本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 12 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 四次临时股东大会（简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-071 润泽智算科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二 十六次会议审议通过，召集程序符合有 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-068 润泽智算科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并办理相关 的工商变更手续，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公 司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授 予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限 制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"） 及《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （简称"《激励计划（草案修订稿）》"） ...

国元证券股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司及各级子公司 使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置 自有资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，拟使 用闲置自有资金进行委托理财。 投资额度 公司及各级子公司拟使用不超过人民币 500,000 万元的自有资金进行委托理 财。 投资方式 公司及各级子公司拟使用暂时闲置自有资金在银行、证券公司、信托公司、 基金公司等金融机构投资安全性较高、流动性较好的理财产品或中国证券监督管 理委员会认可的其他投资品种等。 1 投资期限 自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述 额度和期限内，资金可以循环滚动使用。 国元证券股份有限公司（简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为润泽 智算科技集团股份有限公司（简称"上市公司"或"公司"）重大资产置换、发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导机 构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并购重组 财务顾问业务管理办法》的有关规定及《深圳证券 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会独立董事第五次专门会议决议 2024 年 12 月 11 日，润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 以现场会议和通讯方式召开第四届董事会独立董事第五次专门会议。根据《上市 公司独立董事管理办法》的相关规定，经全体独立董事一致同意，本次会议豁免 提前三天发出会议通知。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，会议的召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》的有关规定。 本次会议由独立董事杜婕女士主持，经会议审议，形成决议如下： 1、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 公司预计 2025 年度与关联方发生的日常关联交易符合公司业务发展的实际 需求，交易定价合理、公允，严格遵循平等、自愿、等价、有偿的原则，符合中 国证券监督管理委员会、深圳证券交易所和公司关于关联交易管理的有关规定， 不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性， 也不会对公司持续经营能力产生影响。 因此，我们一致同意本次日常关联交易事项。 表决情况：同意 3 票 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-064 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预 计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《润泽智算科技 集团股份有限公司章程》的相关规定，公司本次 2025 年度对外担保额度预计事 项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证业务 的顺利开展，公司拟统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项。预计公 司及下属各子（孙）公司 2025 年度在开展相关业务时可使用的对外担保总额为 不超过 100 亿元人民币（简称"本次担保"）。 前述额度范围内的担保情形包括：公司为下属各子（孙）公司提供担保、下 属各子（孙）公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-067 润泽智算科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）具备证 券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司 2023 年 审计机构期间，遵循了法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具 了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计事务所基本情况 1 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-063 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十六次会议和第四届监事会第二十次会议，审议通过了《关 于 2025 年度日常关联交易预计的议案》。现将相关事项公告如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司、公司全资子公司润泽科技 发展有限公司（简称"润泽发展"）及其子公司预计 2025 年度将与映山红酒店 管理有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 8,500.00 万元。公司子公司润泽 发展及其子公司 2024 年 1-9 月与关联方实际发生的日常关联交易总金额为 4,163.61 万元。 2、根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"） 以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关 规定，本次日常关联交易预计事 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合"、"独立财务顾问"）作为 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"上市公司"或"公司"）重大资产置换、 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导 机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等相关规定的要求，对公司 2024 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司、公司全资子公司润泽科技 发展有限公司（简称"润泽发展"）及其子公司预计 2025 年度将与映山红酒店 管理有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 8,50 ...

关于 2025 年度提供财务资助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度提供财务资助的 议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《上市规则》"） 以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的相关 规定，本次公司 2025 年度提供财务资助事项无需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、财务资助事项概述 为支持公司控股子公司（含全资/控股子公司、孙公司，下同）的生产经营， 满足其生产经营的资金需求，公司基于自身及合并报表范围内相关控股子公司经 营情况判断，预计 2025 年度，公司部分控股子公司之间将存在财务资助的情形。 2025 年度公司控股子公司之间拟提供累计额度不超过 500,000.00 万元的财务资 助。 本次财务资助事项不会影响公司正常业务开展及资金使用，不属于《上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-060 润泽智算科技集团股份有限公司 关于变更持续督导独立财务顾问主办人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于近日收到华泰联合证券 有限责任公司（简称"华泰证券"）出具的《关于变更持续督导独立财务顾问主 办人的函》。华泰证券为公司 2022 年实施的重大资产置换、发行股份购买润泽 科技发展有限公司 100%股权并募集配套资金暨关联交易项目（简称"本项目" 或"2022 年重大资产重组项目"）的独立财务顾问，华泰证券原委派的独立财 务顾问主办人为蒋坤杰先生、陈嘉先生、卞建光先生，持续督导期至 2025 年 12 月 31 日止。截至本公告披露之日，持续督导期尚未届满，华泰证券将继续履行 相关持续督导义务。 近日，因卞建光先生正常办理退休，不再担任本项目的独立财务顾问主办人。 本次独立财务顾问主办人减少后，华泰证券原委派的独立财务顾问主办人蒋坤杰 先生、陈嘉先生将继续担任本项目的独立财务顾问主办人，履行本项目的持续督 导职责。 2024 ...