Core Insights - Recently, Weikes Intelligent Equipment (Ningbo) Co., Ltd. was established with a registered capital of 3 million yuan [1] - The company is fully owned by Baoshuo Co., Ltd. (300441) through its subsidiary Ningbo Weikes Hydraulic Co., Ltd. [1] Company Overview - The legal representative of Weikes Intelligent Equipment is Xia Jianpei [1] - The business scope includes sales of hydraulic power machinery and components, import and export of goods, import and export agency, sales of casting machinery, sales of CNC machine tools, sales of semiconductor device specialized equipment, and sales of intelligent unmanned aerial vehicles [1]

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-036 二、进展情况 近日，公司收到苏州工业园区行政审批局出具的《登记通知书》，苏州鲍斯 智能已按照相关程序完成注销登记手续。 注销完成后，苏州鲍斯智能将不再纳入公司合并报表范围，公司合并报表范 围将发生相应变化。本次注销事项不会对公司整体业务发展和财务状况产生不利 影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于注销全资子公司的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）于 2024 年 12 月 4 日召开第五届董事会第十七次会议和第五届监事会第十六次会议，审议 通过了《关于注销苏州鲍斯智能制造技术有限公司的议案》，同意全资子公司苏 州鲍斯智能制造技术有限公司（以下简称 "苏州鲍斯智能"）停止经营并注销， 并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。具体内容详见 2024 年 12 月 4 日刊登在中国证监会指定创业 ...

Group 1 - The board meeting of Ningbo Baos Energy Equipment Co., Ltd. was held on May 27, 2025, with all 7 directors present, ensuring compliance with relevant laws and regulations [1][2] - The board approved the adjustment of the special committee members to ensure the orderly operation of the board's specialized committees [1][2] - The board also approved the establishment of an internal review system for information release and response on the Interactive Easy platform, aligning with regulatory guidelines [2]

Core Points - The article outlines the internal review system for information release and response on the Interactive Easy platform by Ningbo Baos Energy Equipment Co., Ltd, aiming to enhance communication with investors and improve corporate governance [1][2]. Group 1: General Principles - The purpose of the internal review system is to standardize the management of information release and responses to investor inquiries on the Interactive Easy platform, ensuring a good communication mechanism between the company and investors [1]. - The Interactive Easy platform is defined as a comprehensive network platform established by the Shenzhen Stock Exchange for voluntary and interactive information release and investor relations management [1]. Group 2: Overall Requirements - The company is required to respond to investor inquiries within the timeframe set by regulatory authorities, ensuring that all information released is truthful, accurate, and complete [2]. - Information disclosed on the Interactive Easy platform must not conflict with legally disclosed information, and the company must avoid using misleading language in responses [2]. Group 3: Content Normative Requirements - The company must not disclose or respond to inquiries involving undisclosed significant information and should guide investors to official announcements for such matters [4]. - All responses must be fair and timely, addressing all compliant inquiries without selective disclosure [8]. Group 4: Internal Management - The Securities Department is designated as the management department for information release and investor inquiries, responsible for collecting questions and drafting responses for review by the Board Secretary [8]. - The Board Secretary must review all information before it is released or responded to on the platform, with the option to escalate sensitive matters to the Chairman for approval [8].

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-034 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委员会委员的议案》 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，公司拟对第五届董事 会专门委员会委员进行调整。详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露 网站巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的《关于调整第五届董事会专门委员会委 员的公告》。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，获全体董事一致通过。 （二）审议通过《关于制定<互动易平台信息发布及回复内部审核制度>的议 案》 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次 会议于 2025 年 5 月 27 日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召 开。会议通知 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-035 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于调整第五届董事会专门委员会委员的公告 | 委员会名称 | 召集人 | 成员 | | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 陈金岳 | 陈立坤、徐斌、华秀萍、夏波 | | 提名委员会 | 华秀萍 | 陈立坤、刘慧杰 | | 审计委员会 | 吴雷鸣 | 刘慧杰、夏波 | | 薪酬与考核委员会 | 刘慧杰 | 吴雷鸣、夏波 | 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2025 年 5 月 27 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 27 日 召开第五届董事会第二十次会议，审议通过《关于调整公司第五届董事会专门委 员会委员的议案》，同意对公司第五届董事会专门委员会委员进行调整，任期自 本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。现将具体情况公告如下： 鉴于公司董事会成员调整，为保证董事会专门委员会正常有序开展工作，根 据《中华人民共和国公司法》及 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复 内部审核制度 二零二五年五月 第 1 页 第一章 总则 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为规范宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）互动 易平台信息发布和提问回复的管理，建立公司与投资者良好沟通机制，提升公司 治理水平，根据《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板 上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》等法律法规、规范性文件及《宁波 鲍斯能源装备股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制 度。 第二条 本制度所指"互动易平台"是指深圳证券交易所为上市公司与投资 者之间搭建的自愿性、交互式信息发布和进行投资者关系管理的综合性网络平台， 是上市公司法定信息披露的有益补充。具体网址为：http://irm.cninfo.com.cn。 第二章 总体要求 第三条 互动易平台管理是公司投资者关系管理的重要组成部分，公司通过 互动易平台发布信息或回复投资者提问，应当注重诚信，尊重并平等对待所有投 资者 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-033 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、选举职工代表董事的情况 根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《宁波鲍斯能源 装备股份有限公司章程》等相关规定， 2025 年 5 月 20 日经宁波鲍斯能源装备 股份有限公司（以下简称"公司"）职工代表大会选举，夏波先生（简历详见附 件）为公司第五届董事会职工代表董事，任期与公司第五届董事会一致。 本次选举完成后，公司董事会中兼任高级管理人员以及由职工代表担任的董 事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司董事会 2025 年 5 月 21 日 附件：简历 夏波，男，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，行 政管理专业，助理经济师。曾任宁波今日食品有限公司（原夏宇集团公司）科员、 贸易部经理、办公室主任、副总经理，宁波远大成立科技股份有限公司监事、总 经办主任，公司监事。2010 年 12 月至今任公司行政 ...

Group 1: Compressor Products - The compressor products are a key business segment, focusing on the research, design, production, and sales of screw air compressors, with a total sales volume of 363,836 units in 2024, representing a year-on-year growth of 19.83% [1] - The screw compressor main engine received the title of "National Manufacturing Single Champion Product" in the fifth batch [1] - Applications for compressor units span various industries, including light industry manufacturing, mining, electronics, mechanical manufacturing, power, metallurgy, pharmaceuticals, food, oil, and chemicals [1] Group 2: Vacuum Pump Business - The vacuum pump is essential for creating and maintaining vacuum environments, widely used in chemical, food, home appliance, photovoltaic, optical, lithium battery, semiconductor industries, and scientific research [2] - Demand for vacuum pumps has been increasing due to the rapid development of emerging industries such as semiconductors, photovoltaics, and lithium batteries, leading to an expanding domestic market [2] - Despite a late start, domestic companies have rapidly developed and some have gained competitive strength against foreign brands [2] Group 3: Hydraulic Pump Business - The hydraulic pump segment is primarily operated by the subsidiary Wicks Hydraulic, focusing on the research, design, production, and sales of hydraulic pumps and servo energy-saving systems [2] - Wicks Hydraulic has developed a comprehensive product line and has been recognized as a "Little Giant" enterprise by the Ministry of Industry and Information Technology [2] - In the first quarter of 2025, the hydraulic pump business generated revenue of 57.25 million yuan, accounting for 16.78% of the company's total revenue, indicating steady development [2]

1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-032 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）会议召开情况 1、会议时间 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日下午 2:30； 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 13 日的 交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 13 日 9:15- 15:00。 2、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 3、会议召开方式：采取现场表决和网络投票相结合的方式召开。 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表 ...