| 序号 | 姓名 | 职务 | | --- | --- | --- | | 1 | 鲍** | 核心技术（业务）骨干 | | 2 | 曾** | 核心技术（业务）骨干 | | 3 | 叶* | 核心技术（业务）骨干 | | 4 | 林* | 核心技术（业务）骨干 | | 5 | 何** | 核心技术（业务）骨干 | | 6 | 魏** | 核心技术（业务）骨干 | | 7 | 何* | 核心技术（业务）骨干 | | 8 | 邱** | 核心技术（业务）骨干 | | 9 | 王* | 核心技术（业务）骨干 | | 10 | 崔** | 核心技术（业务）骨干 | | 11 | 罗* | 核心技术（业务）骨干 | | 12 | 唐** | 核心技术（业务）骨干 | | 13 | 陈** | 核心技术（业务）骨干 | | 14 | 黄** | 核心技术（业务）骨干 | | 15 | 李** | 核心技术（业务）骨干 | | 16 | 李* | 核心技术（业务）骨干 | | 17 | 张* | 核心技术（业务）骨干 | | 18 | 杨* | 核心技术（业务）骨干 | | 19 | 岑** | 核心技术（业务）骨干 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-041 成都运达科技股份有限公司 关于向激励对象授予预留限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、限制性股票预留授予日：2024 年 6 月 11 日 2、限制性股票预留授予数量：100 万股 3、股权激励方式：第二类限制性股票 4、限制性股票预留授予价格:3.485 元/股（经调整后） 一、股权激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）限制性股票激励计划简述 2023 年 6 月 15 日公司召开 2023 年第一次临时股东大会，审议通过了《关 于公司<2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案， 公司 2023 年限制性股票激励计划的主要内容如下： 1、激励工具：第二类限制性股票。 2、标的股票来源：公司从二级市场回购的公司 A 股普通股股票和/或向激励 对象定向发行公司 A 股普通股股票。 3、首次及预留授予价格：3.53 元/股。 4、激励对象：本激励计划首次授予的激励对象为公司高级管理人员、核心 技术（业务）骨干（不包括 ...

综上，在保证本次权益分派方案不变的前提下，2023 年年度权益分派实施 后的除权除息价格按照上述原则及计算方式执行，即本次权益分派实施后的除权 除息价格=股权登记日收盘价-0.0435811 元/股。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-036 成都运达科技股份有限公司 2023 年年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 考虑到公司回购专用证券账户上的股份不参与 2023 年年度利润分配，公司 本次实际现金分红的总金额=实际参与现金分红的股本×扣除回购股份后每 10 股分红金额÷10 股，即 19,381,104.00 元=430,691,200 股×0.450000 元÷10 股。 因公司回购股份不参与分红，本次权益分派实施后，根据股票市值不变原则， 实施权益分派前后公司总股本保持不变，现金分红总额分摊到每一股的比例将减 小，因此，本次权益分派实施后除权除息价格计算时，按总股本折算每股现金红 利=实际现金分红总额/总股本=19,381,104.00 元÷444,713,000 股=0.04 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-035 成都运达科技股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东大会采取现场表决和网络投票表决相结合的方式对下列议案进行 了表决，具体情况如下： 1.00 关于《2023 年度董事会工作报告》的议案 总表决情况： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议的情况。 一、会议召开和出席情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）2023 年度 股东大会（以下简称"本次股东大会"）由董事会召集，公司董事会于 2024 年 4 月 26 日以公告形式发出本次股东大会通知。公司本次股东大会于 2024 年 5 月 17 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座二楼会议室 以现场投票和网络投票相结合的方式召开。其中，通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00— ...

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《上市公司股东大会规则》等法律、法 规及规范性文件的规定，北京中伦（成都）律师事务所（以下简称"本所"）指 派律师以现场和实时视频方式出席了成都运达科技股份有限公司（以下简称"公 司"）2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并对本次股东大会的相 关事项进行见证。 四川省成都市高新区天府大道北段 966 号天府国际金融中心南塔 25 层-26 层 邮编：610041 25-26/F, South Tower of Tianfu International Finance Center, 966 North Tianfu Avenue, High-tech Zone, Chengdu, Sichuan 610041, P. R. China 电话/Tel : +86 28 6208 8001 传真/Fax : +86 28 6208 8111 www.zhonglun.com 北京中伦（成都）律师事务所 关于成都运达科技股份有限公司 2023 年度股东大会的 法律意见书 致：成都运达科技股份 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-034 成都运达科技股份有限公司 关于股份回购实施结果暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 6 日召开 第五届董事会第七次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意 公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购部分公司已发行的人民币普通股（A 股）股份，用于维护公司价值及股东权益。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元且不超过人民币 5,000 万元（均含本数），回购价格不超过人民币 8.00 元/股， 本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购期限为自董事会审 议通过本次回购股份方案之日起 3 个月内。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 （二）根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 9 号——回购股份》（以下简称"自律监管指引第 9 号"）等相关规定， 公司应当在回购 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-033 成都运达科技股份有限公司 关于回购公司股份的进展公告 截至 2024 年 4 月 30 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易方 式累计回购公司股份 6,119,800 股，本次已回购股份占公司目前总股本的比例为 1.38%，回购的最高成交价为人民币 6.00 元/股，最低成交价为人民币 4.04 元/股， 成交总金额为人民币 30,001,107.19 元（不含交易费用）。本次回购股份符合法律 法规的规定及公司回购股份方案。 二、其他说明 （一）公司回购股份的时间、回购股份的数量、回购股份价格及集中竞价交 易的委托时段符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股 份》的相关规定，具体如下： 1、公司未在下列期间内回购公司股份： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项 发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内； （2）中国证监会和深圳证券交易所规定的其他情形。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-028 成都运达科技股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1. 股东大会届次：2023年度股东大会。 2. 股东大会的召集人：公司董事会。2024年4月24日，公司第五届董事会第 九次会议审议通过了《关于召开公司2023年度股东大会的议案》。 3. 会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件、深交所业务规则和公司章程等的相关规定。 4. 会议召开的日期、时间： （1） 现场会议召开时间为：2024年5月17日14:00 （2） 网络投票时间为：2024年5月17日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月17日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5 月17日9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 ...

成都运达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 二、独立董事年度履职情况： （一）参加董事会、股东大会情况 2023 年度本人任期内参加了公司召开的 6 次董事会会议，其中现场出席 1 次，通讯方式出席 4 次，委托出席 1 次，出席了任期内公司召开的 2 次股东大 会。报告期内，本人不存在无故缺席、连续两次未亲自参加董事会会议的情况。 本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层 保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认 为，本人所参与的公司 2023 年度任期内各次董事会、股东大会，召集和召开符 合法定程序，审议的议案均没有损害公司及全体股东的利益，重大经营决策事项 和其他重大事项均履行了相关程序，合法有效。在各次董事会会议表决中本人均 投了赞成票，没有提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 作为成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立 董事，本人任期于 2023 年 7 月结束，2023 年度任期内，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规 ...

成都运达科技股份有限公司 1、 持续加强市场开拓力度，实现解决方案资源的区域化配置，完善铁三 角运作与协同机制，加强订单获取的区域闭环，提升市场份额。 2、 虚化事业群制，夯实事业部制，实现运达一体化管理，全面卓越运营， 以内部组织运营效率提升的确定性对抗外部环境的不确定性，不断降低各经营单 元的盈亏平衡点，降低质量成本，提升产品竞争力，提升组织运营效率。 3、 聚焦利润及现金流，积极改善应收账款管理，促进应收账款周转提 升；加快项目交付，提升库存周转，降低库存积压；加大回款管理力度，改善现 金流量。 4、 持续一体化整合平台部门，为全集团前端业务发展提供更加高效的 支持，提升自身价值。 5、 持续探索内部创业机制，打造自主经营体制，提升创新创业精神和组 织活力，通过生态协作为客户提供可持续高质量的服务。 2024 年度财务预算报告 公司根据公司战略规划及 2024 年度经营计划，本着谨慎性原则，在充分考 虑公司资产状况、经营能力，对各项费用、成本进行有效控制的基础上，力争在 2024 年取得较好的经营业绩。 本公司将通过以下途径来努力实现 2024 年的预算目标： 6、 推行多元化治理结构下的经营责任制，聚 ...