| 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金 | 事集资金是否属 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 于资本化阶段 | | -、创新药研发项目 | 63,100.60 | 59,837.60 | 是 | | 二、中药传统名方产业化 | 10,525.29 | 8,849.05 | 是 | | 三、补充流动资金 | 29,000.00 | 29,000.00 | 否 | | 合计: | 102,625.89 | 97,686.65 | | 截至预案公告日，公司尚未确定具体的发行对象，因而无法确定发行对象与公司的关系。 中国经济网北京4月3日讯广生堂（300436）(300436.SZ)昨晚披露《2025年度向特定对象发行A股股票预 案》称，本次向特定对象发行A股股票的发行对象为不超过35名(含)的特定投资者，包括符合中国证监 会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投 资者、人民币合格境外机构投资者，以及符合中国证监会规定的其他法人、自然人或其他合格的投资者 等。其中，证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、 ...

Core Viewpoint - The company plans to issue A-shares to specific investors in 2025, which may dilute immediate returns for existing shareholders, but it has proposed measures to compensate for this dilution and ensure the protection of minority investors' rights [2][6][10]. Financial Impact Analysis - The company estimates a net profit range of -195 million to -157 million yuan for 2024, with a potential 50% increase in losses compared to 2024 [3][4]. - Three scenarios for 2025 net profit projections are analyzed: a 50% increase in losses, maintaining 2024 levels, and a 50% reduction in losses [4][5]. - The projected basic and diluted earnings per share (EPS) under these scenarios range from -0.90 to -1.36 yuan [4][5]. Necessity and Reasonableness of the Issuance - The issuance aligns with relevant policies and the company's strategic development plan, indicating its necessity and feasibility [6][7]. Use of Raised Funds - The raised funds will be allocated to "innovative drug R&D," "industrialization of traditional Chinese medicine," and "supplementing working capital," supporting the company's transition from generic drugs to innovative drugs and health consumption sectors [7][8][9]. Company’s Preparedness for Investment Projects - The company has accumulated significant experience and technical barriers in the liver health and antiviral sectors, with a strong talent pool and ongoing patent applications for its drug candidates [9]. Measures to Mitigate Dilution of Immediate Returns - The company will enhance its competitive advantages and profitability, actively implement fundraising projects, and strengthen fund management to mitigate the dilution of immediate returns for shareholders [10][11][12]. Commitments from Key Stakeholders - The company's board and senior management have committed to fulfilling the proposed compensation measures for shareholders, ensuring no unfair benefit is provided to other entities [14][15].

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025016 福建广生堂药业股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议审议通过，决定于 2025 年 4 月 一、会议召开的基本情况 公司召开 2025 年第一次临时股东大会；会议召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 18 日（星期五）14:00 （2）网络投票时间： 日 9:15—15:00 期间的任意时间。 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 （1）在股权登记日持有公司股份的股东。 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东 均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人不必是本公司股东。 （2）公司董事、监事、高级管理人员。 （3）公司聘请的见证律师及相关人员。 根据《公司法》 ...

证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025015 福建广生堂药业股份有限公司 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第六次会 议于 2025 年 3 月 30 日以邮件、电话等形式发出通知，于 2025 年 4 月 2 日在福 建省福州市闽侯县福州高新区乌龙江中大道 7 号海西高新技术产业园创新园二 期 16 号楼 13F 会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议由监事会主席主持， 会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司 章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》 经核查，监事会认为：公司符合现行法律法规和规范性文件中关于向特定对 象发行 A 股股票的有关规定，具备向特定对象发行 A 股股票的条件。 表决结果：有效表决票数 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案需提交股东大会审议。 （二）审议通过《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》 （逐项表决） 监事会对本议案下各子议 ...

四、公司拟定的《福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案论证分析报告》充分考虑公司所处行业和发展阶段、财务状况、资 金需求等情况，详细论证 2025 年度向特定对象发行 A 股股票的必要性和可行性， 符合相关法律法规、规范性文件的要求，符合公司的长远发展目标。 五、公司就 2025 年度向特定对象发行 A 股股票编制了《福建广生堂药业股 份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告》， 本次向特定对象发行 A 股股票的募集资金投向符合国家相关政策和《公司法》 《证券法》以及《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文 件的规定，符合公司未来战略规划，具备必要性和可行性。 六、公司根据《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的 指导意见》（证监会公告201531 号）的相关要求，对本次向特定对象发行 A 股 股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响进行了认真分析并提出了具体的 填补回报措施，相关主体对公司填补回报措施能够得到切实履行做出了承诺，有 利于维护公司及公司全体股东尤其是中小股东的利益。 福建广生堂药业股份有限公司 ...

证券简称：广生堂 证券代码：300436 福建广生堂药业股份有限公司 Fujian Cosunter Pharmaceutical Co., Ltd. （福建省宁德市柘荣县富源工业园区 1-7 幢） 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案 论证分析报告 二〇二五年四月 福建广生堂药业股份有限公司 关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"广生堂"或"公司"）是在深圳 证券交易所创业板上市的公司。为满足公司业务发展的资金需求，进一步增强公 司资本实力及盈利能力，根据《公司法》《证券法》《注册管理办法》等有关法律、 法规和规范性文件的规定，公司拟向特定对象发行 A 股股票，募集资金总额不 超过 97,686.65 万元（含本数），扣除发行费用后全部用于以下项目： 单位：万元 | 项目名称 | 投资金额 | 拟使用募集资金 | 募集资金是否属于 | | --- | --- | --- | --- | | | | 金额 | 资本化阶段 | | 一、创新药研发项目 | 63,100.60 | 59,837.60 | 是 | | 二、中药传统名方产业化项 ...

关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案披露的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300436 证券简称：广生堂 公告编号：2025017 福建广生堂药业股份有限公司 福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 2 日召 开公司第五届董事会第七次会议、第五届监事会第六次会议，分别审议通过了本 次关于公司向特定对象发行股票的相关议案。 公司编制的《福建广生堂药业股份有限公司 2025 年度向特定对象发行 A 股 股票预案》（以下简称"预案"）已于 2025 年 4 月 2 日在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）披露，请投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向特定对 象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次向特定对象发行 股票相关事项尚需公司股东大会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证 券监督管理委员会同意注册。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 福建广生堂药业股份有限公司董事会 2025 年 4 ...

福建广生堂药业股份有限公司 截止 2024 年 12 月 31 日 前次募集资金使用情况专项报告 建广生堂药业股份有限公司 前次募集资金使用情况专项报告 一、前次募集资金的募集及存放情况 本公司经中国证券监督管理委员会证监许可[2020]2748 号文核准，于 2021 年 6 月采取 非公开发行的方式向特定对象发行人民币普通股1,877.70万股，每股发行价格为27.40元。 本次发行募集资金共计 514,489,800.00 元，扣除相关的发行费用 14,905,660.38 元，实际 募集资金 499,584,139.62 元。 截止 2021 年 6 月 21 日，本公司上述发行募集的资金已全部到位，业经大华会计师事务 所（特殊普通合伙）以"大华验字[2021]000437 号"验资报告验证确认。 公司按照规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至 2024 年 12 月 31 日止，募 集资金的存储情况列示如下： 注：上表初始存放金额与募集资金净额存在 430.57 万元的差异，原因为：（1）初始存 放金额中尚未扣除与发行权益性证券直接相关的其他发行费用 490.57 万元；（2）坐扣承销 及保荐 ...

福建广生堂药业股份有限公司 一、 前次募集资金使用情况鉴证报告 1-2 二、 福建广生堂药业股份有限公司前次募集资金 使用情况的专项报告 1-7 前次募集资金使用情况鉴证报告 德皓核字[2025]00000535 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特 殊 普 通 合 伙 ) Beijing Dehao InternationalCertified PublicAccountants(Limited Liability Partnership) 福建广生堂药业股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 （截止 2024 年 12 月 31 日） * [10] M. C. Gonzalez-Garcia, M. C. Gonzalez-Garcia, M. 前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告 德皓核字[2025]XXXX 号 福建广生堂药业股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的福建广生堂药业股份有限公司（以下简称广生 堂公司）编制的截止 2024 年 12 月 31 日的《前次募集资金使用情况的 专项报告》。 一、董事会的责任 福建广生堂药业股份有限公司董事会的责任是按照 ...

福建广生堂药业股份有限公司 一、股东回报规划考虑的因素 公司将着眼于长远和可持续发展，综合考虑了企业实际情况，发展目标，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报规划和机制，从而对股利分配作出制度性安 排，以保证股利分配政策的连续性和稳定性。 未来三年（2025-2027 年）股东回报规划 为完善福建广生堂药业股份有限公司（以下简称"公司"）利润分配政策，建 立对投资者持续、稳定、科学的回报机制，引导投资者树立长期投资和理性投资 理念。根据《公司法》《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上 市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》（证监会公告[2023]61 号）等相 关法律法规及《福建广生堂药业股份有限公司章程》的规定，结合公司实际情况， 公司编制了《未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划》，具体内容如下： 二、股东回报规划的制定原则 公司股东回报规划充分考虑和听取股东特别是中小股东的要求和意愿，在保 证公司正常经营业务发展的前提下，坚持现金分红为主这一基本原则。在公司当 年盈利且满足公司正常生产经营资金需求的情况下，公司应当采取现金方式分配 股利。公司单一年度以现金方式分配的利润不 ...