证券日报网讯12月19日晚间，鲍斯股份（300441）发布公告称，公司于2025年12月19日召开2025年第二 次临时股东会选举产生第六届董事会非独立董事、独立董事，并与2025年12月18日职工代表大会选举产 生的职工代表董事共同组成第六届董事会；同日召开第六届董事会第一次会议，选举陈金岳先生为董事 长，聘任陈金岳先生为总经理，邬永波先生、陈刚先生为副总经理，徐斌先生为董事会秘书，邬旭煦先 生为财务总监，张炯焱先生为总工程师，夏洁琼女士为证券事务代表，任期均自董事会审议通过之日起 三年。 ...

证券日报网讯12月19日晚间，鲍斯股份（300441）发布公告称，2025年12月18日经职工代表大会选举， 夏波先生为公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会届满。 ...

每经AI快讯，鲍斯股份（SZ 300441，收盘价：7.57元）12月19日晚间发布公告称，公司第六届第一次 董事会会议于2025年12月19日在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开。会议审议了《关 于聘任公司高级管理人员的议案》等文件。 每经头条（nbdtoutiao）——海南封关首日直击：为中国探路，全球最大自贸港如何重塑开放边界？ （记者 张明双） 2024年1至12月份，鲍斯股份的营业收入构成为：通用机械行业占比100.0%。 截至发稿，鲍斯股份市值为49亿元。 ...

第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日 在公司会议室以现场表决和通讯表决相结合的方式召开第六届董事会第一次会 议。经第六届董事会全体董事一致同意，豁免第六届董事会第一次会议通知期限 要求，通知于 2025 年 12 月 19 日以口头、通讯的形式发出。全体董事共同推举 陈金岳先生主持会议，会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。公司高级管理 人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法 律法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-051 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 经审议，董事会同意选举陈金岳先生为公司第六届董事会董事长，任期三年， 自本次会议通过之日起至第六届董事会届满为止。 详见同日刊登于巨潮资讯网 www.cninf ...

德恒上海律师事务所 关于 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 上海市东大名路 501 号上海白玉兰广场办公楼 23 层 电话：021-55989888/55989666 传真：021-5598 9898 邮编：200080 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之见证意见 德恒上海律师事务所 关于宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会之 见证意见 德恒 02G20240316-00003 号 致：宁波鲍斯能源装备股份有限公司 见证意见 德恒上海律师事务所接受宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公 司"）的委托，指派本所见证律师对公司于 2025 年 12 月 19 日 14:30 召开的 2025 年第二次临时股东会（以下简称"本次股东会"）进行见证并出具本见证意见。 本所见证律师依据本见证意见出具日前已经发生或存在的事实和《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股东会规则》"） 等现行有效的法律、法规和规范性文件 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-052 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于董事会完成换届选举及聘任高级管理人员、 证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开 2025 年第二次临时股东会选举产生了第六届董事会非独立董事、独立董 事，与 2025 年 12 月 18 日召开的职工代表大会选举产生的第六届董事会职工代 表董事共同组成公司第六届董事会。 在股东会完成董事会换届选举后，公司于同日召开了第六届董事会第一次会 议，选举产生了董事长以及董事会专门委员会成员，聘任了新一届高级管理人员、 证券事务代表。现将相关情况公告如下： 一、公司第六届董事会组成情况 （一）董事会成员 1、非独立董事：陈金岳先生（董事长）、陈立坤先生、徐斌先生； 2、独立董事：华秀萍女士、刘慧杰先生、吴雷鸣先生； 3、职工代表董事：夏波先生。 公司第六届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2025 年第二次临时股东会 审议通过之日起三年。董事会中 ...

宁波鲍斯能源装备股份有限公司 关于职工代表董事换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-049 鉴于宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任 期即将届满，为保证董事会的正常运作，职工代表董事需进行换届选举。根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，2025 年12月18日经职工代表大会选举，夏波先生为公司第六届董事会职工代表董事。 夏波先生个人简历详见附件。 2025 年 12 月 19 日 附件：第六届董事会职工代表董事简历 夏波，男，1974 年生，中国国籍，无永久境外居留权，大学本科学历，行 政管理专业，助理经济师。曾任宁波今日食品有限公司（原夏宇集团公司）科员、 贸易部经理、办公室主任、副总经理，成立科技监事、总经办主任；苏州阿诺精 密切削技术有限公司监事；公司监事会主席。2010 年 12 月至今担任公司行政人 资总监，2025 年 5 月至今担任公司职工代表董事。现同时担任宁波威克斯液压 有限公司、宁波鲍斯 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-050 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情况； 2、本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 3、会议召开方式：现场表决与网络投票相结合。 4、会议主持人：公司董事长陈金岳先生。 5、会议召开地点：浙江省宁波市奉化区江口街道聚潮路 55 号公司江口厂区 会议室。 （二）会议出席情况 1、股东出席的总体情况 出席本次会议的股东及股东代表共 82 名，代表股份 321,333,267 股，占公司 有表决权股份总数的 49.8643%。其中：出 ...

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 12月16日晚间，鲍斯股份发布公告称，中汇会计师事务所（特殊普通合伙）原委派薛伟 为项目合伙人、温鑫萍为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务。因中汇内部工作调整，现委派 朱德阳接替温鑫萍作为签字注册会计师为公司提供2025年度审计服务。变更后，为公司提供2025年度审 计服务的项目合伙人、签字注册会计师分别为薛伟和朱德阳。 ...

证券代码：300441 证券简称：鲍斯股份 公告编号：2025-048 宁波鲍斯能源装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 宁波鲍斯能源装备股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2025 年 3 月 27 日、2025 年 4 月 22 日召开第五届董事会第十八次会议和 2024 年年度股东大 会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘中汇会计师事务所 （特殊普通合伙）（以下简称"中汇"）为公司 2025 年度审计机构。具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 29 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于续 聘会计师事务所的公告》（编号：2025-015）。 近日，公司收到中汇出具的《关于变更签字会计师的告知函》。具体情况公 告如下： 一、签字注册会计师变更情况 中汇原委派薛伟为项目合伙人、温鑫萍为签字注册会计师为公司提供 2025 年度审计服务。因中汇内部工作调整，现委派朱德阳接替温鑫萍作为签字注册会 计师为公司提供 2025 年度审计服务。变更后，为公司提供 2025 年度审计服务的 项目 ...