| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-018 号 | | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开； 2、本次股东大会召开期间无增加、变更、否决提案的情况。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2024 年 1 月 31 日（星期三）下午 14:00 （2）网络投票时间：2024 年 1 月 31 日（星期三） 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 1 月 ...

中原证券股份有限公司 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2023 年度定期现场检查报告 | 保荐人名称： 中原证券股份有限公司 被保荐公司简称： | | | | | | | | | 立中集团 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 保荐代表人姓名： 刘军锋 联系电话： 0371-86538237 | | | | | | | | | | | | | | | | 保荐代表人姓名： 联系电话： 0371-86538237 | 王剑敏 | | | | | | | | | | | | | | | 现场检查人员姓名： 刘军锋、王剑敏、李凤 | | | | | | | | | | | | | | | | 现场检查对应期间： 月 16 年 31 日 | 2023 | 年 | 8 | 日-2023 | 12 | 月 | | | | | | | | | | 现场检查时间： 2023 12 26 12 日、2024 1 22 | 年 | | 月 | 日-202 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-019 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 五次会议于 2024 年 1月 28 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事 会第十五次会议的通知。本次会议于 2024 年 1 月 31 日以现场会议与视频会议结 合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： 一、审议《关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》 鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，为完善公司治理结构，保证董事会 专门委员会能 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-020 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于调整公司第五届董事会各专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 鉴于公司第五届董事会部分董事已变更，为完善公司治理结构，保证董事会 专门委员会能够顺利高效开展工作，充分发挥专业委员会委员其专业特长，公司 于 2024 年 1 月 31 日召开了第五届董事会第十五次会议，审议通过了《关于调整 公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》。调整后的第五届董事会各专门委 员会委员名单如下： （一）战略委员会： 组成人员：臧永兴、臧立国、张建行，其中臧永兴为召集人。 （二）提名委员会 组成人员：路达、臧永建、唐炫，其中路达为召集人。 （三）薪酬与考核委员会 组成人员：张建行、路达、臧永奕，其中张建行为召集人。 （四）审计委员会 组成人员：唐炫、张建行、臧立国，其中唐炫为召集人。 表决结果：同意票数为 ...

天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 律师见证法律意见书 天津 · 滨海新区 Tel：86-22-23133590 Fax：86-22-23133597 http://www.winlawfirm.com 天津市和平区徐州道 12 号万通中心 23 层 二零二四年一月 | 一、本次股东大会的召集、召开程序 3 | | --- | | 二、出席本次股东大会人员资格 4 | | 三、本次股东大会的表决程序和表决结果 4 | | 四、结论意见 10 | 天津金诺律师事务所 关于立中四通轻合金集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会 律师见证法律意见书 致：立中四通轻合金集团股份有限公司 天津金诺律师事务所（以下简称"本所"）接受立中四通轻合金集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所成玉洁律师、刘颖律师列席了贵公 司 2024 年 1 月 31 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东 大会"），就本次股东大会召开的合法性进行见证并出具法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的相关文件，该等文件包 括但不限于： ...

关于"立中转债"开始转股的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： | 证券简称：立中集团 债券简称：立中转债 | 公告编号：2024-017 | 号 | | --- | --- | --- | | 证券代码：300428 债券代码：123212 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 1、证券代码：300428 证券简称：立中集团 2、债券代码：123212 债券简称：立中转债 3、转股价格：23.55 元/股 4、转股期限：2024 年 2 月 2 日至 2029 年 7 月 26 日 5、转股股份来源：新增股份 一、可转换公司债券基本情况 （一）可转换公司债券的发行情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意立中四通轻合金集团股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕1460 号）同意， 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 7 月 27 日向 不特定对象发行可转换公司债券 899.80 万张，每张面值为人民币 100 元，共计 募集资金 89,980.00 ...

| 证券代码：300428 | 证券简称：立中集团 | 公告编号：2024-016 | 号 | | --- | --- | --- | --- | | 债券代码：123212 | 债券简称：立中转债 | | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 三次会议审议通过并决定于 2024 年 1 月 31 日（星期三）召开 2024 年第一次临 时股东大会，会议通知已于 2024 年 1 月 15 日刊登在中国证监会指定的信息披露 网站。本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现将会议有关 事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法性及合规性：经公司第五届董事会第十三次会议审议通 过，决定召开 2024 年第一次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定 ...

立中四通轻合金集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十 四次会议于 2024 年 1 月 12 日以通讯或邮件方式向全体董事传达召开第五届董事 会第十四次会议的通知。本次会议于 2024 年 1 月 17 日以现场会议与视频会议结 合的方式召开。本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，其中独立董事 3 人。本次会议由董事长臧永兴先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。 与会董事经认真讨论审议通过了如下议案： | | | 一、审议《关于不向下修正"立中转债"转股价格的议案》 截至 2024 年 1 月 17 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 23.55 元/股的 85%（即 20.02 元/股）的 情形，已触发"立中转债"转股价格向下修正条款。鉴于目前股价未能正确体现 公司长期发展的内在价值，综 ...

| | | 立中四通轻合金集团股份有限公司 关于不向下修正"立中转债"转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 1 月 17 日，公司股票已出现在任意连续 30 个交易日中至少 有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格 23.55 元/股的 85%（即 20.02 元/股） 的情形，已触发"立中转债"转股价格向下修正条件。 2、经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向 下修正"立中转债"的转股价格，且未来三个月内（即 2024 年 1 月 18 日至 2024 年 4 月 17 日）如再次触发"立中转债"转股价格向下修正条款的，亦不提出向 下修正方案。下一触发转股价格修正条件的期间从 2024 年 4 月 18 日重新起算， 若再次触发"立中转债"转股价格的向下修正条款，届时公司将再次召开董事会 决定是否行使"立中转债"转股价格的向下修正权利。 立中四通轻合金集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 17 日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关于不向 ...

董事会审计委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 董事会审计委员会议事规则 立中四通轻合金集团股份有限公司 第一章 总则 为强化公司董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对经营 层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独 立董事管理办法》《企业内部控制基本规范》《深圳证券交易所创业板股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律、法规、规范性文件及《立中四通轻合金集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员 会（以下简称"审计委员会"），并制定本议事规则。 第一条 董事会审计委员会是董事会设立的专门工作机构，根据《公司章程》 及董事会议事规则等规定，对公司审计、内控体系等方面进行监督并提供专业咨 询意见。 第二条 审计委员会所作决议，应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。审计委员会决议内容违反有关法 ...