红相股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的3名董事组成，其中独 立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 红相股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023年9月） 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为强化红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，促进 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规及规范性文件以及《红相 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计 委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 审 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023年9月） 第一章 总 则 红相股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 红相股份有限公司 第三条 本工作细则所称"高级管理人员"是董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四 至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会根据工作需要可下设工作组，负责提供公司有关经 营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 1 红相股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全红相股份有限公司（以下简称"公司" ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST | 红相 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | | 红相股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 本发明公开了一种电力设备的多功能超声波测距仪，包括超声波测距仪本体， 稳定杆本体的底端开设有阻尼轴套，稳定杆本体的顶端开设有伸缩孔，伸缩孔的 内壁间套接有伸缩杆，实现了在不同环境的支撑作用，针对地面高度的不统一， 可调节测量角度，方便测量，圆槽、底脚、垫板、防滑垫、连接块和活动球配合 实现可自我调节对地面不平整进行适应，更好的保持设备的稳定性，从而使测量 更加便捷，底板的上端固定连接有玻璃罩，玻璃罩的内部设置有对比液，对比液 与玻璃罩之间形成有气泡，底板和玻璃罩均设置成十字状，设置实现了设备水平 摆放的程度可视化，可对比水平仪进行相应的调整，对测量来说提高了准确性， 结果更加精确，结构优良，便捷实用。 上述发明专利为公司自主研发，在公司电力设备自动巡检装置上有初步应用。 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公 司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债 券简称"红相转债"，债券代码"123044"。 根据相关规定和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 1 1、证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥698,566,855.02, a decrease of 5.22% compared to ¥737,035,858.96 in the same period last year[34]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥29,053,899.53, down 40.77% from ¥49,053,659.17 year-on-year[34]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,745,896.48, a decline of 39.72% compared to ¥36,076,987.62 in the previous year[34]. - The basic earnings per share decreased by 41.04% to ¥0.0803 from ¥0.1362 in the same period last year[34]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,115,604,623.81, a decrease of 2.56% from ¥4,223,587,405.64 at the end of the previous year[34]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.73% to ¥1,686,606,872.10 from ¥1,657,849,165.13 at the end of the previous year[34]. - The net cash flow from operating activities improved by 18.25%, amounting to -¥140,969,902.49 compared to -¥172,430,587.32 in the previous year[34]. - The weighted average return on net assets was 1.74%, down from 2.86% in the previous year, reflecting a decrease of 1.12%[34]. - The company's operating income for the first half of 2023 reached ¥292,357,416, a decrease of 29.52% compared to the same period last year[78]. - The gross profit margin for power detection and equipment products was 29.90%, an increase of 2.90% year-on-year[78]. Risks and Investigations - The company is currently under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws, with no conclusion reached as of the report date[14]. - The company faces risks related to macroeconomic changes and industry policy adjustments, which could negatively impact product demand[9]. - The company has received a warning regarding delisting risk due to an audit report that expressed an inability to provide an opinion on the 2022 financial statements[13]. - The company is actively cooperating with the ongoing investigation, which may lead to adjustments in prior financial statements[15]. - The company is facing a delisting risk warning due to an audit report that could not express an opinion on the 2022 financial statements[159]. - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected information disclosure violations[160]. Strategic Plans and Innovations - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[16]. - The company emphasizes the importance of maintaining high levels of technical and service innovation to remain competitive in the market[11]. - The company is focusing on the development of new technologies such as IoT applications for power equipment, which are anticipated to create significant market opportunities[44]. - The company aims to enhance its digital technology support system for the new power system, improving the grid's observability, measurability, and controllability[46]. - The company is strategically positioned to benefit from the increasing demand for power equipment and services driven by the transition to a clean, low-carbon energy system[44]. - The company is actively investing in projects such as the annual production of 1,500 sets of intelligent distribution equipment and the development of energy-saving transformers[64]. Market and Competition - The company is experiencing intensified competition in its main business areas, which could lead to a loss of market share if it fails to innovate[11]. - The company has a strong market share in the domestic railway traction transformer market, covering all voltage levels from 27.5kV to 330kV[54]. - The renewable energy market is experiencing rapid growth in new installed capacity driven by technological advancements and government policy support[48]. - The company has secured 1.5 billion yuan in orders as of June 30, 2023, providing strong support for future performance growth[65]. Subsidiaries and Acquisitions - The company reported a net asset value of 402.8 million yuan as of the end of the reporting period, primarily attributed to goodwill from the acquisition of 67.54% of Xingbo Communication[12]. - The company's subsidiary, Xingbo Communication, specializes in microwave integrated circuit products, which are in high demand in military and civilian communication sectors[65]. - The company established four new subsidiaries during the reporting period to expand its business, including Guangdong Yinqing New Energy Co., Ltd. and Xiamen Hongxiang New Energy Technology Co., Ltd.[101]. Financial Management and Debt - The company has a total guarantee amount of 8,000,000 CNY related to a credit agreement dated April 29, 2022[147]. - The company has another guarantee amounting to 10,000,000 CNY related to a credit agreement dated December 28, 2022[147]. - The company reported a total debt of 8,000 million with a guarantee period of three years starting from October 10, 2022[148]. - The company has a new debt of 4,000 million with a guarantee period of three years starting from 2023[150]. - The loan repayment rate remained stable at 100%, indicating that all loans were repaid as scheduled[200]. - The interest payment rate also remained stable at 100%, showing consistent ability to meet interest obligations[200]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,634[175]. - Yang Baotian holds 16.52% of the shares, totaling 59,780,469 shares, with no changes during the reporting period[175]. - The total number of shares held by the top ten shareholders account for 24.00% of the total share capital[176]. - The company has implemented a stock incentive plan that allows for the release of restricted shares according to specific regulations[172].

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | 红相股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发 出通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规 及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2023 年度申 请综合授信提供担保的议案》。其中：为满足全资子公司卧龙电气银川变压器有 限公司（以下简称"银川变压器"）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范 围内各级子公司为银川变压器在不超过人民币 9.32 亿元的授信额度范围内提供 担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司、 各子公司为子公司 2023 年度申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023- ...

关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 红相股份有限公司独立董事 （以下无正文。） （本页无正文，为《红相股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见》之签署页） 杨翼飞 戚树森 丁兴号 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《红相股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、红相股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事 工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，秉持实 事求是的原则，现就公司第五届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内公司的对外担保事项均为公司对子公司的担保，且基于子 公司正常生产经营的实际需要，符合《上市规则》《公司章程》等相关规定，根 据目前我们掌握的资料，未发现存在违规对外担保的情形。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意 见 经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会近日收到内 部审计部经理钟珠芳女士的申请报告。钟珠芳女士因个人原因申请辞去公司内部 审计部经理职务，辞职后其仍在公司担任其他职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定及公司工作需要，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司内部审计 部经理的议案》，同意聘任李莹莹女士（简历详见附件）为公司内部审计部经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 红相股份有限公司董事会 红相股份有限公司 关于变更公司内部审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更公司内部审计部经理的情况 2023 年 8 月 30 日 1 附件：李莹莹简历 李莹莹，女，中国籍，无境外 ...

红相股份有限公司 | | | | | 2022 年 | 12 月 | 2023 | 年 1-6 | 2023 | 年 1-6 | 2023 | 年 | 1-6 月 | 2023 | 年 6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 31 | 日占用资 | | 月占用累计发 | | 月占用资金的 | | 偿还累计发生 | | 30 | 日占用资 | | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | 生金额（不含 | | | | | | | | | 原因 | | | | | | | | 金余额 | | 利息） | | 利息（如有） | | 金额 | | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及 ...