润泽智算科技集团股份有限公司对外担保管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下合称"控股子公 司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保，不属于上述对 外担保，参照相关法律法规执行。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决 ...

润泽智算科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交 易价格以及公司生产经营可能产生较大影响的信息，现根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《润 泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上有 表决权股份的股东、实际控制人。 本制度同时适用于公司的控股子公司及参股子公司。 前款所称控股子公司是指公司直接或间接持股比例超过 50%的子公司，或者 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排公司对其享有 实际控制权的子公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指出现、发生或者即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度相关 规定负有报告义务的 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选、 选择标准和程序向董事会提出意见和建议。 第二章 组成人员 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员 ...

润泽智算科技集团股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效 地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《润泽智算科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制订本工作细则。 润泽智算科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理、财务负责人，协助总经理工作。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的 ...

润泽智算科技集团股份有限公司对外提供财务资助管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 对外提供财务资助管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外提供 财务资助的行为，防范财务风险，确保公司稳健经营，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称 "《创业板股票上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等相关法律、法规、规范 性文件和《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称提供财务资助是指公司及其控股子公司有偿或者无偿对外 提供资金、委托贷款等行为，但资助对象为公司合并报表范围内且持股比例超过 50% 的控股子公司，且该控股子公司其他股东中不包含公司的控股股东、实际控制人及 其关联人的除外。 第三条 公司不得为《创业板股票上市规则》规定的关联人提供财务资助，但 向关联参股公司（不包括由公司控股股东、实际控制人控制的主体）提供财务资助， ...

润泽智算科技集团股份有限公司对外投资管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 上述对外投资不包含以下事项：公司购买与日常经营相关的原材料、燃料 和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；出售产品、商品等与日常 经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）。 上述对外投资中，公司管理制度另有专门规定的（如委托理财制度、资金 管理制度等），按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本 制度执行。 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件和《润泽智算科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、 知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人应政作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名为 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人杜婕作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事候 选人，已充分了解并同意由提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名为 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候选 人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 是 □ 否 如否，请详细 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人郭克利作为润泽智算科技集团股份有限公司第五届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名 为润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称该公司）第五届董事会独立董事候 选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系， 且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过润泽智算科技集团股份有限公司第四届董事会提名委员会 资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切 关系。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-031 润泽智算科技集团股份有限公司 关于制定、修订部分公司制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于 2025 年 5 月 20 日召开 了第四届董事会第三十一次会议，会议审议通过了《关于制定、修订<独立董事 工作制度>等公司制度的议案》《关于修订<公司章程>等公司制度的议案》。 为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公 司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》等系列法律、法规及规范性文件的最新规定，并结合公司 实际情况，公司董事会全面梳理了现有的相关治理制度，对《润泽智算科技集团 股份有限公司独立董事工作制度》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》等公 司相关制度进行修订，并依据公司管理的需要拟定了新的制度。 本次制定、修订的主要制度如下： | 序号 | 制度名称 | 类型 | 是 ...