成都运达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-074 成都运达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 成都运达科技股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 ☑适用后不适用 | | | | 1 1 . | | --- | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 年初至报告期期末金额 | 说明 | | 非流动资产处置损益(包括 | | | | | 己计提资产减值准备的冲销 | 33.452.59 | 249 ...

成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-072 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过了《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》； 表决情况：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：公司《2023 年第三季度报告全文》的内容真实、准确、 完整地反映了公司本报告期经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏；报告编制和审核程序符合法律、行政法规的要求，符合中国证监 会和深交所的相关规定。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方 式发出。 2、召开董事会会议的时间、地点和方式：本次董事会会议于 2023 年 10 月 27 日在成都高新区康强四路 99 号成都运达科技股份有限公司 A 座三 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-073 成都运达科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、发出监事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届监事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 23 日以电子邮件方 式发出。 5、会议的召开合法合规：本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于公司 2023 年第三季度报告的议案》。 表决情况：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权；本议案获得通过。 经审核，监事会认为公司《2023 年第三季度报告》的编制及审议程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司 本报告期的实际经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具 体内容详见同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2 ...

成都运达科技股份有限公司 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-075 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、对外担保的基本情况 2023 年 9 月 12 日，成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五 届董事会第四次会议审议通过了《关于为子公司提供担保的议案》同意公司为子 公司提供担保，用于向银行申请综合授信。具体担保金额将根据实际发生额确定。 公司独立董事对该议案发表了独立意见。本次担保的具体情况详见 2023 年 9 月 12 日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于为子公司提供担保的公 告》（公告编号：2023-068）。 二、对外担保的进展情况 近日，公司与兴业银行股份有限公司湘潭分行签订《最高额保证合同》，为 全资子公司湖南恒信电气有限公司（下称"恒信电气"）提供担保，主要担保条 款如下： 1、担保金额：最高本金余额为人民币肆仟万元整。 2、担保期限：债务履行期满之日起三年。 3、担保范围：债务本金、利息（包含罚息、复利）、违约金、损害赔偿金、 ...

截至本公告披露日，上述房产和土地使用权的产权变更手续已办理完成，公 司已收到出售上述房产和土地使用权的全部款项。 关于公司出售部分闲置房产和土地使用权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易的基本情况 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-071 成都运达科技股份有限公司 2023年8月23日成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开2023年 第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司出售部分闲置房产和土地使用权的 议案》，同意公司与成都中航华测科技有限公司签署《工业厂房及土地使用权转 让协议》，将位于成都高新西区新达路11号的闲置房产和土地使用权进行出售。 具体内容详见公司于2023年8月8日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的 《关于公司出售部分闲置房产和土地使用权的公告》（公告编号：2023-059）。 二、交易的进展情况 特此公告。 成都运达科技股份有限公司董事会 2023年10月23日 三、对公司的影响 本次交易有利于公司盘活现有资产，符合公司战略规划。本次交易所得款项 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-070 成都运达科技股份有限公司 关于控股股东股权质押情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股东股份质押基本情况 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东运达创 新（成都）投资有限公司（以下简称"运达创新"）通知，获悉运达创新所持有 本公司的部分股份质押情况发生变化，具体事项如下： （一）股东股份质押基本情况 | 股东 | 是否为第 一大股东 | 本次质押股 | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | 质押开始 | 质押到期 | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 名称 | 及一致行 | 数 | 持股份 | 总股本 | 为限 | 补充质 | 日期 | 日 | 质权人 | 用途 | | | | | 比例 | 比例 | 售股 | 押 | | | | | | | 动人 | | | | | | | | | | | | | 14,050,0 ...

一、股东股份质押基本情况 证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-069 成都运达科技股份有限公司 关于控股股东部分股份质押展期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 注1：表中何鸿云先生限售股为高管限售股。 1 成都运达科技股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东运达创 新（成都）投资有限公司（以下简称"运达创新"）通知，获悉运达创新所持有 本公司的部分股份质押情况发生变化，具体事项如下： （二）股东股份存在平仓风险或被强制过户风险 截至本公告披露日，公司控股股东及其一致行动人资信情况、财务状况良好， 具备相应的偿还能力，其质押的股份不存在平仓或被强制过户的风险。 （一）股东股份质押展期基本情况 1、控股股东本次股份质押展期基本情况 | 股东 | 是否为第 | | 占其所 | 占公司 | 是否 | 是否为 | | | | | 质押 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 一大股东 | 本次质押 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-067 成都运达科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、发出董事会会议通知的时间和方式：成都运达科技股份有限公司（以下 简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知于 2023 年 9 月 8 日以电子邮件方式 发出。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议和表决，本次会议审议并通过了如下议案： 1、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》； 表决情况：7票赞成、0票反对、0票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为：本次公司为全资子公司、控股子公司提供担保，是 基于全资子公司和控股子公司正常生产经营行为而产生的，目的是保证全资子 公司和控股子公司业务开展的需要，有利于促进其经营发展和业务规模的扩 大，提高其经营效率和盈利能力。本次对外担保没有反担保措施，本次担保金 额相对较低，担保的主债务系因相关子公司的正常生产经营发生，被担保对象 均系公司的子公司，且各子公司均正常经营，不存在到期未清偿的较大债务， 公司能够 ...

证券代码：300440 证券简称：运达科技 公告编号：2023-068 成都运达科技股份有限公司 2、湖南恒信电气有限公司（下称"恒信电气"）为公司全资子公司，由于生 产经营需要，拟向兴业银行申请不超过 4,000 万元的综合授信，期限不超过 1 年， 并由公司向兴业银行为其提供不超过 4,000 万元连带责任保证担保。具体担保金 额将根据实际发生额确定，担保总额不超过 4,000 万元。 3、广州运达智能科技有限公司（下称"广州运达"）为公司控股子公司，公 司持股比例为 65%，由于生产经营需要，广州运达拟向交通银行申请不超过 5,500 万元的综合授信，期限不超过 1 年，向兴业银行申请不超过 1,000 万元的综合授 信，期限不超过 1 年，并由公司按持股比例向交通银行为其提供不超过 3,575 万 元的担保，向兴业银行为其提供不超过 650 万元的连带责任保证担保。具体担保 金额将根据实际发生额确定，担保总额不超过 4,225 万元。 4、成都货安计量技术中心有限公司（下称"成都货安"）为公司全资子公司， 由于生产经营需要，拟向兴业银行申请不超过 2,000 万元的综合授信，期限不超 过 1 年，并由 ...

成都运达科技股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第四次会议相关事项 （本页无正文，为《成都运达科技股份有限公司独立董事关于第五届董事会第四 次会议相关事项的独立意见》签署页） 独立董事： 顾诚 黄庆 吉利 的独立意见 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的 有关规定，我们作为成都运达科技股份有限公司（下称"公司"）独立董事，在 仔细阅读有关材料和充分核查实际情况的基础上，对 2023 年 9 月 12 日公司召开 的第五届董事会第四次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一、关于为子公司提供担保的独立意见； 经核查，公司为子公司提供担保是基于正常生产经营行为而产生的，目的是 保证子公司业务开展的需要，未损害公司和股东，特别是中小股东的利益。公司 对外担保的决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规、规范性文件 和《公司章程》、《对外担保管理制度》的规定。因此我们一致同意公司在董事会 审议的担保限额内为子公司提供连带责任保证担 ...