证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-037 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第十次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方 式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 6 月 11 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场及通讯 表决方式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、王玉松以现场方式表决，朱金陵、徐总茂、顾诚、黄庆、 吉利以通讯方式表决。 4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（http://www.c ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-043 成都运达科技股份有限公司 关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一期归属条件成就的公告 1、本次符合归属条件的激励对象人数：111 人。 2、本次第二类限制性股票拟归属数量：272.36 万股，占目前公司股本总额 的 0.61%。 3、第二类限制性股票授予价格：3.485 元/股（经调整后）。 4、归属股票来源：从二级市场回购的公司 A 股普通股股票。 5、本次归属的限制性股票待相关手续办理完成后，公司将发布相关上市流 通的公告，敬请投资者关注。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开第 五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于 2023 年限 制性股票激励计划首次授予第一期归属条件成就的议案》等议案，本次符合归属 条件的激励对象共计 111 人，可申请归属的第二类限制性股票数量为 272.36 万 股，占公司股本总额的 0.61%，归属价格为 3.485 元/股（经调整后），现对有关 事项说明如下： 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-040 成都运达科技股份有限公司 关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予 限制性股票授予价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划首次及预留授予限制性股票授予价格的议案》等议案，现 将相关调整内容公告如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议并通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事发表了独立意见。 2、2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届监事会第二十五次会议，审议并通 过了《关于公司<202 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-038 成都运达科技股份有限公司 第五届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第六次会议通知于 2024 年 6 月 7 日以电子邮件方式 发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 6 月 11 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3、现场会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。 5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 监事会认为：此次调整符合《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管 1 理办法 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-042 司《关于 2023 年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票情况的自查 报告》。 5、2023 年 6 月 19 日，公司召开了第四届董事会第四十七次会议、第四届 监事会第二十六次会议，审议并通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议 案》，公司独立董事对相关事项发表了独立意见，监事会对本次授予限制性股票 的激励对象名单进行了核实。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 11 日召开 第五届董事会第十次会议、第五届监事会第六次会议审议通过了《关于作废部分 已授予但尚未归属的第二类限制性股票的议案》等议案，现将相关调整内容公告 如下： 一、本激励计划已履行的相关审批程序 1、2023 年 5 月 30 日，公司召开第四届董事会第四十六次会议，审议并通 过了《关于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于 公司<2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东 大会授权董事会办理 2023 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等议案。公 司独立董事发表了独立 ...

证券简称：运达科技 证券代码：300440 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 成都运达科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 第一个归属期归属条件成就 之 独立财务顾问报告 2024 年 6 月 | 一、释义 | 3 | | --- | --- | | 二、声明 | 4 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、独立财务顾问意见 | 6 | | （一）本次限制性股票激励计划的审批程序 6 | | | （二）本激励计划首次授予第二类限制性股票第一期归属条件成就情况 7 | | | （三）本次限制性股票可归属的具体情况 9 | | | （四）结论性意见 10 | | | 五、备查文件及咨询方式 | 11 | | （一）备查文件 11 | | | （二）咨询方式 11 | | （一）本报告所依据的文件、材料由运达科技提供，本激励计划所涉及的 各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本报告所依据的所有文件和材料合 法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导性陈述，并对其 合法性、真实性、准确性、完整性、及时性负责。本独立财务顾问不承担由此 引起的任何风险责任。 （二）本独立财 ...

| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 鲍** | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 曾** | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 叶* | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 林* | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 何** | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 魏** | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 何* | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 邱** | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 王* | 核心技术（业务）骨干 | | 10 | 崔** | 核心技术（业务）骨干 | | 11 | 罗* | 核心技术（业务）骨干 | | 12 | 唐** | 核心技术（业务）骨干 | | 13 | 陈** | 核心技术（业务）骨干 | | 14 | 黄** | 核心技术（业务）骨干 | | 15 | 李** | 核心技术（业务）骨干 | | 16 | 李* | 核心技术（业务）骨干 | | 17 | 张* | 核心技术（业务）骨干 | | 18 | 杨* | 核心技术（业务）骨干 | | 19 | 岑** | 核心技术（业务）骨干 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-041 成都运达科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2024 年 6 月 11 日 2、限制性股票预留授予数量：100 万股 3、股权激励方式：第二类限制性股票 4、限制性股票预留授予价格:3.485 元/股（经调整后） 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2023 年 6 月 15 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 公司 2023 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励 对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、首次及预留授予价格：3.53 元/股。 4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象为公司高级管理人员、核心 技术（业务）骨干（不包括 ...

综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023 年年度权益分派实施 后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权 除息价格=股权登记日收盘价-0.0435811 元/股。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-036 成都运达科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度利润分配，公司 本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红的股本×扣除回购股份后每 10 股分红金额÷10 股，即 19,381,104.00 元=430,691,200 股×0.450000 元÷10 股。 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则， 实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减 小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红 利=实际现金分红总额/总股本=19,381,104.00 元÷444,713,000 股=0.04 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-035 成都运达科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行 了表决，具体情况如下： 1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 总表决情况： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）由董事会召集，公司董事会于 2024 年 4 月 26 日以公告形式发出本次股东大会通知。公司本次股东大会于 2024 年 5 月 17 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座二楼会议室 以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...