第五届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十一次会议通知于 2023 年 9 月 10 日以邮件方式向各位董事发出，于 2023 年 9 月 15 日以现场结合通讯方式召开。会议应到董事 8 名，实到董事 8 名。本次会 议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，会议 合法有效。 本次会议由董事长杨成先生主持，全体监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于不向下修正"红相转债"转股价格的议案》 经审议，董事会认为：截至 2023 年 9 月 15 日收盘，公司股票已出现连续三 十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%（即 15.83 元/股）的情形，已触发"红相转债"转股价格向下修正的条款。公司董事 会综合考虑了公司的基本情况、股价走势、市场环境等多重因素，公司董事会决 定本次不向下修正"红相转债"转股价格，自本次董事会审议通过次一交易日（即 2023 ...

红相股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 红相股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 (2023年9月） 第一章 总 则 第一条 为了适应红相股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要，提 升企业核心竞争力，健全战略规划的决策程序，根据《公司法》、《证券法》、 《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业 板上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司 规范运作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规、规范性文件以 及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司董事会 特设立战略委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议；战略委员会向董事会报告并对董事 会负责。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会委员由六名董事组成，其中至少应包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由董事会选举产生；战略委员会设召集人一名，由董事长担任，负 责主持委员会工作。 第五条 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于不向下修正"红相转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、截至 2023 年 9 月 15 日，红相股份有限公司（以下简称"公司"）股票已 出现连续三十个交易日中有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 18.62 元/ 股的 85%（即 15.83 元/股）的情形，触发红相转债转股价格的向下修正条款。 2、公司于 2023 年 9 月 15 日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过 了《关于不向下修正"红相转债"转股价格的议案》，公司董事会决定本次不向 下修正"红相转债"转股价格，自本次董事会审议通过次一交易日（即 2023 年 9 月 18 日）起，重新计算触发转股价格修正条款周期，若再次触发"红相转债" 的转股价格向下修正条款，届时公司将根据相关法律法规的规定，履行审议程序 及信息披露义务。 公司于 2023 年 ...

红相股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 红相股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 (2023年9月） 第一章 总 则 第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事及高级管理人员的 产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）及其他有关法律法规及规范性文件以及《红 相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会提 名委员会，并制定本工作细则。 第二条 提名委员会是董事会内部设立的专门工作机构，主要负责对公司董事 和高级管理人员的人选、选择标准和程序进行选择并提出建议；提名委员会向董事会 报告并对董事会负责。 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，其中二名为独立董事。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 ...

红相股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范红相股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管理，做好内 幕信息保密工作，维护公司信息披露的公开、公平、公正原则，有效防范内幕交易等 证券违法违规行为，维护广大投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市 公司规范运作》、《上市公司监管指引第 5 号——上市公司内幕信息知情人登记管理 制度》等法律、法规及《红相股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本制度。 第二条 公司董事会是公司内幕信息管理机构，并保证内幕信息知情人档案真实、 准确和完整，董事长为公司内幕信息保密管理工作的主要负责人。 董事会秘书负责办理公司内幕信息知情人的登记入档和报送事宜。董事长与董事 会秘书应当对内幕信息知情人档案的真实、准确和完整签署书面确认意见。 公司监事会应当对公司内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监督。 第三条 内幕信息知情人负有保密义务，在内幕信息依法公开披露前，不 ...

红相股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由不在公司担任高级管理人员的3名董事组成，其中独 立董事占2名，委员中至少有1名独立董事为会计专业人士。审计委员会成员应当具备 履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 红相股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 (2023年9月） 第二章 人员组成 第一章 总 则 第一条 为强化红相股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能，促进 董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《公司法》、《证券法》、《上 市公司治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板上市 规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》（以下简称"《创业板规范运作指引》"）等有关法律法规及规范性文件以及《红相 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，公司特设立董事会审计 委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会依据相应法律法规设立的专门工作机构， 主要负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制。审计 委员会向董事会报告工作并对董事会负责。 第四条 审 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 (2023年9月） 第一章 总 则 红相股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 红相股份有限公司 第三条 本工作细则所称"高级管理人员"是董事会聘任的总经理、副总经理、 董事会秘书、财务负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，其中独立董事两名。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董 事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第六条 薪酬与考核委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员 会工作；召集人在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第七条 薪酬与考核委员会任期与董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由董事会根据上述第四 至第六条规定补足委员人数。 第八条 薪酬与考核委员会根据工作需要可下设工作组，负责提供公司有关经 营方面的资料及被考评人员的有关资料，负责筹备薪酬与考核委员会会议并执行薪酬 1 红相股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一条 为进一步建立健全红相股份有限公司（以下简称"公司" ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST | 红相 | 公告编号：2023-091 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | | 红相股份有限公司 关于取得发明专利证书的公告 注：发明专利的专利权期限自申请日起二十年。 本发明公开了一种电力设备的多功能超声波测距仪，包括超声波测距仪本体， 稳定杆本体的底端开设有阻尼轴套，稳定杆本体的顶端开设有伸缩孔，伸缩孔的 内壁间套接有伸缩杆，实现了在不同环境的支撑作用，针对地面高度的不统一， 可调节测量角度，方便测量，圆槽、底脚、垫板、防滑垫、连接块和活动球配合 实现可自我调节对地面不平整进行适应，更好的保持设备的稳定性，从而使测量 更加便捷，底板的上端固定连接有玻璃罩，玻璃罩的内部设置有对比液，对比液 与玻璃罩之间形成有气泡，底板和玻璃罩均设置成十字状，设置实现了设备水平 摆放的程度可视化，可对比水平仪进行相应的调整，对测量来说提高了准确性， 结果更加精确，结构优良，便捷实用。 上述发明专利为公司自主研发，在公司电力设备自动巡检装置上有初步应用。 上述发明专利的取得不会对公司近期生产经营产 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、可转债发行上市基本情况 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）"证监许可[2020]136 号"文核准，公司于 2020 年 3 月 12 日公开发行了 585.00 万张可转换公司债券， 每张面值 100 元，发行总额 58,500.00 万元。 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）"深证上[2020]247 号"文同意，公 司 58,500.00 万元可转换公司债券于 2020 年 4 月 13 日起在深交所挂牌交易，债 券简称"红相转债"，债券代码"123044"。 根据相关规定和《红相股份有限公司创业板公开发行可转换公司债券募集说 明书》（以下简称"《募集说明书》"）的规定，公司本次发行的可转债自 2020 年 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告 1 1、证券 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥698,566,855.02, a decrease of 5.22% compared to ¥737,035,858.96 in the same period last year[34]. - The net profit attributable to shareholders of the listed company was ¥29,053,899.53, down 40.77% from ¥49,053,659.17 year-on-year[34]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥21,745,896.48, a decline of 39.72% compared to ¥36,076,987.62 in the previous year[34]. - The basic earnings per share decreased by 41.04% to ¥0.0803 from ¥0.1362 in the same period last year[34]. - The total assets at the end of the reporting period were ¥4,115,604,623.81, a decrease of 2.56% from ¥4,223,587,405.64 at the end of the previous year[34]. - The net assets attributable to shareholders of the listed company increased by 1.73% to ¥1,686,606,872.10 from ¥1,657,849,165.13 at the end of the previous year[34]. - The net cash flow from operating activities improved by 18.25%, amounting to -¥140,969,902.49 compared to -¥172,430,587.32 in the previous year[34]. - The weighted average return on net assets was 1.74%, down from 2.86% in the previous year, reflecting a decrease of 1.12%[34]. - The company's operating income for the first half of 2023 reached ¥292,357,416, a decrease of 29.52% compared to the same period last year[78]. - The gross profit margin for power detection and equipment products was 29.90%, an increase of 2.90% year-on-year[78]. Risks and Investigations - The company is currently under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected violations of information disclosure laws, with no conclusion reached as of the report date[14]. - The company faces risks related to macroeconomic changes and industry policy adjustments, which could negatively impact product demand[9]. - The company has received a warning regarding delisting risk due to an audit report that expressed an inability to provide an opinion on the 2022 financial statements[13]. - The company is actively cooperating with the ongoing investigation, which may lead to adjustments in prior financial statements[15]. - The company is facing a delisting risk warning due to an audit report that could not express an opinion on the 2022 financial statements[159]. - The company is under investigation by the China Securities Regulatory Commission for suspected information disclosure violations[160]. Strategic Plans and Innovations - The company plans not to distribute cash dividends, issue bonus shares, or increase capital from reserves[16]. - The company emphasizes the importance of maintaining high levels of technical and service innovation to remain competitive in the market[11]. - The company is focusing on the development of new technologies such as IoT applications for power equipment, which are anticipated to create significant market opportunities[44]. - The company aims to enhance its digital technology support system for the new power system, improving the grid's observability, measurability, and controllability[46]. - The company is strategically positioned to benefit from the increasing demand for power equipment and services driven by the transition to a clean, low-carbon energy system[44]. - The company is actively investing in projects such as the annual production of 1,500 sets of intelligent distribution equipment and the development of energy-saving transformers[64]. Market and Competition - The company is experiencing intensified competition in its main business areas, which could lead to a loss of market share if it fails to innovate[11]. - The company has a strong market share in the domestic railway traction transformer market, covering all voltage levels from 27.5kV to 330kV[54]. - The renewable energy market is experiencing rapid growth in new installed capacity driven by technological advancements and government policy support[48]. - The company has secured 1.5 billion yuan in orders as of June 30, 2023, providing strong support for future performance growth[65]. Subsidiaries and Acquisitions - The company reported a net asset value of 402.8 million yuan as of the end of the reporting period, primarily attributed to goodwill from the acquisition of 67.54% of Xingbo Communication[12]. - The company's subsidiary, Xingbo Communication, specializes in microwave integrated circuit products, which are in high demand in military and civilian communication sectors[65]. - The company established four new subsidiaries during the reporting period to expand its business, including Guangdong Yinqing New Energy Co., Ltd. and Xiamen Hongxiang New Energy Technology Co., Ltd.[101]. Financial Management and Debt - The company has a total guarantee amount of 8,000,000 CNY related to a credit agreement dated April 29, 2022[147]. - The company has another guarantee amounting to 10,000,000 CNY related to a credit agreement dated December 28, 2022[147]. - The company reported a total debt of 8,000 million with a guarantee period of three years starting from October 10, 2022[148]. - The company has a new debt of 4,000 million with a guarantee period of three years starting from 2023[150]. - The loan repayment rate remained stable at 100%, indicating that all loans were repaid as scheduled[200]. - The interest payment rate also remained stable at 100%, showing consistent ability to meet interest obligations[200]. Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 19,634[175]. - Yang Baotian holds 16.52% of the shares, totaling 59,780,469 shares, with no changes during the reporting period[175]. - The total number of shares held by the top ten shareholders account for 24.00% of the total share capital[176]. - The company has implemented a stock incentive plan that allows for the release of restricted shares according to specific regulations[172].