德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20240316-00003 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 见证意见 德恒上海律师事务所接受宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2025 年 12 月 19 日 14:30 召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等现行有效的法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-052 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董 事，与 2025 年 12 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的第六届董事会职工代 表董事共同组成公司第六届董事会。 在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会 议，选举产生了董事长以及董事会专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员、 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：陈金岳先生（董事长）、陈立坤先生、徐斌先生； 2、独立董事：华秀萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生； 3、职工代表董事：夏波先生。 公司第六届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2025 年第二次临时股东会 审议通过之日起三年。董事会中 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于职工代表董事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-049 鉴于宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，为保证董事会的正常运作，职工代表董事需进行换届选举。根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，2025 年12月18日经职工代表大会选举，夏波先生为公司第六届董事会职工代表董事。 夏波先生个人简历详见附件。 2025 年 12 月 19 日 附件：第六届董事会职工代表董事简历 夏波，男，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，行 政管理专业，助理经济师。曾任宁波今日食品有限公司（原夏宇集团公司）科员、 贸易部经理、办公室主任、副总经理，成立科技监事、总经办主任；苏州阿诺精 密切削技术有限公司监事；公司监事会主席。2010 年 12 月至今担任公司行政人 资总监，2025 年 5 月至今担任公司职工代表董事。现同时担任宁波威克斯液压 有限公司、宁波鲍斯 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-050 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 5、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 82 名，代表股份 321,333,267 股，占公司 有表决权股份总数的 49.8643%。其中：出 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，鲍斯股份发布公告称，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）原委派薛伟 为项目合伙人、温鑫萍为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务。因中汇内部工作调整，现委派 朱德阳接替温鑫萍作为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务。变更后，为公司提供2025年度审 计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为薛伟和朱德阳。 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-048 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议和 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续 聘会计师事务所的公告》（编号：2025-015）。 近日，公司收到中汇出具的《关于变更签字会计师的告知函》。具体情况公 告如下： 一、签字注册会计师变更情况 中汇原委派薛伟为项目合伙人、温鑫萍为签字注册会计师为公司提供 2025 年度审计服务。因中汇内部工作调整，现委派朱德阳接替温鑫萍作为签字注册会 计师为公司提供 2025 年度审计服务。变更后，为公司提供 2025 年度审计服务的 项目 ...

Core Insights - The hydraulic industry is a foundational sector in equipment manufacturing, entering a mature phase with a slowdown in growth, particularly in China, where the total output value is projected to reach approximately 80.3 billion yuan in 2024 and 82.2 billion yuan in 2025 [1][3]. Industry Definition and Working Principles - Hydraulic systems utilize liquid as a working medium to transmit power and control machinery, converting mechanical energy into hydraulic pressure energy [2][6]. - The hydraulic industry is characterized by its essential role in mechanical and electromechanical sectors, with a focus on energy efficiency and environmental compliance [7]. Industry Policies - The hydraulic industry is supported by various national policies aimed at promoting development and strengthening domestic brands, including the "14th Five-Year Plan for the Development of the Machinery Industry" and "China Manufacturing 2025" [2][8]. Industry Chain - The hydraulic industry supply chain includes upstream materials like steel and hydraulic oil, midstream production and system integration, and downstream applications in sectors such as construction machinery, aerospace, and automotive [2][8]. Global Market Trends - The global hydraulic market has shown fluctuations, with a growth from 21.2 billion euros in 2010 to 32.56 billion euros in 2021, and is expected to reach approximately 47.56 billion euros in 2024 and 50 billion euros in 2025 [3][11]. Competitive Landscape - The Chinese hydraulic industry exhibits a layered competitive structure, with domestic companies generally smaller and less capitalized compared to international leaders like Bosch Rexroth and Eaton, although domestic firms are increasingly investing in R&D to enhance competitiveness [3][14]. Market Trends - The integration of hydraulic components with IoT technologies and the establishment of green hydraulic systems are emerging trends, driven by the need for improved resource efficiency and environmental sustainability [4][11].

一、被提名人已经通过宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会现就提名吴雷鸣为宁波鲍斯 能源装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人刘慧杰作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司第六届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会提名 为宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称该公司）第六届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 独立董事提名人声明与承诺 提名人宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会现就提名刘慧杰为宁波鲍斯 能源装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已 书面同意作为宁波鲍斯能源装备股份有限公司第六届董事会独立董事候选人（参 见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、 详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名 人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、被提名人已经通过宁波鲍斯能源装备股份有限公司第五届董事会提名委 员会资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得 担任公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上 ...