| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-123 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 问题一：请你公司说明银川变压器 100%股权调整后转让底价 47,332.48 万 元的定价依据及其合理性，较首次挂牌底价 67,617.83 万元出现大幅折让的原 因，定价是否公允、合理、谨慎。 【回复】： （一）首次挂牌公告期内，公司未能征集到符合条件的意向受让方，为继续 推进银川变压器 100%股权出售事项，公司对银川变压器 100%股权挂牌转让底价 进行折价调整，符合市场交易通常做法 经公司第五届董事会第二十二次会议、2023 年第二次临时股东大会审议通 过，公司于 2023 年 11 月 3 日在西南联合产权交易所首次公开挂牌转让卧龙电气 银川变压器有限公司（以下简称"银川变压器"）100%股权，首次挂牌公告期为 2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 9 日，首次挂牌底价以评估值 67,617.83 万元 作价。 鉴于首次挂牌公告期满，公司未能征集符合条件的意向受让方，故为继续推 进银川变压 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对红相股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2023〕第 305 号 红相股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 9 日晚间，你公司披露《关于拟公开挂牌 转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权的进展公告》 （以下简称《公告》）显示，2023 年 11 月 3 日，你公司在西 南联合产权交易所首次公开挂牌转让卧龙电气银川变压器 有限公司（以下简称"银川变压器"）100%股权，挂牌底价 为 67,617.83 万元，首次挂牌公告期为 2023 年 11 月 3 日至 2023 年 11 月 9 日。鉴于在首次挂牌公告期内，前述挂牌转 让未能征集到符合条件的意向受让方，公司于 2023 年 11 月 9 日召开董事会审议通过《关于调整卧龙电气银川变压器有 限公司 100%股权挂牌转让价格的议案》，同意将银川变压器 100%股权挂牌转让底价调整为 47,332.48 万元，其他挂牌条 件不变。西南联合产权交易所将于 2023 年 11 月 10 日按照 调整后的挂牌价重新挂牌，本次挂牌公告期预计为 2023 年 11 月 10 日至 2023 年 11 月 16 日。我部对此 ...

红相股份有限公司 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-121 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于豁免第五届董事会第二十六次会议通知期限的议案》 经与会董事审议和表决，同意豁免公司第五届董事会第二十六次会议的通知 期限，并于 2023 年 11 月 9 日召开第五届董事会第二十六次会议。 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十六次会议于 2023 年 11 月 9 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据 《公司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限 为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话 等方式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 ...

红相股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 红相股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为 公司的独立董事，本着认真、负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五 届董事会第二十六次会议审议的《关于调整卧龙电气银川变压器有限公司 100% 股权挂牌转让价格的议案》发表独立意见如下： 公司本次通过公开挂牌方式转让卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称 "银川变压器"）100%股权，鉴于在西南联合产权交易所首次挂牌期间未征集到 符合条件的意向受让方，为推进股权转让事宜，公司拟将银川变压器 100%股权 挂牌底价调整为 47,332.48 万元，其他挂牌条件不变，并委托西南联合产权交易 所按照调整后的挂牌价重新挂牌。上述调整股权转让价格的决策程序符合相关法 律法规的规定，遵循了公开、公平、公正的原则，符合市场交易规则，不存在损 害公司和全体股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月26日召开2023年第二 次临时股东大会，审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有 限公司100%股权的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权 办理挂牌转让相关事宜的议案》，同意公司通过公开挂牌方式转让卧龙电气银川 变压器有限公司（以下简称"银川变压器"）100%股权，并以评估值67,617.83万 元作为首次挂牌底价。2023年11月3日，公司在西南联合产权交易所首次公开挂 牌转让银川变压器100%股权，挂牌底价为67,617.83万元，首次挂牌公告期为2023 年11月3日至2023年11月9日。具体内容详见公司分别于2023年10月9日、2023年 11月3日在巨潮资讯网披露的《拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司100% 股权的公告》（公告编号：2023-099）、《关于拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器 有限公司100%股权的进展公告》（公告编号：2023-115）。 鉴于在首次挂牌公告期内，前述挂牌转让未能征集到符合 ...

红相股份有限公司 章程 二〇二三年十一月 | | | | 第一章 | 总 则 | 2 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 | 股 份 | 4 | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 8 | | 第一节 | 股 东 | 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 | 16 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 17 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 19 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 22 | | 第五章 | 董事会 | 26 | | 第一节 | 董 事 | 26 | | 第二节 | 董事会 | 28 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 34 | | 第七章 | 监事会 | 35 | | 第一节 | 监 事 | 35 | | 第二节 | 监事会 | 36 | | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 | 38 | | 第一节 | 财务会计 ...

红相股份有限公司 对外担保管理制度 红相股份有限公司 对外担保管理制度 （2023年11月修订） 第一章 总则 本制度所称公司资产是指本公司拥有及控制的、能够以货币计量的并且能够产生 效益的经济资源，包括由流动资产、长期投资、固定资产、无形资产、递延资产以及 其他资产等构成的各种财产、债权和其他权利。 第四条 公司进行对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 风险。 1 红相股份有限公司 对外担保管理制度 第五条 公司对外担保实行统一管理，公司的分支机构不得对外提供担保。 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强红相股份有限公司（以下简称"公司"） 的对外担保管理，有效防范公司对外担保风险，降低经营风险，确保公司资产安全， 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（以下简称"《创业板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）、《上 市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关法律法 规及规范性文件及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程 ...

红相股份有限公司 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 公告编号：2023-119 | | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 6 日召开第五届董事会第二十五次会议及第五届监事会第十九次会议，审议通过了 《关于公司变更注册资本暨修订<公司章程>的议案》，对《公司章程》的相关条 款进行修订。具体情况如下： 一、变更注册资本具体情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易 ...

本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-117 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 一、审议通过了《关于董事会提议向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 2023 年 10 月 17 日至 2023 年 11 月 6 日，公司股票已出现连续三十个交易 日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格（18.62 元/股）的 85%（即 15.83 元/股），触发"红相转债"转股价格向下修正条款。 为优化公司的资本结构，维护投资者权益，支持公司的长期发展，根据《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《红相股份 有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明 书》"）等相关条款的规定及公司股价实际情况，公司董事会提议向下修正"红相 转债"转股价格，并将该议案提交公司 2023 年第三次临时股东大会审议。该议 案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-120 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开2023年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 二十五次会议审议，决定于 2023 年 11 月 22 日下午 15：00 召开 2023 年第三次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十五次会议审议 通过，决定召开 2023 年第三次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 11 月 22 日（星期三）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...