成都运达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职情况： （一）参加董事会、股东大会情况 自出任公司独立董事会，本人参加了公司召开的 6 次董事会会议，均为亲自 出席表决，出席了公司召开的 3 次股东大会。报告期内，本人不存在无故缺席、 连续两次未亲自参加董事会会议的情况。 本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层 保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认 为，本人所参与的公司各次董事会、股东大会，召集和召开符合法定程序，审议 的议案均没有损害公司及全体股东的利益，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，合法有效。在各次董事会会议表决中本人均投了赞成票，没有 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 1 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 7 月出任成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 ...

成都运达科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA6B0086 成都运达科技股份有限公司 成都运达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都运达科技股份有限公司（以下简称运达科技公司）2023年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是运达科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告（续） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH/2024CDA ...

成都运达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立 董事，本人任期于 2023 年 7 月结束，2023 年度任期内，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期 内本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 韩风险先生，1955 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任职于铁道建 筑研究设计院（现中铁第五勘察设计院）院长、党委书记，中铁十四局集团有限 公司董事长、党委书记，中国铁建股份有限公司总工程师、芜湖长江隧道有限责 任公司董事长。2020 年 7 月至 2023 年 7 月任公司独立董事，现任中煤建工集团 有限公司董事。 报告 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥46,931,728.15, representing a 22.99% increase compared to ¥38,159,773.28 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -19.35 million RMB, an increase of 26.55% year-on-year[15] - The net profit for Q1 2024 was -19,514,445.52 CNY, an improvement from -27,227,235.48 CNY in Q1 2023, representing a reduction of approximately 28.5% year-over-year[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -19,514,445.52 CNY, compared to -27,227,235.48 CNY in Q1 2023, showing a 28.5% improvement[22] - The total profit for Q1 2024 was -20,947,311.17 CNY, an improvement from -30,404,409.73 CNY in Q1 2023, representing a 31.5% reduction in losses[22] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities improved by 34.94%, amounting to -¥67,219,946.15 compared to -¥103,317,316.61 in the prior year[4] - The net cash flow from investing activities in Q1 2024 was 30,898,924.52 CNY, a significant recovery from -33,490,523.45 CNY in Q1 2023[25] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 144,980,034.30 from CNY 305,322,943.75, a decline of 52.5%[17] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 123,854,656.02 CNY, up from 71,477,663.16 CNY at the end of Q1 2023, indicating a 73.4% increase[25] Assets and Liabilities - The total assets decreased by 9.88% to ¥2,344,065,030.36 from ¥2,601,012,195.39 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 792,842,090.32 from CNY 1,002,817,557.63, a reduction of 21%[19] - Accounts receivable decreased to CNY 1,017,062,200.46 from CNY 1,174,196,708.30, representing a reduction of 13.4%[17] - Inventory increased to CNY 351,224,471.46, up 13.1% from CNY 310,536,570.53[17] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 19,374[10] - The largest shareholder, Yunda Innovation (Chengdu) Investment Co., Ltd., holds 33.01% of the shares, amounting to 146,809,324 shares[10] - The second-largest shareholder, Li Wanglong, holds 5.30% of the shares, totaling 23,569,789 shares[10] - The company repurchased 14,021,800 shares, accounting for 3.15% of the total share capital[11] - The top ten shareholders include various investment funds and individuals, with significant stakes held by Yunda Innovation and others[10] Operating Performance - The company's operating revenue for the reporting period was 46.93 million RMB, representing a year-on-year growth of 22.99%[15] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 46,931,728.15, an increase of 22.5% compared to CNY 38,159,773.28 in Q1 2023[20] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 84,921,070.68, up 11.7% from CNY 76,024,626.03 in the same period last year[20] - The net profit margin for Q1 2024 was impacted by increased management expenses, which rose to CNY 26,470,794.47 from CNY 20,527,790.44, an increase of 28.8%[20] Financial Management - The company’s short-term borrowings decreased by 58.29% to ¥27,000,000.00 from ¥64,731,264.20[7] - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 224.21%, amounting to ¥15,140,284.07 compared to the previous year[8] - The company’s financial expenses decreased by 81.57% to ¥238,372.20 from ¥1,293,656.12 in the previous year[8] - The company reported a decrease in operating expenses, with cash paid for goods and services amounting to 121,731,549.47 CNY in Q1 2024, down from 149,250,480.40 CNY in Q1 2023, a reduction of 18.5%[23] Research and Development - Research and development expenses remained stable at CNY 21,410,506.63, slightly up from CNY 21,360,707.66[20] Share Structure - The company has no preferred shareholders or related changes in the preferred stockholder structure[12] - The company has not reported any changes in the status of restricted shares during the reporting period[13]

出席本次说明会的人员有：公司总裁卜显利、财务负责人王爽、独立董事吉 利、董事会秘书戢荔。 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2024 年 5 月 7 日 17：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集 专题页面。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普遍关注的问题进行回 答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上说明会。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-031 成都运达科技股份有限公司 关于召开 2023 年度业绩说明会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司定于 2024 年 5 月 8 日 15:00-17:00 在全景网举办 2023 年度业绩说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行，投资 者可登陆全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）参与本次年度业绩说 明会。 （问题征集专题页面二维码） ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-030 成都运达科技股份有限公司 关于公司 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"） 根据《企业会计准则》及公 司会计政策的相关规定，对 2023 年度可能发生减值迹象的资产进行全面清查， 并进行了充分的评估、分析和测试。为真实反映公司财务状况和经营成果，本着 谨慎性原则，对相关资产计提了相应的减值准备。 一、本次计提减值准备概况 （一）本次计提资产减值准备和信用减值准备的资产范围和总金额 公司及合并范围内各子公司对 2023 年存在可能发生减值迹象的资产进行全 面清查和资产减值测试后，计提 2023 年各项资产减值准备合计 4,848.39 万元， 明细如下表： | 单位：万元 | | --- | | 项目 | 2023 年度计提金额 | | --- | --- | | 一、信用减值 | 1,654.83 | | 其中：应收票据坏账准备 | 669.82 | | 应收账款坏账准备 | 1,019.34 | ...

2023年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 企业负责人： 主管会计工作的负责人： 会计机构负责人： 附件一 1 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司的 | 上市公司核算的会计 | 2023年期初占用资金 | 2023年度占用累计发 | 2023年度占用资金的 | 2023年度偿还累计发 | 2023年期末占用资金 | 占用形成原因 | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关联关系 | 科目 | 余额 | 生金额（不含利息） | 利息(如有） | 生金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 前控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | - | - | | 其他关联方及附属企业 | | | | | | | | | | ...

吉利女士，1978 年生，中国国籍，无境外居留权，管理学（会计学）博士。 曾任攀钢集团钢铁钒钛资源股份有限公司独立董事、四川岷江水利电力股份有限 公司独立董事、四川国光农化股份有限公司独立董事、四川西昌电力股份有限公 司独立董事、威特龙消防安全集团股份公司独立董事。现任公司独立董事、西南 财经大学会计学院教授、博士生导师，中国会计学会会员、中国注册会计师（非 执行）、财政部全国会计领军人才、四川省学术和技术带头人、乐山电力股份有 限公司独立董事、红塔证券股份有限公司独立董事、晨越建设项目管理集团股份 有限公司独立董事。 报告期内，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立 性要求，不存在影响独立性的情况。 成都运达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，报告期 内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券 交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号— —创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立 董事工作制度》的 ...

成都运达科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履 行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治 理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和成都运达科技 股份有限公司（以下简称"公司"）的《公司章程》《董事会审计委员会议事规 则》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真 履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职评估及履行监督职 责的情况汇报如下： 一、2023年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）成立于2012年3月2日，注册地址： 北京市东城区朝阳门北大街8号富华大厦A座8层，首席合伙人：谭小青先生。 截止2023年12月31日，信永中和合伙人（股东）245人，注册会计师1656人。 签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数超过660人。 信永中和2022年度业务收入为39.35亿元，其中，审计业务收入为29.34亿元， 证券业务收入为8.89亿元。2022年度，信永中和上市公司年报审计项目366家， 收费总额4.62亿元， ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-020 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第九次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方 式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2024 年 4 月 24 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，全部董事均以现场方式表决。 4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 ...