2023 年度监事会工作报告 2023年度，蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格遵循《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律 法规规定和赋予的各项工作职能，在维护公司利益、股东合法权益、建立健全公 司法人治理结构等方面，有效地发挥了监事会的职能作用，现将本年度工作开展 情况汇报如下： 一、日常工作情况 （一）参加董事会、股东大会情况 报告期内，监事会成员列席了公司2023年召开的全部11次董事会会议和3次 股东大会。 （二）召开会议情况 2023年度，监事会共召开了9次会议，具体情况如下： 蓝思科技股份有限公司 1、2023年1月12日，公司召开第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于 使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。 2、2023年2月16日，公司召开第四届监事会第十一次会议，审议通过了《关 于公司<2023年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2023年员 工持股计划管理办法>的议案》。 3、2023年2月18日，公司召开第四届监事会第十二次会议，审议通过 ...

蓝思科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定，现将本人 2023 年度 履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）简介 杨松柏：男，1962 年 9 月出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究 生学历，注册会计师、高级会计师、高级经济师。1983 年 7 月至 1986 年 9 月任 湖南省岳阳钢球厂会计员；1989 年 7 月至 1991 年 3 月任国家财政部主任科员； 1991 年 3 月至 1993 年 8 月任中南财经大学讲师；1993 年 9 月至 1995 年 3 月任 海南机场股份有限公司审计部副部长；1995 年 3 月至 1997 年 3 月任海口美兰国 际机场总公司合同预算部部长；1997 年 3 月至 1999 年 10 月任香港华海有限公 司下属企业副总经理；1999 年 10 月至 2002 年 12 月任新创维电器(深圳)有限公 司财务副总监兼副总经理；2002 年 5 月至 2009 年 1 月兼任重庆长江水运股份有 限公 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 3.00 RMB per 10 shares to all shareholders, with no bonus shares issued[2]. - The company has no plans for stock dividends or capital reserve transfers, focusing solely on cash dividends for shareholders[111]. - The cash dividend distribution plan aligns with the company's articles of association and profit distribution management measures[109]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 reached ¥54,490,733,538.84, representing a 16.69% increase compared to ¥46,698,545,632.87 in 2022[11]. - Net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥3,021,340,311.13, a 23.42% increase from ¥2,448,081,548.02 in 2022[11]. - The net profit excluding non-recurring gains and losses for 2023 was ¥2,245,531,016.47, up 14.48% from ¥1,935,489,632.67 in 2022[11]. - The basic earnings per share for 2023 was ¥0.61, reflecting a 22.00% increase from ¥0.50 in 2022[11]. - The total assets at the end of 2023 were ¥77,469,744,108.46, a decrease of 1.12% from ¥78,345,641,386.56 at the end of 2022[11]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were ¥46,338,988,644.91, an increase of 4.91% from ¥44,172,516,063.78 at the end of 2022[11]. - The company reported a net cash flow from operating activities of ¥9,300,199,131.87 for 2023, a slight increase of 1.30% from ¥9,180,531,955.14 in 2022[11]. Revenue Breakdown - Revenue from smartphones and computers accounted for 82.40% of total revenue, amounting to ¥44,900,631,587.91, with a year-on-year growth of 17.50%[25]. - Revenue from new energy vehicles and smart cockpits surged by 39.47% to ¥4,998,463,791.55, increasing its share to 9.17% of total revenue[25]. - The smartphone and computer segment generated 44.901 billion yuan in revenue, growing by 17.50% year-on-year[23]. - Revenue from the new energy vehicle and smart cockpit segment was 4.998 billion yuan, reflecting a significant growth of 39.47%[23]. Research and Development - R&D expenses increased by 10.05% to ¥2,316,618,950.88 in 2023 from ¥2,104,975,577.34 in 2022[34]. - R&D investment accounted for 4.25% of total revenue in 2023, down from 4.51% in 2022[37]. - The number of R&D personnel increased by 15.28% to 21,046 in 2023 from 18,256 in 2022[36]. - The company is focusing on the development of new materials and technologies, including optical applications and smart manufacturing[62]. Market Expansion and Strategy - The company aims to enhance vertical integration in the supply chain to improve global market competitiveness, focusing on consumer electronics and new energy vehicles[62]. - The company plans to continue expanding its market presence and product offerings in the future[46]. - The company is actively exploring new markets and products to optimize its customer and product structure[65]. - The company is focusing on expanding its presence in the electric vehicle sector and has outlined medium to long-term plans for this business[70]. Environmental Compliance - The company adheres to environmental protection laws and standards, including the Water Pollution Prevention Law and Air Pollution Prevention Law, ensuring responsible waste management[122]. - The company’s wastewater pollutants comply with the Grade 3 standards of the Comprehensive Wastewater Discharge Standard (GB8978-1996) and other local regulations[123]. - The company has completed the renewal of pollution discharge permits for multiple parks, with validity extending to 2028[124]. - The company has successfully completed environmental assessments for several projects, including the "Consumer Electronics Precision Components Production Project" in 2023[126]. Corporate Governance - The financial report confirms that all board members attended the meeting to review the annual report, ensuring accountability for the report's accuracy[1]. - The company has established a complete and effective internal control system, which has been executed effectively without major defects identified[99]. - The company has maintained independence from its controlling shareholders in terms of assets, personnel, and business operations[72]. - The company has established specific management systems for related party transactions, ensuring fair pricing and compliance with market standards[117]. Shareholder Information - The total number of shares held by the top ten shareholders is indicative of strong institutional support, which is crucial for future growth[196]. - The largest shareholder, Lens Technology (Hong Kong) Co., Ltd., holds 56.28% of the shares, totaling 2,804,509,821 shares[193]. - The company’s stock structure remains stable, with no significant changes in the top ten shareholders' voting rights or shareholding status[194]. - The total number of shares granted under the incentive plan represents approximately 1.0689% of the company's total share capital[112]. Employee Engagement and Incentives - The company has proposed a 2023 employee stock ownership plan to attract and retain talent, enhancing employee engagement and competitiveness[100]. - The total remuneration paid to the board of directors and senior management during the reporting period amounted to 15.475 million yuan[90]. - The company has maintained a strong focus on employee development and retention through various training and incentive programs[106]. - The total number of employees at the end of the reporting period was 133,675, with 100,167 in production, 21,046 in technical roles, and 5,944 holding a bachelor's degree or higher[104].

经与会董事审议和表决，形成决议如下： 证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-011 蓝思科技股份有限公司 第四届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十三次会议 于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 10:00，在浏阳经济技术开发区，蓝思科技 南园总部办公大楼董事办会议室，以现场及通讯表决相结合的方式召开。会议通 知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达或电子邮件等方式送达全体董事。会议由董事 长周群飞女士主持，应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名，公司全体监事和高级 管理人员列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，是合法、有效的。 一、审议通过了《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》 与会董事认为：公司《2023年度董事会工作报告》真实、准确、完整地说明 了公司董事会2023年度的工作情况，同意通过本项议案，并提交公司股东大会审 议。 公司独立董事杨松柏先生、万炜女士、 ...

蓝思科技股份有限公司 2023年度财务决算报告 蓝思科技股份有限公司（以下简称蓝思科技公司或公司）2023 年财务报表， 经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告， 会计师的审计意见是：公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制，公允反映了蓝思科技公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以 及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。现将公司 2023 年度财务决算 情况报告如下： 一、报表合并对象和合并范围 | 母公司：蓝思科技股份有限公司 | | --- | | 全资子公司：蓝思旺科技（深圳）有限公司 | | 全资子公司：深圳市蓝思科技有限公司 | | 全资子公司：蓝思科技（昆山）有限公司 | | 全资子公司：蓝思国际（香港）有限公司 | | 全资子公司：蓝思科技（长沙）有限公司 | | 全资子公司：蓝思科技（湘潭）有限公司（以下简称湘潭蓝思） | | 全资子公司：Lens Technology, Inc. | | 全资子公司：蓝思旺科技（东莞）有限公司 | | 全资子公司：蓝思科技（东莞）有限公司（以下简称东莞蓝思） | | 全资子 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-012 蓝思科技股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第二十次会议于 2024 年 4 月 19 日（星期五）上午 11:00，在浏阳经济技术开发区，蓝思科技南 园总部办公大楼董事办会议室召开。会议通知于 2024 年 4 月 9 日以专人送达或 电子邮件等方式送达全体监事。会议由监事会主席旷洪峰先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，公司全体高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，是合法、有效的。 经与会监事审议和表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》 与会监事认为：公司《2023年度监事会工作报告》真实、准确、完整地汇报 了公司监事会2023年度的工作情况。同意通过本项议案，并提交公司股东大会审 议。 与会监事认为：公司董事会编制和审核《2023年年度报告》的程序符合法律、 1 ...

证券代码：300433 证券简称：蓝思科技 公告编号：临 2024-015 蓝思科技股份有限公司 | 名称 | 蓝思国际（香港）有限公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 注册号 | 1524914 | | | | | 法定股本 | 万美元 143,719.46 | | | | | 住所 | 香港新界观塘海滨道 | 133 号万兆丰中心 | 7 楼 A 室 | | | 成立日期 | 2010 年 11 月 5 日 | | | | | 经营范围 | | 相关产品、原料、设备及技术的国际贸易 | | | | | 序号 | 股东 | 持股数量（万股） | 持股比例 | | 股权结构 | 1 | 蓝思科技股份有限公司 | 143,719.46 | 100% | | | | 合计 | 143,719.46 | 100% | | 经审计的最近一年 | 项目 | 2023.12.31/2023 | 年度（合并抵消前数据） | | | | 总资产 | | | 2,588,358.23 | | 度财务数据（万元） | 净资产 | | | 1,127,532.81 | | | 净 ...

蓝思科技股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为蓝思科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，根据《上市公 司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等规定，现将本人 2023 年度 履行职责情况汇报如下： 一、基本情况 （一）简介 彭叠峰：男，1985 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，副教授，博士。 2010 年 6 月至 10 月任德国特里尔大学金融系研究助理；2012 年 4 月至 2016 年 9 月任中南大学金融系讲师；2016 年 9 月至今任中南大学金融系副教授。兼任中 南大学金融创新研究中心、互联网经济研究院及有色金属战略研究院研究员。 2021 年 7 月至今，在公司担任独立董事，主要履行独立董事及董事会专门委员 会委员工作职责。 （二）独立性说明 2023 年度，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司及其主要股东之间不存在任何利害关系或者其 他可能妨碍本人进行独立客观履职的关系，符合《管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范 运作》" ...

国信证券股份有限公司 关于蓝思科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告的核查意见 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等有关法律法规和规范性文件的要求，国信证券股份有限公司（简称"国信证券"或 "保荐机构"）作为蓝思科技股份有限公司（简称"蓝思科技"或"公司"）2020 年向特 定对象发行股票的保荐机构及持续督导机构，对《蓝思科技股份有限公司 2023 年度 内部控制自我评价报告》（以下简称"评价报告"）发表核查意见如下： 一、保荐机构进行的核查工作 国信证券保荐代表人通过查阅公司董事会等会议记录、内部审计报告、年度内 部控制自我评价报告、监事会报告，以及公司各项业务和管理规章制度，从公司内 部控制环境、内部控制制度的建设、内部控制的实施情况等方面对其内部控制制度 的完整性、合理性及有效性进行了核查。 二、内部控制评价工作开展情况 （一）内部控制评价范围、程序与方法 1、评价范围 公司的内部控制评价范围涵盖集团总部、各子公司、合资公司及其下设的各业 务部门，2023 年度纳入评价范围的主 ...

国信证券股份有限公司关于蓝思科技股份有限公司 2023 年度持续督导跟踪报告 | 保荐人名称：国信证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：蓝思科技 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：李钦军 | 联系电话：0755-82130833 | | 保荐代表人姓名：崔威 | 联系电话：0755-82130833 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不 限于防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管 | 是 | | 理制度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 对公司 年募集资金银行存放情况、募 2023 | | | 集资金使用的记录与凭证进行了 2 次审阅。 | | （2）公司募 ...