提供的担保余额为 15,134.14 万元。公司将密切跟进 相关事项进展，督促交易对方及银川变压器尽快履行完毕合同约定义务并承担 相应责任。 一、基本情况概述 根据红相股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第二次临时股东大会决 议，公司在西南联合产权交易所（以下简称"西南联交所"）公开挂牌转让卧龙 电气银川变压器有限公司（以下简称"银川变压器"）100%股权（以下简称"本 次交易"），历经 3 轮挂牌，截至 2023 年 11 月 23 日公告期满，公司共征集到 1 名意向受让方浙江时代金泰环保科技有限公司（以下简称"交易对方"或"时代 金泰"）并摘牌确认，摘牌成交价格为 33,132.74 万元。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议及第五届监事 会 ...