润泽智算科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）《上市公司治理 准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范 运作》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其 他有关规定，公司特设立董事会审计委员会，并制订本工作细则。 第二条 董事会审计委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责公司内外部审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 组成人员 第三条 审计委员会成员由 3 名不在上市公司担任高级管理人员的董事组 成，独立董事占多数，委员中至少有一名独立董事为专业会计人士。 第四条 审计委员会委员由董事会选举产生。审计委员会成员应当勤勉尽责， 切实有效地监督、评估上市公司内外部审计工作，促进公司建立有效的内部控制 并提供真实、准确、完整的 ...

润泽智算科技集团股份有限公司总经理工作细则 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 的法人治理结构，规范公司经理层的行为，确保经理层忠实履行职责，勤勉高效 地工作，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称 "《规范运作指引》"）等法律、法规、规范性文件及《润泽智算科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，特制订本工作细则。 润泽智算科技集团股份有限公司 总经理工作细则 第二条 公司依法设总经理一名。总经理主持公司日常生产经营和管理工作， 组织实施本公司董事会决议，对董事会负责。 公司根据生产经营的需要可设副总经理、财务负责人，协助总经理工作。 公司总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人为公司高级管理人员。 第二章 任职资格与任免程序 第三条 总经理及其他高级管理人员任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的综合 管理能力； （二）具有知人善任调动员工积极性、建立合理的 ...

润泽智算科技集团股份有限公司对外投资管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 对外投资管理制度 上述对外投资不包含以下事项：公司购买与日常经营相关的原材料、燃料 和动力（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）；出售产品、商品等与日常 经营相关的资产（不含资产置换中涉及购买、出售此类资产）。 上述对外投资中，公司管理制度另有专门规定的（如委托理财制度、资金 管理制度等），按照该等专门管理制度执行；除前述外，公司对外投资应遵照本 制度执行。 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外 投资行为，降低投资风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规 范运作指引》"）等相关法律、法规、规范性文件和《润泽智算科技集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称的对外投资，是指公司以货币资金出资，或以实物、 知识产权、土地使用权等可以用货币估价并可以依 ...

润泽智算科技集团股份有限公司重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为了加强润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）的 重大信息内部报告工作，确保及时、公平地披露所有对公司股票及其衍生品种交 易价格以及公司生产经营可能产生较大影响的信息，现根据《深圳证券交易所创 业板股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《上市公司信息披露管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》及《润 泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结 合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事、高级管理人员、持有公司百分之五以上有 表决权股份的股东、实际控制人。 本制度同时适用于公司的控股子公司及参股子公司。 前款所称控股子公司是指公司直接或间接持股比例超过 50%的子公司，或者 能够决定其董事会半数以上成员组成，或者通过协议或者其他安排公司对其享有 实际控制权的子公司。 第二章 一般规定 第三条 公司重大信息内部报告制度是指出现、发生或者即将发生可能对公 司股票及其衍生品种的交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度相关 规定负有报告义务的 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事薪酬管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 董事薪酬管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为进一步完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"） 董事的薪酬激励与约束机制，充分调动公司董事的工作积极性，提升公司的经营 管理效益，根据国家相关法律法规及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以 下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 董事是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员。 第三条 公司董事薪酬制度遵循以下原则： （一）坚持按劳分配与责、权、利相结合的原则； （二）实际收入水平与公司效益及工作目标挂钩的原则； （三）薪酬与公司长远发展和利益相结合； （四）薪酬与市场价值规律相符； （五）公开、公正、透明的原则。 第二章 薪酬管理机构 第四条 公司董事会薪酬与考核委员会是对董事进行考核并确定薪酬的管 理机构，具体测算和兑现工作由公司人力资源部和财务部负责实施。 第五条 公司董事会薪酬与考核委员会的工作内容、职责与权限由《董事会 薪酬与考核委员会实施细则》确定。 1 润泽智算科技集团股份有限公司董事薪酬管理制度 第三章 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会提名委员会工作细则 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、 高级管理人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会提名委员会，并制定 本工作细则。 第二条 董事会提名委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要职责是对公司董事（包括独立董事）、总经理及其他高级管理人员的人选、 选择标准和程序向董事会提出意见和建议。 第二章 组成人员 第三条 提名委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任召集人。 第四条 提名委员会委员由董事长或三分之一以上董事会成员联合提名，并 由董事会以全体董事的过半数选举产生。 第五条 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任，负责主持委员会 工作；召集人由董事会在委员中任命。 第六条 提名委员 ...

润泽智算科技集团股份有限公司累积投票实施细则 润泽智算科技集团股份有限公司 累积投票实施细则 （2025 年 5 月） 第一章 总则 1 润泽智算科技集团股份有限公司累积投票实施细则 （二）公司董事会、单独或者合并持有公司已发行在外有表决权股份 1%以 上的股东可以提出独立董事候选人，并经股东会选举决定，但本项前述提名人不 得提名与其存在利害关系的人员或者有其他可能影响独立履职情形的关系密切 人员作为独立董事候选人； 第一条 为完善润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，维护公司中小股东的利益，切实保障社会 公众股东选择董事的权利，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本实施细则。 第二条 本实施细则所称累积投票制，是指公司股东会选举董事时，股东所 持的每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权数（或称"选票数"）。股东拥 有的表决权数可以集中使用，即股东可以将所 ...

润泽智算科技集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为进一步建立健全润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公 司"）薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》 《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业 板上市公司规范运作》《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工 作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责对董事与高级管理人员的考核和薪酬进行审查，并提出意见和建议。 第三条 本细则所称董事是指包括独立董事在内的由股东会选举产生的全 体董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、董事会秘书、财务 负责人及《公司章程》规定的其他高级管理人员。 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事应过半数并担任 召集人。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长或董事会提名委员会提名，并由董 ...

润泽智算科技集团股份有限公司信息披露管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 信息披露管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）信 息披露行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》 《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《创业板股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 5 号——信息披露事务管理》等相关法律、法规、规范性文件和《润 泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规 定，制订本制度。 第二条 本制度所称信息披露，是当发生或即将发生可能或者已经对公司 股票及其衍生品的交易价格或者投资决策产生较大影响的信息（以下简称"重 大信息"）时，公司应当根据法律、法规、规范性文件的规定及时将相关信息 在深圳证券交易所的网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证 监会"）规定条件的媒体发布。 第三 ...

润泽智算科技集团股份有限公司对外担保管理制度 润泽智算科技集团股份有限公司 对外担保管理制度 （2025 年 5 月） 第一章 总则 第一条 为规范润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）对外担保 行为，控制公司经营风险，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国民法典》（以下简称"《民法典》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"） 等相关法律、法规、规范性文件和《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的有关规定，制订本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司的全资、控股子公司（以下合称"控股子公 司"）。 第三条 本制度所述的对外担保系指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承担 责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 对外担保包括公司为控股子公司提供的担保。 公司以自有资产为自身债务提供抵押、质押或其他形式的担保，不属于上述对 外担保，参照相关法律法规执行。 第四条 公司股东会和董事会是对外担保的决 ...