红股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人红相股份有限公司董事会现就提名刘洋为红相股份有限公司第五 届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为红相股份有 限公司第五届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名 是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无 重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选 人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过红相股份有限公司第五届董事会提名委员会或者独 立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影 响独立履职情形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-142 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权 被动形成关联担保暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次新增关联担保与关联方系红相股份有限公司（以下简称"公司"或 "红相股份"）出售卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称"银川变压器"） 100%股权后合并报表范围发生变更而被动形成。 公司与银川变压器 100%股权受让方签署的附条件生效《股权转让合同》已 对相关担保等事项后续处理方案作出了明确约定及安排。 2、本次被动形成关联担保暨关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。敬 请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 一、基本情况概述 （一）转让股权的基本情况 根据公司 2023 年第二次临时股东大会决议，公司在西南联合产权交易所公 开挂牌转让银川变压器 100%股权（以下简称"本次挂牌出售事项"或"本次交 易"）， ...

关于参加最近一次独立董事培训并 取得独立董事资格证书的承诺函 红相股份有限公司独立董事候选人 特此承诺。 承诺人：刘洋 2023 年 11 月 29 日 本人已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事培训，并承诺取得深圳证券 交易所认可的独立董事资格证书。 根据红相股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三十次会议决 议，本人刘洋被提名为公司第五届董事会独立董事候选人。截至本承诺函公告之 日，本人尚未取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。 为更好地履行独立董事职责，本人承诺如下： ...

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 红相股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为 公司的独立董事，本着认真、负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五 届董事会第三十次会议相关事项发表独立意见： 红相股份有限公司独立董事 关于第五届董事会第三十次会议相关事项的独立意见 （以下无正文。） （本页无正文，为《红相股份有限公司独立董事关于第五届董事会第三十次 会议相关事项的独立意见》之签署页） 杨翼飞 戚树森 丁兴号 一、关于补选公司第五届董事会独立董事的独立意见 经审阅独立董事候选人刘洋先生的个人履历和相关资料，我们认为：其专业 知识及工作经验能够符合公司独立董事的履职能力和独立性要求，未发现独立董 事候选人刘洋先生存在《公司法》第一百四十六条、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规规定及《公司章程》规定的不得担任公司董事的 ...

（以下无正文。） 1 （本页无正文，为《红相股份有限公司第五届董事会第一次独立董事专门会 议》之签署页） 杨翼飞 戚树森 丁兴号 红相股份有限公司 第五届董事会第一次独立董事专门会议的意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》等有 关规定，红相股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事召开了第五届董事会 第一次独立董事专门会议，在认真审阅了拟提交第五届董事会第三十次审议的 《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被动形成关联担保暨关联交 易的议案》的相关文件后，发表审核意见如下： 一、关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权被动形成关联担保暨 关联交易的审议意见 全体独立董事一致同意《关于出售卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权 被动形成关联担保暨关联交易的议案》，认为公司本次新增关联方及被动形成关 联担保系因出售合并报表范围内子公司所致，公司已在与交易对方签署的《股权 转让合同》中对担保的后续处理方案做了明确、可行的约定及安排，本次担保行 为预计不会对公司财务及经营状况产生重大不利影响，我们同意将该事项提交第 五届董事会第三十次会议审议。董事会在审议表决该事项 ...

深 圳 证 券 交 易 所 关于对红相股份有限公司的关注函 创业板关注函〔2023〕第 313 号 红相股份有限公司董事会： 2023 年 11 月 24 日晚间，你公司披露的《关于公开挂牌 转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权进展暨签订<股 权转让合同>的公告》显示，你公司与浙江时代金泰环保科 技有限公司（以下简称"时代金泰"）签订《股权转让合同》， 向其转让卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称"标的公 司"）100%股权，根据公开挂牌结果，转让价款为 33,132.74 万元。我部对此表示关注，请你公司进一步说明以下问题： 1. 2017 年 7 月 28 日，你公司披露的《厦门红相电力设 备股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套 资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》显示，你公司以 117,000.00 万元交易作价收购标的公司，标的公司是国内最 早进入电气化铁路市场的牵引变压器生产厂家之一，在国内 铁路牵引变压器市场拥有较高且稳定的市场份额，是国内牵 引变压器三大供应商之一；标的公司高度契合你公司向铁路 1 行业横向发展的战略规划，有望形成良好的协同效应。2022 年 4 月 28 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-137 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2023 年度申 请综合授信提供担保的议案》。其中：为满足全资子公司卧龙电气银川变压器有 限公司（以下简称"银川变压器"）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范 围内各级子公司为银川变压器在不超过人民币 9.32 亿元的授信额度范围内提供 担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司、 各子公司为子公司 2023 年度申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023- ...

中信建投证券股份有限公司 关于红相股份有限公司变更部分募集资金投资项目并永久 单位：万元 1 | 序号 | 项目名称 | 项目实施主体 | 项目投资总额 | 拟使用募集资金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 收购星波通信32.46%股权 | 红相股份 | 25,123.20 | 21,000.00 | | 2 | 年产24,700套配网自动化产品 | 涵普电力 | 21,741.77 | 10,000.00 | | | 扩产易地技改项目 | | | | | 3 | 节能型牵引变压器产业化项 | 银川卧龙 | 17,510.00 | 10,000.00 | | | 目 | | | | | 4 | 补充流动资金 | 红相股份 | 17,500.00 | 17,500.00 | | | 合计 | | 81,874.97 | 58,500.00 | 补充流动资金的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐机构"） 作为红相股份有限公司（以下简称"红相股份"或"公司"）公开发行可转换公 司债券的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-131 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十九次会议于 2023 年 11 月 24 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。根据 《公司章程》第一百二十条"董事会召开临时董事会会议的通知方式和通知时限 为：于会议召开 5 日以前发出书面通知；但是遇有紧急事由时，可以口头、电话 等方式随时通知召开会议"，公司《董事会议事规则》第十七条第 2 款"情况紧 急，需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过董事留存于公司的电话或者 其他口头方式发出会议通知，但召集人应当在会议上作出说明"的规定，公司于 2023 年 11 月 24 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发出会议通 知，召集人亦于本次会议上作出说明。本次会议应到董事 8 名，实到董事 ...

红相股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 二十九次会议审议，决定于 2023 年 12 月 11 日下午 14：30 召开 2023 年第四次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 | | | 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十九次会议审议 通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 12 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为 2023 年 12 月 11 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网系统投票 ...