证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-050 成都运达科技股份有限公司 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2024 年第 一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）由董事会召集，公司董事会于 2024 年 8 月 3 日以公告形式发出本次股东大会通知。公司本次股东大会于 2024 年 8 月 19 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座二楼 会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交 易系统进行网络投票的时间为：2024 年 8 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为： 2024 年 8 月 19 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 公司总股本 444,713,000 股，其中，扣除回购账户股份数后有表决权股份总 数为 433,396,800 股。股东出席的总体情况：通过现场和网络投票的股东 75 人， 代表股份 ...

公司将对上述议案所涉及回购账户中 79.44 万股股份予以注销，前述股份注 销实施完成后，公司注册资本将由人民币 44,471.3 万元减少至 44,391.86 万元， 总股本将由 44,471.3 万股减少至 44,391.86 万股。。 公司本次注销部分股份将涉及注册资本减少，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规的和《公司章程》规定，公司特此 通知债权人，债权人自本公告之日起 45 日内，有权要求本公司清偿债务或者提 供相应的担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定 程序继续实施。 债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律法规的 规定，向公司提出书面请求，并随附相关证明文件。 特此公告。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-051 成都运达科技股份有限公司 关于减少注册资本暨通知债权人公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 2 日召开的 第五届董事会第十一次会议审议通 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-049 成都运达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 近日，公司与兴业银行股份有限公司广州分行签订《最高额保证合同》，为 控股子公司广州运达智能科技有限公司提供担保，主要担保条款如下： 截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 13,125 万元。公司对 子公司提供的担保总额为人民币 13,125 万元，占公司最近一期经审计净资产的 比例为 8.3%。除上述对子公司担保外，公司不存在其他对外担保的情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的基本情况 1．担保金额：最高本金限额为人民币金额伍佰万元整。 2．担保期限：债务履行期限届满之日起三年。 3．担保范围：债权本金、利息（含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、债 权人实现债权的费用等。 4．担保方式：连带责任担保。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 2023 年 9 月 12 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-048 成都运达科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月3日在巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《关于召开2024年第一次临时股东大 会的通知》（公告编号：2024-047），公司决定于2024年8月19日下午14:00召开 公司2024年第一次临时股东大会，现将有关事项提示如下： 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024年8月2日，公司第五届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场 会议； 4. 会议召开的日期、时间 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-047 成都运达科技股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2024年第一次临时股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024年8月2日，公司第五届董事会第十 一次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临时股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间为：2024年8月19日 （2） 网络投票时间为：2024年8月19日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024年8月19日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年8 月19日9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络 ...

成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十一次会议通知于 2024 年 7 月 29 日以电子邮件 方式发出。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-046 本议案尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 8 月 2 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、 吉利以通讯方式表决。 4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董 ...

《公司章程》修订对照表 除上述条款内容外，《公司章程》其他条款内容不变。 成都运达科技股份有限公司 2024 年 8 月 （2024 年 8 月） | 条目 | 原章程条款内容 | 本次修改后的章程条款内容 | | --- | --- | --- | | 第六条 | 公司注册资本为人民币 44,471.3 | 公司注册资本为人民币 | | | 万元。 | 万元。 44,391.86 | | 第二十 | 公司股份总数为 44,471.3 万 | 公司股份总数为 44,391.86 万 | | 条 | 股，均为普通股。 | 股，均为普通股。 | ...

成都运达科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的基本情况 2023 年 9 月 12 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 公司提供担保，用于向银行申请综合授信。具体担保金额将根据实际发生额确定。 本次担保的具体情况详见 2023 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公告》（公告编号：2023- 068）。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-045 2、担保期限：债务履行期限届满之日后三年止。 3、担保范围：主债权本金及利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金和实 现债权的费用。实现债权的费用包括但不限于催收费用、诉讼费(或仲裁费)、保 全费、公告费、执行费、律师费、差旅费及其它费用。 4、担保方式：连带责任担保。 三、累计对外担保数量及逾期担保的数量 截至本公告日，公司及子公司对外担保总额为人民币 13,125 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-044 成都运达科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一期归属结果暨股份上市的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 2023 年 6 月 15 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 公司 2023 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励 1、本次归属的限制性股票归属日：2024 年 7 月 4 日 2、本次归属限制性股票的激励对象人数：110 人。 3、本次第二类限制性股票拟归属数量：270.56 万股，占目前公司股本总额 的 0.61%。 4、第二类限制性股票授予价格：3.485 元/股（经调整后）。 5、归属股票来源：从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 ...

证券简称：运达科技 证券代码：300440 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都运达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予相关事项 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 4 | 二、声明 | | 5 | 三、基本假设 | | 6 | 四、独立财务顾问意见 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本次实施的限制性股票股权激励计划与股东大会审议通过的限制性股 | | | 票激励计划差异情况 7 | | | （三）本次限制性股票的预留授予情况 7 | | | （四）本次限制性股票预留授予条件成就情况的说明 7 | | | （五）实施本次激励计划对相关年度财务状况和经营成果影响的说明 8 | | | （六）结论性意见 9 | | | 10 | 五、备查文件及咨询方式 | | （一）备查文件 10 | | 一、释义 本报告系按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司股权激励管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、 法规和规范性文件的要求，根据上市公司提供的有 ...