| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-155 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于回售期间"红相转债"暂停转股的公告 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意， 公司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易， 债券简称"红相转债"，债券代码"123044"。"红相转债"转股期为 2020 年 9 月 18 日至 2026 年 3 月 11 日，目前处于转股期。 公司于 2023 年 11 月 24 日召开第五届董事会第二十九次会议、第五届监事 会第二十次会议，于 2023 年 12 月 11 日召开 2023 年第四次临时股东大会、"红 相转债"2023 年第一次债券持有人会议，分别审议通过了《关于与浙江时代金泰 环保科技有限公司签订<股权转让合同>暨变更部分募集资金投资项目并永久补 充流动资金的议案》。具体内容请详见公司于 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披 露的《关于变更部分募 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-153 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 三十一次会议审议，决定于 2023 年 12 月 27 日下午 14:30 召开 2023 年第五次临 时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第三十一次会议审议 通过，决定召开 2023 年第五次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 27 日（星期三）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 27 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-150 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 表决结果：赞成 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 该议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 二、审议通过了《关于改选第五届董事会审计委员会委员的议案》 为完善公司治理结构，充分发挥专门委员会在上市公司治理中的作用，公司 对审计委员会部分成员进行调整，董事杨力先生不再担任审计委员会委员职务， 1 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第三 十一次会议通知于 2023 年 12 月 6 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理 人员发出，于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议 应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、 法规及《公司章程》等有关规定，会议合法有 ...

| | | 红相股份有限公司 "红相转债"2023年第一次债券持有人会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的基本情况 1、会议届次："红相转债"2023 年第一次债券持有人会议 三、会议审议与表决情况 3、会议召开的日期、时间：2023 年 12 月 11 日下午 16：00 4、会议的召开方式：现场表决的方式 5、会议的债权登记日：2023 年 12 月 4 日（星期一） 6、会议地点：福建省厦门市思明区南投路 3 号观音山国际商务营运中心 16 号楼 10 楼公司会议室 7、本次债券持有人会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）及《红相股份有限公司可转换公司债券持有 人会议规则》（以下简称"《会议规则"》）的相关规定。 二、会议出席情况 1、出席本次会议的"红相转债"债券持有人及代理人共 3 名，代表有表决 权的"红相转债"未偿还债券共 379,610 张，代表的"红相转债"未偿还债券面 值总额为 37, ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-152 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于续聘 2023 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 公司 2022 年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度财务报告出具了无法表示意见的审计报告。 2、 本次聘任不涉及变更会计师事务所。 3、 公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，独立 董事发表了同意的独立意见。 4、 本次拟续聘会计师事务所事项尚需提交公司 2023 年第五次临时股东 大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 11 日召开第五 届董事会第三十一次会议、第五届监事会第二十二次会议，审议通过了《关 于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》，本事项尚需提交公司股东大会审议 通过，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所 ...

红相股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十一次会议相关事项的独立意见 （以下无正文。） 1 （本页无正文，为《红相股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十一 次会议相关事项的独立意见》之签署页） 杨翼飞 刘洋 丁兴号 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 红相股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为 公司的独立董事，本着认真、负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五 届董事会第三十一次会议相关事项发表独立意见： 一、关于续聘公司 2023 年度审计机构的独立意见 经审查，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）系具有证券期货业务资格的会 计师事务所，在独立性、诚信状况、专业胜任能力、投资者保护能力等方面能够 满足公司审计工作要求。因此我们同意续聘其为公司 2023 年度审计机构，聘期 一年，并同意将《关于续聘公司 2023 年度审计机构的议案》提交公司 2023 年第 五次临时股东大会审议。 20 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 "红相转债"2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司 "红相转债"2023 年第一次债券持有人会议的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1843 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司"红相转债"2023 年第 一次债券持有人会议（以下简称"本次债券持有人会议"或"本次会议"），并根 据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换 公司债券募集说明书》（以下简称"《募集说明书》"）、《红相股份有限公司可 转换公司债券持有人会议规则》（以下简称"《会议规则》"）等法律、法规和其 他有关规范性文件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-151 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特此公告。 红相股份有限公司监事会 具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于续聘 2023 年度审计机构的公告》。 表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交公司 2023 年第五次临时股东大会审议。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日以邮件方式发 出第五届监事会第二十二次会议通知，于 2023 年 12 月 11 日在公司会议室以现 场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实到 监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国家有关法 律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事投票表决，会 议审议并通过以下 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-148 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 2023年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》等相关规定， 经股东大会批准变更募集资金投资项目的，上市公司应当在股东大会通过后 20 个交易日内赋予可转债持有人一次回售的权利；有关回售公告至少发布三次，其 中，在回售实施前、股东大会决议公告后五个交易日内至少发布一次，在回售实 施期间至少发布一次，余下一次回售公告发布的时间视需要而定。公司将根据相 关法律法规及规则要求及时办理"红相转债"回售事项，后续进展敬请持续关注 公司公告。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 一、会 ...

法律意见书 浙江天册律师事务所 关于 红相股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 浙江省杭州市杭大路 1 号黄龙世纪广场 A 座 11 楼 310007 电话：0571-87901111 传真：0571-87901500 法律意见书 浙江天册律师事务所 关于红相股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 编号：TCYJS2023H1842 号 致：红相股份有限公司 浙江天册律师事务所（以下简称"本所"）接受红相股份有限公司（以下简称 "红相股份"或"公司"）的委托，指派本所律师参加公司 2023 年第四次临时股 东大会，并根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称"《股东大会规则》"）等法律、法规和其他有关规范性文 件的要求出具本法律意见书。 在本法律意见书中，本所律师仅对本次股东大会召集、召开程序、出席人员的 资格、召集人的资格、表决程序及表决结果的合法有效性发表意见，不对会议所审 议的议案内容和该等议案中所表述的事实或数据的真实性和准确性发表意见。 ...