天津金诺律师事务所 律师见证法律意见书 天津 · 滨海新区 Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二四年七月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 | 3 | | --- | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 | 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 | 4 | | 四、结论意见 | 5 | 天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会 律师见证法律意见书 致：立中四通轻合金集团股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称"本所"）接受立中四通轻合金集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所刘宇蓬律师、刘颖律师列席了贵公 司 2024 年 7 月 4 日召开的 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大 会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件， ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 九次会议于 2024 年 7 月 1 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事 会第十九次会议的通知。本次会议于 2024 年 7 月 4 日以现场会议与视频会议结 合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 一、审议《关于向下修正可转换公司债券转股价格的议案》 综合考虑公司未来发展前景及股票价格走势等因素，董事会决定将"立中转 债"的转股价格由 23.30 元/股向下修正为 19.09 元/股，本次转股价格调整实施 日期为 2024 年 7 月 5 日。 特此公告。 立中四通轻合金集团股份有限公司董事会 2024 年 7 月 4 日 具体内容详 ...

| 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | | --- | --- | --- | --- | | 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-089 | 号 | 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 立中四通轻合金集团股份有限公司 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 关于 2024 年第二次临时股东大会的决议公告 4、会议时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 （3）公司聘请的律师。 8、现场会议召开地点：河北省保定市七一东路 948 号公司会议室 二、会议出席情况 （1）现场会议时间：2024 年 7 月 4 日（星期四）上午 10:00； （2）网络投票 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于向下修正可转换公司债券转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、证券代码：300428 证券简称：立中集团 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1460 号)同意， 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向 不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万张，每张面值为人民币 100 元，共计 募集资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐人（主承销商）中 原证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资报告》。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所同意，公司可转债于 2023 年 8 月 16 日起在深圳证券交 ...

证券代码：300428 证券简称：立中集团 公告编号：2024-088号 债券代码：123212 债券简称：立中转债 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于接待投资者调研活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 7 月 2 日 以通讯方式接待了机构调研，现将主要情况公告如下: 一、调研情况 1、调研时间：2024年7月2日 2、调研形式：线上路演 3、参会人员：立中集团副总裁、董事会秘书李志国；立中集团证券事务代表 冯禹淇。 4、调研机构： 序号 客户公司 客户名称 1 兴业证券 赵远喆、赖福洋、汤璐阳、张浩、施萌予 2 长江证券 吴雅婷、肖旭芳 3 友邦人寿 田蓓 4 东证融汇 鞠然 5 东方证券 吴丹 ...

本次电话会议仅服务于星叶证券客户会议音频及文字记录的内容版权为星叶证券所有内容必须经星叶证券审核后方可留存未经允许和授权转载转发此次会议内容均属侵权星叶证券将保留追究其法律责任的权利 电话会议所有参会人员不得泄露内幕信息以及未公开重要信息涉及外部嘉宾发言的商业证券不保证其发言内容的准确性与完整性 新业证券不承担外部嘉宾发言内容所引起的任何损失及责任不承担因转载转发引起的任何损失及责任市场有风险投资需谨慎提醒投资者注意投资风险审慎参考会议内容好的各位投资者朋友大家上午好欢迎大家参加新业证券中期策略会 栗中集团交流我是新证金属研究员赵远哲栗中集团是我们国家在铸造铝合金铝合金车轮以及中间功能合金领域的龙头企业那么近年来公司在尤其是今年上半年我们看到公司在车轮定点包括免热铝的一些放量方面都取得了非常积极的一个进展也是取得了市场一个瞩目的一个荣光 然后今天我们也非常荣幸的邀请到了公司的副总裁董秘李总以及正在冯总和大家进行一个交流那么下面首先请李总向大家介绍一下公司近况然后我们再开放交流李总谢谢杨哲谢谢各位投资者我把公司的近期的情况跟大家做一个简单的报告首先应该说 我们现在有一个战略落地的情况应该说从21年开始我们完成了 ...

| | | 一、可转换发行上市情况 （一）可转债发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》(证监许可〔2023〕1460 号)同意， 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向 不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万张，每张面值为人民币 100 元，共计 募集资金 89,980.00 万元，扣除承销保荐费后的余额已由保荐人（主承销商）中 原证券股份有限公司于 2023 年 8 月 2 日汇入公司指定的募集资金专项存储账户。 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）已进行验资，并出具了容诚验字（2023）第 251Z0009 号《验资报告》。 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于"立中转债"2024 年第二季度转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司 债券业务实施细则》的有关规定，立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称 "公司"）现将 202 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-086 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 八次会议审议通过并决定于 2024 年 7 月 4 日（星期四）召开 2024 年第二次临时 股东大会，会议通知已于 2024 年 6 月 19 日刊登在中国证监会指定的信息披露网 站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关事 项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通 过，决定召开 2024 年第二次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （ ...

2023年立中四通轻合金集团股份有限公司 向不特定对象发行可转换公司债券2024年 跟踪评级报告 地址：深圳市深南大道 7008 号阳光高尔夫大厦三楼 电话: 0755-82872897 传真：0755-82872090 邮编: 518040 网址：www.cspengyuan.com 本评级机构与评级从业人员已履行尽职调查义务，有充分理由保证所出具的评级报告 遵循了真实、客观、公正原则，但不对评级对象及其相关方提供或已正式对外公布信息的 合法性、真实性、准确性和完整性作任何保证。 本评级机构依据内部信用评级标准和工作程序对评级结果作出独立判断，不受任何组 织或个人的影响。 本评级报告观点仅为本评级机构对评级对象信用状况的个体意见，不作为购买、出售、 持有任何证券的建议。本评级机构不对任何机构或个人因使用本评级报告及评级结果而导 致的任何损失负责。 本次评级结果自本评级报告所注明日期起生效，有效期为被评证券的存续期。同时， 本评级机构已对受评对象的跟踪评级事项做出了明确安排，并有权在被评证券存续期间变 更信用评级。本评级机构提醒报告使用者应及时登陆本公司网站关注被评证券信用评级的 变化情况。 本评级报告版权归 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-085 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年 4 月 26 日-2024 年 5 月 20 日期间，公司控股股东天津东安兄弟及其 一致行动人臧永兴、臧永建通过大宗交易和集中竞价交易方式减持"立中转 债"1,779,020 张，占本次债券发行总量的 19.77%。具体详见公司 2024 年 5 月 20 日在巨潮资讯网披露的《关于债券持有人及其一致行动人可转债持有比例变 动达到 10%的公告》（公告编号：2024-071 号）。 近日，公司收到控股股东天津东安兄弟及其一致行动人臧永兴、臧永建、臧 立国、臧永奕和臧永和的通知，获悉天津东安兄弟及其一致行动人臧永兴、臧永 建、臧立国、臧永奕和臧永和于 2024 年 5 月 31 日-2024 年 6 月 19 日期间通过 大宗交易和集中竞价交易方式减持"立中转债"2,033,444 张，占本次债券发行 总量的 22.60%。本次变动的具体情况如下： | 持有人名称 | 本次变动 ...