成都运达科技股份有限公司 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事任职期间，应当按照相关规定参加深圳证券交易所认可的独立董事后 续培训。 第一条 为进一步完善成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维 护公司和全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都运达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-080 成都运达科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围的议 案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审 议，现将有关变更公司注册地址、经营范围及修改《公司章程》事项公告如下： 一、公司变更注册地址的情况 由于公司原注册地址土地使用权及房产已出售，根据公司经营管理需要，拟 将公司注册地址由成都高新区新达路 11 号变更至目前办公地址成都高新区康强 四路 99 号。 二、公司变更经营范围的情况 根据市场监管总局办公厅《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册 工作的通知》（市监注[2020]85 号）关于"实施经营范围规范表述"的规定，拟 将公司经营范围进行变更，具体情况如下： 变更前的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：轨 ...

成都运达科技股份有限公司 《公司章程》及附件修订对照表 一、《成都运达科技股份有限公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：成都高新 | 第六条 公司住所：成都高新 | | | 区新达路 号。 11 | 区康强四路 号。 99 | | | 第十四条 经依法登记，公司 | 第十四条 经依法登记，公司 | | | 的经营范围：轨道交通、机械、 | 的经营范围：轨道交通、机械、 | | | 轻工、电气、电子通讯材料、计 | 轻工、电气、电子通讯材料、计 | | | 算机及软件、网络信息方面的技 | 算机及软件、网络信息方面的技 | | | 术开发、技术咨询、技术服务、 | 术开发、技术咨询、技术服务、 | | | 技术转让以及以上相关产品的生 | 技术转让以及以上相关产品的生 | | | 产、销售（国家有专项规定的除 | 产、销售（国家有专项规定的除 | | | 外）；防雷工程专业设计、施 | 外）；防雷工程设计、施工、安 | | 2 | 工；安全技术防范实施系统设 | 全技术防范工程设计施工、建筑 | | | 计、安装 ...

成都运达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》和《成 都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-077 成都运达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的基本情况 2023 年 9 月 12 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 公司提供担保，用于向银行申请综合授信。具体担保金额将根据实际发生额确定。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。本次担保的具体情况详见 2023 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-068）。 2、担保期限：债务履行期满之日起三年。 3、担保范围：债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债 权人实现债权的费用等。 4、担保方式：连带责任担保。 （二）近日，公司与兴业银行股份有限公司成都分行签订《最高额保证合同》， 为全资子公司成都货安计量技术中心有限公司提供担保，主要担保条款如下： 1、担保金额：最高本金限额 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-076 成都运达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的基本情况 4、担保方式：连带责任担保。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 12,125 万元。公司对 子公司提供的担保总额为人民币 12,125 万元，占公司最近一期经审计净资产的 比例为 8.8%。除上述对子公司担保外，公司不存在其他对外担保的情形。 成都运达科技股份有限公司董事会 特此公告。 2023 年 9 月 12 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 公司提供担保，用于向银行申请综合授信。具体担保金额将根据实际发生额确定。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。本次担保的具体情况详见 2023 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-06 ...

成都运达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-074 成都运达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 成都运达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑适用后不适用 | | | | 1 1 . | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益(包括 | | | | | 己计提资产减值准备的冲销 | 33.452.59 | 249 ...

成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-072 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、 完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监 会和深交所的相关规定。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方 式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-073 成都运达科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方 式发出。 5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 本报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具 体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2 ...

成都运达科技股份有限公司 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-075 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的基本情况 2023 年 9 月 12 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 公司提供担保，用于向银行申请综合授信。具体担保金额将根据实际发生额确定。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。本次担保的具体情况详见 2023 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-068）。 二、对外担保的进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司湘潭分行签订《最高额保证合同》，为 全资子公司湖南恒信电气有限公司（下称"恒信电气"）提供担保，主要担保条 款如下： 1、担保金额：最高本金余额为人民币肆仟万元整。 2、担保期限：债务履行期满之日起三年。 3、担保范围：债务本金、利息（包含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、 ...