市值管理制度 二〇二五年三月 第 1 页 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 市值管理制度 （二）科学性原则。公司应当依据市值管理的规律进行科学管理，不能违背 其内在逻辑随意而为，以确保市值管理的科学与高效。 （三）规范性原则。公司的市值管理行为必须严格遵守相关法律法规、规范 性文件、自律监管规则以及《公司章程》等内部规章制度。 （四）常态性原则。公司应当及时关注资本市场及公司股价动态，持续、常 态化地主动跟进开展市值管理工作。 （五）诚实守信原则。公司在市值管理活动中应当注重诚信、坚守底线、担 当责任，营造健康良好的市场生态。 第四条 公司应当牢固树立回报股东意识，采取措施保护投资者尤其是中小 投资者利益，诚实守信、规范运作、专注主业、稳健经营，以新质生产力的培育 和运用，推动经营水平和发展质量提升，并在此基础上做好投资者关系管理，增 强信息披露质量和透明度，必要时积极采取措施提振投资者信心，推动公司投资 价值合理反映公司质量。 第一章 总 则 第一条 为加强宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的市 值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 舆情管理制度 二〇二五年三月 第 1 页 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价 格产生较大影响的事件信息。 第三条 舆情信息的分类： 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为了提高宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）应 对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，正确把握和引导网络舆论导 向，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造 成的影响，切实保护投资者合法权益，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规 则》等相关法律法规规定和《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）制定本制度。 （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能对公司股票及其衍生品交易价格造成较 大影响的负面舆情； （二）一 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在 2024 年度任职期间严格按照相关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作 制度》等规定，以高度的责任感、勤勉尽责的精神以及独立客观的态度履行独立 董事职责。本人积极出席相关会议，认真审议各项议案，特别是发挥自身的法律 专业背景，对公司的生产经营和业务发展提出合理的建议，确保公司的决策过程 科学合理，维护公司和全体股东的利益，尤其中小股东的合法权益。 现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、出席会议的情况 公司于 2024 年度召开了 10 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议情况如 下： | 应出席董事会会议 | | | | 召开股 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | 出席董事会会议情况 | | 东大会 | 东大会 | | | | | | 次数 | 次数 | | 10 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 4 | 3 | | | 10 | 0 | 0 | | | 本人以高度的责任心和使命感 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，在 2024 年度任职期间严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章 程》《独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉、独立地履行了独立董事职责， 积极出席相关会议，认真审议各项议案，对公司的生产经营和业务发展提出合理 的建议，充分发挥了独立董事作用，维护了公司和全体股东的利益，尤其是中小 股东的合法权益。 一、出席会议的情况 公司于 2024 年度召开了 10 次董事会、4 次股东大会，本人出席会议情况如 下： | 应出席董事会会议 | | | | 召开股 | 出席股 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 次数 | | 出席董事会会议情况 | | 东大会 | 东大会 | | | | | | 次数 | 次数 | | 10 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 4 | 3 | | | 10 | 0 | 0 | | | 作为公司独立董事，本人始终以高度的责任感，积极主动并全面深入了解公 司的运营状况。在董事会前，本人仔细审阅相关资料 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 | 应出席董事 会会议次数 | | 出席董事会会议情况 | | 召开股东 大会次数 | 出席股东 大会次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 10 | 亲自出席 | 委托出席 | 缺席 | 4 | 3 | | | 10 | 0 | 0 | | | 作为公司独立董事，本人全面掌握公司经营动态，在董事会召开前提前查阅 资料，深入掌握议案细节，为会议讨论和决策奠定基础。在审议过程中，依托专 业背景及经验优势，独立、客观、审慎行使表决权，积极参与讨论并提出专业建 议，切实维护公司及全体股东利益。会后持续跟踪议案落实情况，确保决策有效 执行。报告期内，公司董事会会议的召集召开符合法定程序，重大经营事项和其 他重大事项均履行了 相关审批程序，合法有效。 二、独立董事专门会议的召开情况 根据《公司章程》、《独立董事工作制度》及其他法律、法规的有关规定， 报告期内，具体情况如下： | 序 | 时间 | | 会议届次 | 意见 审议事项 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个 别和连带的法律责任。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度报告 2025-007 【2025 年 3 月】 1 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司负责人陈金岳、主管会计工作负责人周齐良及会计机构负责人(会计 主管人员)张娇娜声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中涉及的未来计划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺， 投资者及相关人士均应当对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预 测与承诺之间的差异。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"公司未来发展的展望" 部分描述了公司未来经营中可能面临的风险以及应对措施，敬请广大投资者 注意查阅。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 644,415,868 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 3 元（含税 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-005 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 截止本公告日，公司控股股东怡诺鲍斯、实际控制人陈金岳先生及其一致行 动人陈立坤先生持有公司股份情况如下： 单位：股 | 股东名称 | 无限售流通股 | 高管锁定股 | 持股总数 | 持股总数占公司 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | 总股本比例 | | 怡诺鲍斯 | 301,100,043 | 0 | 301,100,043 | （%） 46.72% | | 陈金岳 | 2,231,503 | 6,694,507 | 8,926,010 | 1.39% | 关于公司大股东减持股份的预披露公告 实际控制人陈金岳先生保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示： 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）的控股股东 怡诺鲍斯集团有限公司（以下简称"怡诺鲍斯"）持有本公司股份 301,100,043 股， 占本公司总股本比例 46. ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-004 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"本公司"、"公司"）于近日接 到控股股东怡诺鲍斯集团有限公司通知，获悉其所持有本公司的部分股份解除质 押，具体事项如下： 一、股东股份解除质押基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股东 | 本次解除质 | 占其所持 | 占公司总 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 或第一大股东及 其一致行动人 | 押股份数量 （股） | 股份比例 | 股本比例 | | | | | 怡诺鲍斯集 团有限公司 | 是 | 40,800,000 | 13.55% | 6.33% | 2023-01-16 | 2025-01-22 | 上海浦东发展银 行股份有限公司 | | | | | | | | | 宁波分行 | | 合 计 | - | 40,800 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-003 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 （一）业绩预告期间 约 53,800 万元。 2、苏州阿诺精密切削技术有限公司 2024 年下半年不再纳入合并范围，公司 其他业务板块收入、利润均稳步增长。 四、其他相关说明 本次业绩预告是公司财务部门初步测算的结果，未经审计，具体财务数据将 在公司 2024 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日。 （二）业绩预告情况 扭亏为盈 □√同向上升 同向下降 | 项 目 | 本报告期 | 上年同期 | | --- | --- | --- | | 归属于上市 公司股东的 | 盈利：73,000 万元– 88,000 万元 | 盈利：28,062.10 万元 | | 净利润 | 比上年同期增长：160.14 %- 213.59% | | | 扣除非经常 性损益后的 | 万元 盈利：27,000 万元 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2024-084 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告 （一）审议通过《关于注销苏州鲍斯智能制造技术有限公司的议案》 经审议，监事会认为：本次注销全资子公司有利于公司进一步优化资产结构 和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本。相关审议程序符合国家 有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害上市公司及中小股东利益的情形。 具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于注销全资子公司的公告》。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体监事一致通过。 （二）审议通过《关于转让苏州机床电器厂有限公司 51%股权的议案》 经审议，监事会认为：本次股权转让有利于公司进一步聚焦主业，整合公司 资源，优化资产结构和布局，提高公司管理效率和运营效率，降低管理成本。相 关审议程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害上市公司及 中小股东利益的情形。具体详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网 站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《 ...