| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 公告编号：2023-085 | | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | 红相股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）第五届董事会第二 十次会议于 2023 年 8 月 18 日以邮件等方式向全体董事、监事、高级管理人员发 出通知，于 2023 年 8 月 28 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议应到 董事 8 名，实到董事 8 名。本次会议的召集和召开程序符合国家有关法律、法规 及《公司章程》等有关规定，会议合法有效。 本次会议由董事长杨成先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。 经参会董事认真审议，通过以下决议： 一、审议通过了《关于公司 2023 年半年度报告及摘要的议案》 具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上的《2023 年半年度报告》及《2023 年半年度报告摘 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-082 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2023 年度申 请综合授信提供担保的议案》。其中：为满足全资子公司卧龙电气银川变压器有 限公司（以下简称"银川变压器"）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范 围内各级子公司为银川变压器在不超过人民币 9.32 亿元的授信额度范围内提供 担保。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司、 各子公司为子公司 2023 年度申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023- ...

关于公司第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见 红相股份有限公司独立董事 （以下无正文。） （本页无正文，为《红相股份有限公司独立董事关于公司第五届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见》之签署页） 杨翼飞 戚树森 丁兴号 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《红相股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）、红相股份有限公司（以下简称"公司"）《独立董事 工作制度》等相关规定，作为公司的独立董事，本着认真、负责的态度，秉持实 事求是的原则，现就公司第五届董事会第二十次会议相关事项发表独立意见如下： 一、关于对外担保情况的独立意见 经核查，报告期内公司的对外担保事项均为公司对子公司的担保，且基于子 公司正常生产经营的实际需要，符合《上市规则》《公司章程》等相关规定，根 据目前我们掌握的资料，未发现存在违规对外担保的情形。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东及其他关联方资金占用情况的独立意 见 经核查，我们认为：容诚会计师事务所（特殊普通合 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-087 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）董事会近日收到内 部审计部经理钟珠芳女士的申请报告。钟珠芳女士因个人原因申请辞去公司内部 审计部经理职务，辞职后其仍在公司担任其他职务。 根据《公司法》及《公司章程》等有关规定及公司工作需要，公司于 2023 年 8 月 28 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于变更公司内部审计 部经理的议案》，同意聘任李莹莹女士（简历详见附件）为公司内部审计部经理， 任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。 二、备查文件 1、第五届董事会第二十次会议决议。 特此公告。 红相股份有限公司董事会 红相股份有限公司 关于变更公司内部审计部经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关于变更公司内部审计部经理的情况 2023 年 8 月 30 日 1 附件：李莹莹简历 李莹莹，女，中国籍，无境外 ...

红相股份有限公司 | | | | | 2022 年 | 12 月 | 2023 | 年 1-6 | 2023 | 年 1-6 | 2023 | 年 | 1-6 月 | 2023 | 年 6 | 月 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 31 | 日占用资 | | 月占用累计发 | | 月占用资金的 | | 偿还累计发生 | | 30 | 日占用资 | | 占用形成 | 占用性质 | | | | 司的关联关系 | 的会计科目 | | | | 生金额（不含 | | | | | | | | | 原因 | | | | | | | | 金余额 | | 利息） | | 利息（如有） | | 金额 | | | 金余额 | | | | | 控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 及 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-089 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 截至本公告披露日，公司及各相关方正在积极配合并全力推进前期会计差错 更正事项的核查工作。由于此次核查与调查事项所涉及的工作复杂、工作量较大， 公司将延期至 2023 年 10 月 31 日前完成会计差错更正专项鉴证报告的披露工作。 敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 红相股份有限公司 董事会 红相股份有限公司 关于再次延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 29 日、2023 年 6 月 28 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《关于 延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告》（公告编号：2023-037）、《关 于再次延期披露会计差错更正专项鉴证报告的提示性公告》（公告编号：2023- 069）。 2023 年 5 月 ...

红相股份有限公司 2023年半年度募集资金存放与实际使用情况的 专项报告 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》、《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有 关规定，现将红相股份有限公司（以下简称"公司"）2022年度募集资金存放与使 用情况说明如下： 一、募集资金基本情况 动化产品扩产易地技改项目"结余募集资金1,753.77万元（含利息收入）用于永久补 充流动资金，并完成了该项目的专项账户的注销手续。 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于核准红相股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》（证监许可[2020]136号）核准，公司于2020年3月12日公开发行了585 万张可转换公司债券（以下简称"可转债"），发行价格为每张100元，募集资金总额 为585,000,000元，扣除发行费用14,541,509.43元（不含税），实际募集资金净额为人 民币570,458,490.57元。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已于2020年3月19日对公 司本次公开发行可转债募集资金到位情况进行了审验，并出具《验资报告》 ...

| 证券代码：300427 | 证券简称：*ST 红相 | 公告编号：2023-086 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 红相股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 红相股份有限公司（以下简称"公司"或"红相股份"）于 2023 年 8 月 18 日以邮件等方式发出第五届监事会第十六次会议通知，于 2023 年 8 月 28 日在公 司会议室以现场方式召开。会议召集人为公司监事会主席方亮先生，会议应到监 事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席方亮先生主持。会议的举行和召开符 合国家有关法律、法规及公司章程的规定。会议所做决议合法有效，经全体监事 投票表决，会议审议并通过以下议案： 二、审议通过了《关于公司 2023 年半年度募集资金存放与使用情况的专项 报告的议案》 经审核，监事会认为董事会根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关规定，就 2023 年半年度公司募集资 1 金存放与使用 ...

红相股份有限公司 关于为全资子公司申请综合授信提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：300427 | 证券简称：*ST红相 | 公告编号：2023-081 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123044 | 债券简称：红相转债 | | 一、担保情况概述 红相股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2023 年 4 月 28 日召开第五届 董事会第十六次会议、第五届监事会第十四次会议，并于 2023 年 5 月 22 日召开 2022 年年度股东大会，审议通过了《关于公司、各子公司为子公司 2023 年度申 请综合授信提供担保的议案》。其中：为满足全资子公司合肥星波通信技术有限 公司（以下简称"星波通信"）的生产经营资金需求，同意公司及合并报表范围 内各级子公司为星波通信在不超过人民币 2.8 亿元的授信额度范围内提供担保。 具体内容详见公司于 2023 年 4 月 29 日在巨潮资讯网披露的《关于公司、各子公 司为子公司 2023 年度申请综合授信提供担保的公告》（公告编号：2023-033） ...

证券代码：300427 证券简称：*ST 红相 债券代码：123044 债券简称：红相转债 红相股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |----------------|----------------------------------|--------------------------| | 投资者关系活动 | □特定对象调研 | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | | | | □ 新闻发布会 | | | | □ 现场参观 | | | | √ 其他 （厦门辖区上市公司 | 年年度报告业绩说明会暨投 | | | 资者网上集体接待日） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 5 月 12 日 ( | | | 地点 | | https://ir.p5w.net | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1、董事长、总经理杨成 | | | 员姓名 | 2、董事会秘书、副总经理李喜娇 | | | | 3、财务总监廖雪林 | | 4、独立董事丁兴号 投资者提出的问题及公司 ...