红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司第五届董事会独 立董事的议案》，提名刘洋先生为公司第五届董事会独立董事候选人，同时提名 其担任薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员，任期自 公司股东大会选举通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 截至公司第五届董事会第三十次会议召开之日，刘洋先生尚未取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书，根据深圳证券交易所的相关规定，刘洋先生已 书面承诺参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格证书。具体内容详见公 司于 2023 年 11 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《红相股份 有限公司独立董事候选人关于参加最近一次独立董事培训并取得独立董事资格 证书的承诺函》。 近日，公司收到刘洋先生的通知，刘洋先生已按规定参加了深圳证券交易所 举办的上市公司独立董事任前培训（线上），并取得由深圳证券交易所创业企业 培训中心颁发的 《上市公司独立董事培训证明》。 特此公告。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-146 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于对红相股份有限公司的关注函的回复公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （1）请结合标的公司行业发展趋势及市场需求、在手订单情况等说明目前 市场环境与公司收购时发生变化的具体情况，发生变化的原因及合理性，相关变 化在公司收购时是否可合理预期，与同行业可比公司是否一致。同时，结合行业 环境变化、收购后标的公司经营及业绩波动、竞争力变化、公司战略规划变化、 财务状况等进一步说明是否实现前期收购目的，本次出售标的公司的必要性、合 理性。 （2）本次交易标的公司出售价格为33,132.74万元，低于标的公司2023年7 月末净资产（57,988.70万元）、未分配利润（33,763.92万元）万元及评估价值 （67,617.83万元）。请结合标的公司的核心竞争力、专业资质及行业地位、主要 财务数据及变动原因、同类可比交易、同行业公司情况等，进一步 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-144 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）分别于 2023 年 11 月 25 日、2023 年 11 月 30 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊登了《关 于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-134）、《关于 2023 年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（公告编号： 2023-140）。本次会议将采取现场投票与网络投票相结合的方式，为切实保护广 大投资者的合法权益，方便公司股东行使表决权，现将本次股东大会的有关事项 提示如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-145 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开"红相转债"2023年第一次债券持有人会议的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 25 日在巨潮资讯网披露了《关于召开"红相转债"2023 年第一次债券持有人会议的 通知》（公告编号：2023-133），为进一步保护投资者的合法权益，方便公司债券 持有人行使相关表决权，现将债券持有人会议的有关事项提示如下： 1、会议届次：2023 年第一次债券持有人会议 2、会议召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十九次会议审议 通过，决定召开 2023 年第一次债券持有人会议，本次会议召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《红相股份有限公司创业板公开发行可 转换公司债券募集说明书》、公司《可转换公司 ...

红相股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-143 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司"）于近日收到公司控 股股东杨保田先生的通知，获悉其所持有本公司的部分股份办理了解除质押业务。 具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股 股东或第一 | 本次解除质押 股份数量 | 占其所持股 份比例 | 占公司总股 本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 大股东及其 一致行动人 | （股） | | | | | | | 杨保田 | 是 | 12,649,999 | 21.16% | 3.50% | 2022.1.25 | 2023.11.30 | 华西证券 股份有限 | | | ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-138 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第三 十次会议于 2023 年 11 月 29 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据《公 司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限为： 于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话等方 式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款"情况紧急， 需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者其他 口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"的规定，公司于 2023 年 11 月 29 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通知，召 集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 8 名，实到董事 8 ...

红相股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘洋作为红相股份有限公司第五届董事会独立董事候选人，已充分 了解并同意由提名人红相股份有限公司董事会提名为红相股份有限公司（以下 简称该公司）第五届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公 司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独 立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过红相股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独立董 事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细说明：__________________ ...

一、独立董事辞职情况 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-141 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到独立董事戚树森 先生的书面辞职报告，戚树森先生因个人工作原因主动申请辞去公司第五届董事 会独立董事职务，同时一并辞去董事会下属各专门委员会相关职务，其独立董事 职务原定任期为公司 2022 年 7 月 1 日召开的 2022 年第一次临时股东大会审议 通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。戚树森先生辞职后，将不再担任公 司任何职务。 截至本公告披露日，戚树森先生未持有公司股份，不存在应当履行而未履行 的承诺事项。由于独立董事戚树森先生的辞职将导致公司独立董事人数少于董事 会成员的三分之一，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-139 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届监事会第二十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 二、审议通过了《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被动形 成关联担保暨关联交易的议案》 经审核，监事会认为：本次被动形成的关联担保暨关联交易事项未发现侵害 公司及股东利益的行为，公司已对交割日后为银川变压器及其子公司融资提供的 存续担保制定了合理合规、可行的处理方案，总体风险可控。该议案审议程序符 合《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》等有关规 定，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形。监事会一致同意本 1 事项并将该议案提交股东大会。 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于出售卧龙电气银川变压器 有限公司 100%股权被动形成关联担保暨关联交易的公告》（公告编号：2023-142）。 红相股份有限公司（以下简称"公 ...

2023 年 11 月 29 日，公司召开第五届董事会第三十次会议审议通过了《关 于补选公司第五届董事会独立董事的议案》《关于出售卧龙电气银川变压器有限 公司 100%股权被动形成关联担保暨关联交易的议案》，并召开第五届监事会第 二十一次会议审议通过了《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被 动形成关联担保暨关联交易的议案》；上述两项议案尚需提交公司股东大会审议， 该等议案具体内容详见公司于中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-140 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会增加临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）于 2023 年 11 月 25 日在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网刊 ...