宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于控股股东减持股份触及 1%整数倍的公告 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-030 公司于近日收到控股股东怡诺鲍斯出具的《关于减持股份触及 1%整数倍的 告知函》，获悉其于 2025 年 4 月 15 日至 4 月 24 日期间，通过集中竞价的方式累 计减持公司股份 3,946,600 股，占公司总股本的 0.61%。本次权益变动后，公司 控股股东怡诺鲍斯、实际控制人陈金岳先生及其一致行动人陈立坤先生合计持有 公司股份比例由 49.45%减少至 48.83%，变动触及 1%的整数倍，现将有关情况 公告如下： | 1.基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | | | 怡诺鲍斯集团有限公司 | | | | | | | 住所 | | | | | 浙江省宁波市奉化区西坞街道西仲村文宛路 | 9 | 号 | | | 权益变动时间 | | 2025 年 | 4 月 15 | 日-4 月 | 24 日 | | | | | 股 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-028 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 6、股权登记日：2025 年 5 月 6 日。 7、出席对象 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十九次会议审议通过 决定召开公司 2025 年第一次临时股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 2：30； （2）网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 5 月 13 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2025 年 5 月 13 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-026 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十八 次会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决的方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯的方式向全体监事发出。本次会议由监事会主席夏波先 生主持，会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的召开符合《中华 人民共和国公司法》及相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定， 会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届监事会第十八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司监事会 （一）审议通过《公司 2025 年第一季度报告》 经审议，监事会认为：董事会编制《公司 2025 年第一季度报告》的程序符 合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司 2025 年第 一季度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体详见 同 日 刊 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-025 经审议，董事会认为：《公司 2025 年第一季度报告》符合《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了公司 2025 年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网 www.cninfo.com.cn 上的《2025 年第一季度报告》。 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 本议案已经公司第五届董事会审计委员会第九次会议审议通过。 （二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次 会议于 2025 年 4 月 23 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 4 月 14 日以通讯的形式发出。 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 章 程 二〇二五年四月 第三条 公司于 2015 年 4 月 2 日经中国证券监督管理委员会（以下简称"中国 证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,112 万股，于 2015 年 4 月 23 日 在深圳证券交易所创业板上市。 第四条 公司注册名称：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 公司英文名称：Ningbo BaoSi Energy Equipment Co., Ltd. | 第一章 总 | 则 3 | | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和经营范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 | 4 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 | 6 | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 10 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 11 | | 第四节 | 股东会的召集 | 14 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 15 | | 第六节 | 股东会的召开 | 16 | | ...

董事会审计委员会工作规则 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 二零二五年四月 第 1 页 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员为 3 名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其 中独立董事 2 名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 董事会审计委员会工作规则 第一章 总则 第一条 为强化宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事会决策功能，更好发挥审计在公司监督体系中的重要作用，推进廉 洁从业建设，加强公司董事会对经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《宁波鲍斯能源装备股份 有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关法律、行政法规和规 范性文件，本公司设立董事会审计委员会，并制定本工作规则。 第二条 审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构，对董事 会负责。 第五条 审计委员会设召集人一名，由为会计专业人士的独立董事担任，负 责主持委员会工作。召集人在委员内选举，并报请董事会批准产 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 董事会议事规则 二零二五年四月 第 1 页 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 董事会议事规则 （五）个人所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人； 第一章 总则 第一条 为规范宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的董 事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会 规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）及《宁波鲍 斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）之规定，并参照 中国证监会《上市公司治理准则》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等 有关规定，制订本规则。 第二条 董事会是公司的常设机构，是公司的经营决策和业务领导机构，是 股东会决议的执行机构，并直接对股东会负责。董事会审议议案、决定事项，应 当充分考虑维护股东和公司的利益，严格依法办事。 第二章 董事的一般规定 第三条 公司董事为自然人，有下列情形之一的，不能担任公司的董事： （一）无民事行为能力或者限制民事行为能力； （二）因贪污、贿赂、侵占财产、挪用财产或者破坏社 ...

第 1 页 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 股东会议事规则 二零二五年四月 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）的议 事方式和决策程序，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东会 规则》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"） 等有关法律法规及《宁波鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）制订本规则。 第二章 股东会的一般规定 第二条 公司股东会由全体股东组成，是公司最高的权力机构。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的相关 规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东会不定期召 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-029 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 （%） | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 341,109,312.95 | 565,131,473.66 | | -39.64 | | 归属 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-027 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》、《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件，宁波鲍斯能源装备股份 有限公司（以下简称"公司"）结合自身实际情况，拟对《公司章程》进行修订。 | | 承受。 | | --- | --- | | | 本章程或者股东会对法定代表人职权 | | | 的限制，不得对抗善意相对人。 | | | 法定代表人因为执行职务造成他人损 | | | 害的，由公司承担民事责任。公司承担 | | | 民事责任后，依照法律或者本章程的规 | | | 定，可以向有过错的法定代表人追偿。 | | 第九条 公司全部资产分为等额股份， | | | | 第十条 股东以其认购的股份为限对公 | | 股东以其认购的股份为限对公司承担 | 司承担责任，公司以其全部财产对公司 | | 责任，公司以其全部资产对公司债务承 | 的债务承担责任。 | | 担责任 ...