证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 宁波鲍斯能源装备股份有限公司投资者关系活动记录表 编号：20250411 投资者关系 活动类别 □ 特定对象调研 □ 分析师会议 □ 媒体采访 业绩说明会 □ 新闻发布会 □ 路演活动 □ 现场参观 □ 其他 参与单位名称及人 员姓名 投资者网上提问 时间 2025 年 4 月 11 日 (周五) 下午 15:00~17:00 地点 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）采用网络远程的方式召 开业绩说明会 上市公司接待人员 1、董事长、总经理陈金岳 2、董秘徐斌 3、独立董事刘慧杰 4、财务总监周齐良 5、副总经理邬永波 投资者关系活动主 要内容介绍 投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、你好，公司未来几年可有计划申请 SEMI 认证？谢谢 感谢您对公司的关注和支持。公司将根据业务发展需要进行相关认证。 2、两泵一机，在国内的主要竞争对手是谁，海外的主要竞争对手是谁。 公司作为两泵一机的先进国产替代，主要是替代的哪个进口厂商？ 感谢您对公司的关注和支持。阿特拉斯、英格索兰、汉钟精机 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-022 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资进展 暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开了第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关 于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的议案》，同意公司以自有资金向江西鲍 斯产业链服务有限公司（以下简称"江西鲍斯产业链"）增资人民币 30,000 万元， 增资后江西鲍斯产业链注册资本增加至人民币 50,000 万元，其中本公司持股 60%，宁波鲍斯产业链服务有限公司持股 40%。具体内容详见 2025 年 3 月 29 日 刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的 《关于向江西鲍斯产业链服务有限公司增资的公告》（编号：2025-011）。 一、进展情况 江西鲍斯产业链于近日完成上述事宜的工商变更登记手续，并取得了鄱阳县 市场监督管理局换发的《 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合宁波鲍斯能源装备股份有 限公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对本公司截至 2024 年 12 月 31 日（内 部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了自我评价。该评价报告经董 事会审核批准公布。 一、重要声明 根据公司财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准日， 不存在财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。董事会认为，公司已按照企业 内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内 部控制。 根据公司非财务报告内部控制缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基准 日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 三、 内部控制评价工作情况 按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施和维护有效的内部控制， 评价其有效性，并如实披露内部控制 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-019 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年3月29日在巨 潮资讯网上披露了2024年年度报告及其摘要，为便于广大投资者更深入、全面地 了解公司情况，公司将通过全景网举行2024年度业绩说明会，具体如下： 一、业绩说明会召开时间及投资者参与方式 召开时间：2025年4月11日（星期五）下午15:00至17:00 召开方式：网络远程的方式举行 参与方式：投资者可登陆 "全景•路演天下"（https://rs.p5w.net）参与本次年 度业绩说明会。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 财务总监：周齐良先生； 副总经理：邬永波先生。 三、问题征集 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司2024年度业绩说明会提 前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。 投资者可于2025年4月11日15:00前访问https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二 维码，进入问题征 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 董事会审计委员会关于对会计师事务所 2024年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第2号——创业板上市公司规范运作》、《国有企业、上市公司选聘会计 师事务所管理办法》和《公司章程》等规定和要求，宁波鲍斯能源装备股份有 限公司（以下简称 "公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职 守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职评估及履 行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中汇会计师事务所，于2013年12月转制为特殊普通合伙，管理总部设立于 杭州，系原具有证券、期货业务审计资格的会计师事务所之一，长期从事证券 服务业务。 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年12月19日 组织形式：特殊普通合伙 首席合伙人：高峰 上年度末（2024年12月31日）合伙人数量：116人 上年度末（2024年12月31日）注册会计师人数：694人 上年度末（2024年12月31日）签署过证券服务业务审计报告的注 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-015 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召 开第五届董事会第十八次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 续聘会计师事务所的议案》，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现将相关 事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 事务所名称：中汇会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 12 月 19 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：杭州市上城区新业路 8 号华联时代大厦 A 幢 601 室 首席合伙人：高峰 上年度末（2024 年 12 月 31 日）合伙人数量：116 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）注册会计师人数：694 人 上年度末（2024 年 12 月 31 日）签署过证券服务业 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-020 关于 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议分别审议通过《关于公 司高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司董事薪酬的议案》、《关于公司监事薪酬 的议案》，其中关于董事、监事薪酬的相关议案全体董事、监事回避表决，直接 提交公司2024年年度股东大会审议。公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪 酬方案，具体如下： 一、适用对象 公司2025年度任期内的董事、监事及高级管理人员。 二、适用期限 2025年1月1日-2025年12月31日。 三、薪酬标准 （一）公司董事 在公司内部担任其他职务的董事，按其原职务领取薪酬；独立董事每月津贴 为人民币10,000元（含税），独立董事参加董事会、股东大会及按《公司法》、《公 司章程》等有关规定行使其职权时发生的必要费用由公司另行支付；其他外 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-021 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于公司向银行等金融机构申请综合授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月27日召开 的第五届董事会第十八次会议审议通过《关于公司向银行等金融机构申请综合授 信额度的议案》，本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。现将相关内容 公告如下： 根据公司 2025 年总体战略及经营发展的需要，为保障公司及子公司生产经 营的流动资金供应，节约申请银行授信公司审批成本，缩短银行授信审批时间， 便于公司及子公司日常经营业务的开展，2025 年公司及子公司拟向银行等金融 机构申请授信不超过 15 亿元。具体授信额度以银行等金融机构实际审批为准。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2025 年 3 月 29 日 本次申请授信额度适用范围包括母公司宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以 下简称"母公司"）、子公司宁波威克斯液压有限公司（以下简称"威克斯液压"）、 子公司江西鲍斯产业链服务有限 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024年，公司实现营业收入232,114.34万元，同比下降3.90%；实现归属于 上市公司股东的净利润83,227.64万元，同比上升196.58%；归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益的净利润29,238.07万元，同比上升8.73%；报告期末公司资 产总额354,464.77万元，较上年末下降5.25%，归属于上市公司股东的所有者权 益2,50,227.12万元，较上年末上升33.87%。 2024年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规以 及《公司章程》、《公司董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行公司 及股东赋予董事会的各项职责，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉 尽责地开展各项工作，保证了公司持续、健康、稳定的发展。现将公司董事会 2024年度工作情况汇报如下： 二、2024年公司董事会日常工作情况 一、2024年度公司总体经营情况 （一）2024 年公司共召开十次董事会会议，具体情况如下： 1、公司于 2024年 2月 7日在公司会议 ...