成都运达科技股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 成都运达科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截至 2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会的责任。监事会对董事会 建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导本公司内部控制的日常运 行。本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带法律责任。 本公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控制变得不恰 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-027 成都运达科技股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、拟续聘会计师事务所名称：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 2、公司审计委员会、董事会对本次续聘会计师事务所事项无异议，本事项 尚需提交公司股东大会审议； 3、本次续聘会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 了第五届董事会第九次会议及第五届监事会第五次会议，审议通过了《关于续聘 公司 2024 年度审计机构的议案》，同意续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合 伙）（以下简称"信永中和"）为公司 2024 年度财务审计和内控审计机构，聘期 一年。本事项尚需提交公司 2023 年度股东大会审议，现就具体情况公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 信永中和具有从事证券、期货相关 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-021 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 成都运达科技股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第五次会议通知于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件方式 发出。 2、召开监事会会议的时间、地点和方式：本次监事会会议于 2024 年 4 月 24 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司会议室以现场表决方 式召开。 3、现场会议的参加人数：本次监事会会议应参加表决监事 3 名，实际参加 表决监事 3 名。 4、会议的主持人：本次监事会会议由公司监事会主席周晓莉女士主持。 5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、部 门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议逐项审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》； 具体内容详见同 ...

成立日期：2012 年 3 月 2 日； 组织形式：特殊普通合伙企业； 注册地址：北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 8 层； 首席合伙人：谭小青先生； 成都运达科技股份有限公司 2023年度会计师事务所履职情况评估 报告 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）聘请信永中和会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"信永中和"）作为公司2023年度年报审计机构。根 据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对信永中和2023年度 审计履职情况进行评估，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）资质条件 1、基本信息 审计机构：信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）； 执业资格： 具有财政部门颁发的会计师事务所执业资格； 具有财政部、中国证监会备案的从事证券服务业务会计师事务所资格； 具有中国证券监督管理委员会获准从事 H 股企业审计资格； 2、人员信息 截止 2023 年 9 月 30 日，信永中和合伙人（股东）245 人，注册会计师 1657 人。签署过证券服务业务审计报告的注册会师人数超过 660 人。 3、业务信息 信永中和 2022 年度业务收入为 39.34 亿元， ...

关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行 股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2024-032 成都运达科技股份有限公司 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开 第五届董事会第九次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理以简 易程序向特定对象发行股票的议案》，董事会同意提请股东大会授权董事会办理 以简易程序向特定对象发行股票事宜，募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超 过公司最近一年末净资产的 20%，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过 之日起至公司 2024 年度股东大会召开之日止。上述事项尚需提交公司 2023 年度 股东大会审议。具体情况如下： 一、授权具体内容 （一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件 授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司证券发行注册管理办法》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定，对公司实际情况及相关事项进行自查 ...

成都运达科技股份有限公司 2023 年度 审计报告 | 索引 | | 页码 | | --- | --- | --- | | 审计报告 | | 1-5 | | 公司财务报表 | | | | — | 合并资产负债表 | 1-2 | | — | 母公司资产负债表 | 3-4 | | — | 合并利润表 | 5 | | — | 母公司利润表 | 6 | | — | 合并现金流量表 | 7 | | — | 母公司现金流量表 | 8 | | — | 合并股东权益变动表 | 9-10 | | — | 母公司股东权益变动表 | 11-12 | | — | 财务报表附注 | 13-107 | [在此处键入] 审计报告 XYZH/2024CDAA6B0087 成都运达科技股份有限公司 成都运达科技股份有限公司全体股东： 一、 审计意见 我们审计了成都运达科技股份有限公司（以下简称运达科技公司）财务报表，包 括 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2023 年度的合并及母公司利润表、 合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表，以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计 ...

成都运达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 二、独立董事年度履职情况： （一）参加董事会、股东大会情况 自出任公司独立董事会，本人参加了公司召开的 6 次董事会会议，均为亲自 出席表决，出席了公司召开的 3 次股东大会。报告期内，本人不存在无故缺席、 连续两次未亲自参加董事会会议的情况。 本年度本人对提交董事会和股东大会的议案均认真审议，与公司经营管理层 保持了充分沟通，也提出了一些合理化建议，以谨慎的态度行使表决权。本人认 为，本人所参与的公司各次董事会、股东大会，召集和召开符合法定程序，审议 的议案均没有损害公司及全体股东的利益，重大经营决策事项和其他重大事项均 履行了相关程序，合法有效。在各次董事会会议表决中本人均投了赞成票，没有 提出异议的事项，也没有反对、弃权的情形。 1 各位股东及股东代表： 本人于 2024 年 7 月出任成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 独立董事，报告期内，本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 ...

成都运达科技股份有限公司 2023 年 12 月 31 日 内部控制审计报告 索引 页码 内部控制审计报告 1-2 内部控制审计报告 XYZH/2024CDAA6B0086 成都运达科技股份有限公司 成都运达科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了成 都运达科技股份有限公司（以下简称运达科技公司）2023年12月31日财务报告内部控制的 有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是运达科技公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 审计报告（续） 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果 推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 1 XYZH/2024CDA ...

成都运达科技股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 各位股东及股东代表： 作为成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）的第四届董事会独立 董事，本人任期于 2023 年 7 月结束，2023 年度任期内，本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等法律、法规、规范性文件和《公司章程》、《独立董事工作制度》的相关规定， 认真履行职责，积极出席相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独 立作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度任期 内本人履行独立董事职责工作情况向各位股东汇报如下： 一、独立董事基本情况 韩风险先生，1955 年生，中国国籍，无境外居留权，硕士。曾任职于铁道建 筑研究设计院（现中铁第五勘察设计院）院长、党委书记，中铁十四局集团有限 公司董事长、党委书记，中国铁建股份有限公司总工程师、芜湖长江隧道有限责 任公司董事长。2020 年 7 月至 2023 年 7 月任公司独立董事，现任中煤建工集团 有限公司董事。 报告 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥46,931,728.15, representing a 22.99% increase compared to ¥38,159,773.28 in the same period last year[4] - The net profit attributable to shareholders of the listed company was -19.35 million RMB, an increase of 26.55% year-on-year[15] - The net profit for Q1 2024 was -19,514,445.52 CNY, an improvement from -27,227,235.48 CNY in Q1 2023, representing a reduction of approximately 28.5% year-over-year[22] - The total comprehensive income for Q1 2024 was -19,514,445.52 CNY, compared to -27,227,235.48 CNY in Q1 2023, showing a 28.5% improvement[22] - The total profit for Q1 2024 was -20,947,311.17 CNY, an improvement from -30,404,409.73 CNY in Q1 2023, representing a 31.5% reduction in losses[22] Cash Flow and Financial Position - The net cash flow from operating activities improved by 34.94%, amounting to -¥67,219,946.15 compared to -¥103,317,316.61 in the prior year[4] - The net cash flow from investing activities in Q1 2024 was 30,898,924.52 CNY, a significant recovery from -33,490,523.45 CNY in Q1 2023[25] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 144,980,034.30 from CNY 305,322,943.75, a decline of 52.5%[17] - The cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 stood at 123,854,656.02 CNY, up from 71,477,663.16 CNY at the end of Q1 2023, indicating a 73.4% increase[25] Assets and Liabilities - The total assets decreased by 9.88% to ¥2,344,065,030.36 from ¥2,601,012,195.39 at the end of the previous year[4] - Total liabilities decreased to CNY 792,842,090.32 from CNY 1,002,817,557.63, a reduction of 21%[19] - Accounts receivable decreased to CNY 1,017,062,200.46 from CNY 1,174,196,708.30, representing a reduction of 13.4%[17] - Inventory increased to CNY 351,224,471.46, up 13.1% from CNY 310,536,570.53[17] Shareholder Information - The total number of common stock shareholders at the end of the reporting period was 19,374[10] - The largest shareholder, Yunda Innovation (Chengdu) Investment Co., Ltd., holds 33.01% of the shares, amounting to 146,809,324 shares[10] - The second-largest shareholder, Li Wanglong, holds 5.30% of the shares, totaling 23,569,789 shares[10] - The company repurchased 14,021,800 shares, accounting for 3.15% of the total share capital[11] - The top ten shareholders include various investment funds and individuals, with significant stakes held by Yunda Innovation and others[10] Operating Performance - The company's operating revenue for the reporting period was 46.93 million RMB, representing a year-on-year growth of 22.99%[15] - Total operating revenue for Q1 2024 was CNY 46,931,728.15, an increase of 22.5% compared to CNY 38,159,773.28 in Q1 2023[20] - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 84,921,070.68, up 11.7% from CNY 76,024,626.03 in the same period last year[20] - The net profit margin for Q1 2024 was impacted by increased management expenses, which rose to CNY 26,470,794.47 from CNY 20,527,790.44, an increase of 28.8%[20] Financial Management - The company’s short-term borrowings decreased by 58.29% to ¥27,000,000.00 from ¥64,731,264.20[7] - The company reported a significant increase in credit impairment losses by 224.21%, amounting to ¥15,140,284.07 compared to the previous year[8] - The company’s financial expenses decreased by 81.57% to ¥238,372.20 from ¥1,293,656.12 in the previous year[8] - The company reported a decrease in operating expenses, with cash paid for goods and services amounting to 121,731,549.47 CNY in Q1 2024, down from 149,250,480.40 CNY in Q1 2023, a reduction of 18.5%[23] Research and Development - Research and development expenses remained stable at CNY 21,410,506.63, slightly up from CNY 21,360,707.66[20] Share Structure - The company has no preferred shareholders or related changes in the preferred stockholder structure[12] - The company has not reported any changes in the status of restricted shares during the reporting period[13]