吉利女士，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计学）博士。 曾任攀钢集团钢铁钒钛资源股份有限公司独立董事、四川岷江水利电力股份有限 公司独立董事、四川国光农化股份有限公司独立董事、四川西昌电力股份有限公 司独立董事、威特龙消防安全集团股份公司独立董事。现任公司独立董事、西南 财经大学会计学院教授、博士生导师，中国会计学会会员、中国注册会计师（非 执行）、财政部全国会计领军人才、四川省学术和技术带头人、乐山电力股份有 限公司独立董事、红塔证券股份有限公司独立董事、晨越建设项目管理集团股份 有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 成都运达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立 董事工作制度》的 ...

成都运达科技股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，监事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》等法律法规及《公司章程》和《监事会议事规则》的要求，认真 履行职责，积极开展各项工作，对公司日常经营、重大决策，财务情况、依法运 作情况、董事和高级管理人员履行职责情况进行监督，维护了公司、股东及其他 利益相关者的合法权益。现将监事会主要工作情况报告如下： 一、 监事会会议情况 2023 年度公司监事会共召开了 8 次会议，会议情况如下： 7. 2023 年 8 月 28 日，第五届监事会第二次会议审议通过了《关于 2023 年 半年度报告全文及摘要的议案》； 8. 2023 年 10 月 27 日，第五届监事会第三次会议审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 二、 监事会对 2023 年度有关事项的监督意见 （一） 公司依法运作情况 1. 2023 年 2 月 27 日，第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于使 用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》； 2. 2023 年 4 月 26 日，第四届监事会第二十四次会议审议通过了《关于<2022 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-025 公司 2023 年度利润分配预案为：拟以公司总股本 444,713,000 股扣除目前已 回购股份后的 430,691,200 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币元 0.45（含税），共分配现金股利 19,381,104.00 元（含税）；不转增，不送股。公司 利润分配方案公布后至实施前，如公司回购股份数量发生变化，则以未来实施分 配方案时股权登记日的总股本扣除已回购的股份数为基数，按照分配总额不变的 原则对分配比例进行调整。 成都运达科技股份有限公司 关于 2023 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届第九次会议，审议通过了《关于<2023 年度利润分配预案>的议案》，本次 利润分配预案尚需提交公司 2023 年度股东大会审议通过后方可实施。具体情况 公告如下： 一、2023 年度利润分配预案的基本情况 经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 ...

成都运达科技股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含续 聘、改聘）会计师事务所的行为，切实维护股东利益，提高财务信息质量，根据 《中华人民共和国公司法》《中华人们共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》等相关法律法规，以及《成都运达科技股份有限公司公 司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任（含选聘、续聘、改聘）会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、 出具审计报告的行为。公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其 他法定审计业务的，视重要性程度可以参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，也不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备以下资格： （ ...

（一）会计政策变更原因 2022 年 11 月 30 日，财政部发布了《关于印发<企业会计准则解释第 16 号> 的通知》（财会〔2022〕31 号，以下简称《会计准则解释 16 号》），规定了"关于 单项交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处理" 的内容，自 2023 年 1 月 1 日起施行。由于上述会计准则解释的发布，公司需对 会计政策进行相应变更，并按以上文件规定的生效日期开始执行上述会计准则。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-029 成都运达科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次会计政策变更的概述 公司根据上述修订后的会计准则要求对会计政策进行相应变更，根据《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关 规定，本次会计政策变更无需提交公司董事会和股东大会审议。 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《会计准则解释 16 号》的 要求执行。其他未变更部分，公司仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—— ...

成都运达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都运达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月2日，注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人：谭小青先生。 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家， 收费总额4.62亿元， ...

成都运达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 7 月出任成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和 《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，积极出席相关 会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立作用，维护公司及全体股东 尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况向 各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 顾诚先生，1962 年生，中国国籍，无境外居留权，本科学历，硕士学位，高 级经济师。曾任南昌缝纫机厂助理工程师，江西省经济委员会技术改造处工程师， 江西省经济贸易总公司副总经理、总经理（法定代表人），江西省工业投资公司 总经理（法定代表人），中国投资协会理事，上海申通地铁股份有限公司董事、 总经理、党委书记、副董事长兼任上海地铁融资租赁有限公司董事长、上海地铁 一号线 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-020 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方 式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，全部董事均以现场方式表决。 4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-019 成都运达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、担保金额：最高本金限额为人民币贰仟万元整。 2、担保期限：债务履行期满之日起三年。 3、担保范围：债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债 权人实现债权的费用等。 4、担保方式：连带责任担保。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 13,125 万元。公司对 子公司提供的担保总额为人民币 13,125 万元，占公司最近一期经审计净资产的 比例为 9.5%。除上述对子公司担保外，公司不存在其他对外担保的情形。 一、对外担保的基本情况 2023 年 9 月 12 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 公司提供担保，用于向银行申请综合授信。具体担保金额将根据实际发生额确定。 本次担保的具体情况详见 2023 年 9 月 12 日披露在巨潮资 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-018 成都运达科技股份有限公司 关于股东权益变动的提示性公告 股东横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好启航六号私募证券投资基 金保证向公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。 公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 1、本次权益变动性质为股份减少，不触及要约收购。 2、本次权益变动不涉及公司控股股东及实际控制人，不会导致公司控股股 东及实际控制人发生变化。 3、本次权益变动后，股东横琴广金美好基金管理有限公司－广金美好启航 六号私募证券投资基金持有公司股份数量为 21,534,489 股，占公司总股本（剔除 公司回购专用账户中的股份数量 14,021,800 股后的股本 430,691,200 股，下同） 的 4.999984%，不再为公司持股 5%以上的股东。 成都运达科技股份有限公司（简称"公司"）于近日收到横琴广金美好基金 管理有限公司－广金美好启航六号私募证券投资基金（简称"广金美好基金"） 的通知，广金美好基金于 2024 年 4 月 11 日通过大宗交易方式减 ...