四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划 北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）接受成都运达科技股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，作为公司本次实施2023年限制性股票激 励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-039 成都运达科技股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划 预留授予激励对象名单的核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"运达科技"或"公司"）监事会根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下 简称"《管理办法》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2023 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划（草案）》"）、《成都运 达科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《激励计 划（草案）》预留授予的激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： 1、本次实际获授预留限制性股票的 22 名激励对象均符合公司 2023 年第一 次临时股东大会审议通过的公司《激励计划（草案）》中确定的激励对象范围， 不存在《管理办法》第八条及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 8.4.2 条 所述不得成为激励 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-040 成都运达科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予 限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》等议案，现 将相关调整内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议并通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事发表了独立意见。 2、2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议并通 过了《关于公司<202 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-037 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方 式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 6 月 11 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、王玉松以现场方式表决，朱金陵、徐总茂、顾诚、黄庆、 吉利以通讯方式表决。 4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-043 成都运达科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一期归属条件成就的公告 1、本次符合归属条件的激励对象人数：111 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：272.36 万股，占目前公司股本总额 的 0.61%。 3、第二类限制性股票授予价格：3.485 元/股（经调整后）。 4、归属股票来源：从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年限 制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的议案》等议案，本次符合归属 条件的激励对象共计 111 人，可申请归属的第二类限制性股票数量为 272.36 万 股，占公司股本总额的 0.61%，归属价格为 3.485 元/股（经调整后），现对有关 事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-038 成都运达科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式 发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 6 月 11 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3、现场会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。 5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 1 理办法 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-042 司《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告》。 5、2023 年 6 月 19 日，公司召开了第四届董事会第四十七次会议、第四届 监事会第二十六次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票 的激励对象名单进行了核实。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于作废部分 已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案，现将相关调整内容公告 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议并通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事发表了独立 ...

证券简称：运达科技 证券代码：300440 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都运达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就情况 7 | | | （三）本次限制性股票可归属的具体情况 9 | | | （四）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | （一）本报告所依据的文件、材料由运达科技提供，本激励计划所涉及的 各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所有文件和材料合 法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其 合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 （二）本独立财 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 鲍** | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 曾** | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 叶* | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 林* | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 何** | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 魏** | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 何* | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 邱** | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 王* | 核心技术（业务）骨干 | | 10 | 崔** | 核心技术（业务）骨干 | | 11 | 罗* | 核心技术（业务）骨干 | | 12 | 唐** | 核心技术（业务）骨干 | | 13 | 陈** | 核心技术（业务）骨干 | | 14 | 黄** | 核心技术（业务）骨干 | | 15 | 李** | 核心技术（业务）骨干 | | 16 | 李* | 核心技术（业务）骨干 | | 17 | 张* | 核心技术（业务）骨干 | | 18 | 杨* | 核心技术（业务）骨干 | | 19 | 岑** | 核心技术（业务）骨干 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-041 成都运达科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2024 年 6 月 11 日 2、限制性股票预留授予数量：100 万股 3、股权激励方式：第二类限制性股票 4、限制性股票预留授予价格:3.485 元/股（经调整后） 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2023 年 6 月 15 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 公司 2023 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励 对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、首次及预留授予价格：3.53 元/股。 4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象为公司高级管理人员、核心 技术（业务）骨干（不包括 ...