| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-100 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公 司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债 券简称"红相转债"，债券代码"123044"。 根据相关规定和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 1 1、证券 ...

RSM 容 诚 审计报告 卧龙电气银川变压器有限公司 容诚审字|2023|361Z0456 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mob.gov.co）"进行查询 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mob.gov.co）"用华值得 目 录 | 序号 | ba 容 | 项码 | | --- | --- | --- | | 1 | 审计报告 | | | 2 | 合并资产负债表 | 1 | | 3 | 合并利润表 | 2 | | 4 | 合并现金流量表 | 3 | | 5 | 合并所有者权益变动表 | 4-5 | | 6 | 母公司资产负债表 | 6 | | 7 | 母公司利润表 | 7 | | 8 | 母公司现金流量表 | 8 | | 9 | 母公司所有者权益变动表 | 9-10 | | 10 | 财务报表附注 | 11-93 | 容诚审字[2023]361Z0456 号 红相股份有限公司: 一、无法表示意见 我们接受委托,审计了卧龙电气银川变压器有限公司(以下简称银川卧龙公 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 2 日以邮件方式发出 第五届监事会第十七次会议通知，于 2023 年 10 月 7 日在公司会议室以现场结合 通讯方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监事 3 名，实 到监事 3 人。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符合国家有关 法律、法规及公司章程的规定。会议所作决议合法有效，经全体监事投票表决， 会议审议并通过以下议案： 一、审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权的议案》 经审核，监事会认为：本次公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司 100% 股权（以下简称"本次出售资产事项"）符合国家相关法律法规、规范性文件的 规定，目前已履行的各项程 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届董事会第二十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十二次会议通知于 2023 年 10 月 2 日以邮件方式向各位董事发出，于 2023 年 10 月 7 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议 的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议合 法有效。 本次会议由董事长杨成先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司 100%股权的议案》 为优化公司的业务结构和资产结构，改善公司资产质量和财务状况，提高公 司持续经营能力和核心竞争力，实现公司的可持续发展，公司拟在产权交易中心 公开挂牌转让全 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-099 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司关于 拟公开挂牌转让卧龙电气银川变压器有限公司100%股权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、红相股份有限公司（以下简称"公司"、"红相股份"或"上市公司"） 拟通过公开挂牌方式转让全资子公司卧龙电气银川变压器有限公司（以下简称 "银川变压器"或"标的公司"）100%股权（以下简称"本次挂牌转让"或"本 次交易"）。 2、本次交易预计不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资 产重组。由于受让方尚未确定，目前无法确定是否构成关联交易。 3、本次交易尚需取得公司股东大会审议通过，最终能否实现存在不确定性； 公司所持银川变压器股权存在质押担保情况，本次交易实施尚需取得质权人的同 意，最终能否实现存在不确定性。 4、本次交易的方式为公开挂牌转让，因此最终的受让方、转让价格尚无法 确定，本次交易能否成功以及对公司业绩的影响 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-098 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于召开2023年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 经红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第 二十二次会议审议，决定于 2023 年 10 月 26 日下午 15：00 召开 2023 年第二次 临时股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：红相股份有限公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第五届董事会第二十二次会议审议 通过，决定召开 2023 年第二次临时股东大会，本次会议召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2023 年 10 月 26 日（星期四）下午 15:00 （2）网络投票时间：通过深圳证 ...

杨翼飞 戚树森 丁兴号 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律法规、规范性文件和《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、 红相股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事工作制度》等相关规定，作为 公司的独立董事，本着认真、负责的态度，秉持实事求是的原则，现就公司第五 届董事会第二十二次会议相关事项发表独立意见如下： 经审查，我们认为：本次公开挂牌转让全资子公司卧龙电气银川变压器有限 公司 100%股权（以下简称"本次公开挂牌转让"），有利于优化公司业务结构、 有效回笼资金，集中精力和资源聚焦于智能电力、通信电子板块，符合公司长远 发展战略。本次公开挂牌转让的审议、表决程序合法有效，符合相关法律、法规 及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。我 们同意本次公开挂牌转让的相关事项及总体安排，并同意将相关议案提交股东大 会审议。 （以下无正文。） （本页无正文，为《红相股份有限公司独立董事关于第五届董事会第二十二 次会议相关事项的独立意见》之签署页） 红相股份有限公 ...

红相股份有限公司拟了解资产基础法下 卧龙电气银川变压器有限公司 股东全部权益价值项目 评估咨询报告 中企华评咨字(2023)第 6480 号 (共一册，第一册) 北京中企华资产评估有限责任公司 二○二三年十月七日 红相股份有限公司拟了解资产基础法下卧龙电气银川变压器有限公司股东全部权益价值项目 评估咨询报告 声 明 一、委托人或者其他咨询评估报告使用人应当参照法律、行政法 规规定和评估咨询报告载明的使用范围使用评估咨询报告；委托人或 者其他评估咨询报告使用人违反前述规定使用评估咨询报告的，资产 评估机构及其资产评估师不承担责任。 本评估咨询报告仅供委托人、业务约定书中约定的其他评估咨询 报告使用人和法律、行政法规规定的评估咨询报告使用人使用；除此 之外，其他任何机构和个人不能成为评估咨询报告的使用人。 本资产评估机构及资产评估师提示评估咨询报告使用人应当正确 理解评估咨询结论，评估咨询结论不等同于咨询对象可实现价格，评 估咨询结论不应当被认为是对咨询对象可实现价格的保证。 二、咨询对象涉及的资产、负债清单由委托人、被评估单位申报 并经其采用签名、盖章或法律允许的其他方式确认；委托人和其他相 关当事人依法对其提 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2023 年度申 请综合授信提供担保的议案》。其中：为满足全资子公司宁夏银变科技有限公司 （以下简称"宁夏银变"）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围内各 级子公司为宁夏银变在不超过人民币 1.5 亿元的授信额度范围内提供担保。具体 内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司、各子公司为 子公司 2023 年度申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-033）。 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-094 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于全资子公司签署日常经营重大合同的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、合同的重大风险及重大不确定性：本项目执行周期较长，合作期限内可 能面临项目验收或资金支付滞后等合同未正常履行的风险，并可能面临国际贸 易政策、市场环境、政治、汇率等不可预计或不可抗力等因素的影响所造成的风 险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。 2、合同履行对公司经营成果的影响：如能顺利实施，预计将对公司的业务 发展、2023 年度及以后年度经营业绩将有积极影响。公司将根据本合同实际履 行情况及企业会计准则的相关规定确认收入，最终利润贡献和相关财务数据的 确认以公司经审计的财务报告为准。 一、合同签署概况 二、交易对方概况 1、基本情况： 名称：Empresa Pública Estratégica Corporación Eléctrica d ...