成都运达科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十二月 1 目 录 第一节 财务会计制度 2 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总裁及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二条 成都运达科技股份有限公司系依照《公司法》和其他有关法律、行 政法规的规定成立的股份有限公司（以下简称"公司"）。 公司由成都运达轨道交通设备有限公司于 2011 年 6 月 28 日依法整体变更设 立，在 成都 市 工 商 行 政 管 理 局 注册登记，取得营业执照，营业执照号为 510109000065820。 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-079 成都运达科技股份有限公司 关于召开2023年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （2） 网络投票时间为：2023年12月21日，其中，通过深圳证券交易所交易 系统进行网络投票的具体时间为：2023年12月21日9:15—9:25，9:30—11:30和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年 12月21日9:15-15:00。 5. 会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开。 （1） 现场投票：股东本人出席现场会议或通过书面授权委托他人出席现场 会议； （2） 网络投票：本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间 内通过上述系统行使表决权。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表 决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。 6. 会议的股权登记日：2023 年 12 月 1 ...

成都运达科技股份有限公司 独立董事年报工作制度 第一条 为进一步完善公司治理，建立健全公司内部控制制度，充分发挥独 立董事在信息披露工作中的作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董 事管理办法规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上 市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《成都运达 科技股份有限公司信息披露管理制度》等有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事应按照中国证监会和深圳证券交易所的相关规定和公司的 相关制度，在公司年报编制和披露过程中切实履行独立董事的责任和义务，勤勉 尽责。 第三条 独立董事应认真学习中国证监会、深圳证券交易所及其他主管部门 关于年度报告的要求，积极参加培训活动。 第四条 独立董事需要及时听取公司管理层和财务负责人关于公司本年度生 产经营、规范运作及财务方面的情况和投、融资活动等重大事项进展情况的汇报， 并尽量亲自参与有关重大项目的实地考察。 听取汇报时，独立董事应当关注，公司管理层的汇报是否包括但不限于以下 内容： 1、本年度生产经营情况，特 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-080 成都运达科技股份有限公司 关于变更公司注册地址、经营范围及修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 5 日召开 第五届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更公司注册地址、经营范围的议 案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》，上述议案尚需提交公司股东大会审 议，现将有关变更公司注册地址、经营范围及修改《公司章程》事项公告如下： 一、公司变更注册地址的情况 由于公司原注册地址土地使用权及房产已出售，根据公司经营管理需要，拟 将公司注册地址由成都高新区新达路 11 号变更至目前办公地址成都高新区康强 四路 99 号。 二、公司变更经营范围的情况 根据市场监管总局办公厅《关于提升信息化水平统一规范市场主体登记注册 工作的通知》（市监注[2020]85 号）关于"实施经营范围规范表述"的规定，拟 将公司经营范围进行变更，具体情况如下： 变更前的经营范围： 第十四条 经依法登记，公司的经营范围：轨 ...

成都运达科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 （二○二三年十二月五日公司第五届董事会第六次会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范公司管理人员的产生，优化董事会和高级管理人员的组成， 完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》《成都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定本制度。 第二条 提名委员会是董事会设立的专门工作机构。主要负责对公司董事和高 级管理人员的候选人、选择标准和程序进行选择并提出建议。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会由3名董事组成，其中独立董事占多数。 第四条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 提名委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员担任，负 责主持委员会工作；主任委员（召集人）在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 提名委员会任期与董事会成 ...

1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知于 2023 年 12 月 1 日以电子邮件方 式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 12 月 5 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三楼会议室以 现场及通讯表决方式召开。 3、会议的参加人数：本次董事会会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决 董事 7 名，其中何鸿云、朱金陵、王玉松以现场方式表决，徐总茂、顾诚、黄庆、 吉利以通讯方式表决。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-078 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 4、会议的主持人：本次董事会会议由公司董事长何鸿云先生主持。 5、会议的召开合法合规：本次董事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： ...

成都运达科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）和其他有关规定，以及《成都运达科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第二章 股东大会的一般规定 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年召 开 1 次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东大会不定期召开，有下列情形之一的，公司应当在事实发生之日起 2 个月以内召开临时股东大会： （一）董事人数不足《公司法》规定人数，或者《公司章程》所定人数的 2/3 时； （二）公司未弥补的亏损达实收股本总额 1/3 时； （三）单独或者合计持 ...

成都运达科技股份有限公司 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司担任独立董事，并确保有足 够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 独立董事工作制度 第一章 总则 独立董事任职期间，应当按照相关规定参加深圳证券交易所认可的独立董事后 续培训。 第一条 为进一步完善成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，强化对董事会和经理层的约束和监督，提高公司决策的科学性和民主性，维 护公司和全体股东权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司独立董事管 理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运 作》等有关法律、法规、规范性文件以及《成都运达科技股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独 立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系 ...

成都运达科技股份有限公司 《公司章程》及附件修订对照表 一、《成都运达科技股份有限公司章程》修订对照表 | 序号 | 修订前条款 | 修订后条款 | | --- | --- | --- | | 1 | 第五条 公司住所：成都高新 | 第六条 公司住所：成都高新 | | | 区新达路 号。 11 | 区康强四路 号。 99 | | | 第十四条 经依法登记，公司 | 第十四条 经依法登记，公司 | | | 的经营范围：轨道交通、机械、 | 的经营范围：轨道交通、机械、 | | | 轻工、电气、电子通讯材料、计 | 轻工、电气、电子通讯材料、计 | | | 算机及软件、网络信息方面的技 | 算机及软件、网络信息方面的技 | | | 术开发、技术咨询、技术服务、 | 术开发、技术咨询、技术服务、 | | | 技术转让以及以上相关产品的生 | 技术转让以及以上相关产品的生 | | | 产、销售（国家有专项规定的除 | 产、销售（国家有专项规定的除 | | | 外）；防雷工程专业设计、施 | 外）；防雷工程设计、施工、安 | | 2 | 工；安全技术防范实施系统设 | 全技术防范工程设计施工、建筑 | | | 计、安装 ...

成都运达科技股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履 行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《公司法》、《证券法》和《成 都运达科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。 第三条 定期会议 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年至少召开两次会议。 第四条 定期会议的提案 在发出召开董事会定期会议的通知前，董事会办公室应当充分征求各董事的意 见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 董事长在拟定提案前，应当视需要征求总裁和其他高级管理人员的意见。 第五条 临时会议 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 1 （一）代表十分之一以上表决权的股东提议时； （二）三分之一以上董事联名提议时； （三）监事会提议时； （四）二分之一以上独立董事提议时； （五）《公司章程》规定的其他情形。 第六条 临时会议的提议程序 按照前条规定提议召开董事会临时会议的，应当通过董事会办 ...