证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-012 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司2024年度日常 关联交易的实际情况，并结合公司业务发展的需要，预计2025年度与关联方发生 的日常关联采购交易总金额7,900万元，2024年同类关联交易预计金额2,700万元， 实际发生总金额1,222.87万元；预计2025年度与关联方发生的日常关联销售交易 总金额4,030万元，2024年同类关联交易预计金额4,500万元，实际发生总金额 2,589.51万元。 公司于2025年3月27日召开第五届董事会第十八次会议，董事会以4票同意， 0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》，关联董事陈立坤、徐斌回避表决。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东大会审议。 ...

关于控股股东及实际控制人为公司申请银行授信 提供担保暨关联交易事项的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东怡诺鲍斯集 团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶周利娜同意为公司向银行等金融机构申请 授信提供无偿担保，公司不提供反担保，本次担保构成关联交易。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-013 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2、与公司的关联关系说明：怡诺鲍斯集团有限公司系公司控股股东，陈金 岳系公司实际控制人。 三、关联交易主要内容 根据公司 2025 年总体战略及经营发展的需要，2025 年公司及子公司拟向银 行等金融机构申请授信不超过 15 亿元，其中公司拟向银行等金融机构申请授信 不超过 8 亿元。公司控股股东怡诺鲍斯集团有限公司、实际控制人陈金岳及配偶 周利娜同意为公司向银行等金融机构申请授信提供无偿担保，公司不提供反担保， 本次担保构成关联交易。 四、独立董事专门会议审议情况 独立董事认为：控股股东怡诺鲍斯集团有限 ...

2024 年度总经理工作报告 | | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | --- | | | 年 2024 | 年 2023 | 本年比上年增减 | | 营业收入 | 2,321,143,396.39 | 2,415,246,043.02 | -3.90% | | 归属于上市公司股东的净利润 | 832,276,420.74 | 280,620,976.56 | 196.58% | | 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 292,380,660.55 | 268,894,249.21 | 8.73% | | 经营活动产生的现金流量净额 | -39,674,628.91 | 344,640,509.79 | -111.51% | | 基本每股收益（元/股） | 1.29 | 0.43 | 200.00% | | 稀释每股收益（元/股） | 1.29 | 0.43 | 200.00% | | 加权平均净资产收益率 | 37.87% | 16.13% | 21.74% | | | 2024 年末 | 2023 年末 | 本年末比上年末 | | | | | 增减 | | 资产 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-017 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会。 2、股东大会召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：经公司第五届董事会第十八次会议审议通过 决定召开公司 2024 年年度股东大会，本次股东大会的召集和召开符合法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 2：30； （2）网络投票时间：2025 年 4 月 22 日。 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 4 月 22 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过互联网系统投票的 具体时间为 2025 年 4 月 22 日 9:15-15:00。 5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-008 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于第五届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次 会议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场表决与通讯表决相结合的方式召 开。会议通知于 2025 年 3 月 11 日以通讯的方式发出。本次会议由董事长陈金岳 先生主持，会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，公司监事和高级管理人员 列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律法 规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《公司 2024 年度总经理工作报告》 公司总经理陈金岳先生在董事会上向全体董事汇报了 2024 年度公司的经营 情况及工作情况，并对 2025 年工作重点等问题作出总结和规划。详见同日刊登 于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网 www.cninfo.com. ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日 召开第五届董事会第十八次会议、第五届监事会第十七次会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。现 将具体情况公告如下： 一、利润分配预案的基本情况 经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度，实现归属于 上市公司股东的净利润 832,276,420.74 元，母公司净利润 1,008,593,560.81 元。 截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润 1,185,547,647.15 元，母公司 未分配利润 1,317,210,552.88 元。根据合并报表和母公司报表中未分配利润孰低 原则，公司报告期末可供分配利润为 1,185,547,647.15 元。 基于对公司未来发展前景的预期和信心，在保证公司正常经营和长远发展的 前提下，充分考虑广大股东、投资者的利益和合理 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2024 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road, Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 是否由具有执业许可的会计 您可使用手机"扫一扫"或进入 台 (http:// 报告编码:浙25 目 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | 三、财务报表附注 ...

关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 目 录 | 页 次 1-2 | | --- | | 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审核说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 www.zhcpa.cn 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 非经 ...

www.zhcpa.cn 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 内部控制审计报告 中国杭州市钱江新城新业路 8 号 UDC 时代大厦 A 座 5-8 层、12 层、23 层 Floors5-8,12and23,Block A,UDC Times Building,No.8 Xinye Road，Qianjiang New City,Hangzhou Tel.0571-88879999 Fax.0571-88879000 t有执业许可的会计师事务 合中 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会 = (http:// ac.c 码:浙25Z8BXJSXX 内部控制审计报告 中汇会审[2025]2814号 宁波鲍斯能源装备股份有限公司全体股东: 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低, 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 ...