证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-068 润泽智算科技集团股份有限公司 关于拟变更注册资本及修改《公司章程》的公告 二、《公司章程》修订情况 鉴于上述情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订，并办理相关 的工商变更手续，具体如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于拟变更注册资本及修改<公 司章程>的议案》。现将相关事项公告如下： 一、公司注册资本变更情况 2024 年 9 月 18 日，公司召开第四届董事会第二十四次会议和第四届监事会 第十八次会议，审议通过了《关于调整 2023 年限制性股票激励计划预留部分授 予价格的议案》《关于向 2023 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限 制性股票的议案》，根据《上市公司股权激励管理办法》（简称"《管理办法》"） 及《润泽智算科技集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案修订稿）》 （简称"《激励计划（草案修订稿）》"） ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-067 润泽智算科技集团股份有限公司 关于续聘公司 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）具备证 券从业资格和为上市公司提供审计服务的经验与能力，该所在担任公司 2023 年 审计机构期间，遵循了法律、法规、规范性文件的要求，勤勉尽责、细致严谨， 并坚持独立、客观、公正的审计准则，按时完成年度财务审计业务，为公司出具 了标准无保留意见的审计报告，客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。 为保持公司审计工作的连续性和稳定性，现拟续聘容诚会计师事务所为公司 2024 年度财务审计业务的审计机构，聘期一年。 二、拟聘任会计事务所基本情况 1 （一）机构信息 1.基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通 合伙）更名而来，初始成立于 1988 年 8 月，2013 年 12 月 10 日改制为特殊普通 合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之 ...

国元证券股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 国元证券股份有限公司（简称"国元证券"或"独立财务顾问"）作为润泽 智算科技集团股份有限公司（简称"上市公司"或"公司"）重大资产置换、发 行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导机 构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易所创 业板股票上市规则（2024 年修订）》（简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年 修订）》等相关规定的要求，对公司 2024 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司、公司全资子公司润泽科技 发展有限公司（简称"润泽发展"）及其子公司预计 2025 年度将与映山红酒店管 理有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 8, ...

华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司及各级子公司 使用暂时闲置自有资金进行委托理财的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合"、"独立财务顾问"）作为 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"上市公司"或"公司"）重大资产置换、 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导 机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《上市公司并购 重组财务顾问业务管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2024 年修 订）》（简称"《创业板上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》（简称"《规范 运作指引》"）等相关规定的要求，对公司及各级子公司使用暂时闲置自有资金 进行委托理财事项进行了审慎核查，具体情况如下： 一、本次委托理财概述 投资目的 公司在不影响日常经营资金使用和确保资金安全的前提下，为提高公司闲置 自有资金的使用效率，合理利用公司闲置自有资金，进一步提高整体收益，拟使 用闲置自有资金进行委托理财。 的其他投资品种等。 资金来源 公司及各级子公司暂时闲置自有资 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法 律、行政法规以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"） 的相关规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四届董事会第 二十六次会议审议通过了《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》，决 定于 2024 年 12 月 27 日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司 2024 年第 四次临时股东大会（简称"本次会议"或"本次股东大会"），现将本次股东大 会有关事项通知如下： 一、本次股东大会召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-071 润泽智算科技集团股份有限公司 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开已经公司第四届董事会第二 十六次会议审议通过，召集程序符合有 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-064 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2025 年度对外担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度对外担保额度预 计的议案》。根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《润泽智算科技 集团股份有限公司章程》的相关规定，公司本次 2025 年度对外担保额度预计事 项尚需提交公司股东大会审议。 现将相关事项公告如下： 一、担保情况概述 为满足公司及下属各子（孙）公司日常经营和业务发展资金需要，保证业务 的顺利开展，公司拟统筹安排公司及下属各子（孙）公司对外担保事项。预计公 司及下属各子（孙）公司 2025 年度在开展相关业务时可使用的对外担保总额为 不超过 100 亿元人民币（简称"本次担保"）。 前述额度范围内的担保情形包括：公司为下属各子（孙）公司提供担保、下 属各子（孙）公司之间相互提供担保。担保方式包括但不限于保证、 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2025 年度日常关联交易预计的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（简称"华泰联合"、"独立财务顾问"）作为 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"上市公司"或"公司"）重大资产置换、 发行股份购买资产并募集配套资金暨关联交易项目的独立财务顾问及持续督导 机构，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2023 年修订）》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则（2024 年修订）》（简称"《上市规则》"）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作（2023 年修 订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易（2023 年修订）》等相关规定的要求，对公司 2024 年 1-9 月日常关联交易执行情况及 2025 年度日常关联交易预计情况进行了审慎核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 日常关联交易概述 1、根据公司业务发展及日常经营的需要，公司、公司全资子公司润泽科技 发展有限公司（简称"润泽发展"）及其子公司预计 2025 年度将与映山红酒店 管理有限公司等关联方发生日常关联交易不超过 8,50 ...

第四届监事会第二十次会议决议公告 润泽智算科技集团股份有限公司 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-062 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2024 年 12 月 11 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届监事会通过现场会议的方式召开了第二十次会议。根据《润泽智算科技集团股 份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，经全体监事一致同意，本次监 事会会议豁免提前 2 日发出通知。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和《公 司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 根据公司业务发展及日常经营的需要，公司、公司全资子公司润泽科技发展 有限公司及其子公司预计 2025 年度将与映山红酒店管理有限公司等关联方发生 日常关联交易不超过 8,500.00 万元。 经审议，监事会认为：公司与关联方的日常关联交易是基于正常的业务往来， 符合公司经营发展的需要。交易价格按照市场公允价格进行，履行程序符合相关 法律法规和《公司 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-069 园以 100,000,000 元的价款认购第二次增资中的 9,444,000 元，魏巍以 500,000,000 元的价款认购第二次增资中的 47,220,000 元（第一次增资与第二次增资合称"本 次增资"），润泽发展及广东润惠的其他股东将放弃对第二次增资的优先认购权。 各方就此签署《关于广东润惠科技发展有限公司之增资协议》（简称"《增资协 议》"）《关于广东润惠科技发展有限公司之股东协议》（简称"《股东协议》"）。 本次增资前，广东润惠注册资本已由 188,880,000 元增加至 238,933,200 元， 前次增资由西藏信托有限公司（简称"西藏信托"）以 530,000,000 元出资缴纳。 本次增资完成后，广东润惠注册资本将由 238,933,200 元增加至 395,703,600 元， 公司通过润泽发展持有广东润惠的股权比例将由 79.05%变更为 50.12%，广东润 惠仍为公司控股孙公司，将继续纳入公司合并报表范围内。 润泽智算科技集团股份有限公司 关于控股孙公司增资并引入投资者的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-066 润泽智算科技集团股份有限公司 关于 2025 年度向金融机构申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1 为办理上述金融机构授信额度申请及后续相关借款、担保等事项，董事会提 请股东大会授权公司法定代表人或其授权人士代表公司在上述授信额度内办理 相关手续，并在上述授信额度内签署一切与授信（包括但不限于授信、借款、担 保、动产抵押、不动产抵押、融资等）有关的合同、协议、凭证等法律文件。前 述授权有效期与上述额度有效期一致。 特此公告。 润泽智算科技集团股份有限公司 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2024 年 12 月 11 日召 开第四届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2025 年度向金融机构申请 授信额度的议案》。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《润泽智算科技集团股份 有限公司章程》的相关规定，本次向金融机构申请授信额度事项尚需提交公司股 东大会审议。现将相关事项公告如下： 根据公司经营发展需要，为满足公司及合并报表范围内子公 ...