杭州中泰深冷技术股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事 会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司章程指引》、《上市公司 治理准则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定，制订本规则。 第二章 董事会的职权与组成 第二条 公司设立董事会，对股东大会负责。 第三条 董事会由九名董事组成，其中公司独立董事占董事会成员的比例不 低于三分之一，且至少包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称 或注册会计师资格的人士）。董事会设董事长一人、副董事长一人。 第四条 董事会行使下列职权： （一） 召集股东大会，并向股东大会报告工作； （六） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （七） ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 第二条 公司选聘进行财务会计报告审计等业务的会计师事务所，需遵照本制度的规定。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所应经董事会审计委员会（以下简称"审计委员会"） 审议同意后，报经董事会和股东大会审议。公司不得在董事会、股东大会审议前聘请会计师 事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前，向公司指定 会计师事务所，不得干预审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第五条 公司选聘的会计师事务所应当符合《中华人民共和国证券法》的要求，具有良 好的执业质量和数量记录，并满足下列条件： 第一条 为规范杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务所 的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理 办法》等法律法规及《杭州中泰深冷技术股份有限公司章程》的有关规定，结合本公司 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 - 1 - 杭州中泰深冷技术股份有限公司 2023 年年度财务决算报告 公司 2023 年财务报告经天健会计师事务所审计，并出具了标准无保留意见的审计报告 （天健审〔2024〕1566 号），根据审计结果编制 2023 年年度财务决算报告，报告如下： 一、主要会计数据和财务指标 单位：元 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增 | 2021 年 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 减 | | | 营业收入（元） | 3,047,457,215.87 | 3,256,424,871.20 | -6.42% | 2,406,997,413.64 | | 归属于上市公司股东的净利 | 350,060,857.05 | 277,958,917.54 | 25.94% | 245,352,782.01 | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 322,229,761.52 | 260,650,900.10 | 23.63% | 225,577,813.46 | | ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-019 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于确认2023年度关联交易公告 本公司及董事会全体董事保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 关联交易概述 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）就公司在浙江富阳农村商业 银行股份有限公司（以下简称"富阳农商行"）的一般户签订乐盈宝对公存款产品协议 书，约定在签约期内根据签约账户人民币每日日终余额对应的乐盈宝对公存款产品 利率进行计息，2023 年度公司在富阳农商行取得存款利息合计 32,918,373.27 元。公 司 2023 年 11 月 24 日购买浙江富阳农村商业银行股份有限公司"丰收·富盈"净值 型理财产品 10,000.00 万元，产品期限 91 天，该笔款项已于 2024 年 2 月 26 日收回 本息 10,095.00 万元。 公司实控人、董事长章有春先生为富阳农商行的董事，根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》7.2.3（二）的规定，上市公司的关联自然人直接或者间接控制的， 或者担任董事（独立董事除外）、高级管理人员的，除上市公 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-011 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开 了第五届董事会第五次会议及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会逐 项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不高于人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币19.88元/股（含），预计回购股份数量为2,515,091 股至5,030,181股，占公司总股本的比例为0.66%至1.31%，具体内容详见公司2024 年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）及2024年2月20日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞 价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-00 ...

杭州中泰深冷技术股份有限公司 证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-010 关于首次回购公司股份的公告 （1）自可能对公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发 生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开 的第五届董事会第五次会议及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会逐 项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不高于人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币19.88元/股（含），预计回购股份数量为2,515,091 股至5,030,181股，占公司总股本的比例为0.66%至1.31%，具体内容详见公司2024 年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-009 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于回购公司股份进展的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开 了第五届董事会第五次会议及2024年2月20日召开的2024年第一次临时股东大会逐 项审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。公司计划使 用自有资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于实施员工持股计划或股 权激励。本次回购总金额不低于人民币5,000万元（含）且不高于人民币 10,000 万元（含），回购价格不超过人民币19.88元/股（含），预计回购股份数量为2,515,091 股至5,030,181股，占公司总股本的比例为0.66%至1.31%，具体内容详见公司2024 年2月5日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞价方式回购公司股份方案的公告》 （公告编号：2024-002）及2024年2月20日在巨潮资讯网披露的《关于以集中竞 价方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-00 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-008 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》及《公司章程》等相关规定， 公司编制了《回购报告书》，具体内容公告如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）拟使用自有资金以 集中竞价交易方式回购公司 A 股股份（以下简称"本次回购"），用于实施员工 持股计划或者股权激励。回购总金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 19.88 元/股（含本数）。按照 回购价格上限和回购金额上下限测算，预计回购股份数量为 2,515,091 股至 5,030,181 股，占公司当前总股本 383,190,600 股的比例为 0.66%至 1.31%，具体 回购股份的数量以回购结束时实际回购的股份数量为准。回购期限自公司股 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-006 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知(更正后) 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会 议于2024年2月2日召开，会议决定于2024年2月20日召开公司2024年第一次临时 股东大会，现将本次股东大会有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 （一）本次股东大会是杭州中泰深冷技术股份有限公司2024年第一次临时股 东大会（以下简称"本次股东大会"、"会议"）。 （二）本次股东大会经公司第五届董事会第五次会议的召开并决议，由公司 董事会召集举行。 （三）本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。 1．现场会议时间：2024年2月20日（星期二）下午15:00。 2．网络投票时间：2024年2月20日（星期二） 其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年2月 20日（星期二）上午9:15-9:2 ...

证券代码：300435 证券简称：中泰股份 公告编号：2024-004 杭州中泰深冷技术股份有限公司 关于回购股份事项前十名股东和前十名无限售条件股东 持股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 杭州中泰深冷技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年2月2日召开 第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购股份方 案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议，具体内容详见公司于2024年 2月5日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn ）披露的《关于以集中竞价方式回购 公司股份的公告》（公告编号：2024-002）。 根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9号—— 回购股份》的规定，现将公司董事会公告回购股份决议前一个交易日 （即2024年2月2日）和股权登记日（即2024年2月7日）登记在册的前十名股东 和前十名无限售条件股东的名称、持股数量及持股比例情况公告如下： | 序号 | 持有人名称 | 持有无限售流通股 数量（股） | 占无限售条件 股份总数的比 例（%） | | --- ...