证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-020 蓝思科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司章程》的有关规定，经蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司" 或"本公司"）第四届董事会第二十三次会议审议通过，决定于 2024 年 5 月 31 日召开 2023 年年度股东大会。现将会议有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二 十三次会议审议通过，召集程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场召开日期和时间：2024 年 5 月 31 日（星期五）下午 14:00。 8、会议地点：长沙县黄花镇漓湘东路 319 号蓝思科技办公大楼一楼 VIP 会 议室。 9、通过信用担保账户持有本公司股票的股东，应按照深圳证券交易所发布 的《深圳证券交易所上市公司股东大会网 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-019 蓝思科技股份有限公司 关于子公司向实际控制人租赁办公场所的关联交易公告 为满足办公场地需要，蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）之全资 子公司蓝思国际（香港）有限公司（以下简称"蓝思国际"）拟向公司实际控制 人周群飞女士租用其名下位于香港观塘海滨道 133 号万兆丰中心 7 楼 A 室的办 公室，租赁面积 3,722 平方呎（约合 345.78 平方米），租期不超过三年，租金定 价以公允合理的市场价格协商确定。 由于本次交易对手方为公司实际控制人，因此该事项构成关联交易。 一、关联交易概述 （一）交易事项 （二）董事会审议情况和关联董事回避情况 本项交易已经公司第四届董事会第二十三次会议审议通过；公司董事长周群 飞女士及副董事长郑俊龙先生作为本项交易的关联方，对该事项回避表决。 （三）其他说明 本项交易已经公司独立董事专门会议审议通过。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《公司章程》《关联交易管理制 度》等有关规定，本项议案尚需 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… 第 1—7 页 | | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… 第 8—15 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… 第 8 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… 第 9 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 10 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 11 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 12 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 13 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 14 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 15 页 | | 三、财务报表附注……………………………………………… 第 16—127 页 | | 四、附件……………………………………………………… 第 128—131 页 | | (一) 本所营业执照复印件…………………………………… 第 ...

蓝思科技股份有限公司 章 程 二○二四年四月 蓝思科技股份有限公司 章程 目 录 | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | | --- | --- | --- | | 第三章 | 股份 | | | | 第一节 | 股份发行 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | | | 第三节 | 股份转让 | | 第四章 | 股东和股东大会 | | | | 第一节 | 股东 | | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | | | 第三节 | 股东大会的召集 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | | | 第五节 | 股东大会的召开 | | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | | 第五章 | 董事会 | | | | 第一节 | 董事 | | | 第二节 | 董事会 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 | | 第七章 | 监事会 | | | | 第一节 | 监事 | | | 第二节 | 监事会 | | 第八章 | | 财务会计制度、利润分配和审计 | | | 第一节 | 财务会计制度 | | | 第二节 | 内部审计 | | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 | | 第九章 | 通知和公告 | ...

2、公司独立董事自任职以来，均未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在任何利害 关系或者其他可能妨碍其进行独立客观履职的关系，符合《管理办法》《规范运 作》等关于上市公司独立董事独立性的有关要求。 蓝思科技股份有限公司董事会 二○二四年四月二十二日 蓝思科技股份有限公司 1 / 1 董事会关于独立董事独立性情况的专项核查意见 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会现任独立董事共 4 人，具体如下： | 序号 | 姓名 | 性别 | | 任期起始日期 | | | 任期终止日期 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 杨松柏 | 男 | 2023 | 年 10 | 月 18 | 日 | | | | | | 2 | 万炜 | 女 | | | | | 2024 年 月 | 7 | 31 | 日 | | 3 | 刘岳 | 男 | 2021 | 年 7 | 月 31 | 日 | | | | | | 4 | 彭叠峰 | 男 | ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-014 蓝思科技股份有限公司 关于续聘 2024 年度外部审计机构的公告 本公司及董事会全体成员、天健会计师事务所（特殊普通合伙）保证信 息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了第 四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于续 聘 2024 年度外部审计机构的议案》。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"天健会计师事务所"）为公司 2024 年度审计机构，续聘期限 为一年，同时提请股东大会授权公司管理层根据 2024 年度实际审计业务情况和 市场行情确定审计费用。该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告 如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 | 事务所名称 | | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | ...

蓝思科技股份有限公司 蓝思科技股份有限公司全体股东： 为进一步加强和规范内部控制，提高公司管理水平和风险控制能力，促进公 司长期可持续发展，公司根据《企业内部控制基本规范》，《深圳证券交易所上 市公司内部控制指引》及等相关法律法规的要求，及公司自身经营特点与所处的 环境，不断完善公司治理，健全内部控制体系，保障了上市公司内部控制管理的 有效运行，确保了公司的稳定经营，现就公司 2023 年度的内部控制情况进行自 我评价。 蓝思科技股份有限公司及其直接和间接控制的全资子公司蓝思国际（香港） 有限公司、蓝思旺科技（深圳）有限公司、蓝思科技（长沙）有限公司、蓝思科 技（昆山）有限公司、长沙蓝思新材料科技有限公司、蓝思智控（长沙）有限公 司、蓝思科技（湘潭）有限公司、蓝思科技（东莞）有限公司、蓝思精密（东莞） 有限公司、长沙蓝思阳光宝贝幼儿园有限公司、蓝思系统集成有限公司、湖南蓝 思新能源有限公司；蓝思科技股份有限公司与专业人士合资设立的控股子公司长 沙永安新材料有限公司，蓝思智能机器人（长沙）有限公司；蓝思旺科技（深圳） 有限公司下设全资子公司深圳市蓝思科技有限公司；蓝思国际（香港）有限公司 下设控股合资公司湖南蓝 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-021 蓝思科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 本次变更会计政策的概述 （一）变更日期及原因 （二）变更性质 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规 范运作》的相关规定，本次会计政策变更是公司根据法律法规和国家统一的会计 制度要求进行的变更。 （三）变更内容 根据《准则解释第 16 号》的要求，会计政策变更的主要内容如下：关于单 项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理，明 确了对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳税所得额 （或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额应纳税暂时性差异和 可抵扣暂时性差异的单项交易（包括承租人在租赁期开始日初始确认租赁负债并 计入使用权资产的租赁交易，以及因固定资产等存在弃置义务而确认预计负债并 计入相关资产成本的交易等），不适用《企业会计准则第 18 号——所得税》第 十一条（二）、第十三条关于豁免初始确认递延所得税负 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-016 蓝思科技股份有限公司 关于募投项目延期及变更部分募集资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日，召开第 四届董事会第二十三次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关于募 投项目延期及变更部分募集资金用途的议案》，并提交公司股东大会审议。现将 有关情况公告如下： 一、募集资金情况简述 经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关于同意蓝思科 技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可【2020】2413 号） 同意，公司向特定对象发行人民币普通股 589,622,641 股，每股面值为人民币 1 元，发行价格为 25.44 元/ 股，募集资金总额 14,999,999,987.04 元、净额 14,909,150,930.49 元。 2022 年 4 月 6 日和 4 月 22 日，公司分别召开了第四届董事会第五次会议和 2022年第二次临时股东大会，审议通过了《关 ...

第一章 总则 第一条 为规范蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金使用效率和效益，切实保护广大投资者的利益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况， 特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票及其衍生品种，向投资 者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计划募集的资金。 第三条 公司应当建立并完善募集资金存储、使用、变更、监督和责任追究 的制度，明确募集资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披 露要求，保证募集资金项目的正常进行。公司董事会应当确保募集资金管理制度 的有效实施。公司监事会和保荐机构对募集资金管理和使用行使监督权。 蓝思科技股份有限公司 募集资金管理制度 （2024 年 4 月） 第四条 公司的董事、监事和高级管理人员应当勤勉尽责，督促公司规范使 用募 ...