证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-028 成都运达科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024年4月24日，公司第五届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间为：2024年5月17日14:00 （2） 网络投票时间为：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月17日9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

成都运达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况： （一）参加董事会、股东大会情况 2023 年度本人任期内参加了公司召开的 6 次董事会会议，其中现场出席 1 次，通讯方式出席 4 次，委托出席 1 次，出席了任期内公司召开的 2 次股东大 会。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次未亲自参加董事会会议的情况。 本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层 保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认 为，本人所参与的公司 2023 年度任期内各次董事会、股东大会，召集和召开符 合法定程序，审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在各次董事会会议表决中本人均 投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 作为成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立 董事，本人任期于 2023 年 7 月结束，2023 年度任期内，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

成都运达科技股份有限公司 1、 持续加强市场开拓力度，实现解决方案资源的区域化配置，完善铁三 角运作与协同机制，加强订单获取的区域闭环，提升市场份额。 2、 虚化事业群制，夯实事业部制，实现运达一体化管理，全面卓越运营， 以内部组织运营效率提升的确定性对抗外部环境的不确定性，不断降低各经营单 元的盈亏平衡点，降低质量成本，提升产品竞争力，提升组织运营效率。 3、 聚焦利润及现金流，积极改善应收账款管理，促进应收账款周转提 升；加快项目交付，提升库存周转，降低库存积压；加大回款管理力度，改善现 金流量。 4、 持续一体化整合平台部门，为全集团前端业务发展提供更加高效的 支持，提升自身价值。 5、 持续探索内部创业机制，打造自主经营体制，提升创新创业精神和组 织活力，通过生态协作为客户提供可持续高质量的服务。 2024 年度财务预算报告 公司根据公司战略规划及 2024 年度经营计划，本着谨慎性原则，在充分考 虑公司资产状况、经营能力，对各项费用、成本进行有效控制的基础上，力争在 2024 年取得较好的经营业绩。 本公司将通过以下途径来努力实现 2024 年的预算目标： 6、 推行多元化治理结构下的经营责任制，聚 ...

Financial Performance - The company's operating revenue reached 1.185 billion yuan, an increase of 30.06% compared to the same period last year[3]. - The net profit attributable to shareholders increased by 137.00% year-on-year, driven by revenue growth and asset disposal gains[3]. - The company's operating revenue for 2023 reached ¥1,184,966,267, representing a 30.06% increase compared to ¥911,114,003.98 in 2022[27]. - Net profit attributable to shareholders was ¥96,871,841.81, a significant increase of 137.00% from ¥40,873,960.61 in the previous year[27]. - The net cash flow from operating activities improved to ¥145,848,136.17, a 321.96% increase from -¥65,709,293.51 in 2022[27]. - Basic earnings per share rose to ¥0.22, up 144.44% from ¥0.09 in 2022[27]. - The company reported a total revenue of 1,876.047 million in the fiscal year 2023[159]. - The company’s total revenue for 2023 reached ¥1,183,864,651.14, representing a year-on-year increase of 30.28% compared to ¥908,730,808.96 in 2022[95]. Accounts Receivable and Financial Risks - Accounts receivable at the end of 2023 amounted to 1.174 billion yuan, representing 45.14% of total assets, indicating a significant risk due to large receivables[4]. - The company is focused on improving customer credit management to mitigate risks associated with large accounts receivable[5]. - The company has established a robust mechanism for tracking customer credit status to enhance receivables collection efforts[5]. - The company maintains a strong reliance on government funding and operational income, which supports its financial stability despite potential delays in receivables collection[5]. Market and Industry Outlook - Sales revenue from the railway and urban rail transit markets accounted for 99.91% of total sales in 2023, highlighting market concentration risk[7]. - The railway and urban rail transit markets are expected to continue growing rapidly, providing substantial development opportunities for the company[7]. - The company anticipates continued growth in the rail transit industry, driven by national strategies such as "carbon peak and carbon neutrality" and urbanization efforts[38]. - The company expects the demand for intelligent rail transit equipment to persist, supported by the increasing operational mileage and service years of existing vehicles and equipment[39]. - The rail transit sector is moving towards green and low-carbon development, supported by national policies aimed at achieving carbon neutrality[131]. Research and Development - The company emphasizes the importance of technological innovation and has committed to significant R&D investments to maintain its industry-leading position[6]. - Research and development expenses for 2023 were ¥98,431,168.28, a slight increase of 2.66% from ¥95,879,169.84 in 2022[103]. - The company is committed to independent innovation and has a strong R&D capability, with a core team having over 30 years of industry experience[76]. - The company is focusing on digital transformation and operational efficiency optimization, including the electronic and networked approval processes for work tickets[106]. - The company is advancing its smart operation and maintenance solutions through the integration of IoT, big data, and AI technologies, aiming to enhance operational efficiency and quality[107]. Product and Service Development - The company operates in the rail transit intelligent system sector, providing solutions across five major areas: smart training, intelligent operation and maintenance, smart vehicle depot, intelligent traction power supply, and intelligent freight solutions[44]. - The company has established a comprehensive product line covering multiple application scenarios in the rail transit industry, including smart training, intelligent operation and maintenance, and smart freight, filling technical gaps in various segments[70]. - The smart training solutions utilize advanced technologies such as digital twin, big data, and artificial intelligence, covering various training scenarios for rail transit professionals[48]. - The intelligent operation and maintenance solutions focus on lifecycle health management of vehicles, employing technologies like IoT and machine learning for real-time monitoring and fault diagnosis[51]. - The company is developing a smart training system for key positions in rail transit, focusing on improving training efficiency and quality through advanced digital twin technology and AI, which is expected to enhance market competitiveness[104]. Governance and Compliance - The company maintains a governance structure that complies with the requirements of the China Securities Regulatory Commission and relevant laws[143]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[146]. - The company has established independent financial management and accounting systems, ensuring no shared bank accounts with the controlling shareholder[155]. - The company actively engages in investor relations and information disclosure, ensuring transparency and fairness in communication[150]. - The company has implemented performance evaluation and incentive mechanisms for its directors and senior management, aligning with its development status[149]. Shareholder Returns and Dividends - The company plans to distribute a cash dividend of 0.45 yuan per 10 shares (including tax) to shareholders, with no bonus shares issued[8]. - The cash dividend amount is fully included in the profit distribution total, ensuring shareholder interests are protected[191]. - The company has a clear cash dividend policy that aligns with its articles of association and shareholder return plan, ensuring the protection of minority shareholders' rights[189]. - The independent directors have confirmed that the profit distribution plan is in the best interest of shareholders and does not harm investor interests[190]. Operational Efficiency and Cost Management - The company is focused on enhancing its operational efficiency and expanding its market presence through strategic initiatives[27]. - The company achieved a 30% reduction in inventory amount year-on-year, enhancing operational efficiency[87]. - The company has implemented changes in accounting policies affecting the recognition of deferred tax assets and liabilities[27]. - The company has established a market-following salary strategy, ensuring internal equity and external competitiveness in employee compensation[184]. Future Plans and Strategic Initiatives - In 2024, the company plans to strengthen its core business and improve product development and market expansion capabilities[136]. - The company aims to leverage advanced technologies to create a unified management platform for freight operations, enhancing information flow and operational automation[105]. - Continuous investment in R&D will be prioritized to maintain technological leadership, particularly in smart solutions for rail transit[137]. - The company is considering strategic acquisitions to enhance its product offerings and market presence[167].

经核查独立董事顾诚先生、黄庆先生、吉利女士的任职经历以及签署的相关 自查文件，上述人员均未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的 任何职务，其直系亲属均未在公司及其附属企业任职；独立董事及其直系亲属也 未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系；公司独立董事均不存在同时在超过 三家以上的 A 股上市公司担任独立董事的情形，且不存在其他影响独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 成都运达科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 24 日 成都运达科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性的专项评估意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等规定，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会就公司现任独 立董事顾诚先生、黄庆先生、吉利女士的独立性情况进行了评估，并出具如下专 项意见： ...

2023 年度财务决算报告 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度财务报告已经信永中 和会计师事务所（特殊普通合伙）成都分所审计，并出具标准无保留意见的审计报 告。现就公司 2023 年主要财务指标及经营情况报告如下： 一、2023 年度主要财务数据 | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 年 2023 | 年 2022 | 变动幅度 | | --- | --- | --- | --- | | | （审定数） | （审定数） | | | 营业总收入 | 118,496.63 | 91,111.40 | 30.06% | | 营业利润 | 12,124.33 | 5,335.40 | 127.24% | | 利润总额 | 12,073.30 | 5,526.13 | 118.48% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 9,687.18 | 4,087.41 | 137.00% | | 经营活动产生的现金流量净额 | 14,584.81 | -6,570.93 | 321.96% | | 资产总额 | 260,101.22 | 255,918.81 | 1.63% | | 归属于 ...

成都运达科技股份有限公司 2023 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 索引 页码 专项说明 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 为了更好地理解运达科技 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇 总表，汇总表应当与已审计的财务报表一并阅读。 1 关于成都运达科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 XYZH/2024CDAA6F0033 成都运达科技股份有限公司 成都运达科技股份有限公司全体股东： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了成都运达科技股份有限公司（以下简称运 达 科技）2023 年度财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2023 年 度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表 以及 财务报表附注，并于 2024 年 4 月 24 日出具了 XYZH/2024CDAA6B0087 无保留意见的审计 报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》（证监会公告[2022]26 号），以及深圳证券交 ...

成都运达科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 成都运达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运 行。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-027 成都运达科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项 尚需提交公司股东大会审议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期 一年。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现就具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-021 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都运达科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式 发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3、现场会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。 5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 具体内容详见同 ...