董事会战略委员会工作细则（草案） （H 股发行上市后适用） 蓝思科技股份有限公司 第四条 除董事长外的其他战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立非 执行董事或者三分之一以上的全体董事提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设召集人一名，负责主持战略委员会工作，由董事长担 任。 战略委员会委员的任职期限与其董事任职期限相同，任期届满，连选可以连 任。 第一章 总 则 第一条 为适应蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，提高重大投资决策的效益和决策的质量，进一步完善公司 治理结构，公司董事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《香港联合交易所有限公司证券 上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"）等法律、法规、规范性文件和《蓝 思科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，制定本工作细 则。 第二条 战略委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责对公司长期发 展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第二章 战略委员会的产生与组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中两名独立非执行董 ...

蓝思科技股份有限公司 独立董事工作制度（草案） （H 股发行上市后适用） 第一章 总则 第一条 为完善蓝思科技股份有限公司(以下称"公司")治理结构，规范公 司运作及独立董事行为，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进提高公司 质量，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小股东的合法权益不受 损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 （以下简称"《创业板上市规则》"）、《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 （以下简称"《香港上市规则》"，其中"香港联合交易所有限公司"以下简称"香 港联交所"）等法律、法规、规范性文件及《蓝思科技股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制定本制度。 第二条 独立董事又称为独立非执行董事，是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 公司设独立董事 4 名。如果《公司章程》规定的董事会成员人数发 生变更，则公司董事会成员中应当有三分之一 ...

根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《监管规则适用指 引——发行类第 7 号》的规定，蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）截至 2024 年 9 月 30 日的前次募集资金使用情况报告如下。 一、前次募集资金的募集及存放情况 蓝思科技股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 【注 1 】经公司第四届董事会第十一次会议和第四届监事会第十次会议审议 (二) 前次募集资金在专项账户中的存放情况 截至 2024 年 9 月 30 日，本公司前次募集资金在银行账户的存放情况如下： 金额单位：人民币元 | | | | 年 2024 | 9 | 月 | 30 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 日余额 | | | | 备注 | 1 / 12 (一) 前次募集资金的数额、资金到账时间 | 开户银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 2024 年 9 月 30 | 备注 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 日余 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-021 蓝思科技股份有限公司 关于制定公司于 H 股发行上市后适用的《公司章程（草案）》 及相关议事规则（草案）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开了第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，分别审议通过了《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则（草 案）的议案》《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<监事会议事规则 （草案）>的议案》。现将具体情况公告如下： 一、修订说明 鉴于公司拟在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板 上市（以下简称"本次发行上市"），根据相关规定并结合公司的实际情况及需 求，公司拟对《蓝思科技股份有限公司章程》及其附件《蓝思科技股份有限公司 股东大会议事规则》《蓝思科技股份有限公司董事会议事规则》《蓝思科技股份 有限公司监事会议事规则》进行修订，形成本次发行上市后适用的《蓝思科技股 份有限公 ...

目 录 | 一、前次募集资金使用情况鉴证报告………………………………第 | 1—2 页 | | --- | --- | | 二、前次募集资金使用情况报告………………………………… 第 | 3—12 页 | | 三、附件……………………………………………………………第 | 13—16 页 | | (一) 本所营业执照复印件………………………………………第 | 13 页 | | (二) 本所执业证书复印件………………………………………第 | 14 页 | | (三) 本所签字注册会计师执业证书复印件………………第 | 15—16 页 | 前次募集资金使用情况鉴证报告 天健审〔2025〕2-33 号 蓝思科技股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的蓝思科技股份有限公司(以下简称"蓝思科技公司")管理 层编制的截至 2024 年 9 月 30 日的《前次募集资金使用情况报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供蓝思科技公司申请发行证券之目的使用，不得用作任何其他 目的。我们同意本鉴证报告作为蓝思科技公司申请发行证券的必备文件，随同其 他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 蓝思科技公司管理层的责任是提 ...

截至目前，公司正与相关中介机构就本次发行上市的相关工作进行商讨，除 本次董事会、监事会审议通过的相关议案外，其他关于本次发行上市的具体细节 尚未最终确定。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《境内企业境外发行证券和上市管理试行办法》《香港 1 / 2 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-018 蓝思科技股份有限公司 关于筹划发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步推进全球化战略布局，提升国际品牌形象，增强综合竞争力，经充 分研究论证，蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟发行境外上市外资 股（H 股）股票，并申请在香港联合交易所有限公司（以下简称"香港联交所"） 主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。公司将充分考虑现有股东利益及 境内外资本市场情况，在股东大会决议有效期内（即经公司股东大会审议通过之 日起 24 个月或同意延长的其他期限）择机完成本次发行上市。 2025 年 3 月 12 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-019 蓝思科技股份有限公司 关于聘请 H 股发行及上市审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开了第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于聘请 H 股发行及上市审计机构的议案》，同意聘请德勤•关黄陈方会计师行（以下简称"德 勤"）为公司在境外发行股份（H 股）并申请在香港联合交易所有限公司主板上 市（以下简称"本次发行上市"）的审计机构，并在公司本次发行上市后续聘德勤 为公司的审计师，任期至公司 H 股发行及上市后第一届年度股东大会结束时为 止。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： （一）董事会审计委员会审议情况 公司董事会审计委员会委员认为德勤•关黄陈方会计师行在境外发行上市项 目方面拥有丰富的财务审计经验，具备足够的专业能力、投资者保护能力及独立 性，诚信状况良好，能够满足公司本次 H 股发行上市项目财务审计需求。同意 聘请其为公司 H 股发行上 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-020 关于变更公司工商登记类型的公告 二○二五年三月十三日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 / 1 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 12 日召开了第 五届董事会第二次会议、第五届监事会第二次会议，审议通过了《关于变更公司 类型的议案》，具体情况如下： 公司目前的营业执照及在市场监督管理部门登记的企业类型为"股份有限公 司（台港澳与境内合资、上市）"，根据《中华人民共和国外商投资法》规定及 《国家市场监管总局关于贯彻落实<外商投资法>做好外商投资企业登记注册工 作的通知》（国市监注[2019]247 号）要求，拟将企业类型变更为"股份有限公 司（港澳台投资、上市）"。本次变更事项最终以市场监督管理部门核定的内容 为准。 特此公告。 蓝思科技股份有限公司 蓝思科技股份有限公司董事会 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《蓝思科技股份有限公司章程》的有关规定，经蓝思科技股份有限公司 （以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第二次会议审议通过，决定于 2025 年 3 月 28 日召开 2025 年第二次临时股东大会。现将会议有关事项通知如 下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会。 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-022 蓝思科技股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第五届董事会第二 次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的 规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2025 年 3 月 28 日（星期五）下午 14:00。 网络投票日期和时间：2025 年 3 月 28 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 28 日上午 9:15-9:2 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2025-017 蓝思科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 经与会监事审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司主 板上市的议案》 为进一步推进公司国际化战略，提升公司国际品牌形象，增强公司核心竞争 力，提升公司经营管理水平，同意公司发行H股股票并申请在香港联合交易所有 限公司（以下简称"香港联交所"）主板挂牌上市（以下简称"本次发行上市"）。 根据《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《境 内企业境外发行证券和上市管理试行办法》（以下简称"《境外上市管理办法》"） 及《香港联合交易所有限公司证券上市规则》（以下简称"《香港上市规则》"） 1 / 9 等对在中华人民共和国（以下简称"中国"）境内注册成立的发行人在香港发行 股票并上市的有关规定，结合公司自身实际情况，公司本次发行上市符合中国境 内有关法律、法规和规范性文件的要求和条件。公司本次发行上市将在符合中国 境内有关法律、法规的规定及经不时修订的《香港上市规则》和香港法律的要求 和条件下进行。 表决结果：三票赞 ...