杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的 独立董事，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《独 立董事工作制度》等相关法律法规和规章制度的规定和要求，认真行权，依法履职， 做到不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影 响与左右，充分发挥独立董事的独立作用，监督公司规范运作、维护股东合法权益。 现就本人 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下： 一、独立董事换届情况 报告期内，公司第四届董事会独立董事为陈光明先生、黄加宁先生、田园园女士。 因第四届董事会任期届满，公司于 2023 年 7 月 20 日召开 2023 年第二次临时股东大 会选举袁少颖女士、黄平先生、林文胜先生担任公司第五届董事会独立董事。公司现 有独立董事 3 名， ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-018 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于拟续聘2024年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月12日召开第五 届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟续聘2024年度审计机构的议案》。本事 项尚需提交2023年年度股东大会审议，现将相关事宜公告如下： | 事务所名称 | 天健会计师事务所（特殊普通合伙） | | | | --- | --- | --- | --- | | 成立日期 | 2011 年 7 月 18 日 组织形式 | | 特殊普通合伙 | | 注册地址 | 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 | 128 号 | | | 首席合伙人 | 王国海 上年末合伙人数量 | | 238 人 | | 上年末执业人员 | 注册会计师 | | 2,272 人 | | 数量 | 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 | | 836 人 | | --- | --- | --- | --- | | 2023 年（经审 ...

第一章 总则 第一条 为强化杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 确保董事会对经营层的有效监督，进一步完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称" 《公司章程》"）及其他法律法规、规范性文件等有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以 下简称"审计委员会"），并制定本工作细则。 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部审计的沟通、 监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会委员由三名不担任高级管理人员的董事组成，其中独立董事占多数， 委 员中至少有一名独立董事为会计专业人士。 第四条 公司应当为审计委员会提供必要的工作条件，配备专门人员或者机构承担审计 委 员会的工作联络、会议组织、材料准备和档案管理等日常工作。审计委员会履行职责时，公司 管理层及相关部门应当给予配合。 第五条 审计委员会委员（以下简称"委员 "）由董 ...

法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期 归属条件成就及作废部分第二类限制性股票 的 法律意见书 浙江省杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际创意中心 A 座 25 楼 电话:0571-85151338 传真:0571-85151513 网址:http://www.zjlawfirm.com 法律意见书 浙江浙经律师事务所 关于 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划预留授予第二个归属期归属条 件成就及作废部分第二类限制性股票 的 法律意见书 编号：（2024）浙经法意字第216号 有限公司 2021 年限制性股票激励计划授予价格调整事项之法律意见书》、于 2023 年 8 月 7 日出具浙江浙经律师事务所关于杭州中泰深冷技术股份有限公司 2021 年限制性股票激励计划首次授予第二类限制性股票第二个归属期归属条件成就 及作废部分第二类限制性股票的法律意见书》。 现根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以 下简称" ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-022 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日 召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于作 废部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，由于公司 1 名激励对象因个人原 因离职已不再符合激励条件，依据 2021 年第一次临时股东大会的授权，公司董 事会将 1 名离职激励对象已获授尚未归属的 1.50 万股限制性股票予以作废。具 体情况如下： 一、公司已履行的决策程序和信息披露情况 1、2021 年 6 月 30 日，公司召开第四届董事会第五次会议审议通过了《关 于<公司 2021 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于<公司 2021 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》、《关于提请股东大会 授权董事会办理 2021 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；公司独立董事 对本激励计划 ...

目 录 | 一、审计报告……………………………………………………… | 第 | 1—7 | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、财务报表……………………………………………………… | 第 | 8—15 | 页 | | （一）合并资产负债表…………………………………………… | | 第 8 | 页 | | （二）母公司资产负债表………………………………………… | | 第 9 | 页 | | （三）合并利润表…………………………………………………第 | | 10 | 页 | | （四）母公司利润表………………………………………………第 | | 11 | 页 | | （五）合并现金流量表……………………………………………第 | | 12 | 页 | | （六）母公司现金流量表…………………………………………第 | | 13 | 页 | | （七）合并所有者权益变动表……………………………………第 | | 14 | 页 | | （八）母公司所有者权益变动表…………………………………第 | | 15 | 页 | | | | 审 计 报 告 天健审〔2024〕1566 号 杭州中泰深冷技 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事、高级管理人员的选择标准和程序，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规、部门规章和其他规范性文件规 定，公司特设立董事会提名委员会（简称"提名委员会"），并制定本工作制度。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负责主持 提名委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可以连任。期 间如有委员不再担任公司董事职务，即自动失去委员资格，并由董事会根据本制度第三 条至第五条规定补足委员人数。 第三章 职责权限 第七条 提名委员会负责拟定董事、高级管理人员的选择标准和程序，对董事、高 级管理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，并就下列事项向董事会提出建 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会战略委员会工作制度 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构，主要 负责对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并向董事会提出建议。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上的独立董事或全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责主持战略委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第一章 总则 第一条 为适应杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）战略 发展需要，增强公司核心竞争力，健全投资决策程序，加强决策科学性，提高决 策的质量，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》及《杭州中泰深 冷技术股份有限公司公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、 行政法规、部门规章和其他规范性文件规定，公司特设立董事会战略委员会（简 称"战略委员会"），并制订本工作制度。 第六条 战略委员会委员任期与董事任期一致，委员任期届满，连选可连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资 ...

证券代码： 300435 证券简介：中泰股份 公告编号：2024-026 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》、《上市公司章程指引（2023 年修订）》等相关法律法规的规定，杭州中泰深冷技术 股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 12 日召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《关于修订<公司章程> 的议案》, 本议案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，《公司章程》修订具体内容对照公告如下： | 《公司章程》条款（修订前） | 《公司章程》条款（修订后） | | --- | --- | | （三）在直接或间接持有公司已发行股份 5%以上的股东单位或者 | （三）在直接或者间接持有上市公司已发行股份百分之五以上的股 | | 在公司前五名股东单位任职的人员及其直系亲属； | 东或者在上市公司前五名股东任职的人员及其 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等 要求，杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董 事黄平、林文胜、袁少颖的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 杭州中泰深冷技术股份有限公司董事会 关于独立董事独立性情况的专项意见 杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会 2024年4月12日 经核查独立董事黄平、林文胜、袁少颖的任职经历以及签署的相关自查文件，上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因 此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 ...