证券代码：300440 证券简称：运达科技 成都运达科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------| | | | | 编号： 2024-003 | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 □ | | 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 √ | | 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | | □ 现场参观 | | | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | | 参与单位名称及 人员姓名 | 投资 ...

2. 召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 9 月 9 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 3. 会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、 吉利以通讯方式表决。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-057 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1. 发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十三次会议通知于 2024 年 9 月 5 日以电子邮件方 式发出。 表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：本次公司为全资子公司、控股子公司提供担保，是 基于全资子公司和控股子公司正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子 公司和控股子公司业务开展的需要，有利于促进其经营发展和业务 ...

1. 四川汇友电气有限公司（以下简称"汇友电气"）为公司全资子公司，由 于生产经营需要，拟向兴业银行申请不超过 2,000 万元的综合授信，期限不超过 1 年，向成都银行申请不超过 1,000 万元的综合授信，期限不超过 1 年，向成都 农村商业银行申请不超过 1,000 万元的综合授信，并由公司向兴业银行为其提供 不超过 2,000 万元连带责任保证担保，向成都银行为其提供不超过 1,000 万元连 带责任保证担保，向成都农村商业银行为其提供不超过 1,000 万元连带责任保证 担保。具体担保金额将根据实际发生额确定，担保总额不超过 4,000 万元。 2. 湖南恒信电气有限公司（下称"恒信电气"）为公司全资子公司，由于生 产经营需要，拟向兴业银行申请不超过 3,000 万元的综合授信，期限不超过 1 年， 并由公司向兴业银行为其提供不超过 3,000 万元连带责任保证担保。具体担保金 额将根据实际发生额确定，担保总额不超过 3,000 万元。 3. 广州运达智能科技有限公司（下称"广州运达"）为公司控股子公司，公 司持股比例为 65%，由于生产经营需要，广州运达拟向交通银行申请不超过 5,500 万元的综 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-056 成都运达科技股份有限公司 关于参加四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度报告 业绩说明会活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，成都运达科技股份有限公司（以下简称 "公司"）将参加由四川省上市公司协会、上证所信息网络有限公司、深圳市全 景网络有限公司联合举办的"四川辖区 2024 年投资者网上集体接待日及半年度 报告业绩说明会"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" （https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四） 13:00-17:00。 届时公司董事长、财务负责人及董事会秘书将在线就公司 2024 年半年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况、股权激励和可持续发展等投资者关心的问 题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告！ 成都运达科技股份有限公司 董事会 2024 年 9 月 5 日 ...

成都运达科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第四条 存在下列情形之一的，公司董事、监事和高级管理人员所持本公司 股份不得转让： （一）本人离职后半年内； （二）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； 第一章 总则 第一条 为加强成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事 和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共和国公司法》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《创业板股票上市规则》"）、 中国证监会《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 18 号——股东及董事、监事、高级管理人员减持股份》等相关规定 及公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员，其所持本公司股 份，是指登记在其名下和利用他人账户持有的所有本公司股份。 第三条 公司董事、监事和高级管理人员在买卖本公司股票及其衍生品种前， 应知悉《公司法》《证券 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-053 成都运达科技股份有限公司 2. 召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 8 月 26 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3. 会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决 监事 3 名。 4. 会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。 5. 会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 1. 审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》。 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1. 发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届监事会第七次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方式发 出。 1. 经与会监事签字 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was 233 million yuan, a decrease of 6.36% compared to the same period last year[1]. - The net profit attributable to shareholders increased by 17.76% year-on-year[1]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses rose by 32.98% to ¥13,249,974.66 compared to ¥9,964,033.95 in the previous year[14]. - The net cash flow from operating activities improved by 29.27%, reaching -¥68,447,278.94, compared to -¥96,767,259.38 in the same period last year[14]. - Basic earnings per share increased by 20.94% to ¥0.0335 from ¥0.0277 year-on-year[14]. - The company's total operating revenue for the first half of 2024 was CNY 233,468,426.88, a decrease of 6.3% compared to CNY 249,331,151.96 in the first half of 2023[126]. - The total operating costs decreased to CNY 246,193,224.12, down 5.8% from CNY 261,438,107.21 in the previous year[127]. - The operating profit for the first half of 2024 was CNY 17,972,025.21, an increase of 15.4% compared to CNY 15,613,675.12 in the same period last year[127]. - The net profit for the first half of 2024 was CNY 13,946,842.29, reflecting a significant increase compared to CNY 13,254,392.44 in the previous year[127]. - The total comprehensive income for the first half of 2024 was CNY 14,487.72 million, a decrease of CNY 540.88 million compared to the previous period[138]. Assets and Liabilities - Accounts receivable at the end of June 2024 amounted to 976.43 million yuan, accounting for 42.09% of total assets[1]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,321,231,164.96, a decrease of 10.76% from ¥2,601,012,195.39 at the end of the previous year[14]. - The net assets attributable to shareholders decreased slightly by 0.55% to ¥1,574,878,392.19 from ¥1,583,635,334.43[14]. - The company's total liabilities decreased from CNY 1,002,817,557.63 to CNY 732,334,350.85, a decline of about 27.0%[122]. - The total equity attributable to the owners of the parent company decreased from CNY 1,583,635,334.43 to CNY 1,574,878,392.19, a decrease of approximately 0.37%[122]. - The company's cash and cash equivalents decreased from CNY 305,322,943.75 to CNY 155,134,568.39, a reduction of about 49.12%[120]. - The inventory increased from CNY 310,536,570.53 to CNY 378,729,227.17, an increase of about 21.94%[120]. Market and Industry Insights - Sales revenue from the railway and urban rail transit markets accounted for 99.68% of total sales in the first half of 2024[2]. - The company acknowledges risks associated with a concentrated market, primarily dependent on the railway and urban rail transit sectors[2]. - The national railway completed fixed asset investment of CNY 337.3 billion, a year-on-year increase of 10.6%, marking a historical high for the same period[21]. - The urban rail transit network is positioned as a key component for sustainable urban development, with significant market potential for further expansion[22]. - The intelligent rail transit market is expected to experience high growth opportunities due to the push for digitalization and smart systems in the "14th Five-Year Plan"[53]. Research and Development - The company aims to maintain its leading position in technology and product development through continuous investment in R&D[2]. - The company focused on digital and intelligent innovation, increasing R&D investment, with R&D expenses at 47.58 million yuan, a slight decrease of 0.46% year-on-year[64]. - Research and development expenses rose to CNY 43,075,648.20, up 9.4% from CNY 39,326,503.55 in the first half of 2023[127]. - The company has a strong R&D capability, with a core team possessing over 30 years of industry experience, contributing to its market recognition and share[54]. Strategic Initiatives - The company plans to enhance customer credit management and improve collection efforts on accounts receivable[2]. - The company’s strategic plan, referred to as "3351," targets three customer groups, three business segments, five system solutions, and one key business area[27]. - The company is focusing on new product development and future growth strategies, as discussed in investor communications[81]. - The company aims to enhance its competitive edge through strategic acquisitions and partnerships in the technology sector[138]. Shareholder and Governance - The company does not plan to distribute cash dividends or issue bonus shares for the current period[3]. - The company has implemented a stock incentive plan, granting 1,000,000 shares at the adjusted price to 22 incentive targets[84]. - The annual shareholders' meeting had a participation rate of 34.47% on May 17, 2024[82]. - The company has maintained a stable profit distribution policy to ensure reasonable returns to investors[88]. Risk Management - The company has not identified any significant risks to its ongoing operations or financial stability[1]. - The company emphasizes the importance of adapting to future technology trends to avoid falling behind in the industry[2]. - The company has not reported any overdue amounts in its entrusted financial management[75]. Operational Efficiency - The company has established over 200 service points nationwide to provide high-quality and efficient services 24/7, focusing on maintenance and operation services[27]. - The company’s sales strategy involves a regional management approach, focusing on tender participation and maintaining strong after-sales service as part of its quality control system[48]. - The operational maintenance services leverage data collection and online monitoring to enhance the maintenance and operational efficiency of rail vehicles, ensuring operational safety[44]. Compliance and Reporting - The half-year financial report has not been audited yet[90]. - The financial statements are prepared based on actual transactions and events in accordance with the accounting standards issued by the Ministry of Finance and relevant regulations[149]. - The company is committed to transparency in its financial reporting, ensuring that all relevant information is disclosed to stakeholders for informed decision-making[165].

附件三 2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 关联关系 | 上市公司核算的会计 科目 | 2024年期初占用资 | 2024年1-6月往来累计 | 2024年1-6月往来 | 2024年1-6月偿还累 | 2024年6月末往来资 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 金余额 | 发生金额（不含利息） | 资金的利息 | 计发生金额 | 金余额 | | | | | | | | | | （如有） | | | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | ...

第五届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-052 成都运达科技股份有限公司 4.会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5.会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规范 性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.审议通过《关于 2024 年半年度报告全文及摘要的议案》； 一、董事会会议召开情况 表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 1.发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下简 称"公司"）第五届董事会第十二次会议通知于 2024 年 8 月 15 日以电子邮件方 式发出。 2.召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 8 月 26 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 3.会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董 ...

北京金杜（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会之 法律意见书 致：成都运达科技股份有限公司 北京金杜（成都）律师事务所（以下简称本所）接受成都运达科技股份有限公 司（以下简称公司）委托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会《上 市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称《股东大会规则》）等中华人民共 和国境内（以下简称中国境内，为本法律意见书之目的，不包括中国香港特别行政 区、中国澳门特别行政区和中国台湾地区）现行有效的法律、行政法规、规章、规 范性文件和现行有效的公司章程有关规定，指派律师出席了公司于 2024 年 8 月 19 日召开的 2024 年第一次临时股东大会（以下简称本次股东大会），并就本次股 东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： 1. 经公司 2023 年第四次临时股东大会审议通过的《成都运达科技股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）； 2. 公司 2024 年 8 月 3 日刊登于巨潮 ...