一、董事会会议召开情况 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-028 润泽智算科技集团股份有限公司 第四届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 5 月 20 日，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）第四 届董事会通过现场的方式召开了第三十一次会议，根据《润泽智算科技集团股份 有限公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本次董事会会议通知已于 2025 年 5 月 18 日发出。 本次会议由董事长周超男主持。会议召集和召开程序符合法律、行政法规和 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）逐项审议通过了《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非 独立董事候选人的议案》 鉴于公司第四届董事会的任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（简 称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、《深 圳证券交易所创业板股票上市规则》（简称"《创业板股票上市规则》"）、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简 1 ...

登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 炒股就看金麒麟分析师研报，权威，专业，及时，全面，助您挖掘潜力主题机会！ 出品：新浪上市公司研究院 文/夏虫 核心观点：润泽科技市场地位不及同行但毛利率却远超同行。这一骑绝尘的毛利率究竟是自身硬实力体 现还是另有故事？润泽科技财报数据迷雾重重，其一，近30亿会计差错背后是成本结构异常波动，数据 的可比性及可靠性几何？其二，公司远超同行的毛利率背后是低折旧低利息费用，这背后有没有盈余调 节痕迹？其三，公司机柜增速、营收增速等与电费支出增速出现部分差异，这种差异背后匹配性又是否 进一步拷问高增公司财务数据的真实性？此外，公司去年四季度毛利率骤降，骤降的毛利率是否间接反 映公司盈利波动性及脆弱性？这又是否引发市场对其价值重估？ 随着年报季收关，不少上市公司却出现会计差错。据wind数据统计，2025年已经会计差错更正公司数量 超40家。 对于出现会计差错的公司我们该如何看待？所谓会计差错更正，根据相关定义，即指由于没有运用或错 误运用准则等，而对前期财务报表造成遗漏或误报。需要指出的是，同样是财务列报错误，相比会计舞 弊，会计差错则属于非故意过失。 然而，近年部分财 ...

润泽科技（300442）2025年5月20日年度股东大会审议通过了利润分配等多项议案，持续稳定的分红显 示了公司积极回报股东的理念及对未来发展的信心，而近期国内互联网巨头在AI方向投入增长迅速， 作为A股第三方算力中心的龙头企业，润泽科技的AIDC业务未来有望持续增长。 持续稳定分红彰显回报决心，累计分红26.18亿元 股东大会通过了2024年度利润分配方案，合计派发2.22亿元现金分红。结合2024年中期已实施的6.87亿 元分红，全年累计分红达9.09亿元。 事实上，自2022年重组上市以来，润泽科技一直保持稳定的分红政策，累计分红达26.18亿元。 股东大会还通过了2025年中期利润分配预案，在满足"盈利+资金充足"的前提下，公司将持续进行分 红。若公司2025年半年报中归属于上市公司股东的净利润超过6.88亿元人民币，则2025年中期现金分红 总额上限为6.88亿元人民币，而根据2025年一季报显示，公司一季度已实现净利润达4.3亿元，市场人士 表示，润泽科技有望达成2025年中期分红目标。 市场人士指出，持续稳定的分红显示了润泽科技对未来发展的信心，而实际上近期行业内也出现多个积 极信号。 自202 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 2024 年年度股东大会的 法律意见书 关于润泽智算科技股份有限公司 二〇二五年五月 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于润泽智算科技股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 致：润泽智算科技股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）受润泽智算科技股份 有限公司（以下简称"公司"）委托，指派律师出席公司 2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人 资格、出席会议人员资格、本次股东大会的表决程序、表决结果等相关问题出具 本法律意见书。 本法律意见书根据已发生或存在的事实，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规 范性文件以及《润泽智算科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 相关规定出具。 本法律意见书仅供贵公司本次股东大会之目的使用，不得被其他任何人用于 其他任何目的。本所律师同意将法律意见书随贵公司本次股东大会其他信息披露 1 法律意 ...

| 5.现场检查情况 | | | --- | --- | | （1）现场检查次数 | 次 1 | | （2）现场检查报告是否按照本所规定报送 | 是 | | （3）现场检查发现的主要问题及整改情况 | 不适用 | | 6.持续督导期间发表专项意见情况 | | | （1）发表专项意见次数 | 7 次 | | （2）发表非同意意见所涉问题及结论意见 | 不适用 | | 7.向深圳证券交易所报告情况（现场检查报告除外） | | | （1）向深圳证券交易所报告的次数 | 次 0 | | （2）报告事项的主要内容 | 不适用 | | （3）报告事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 8.关注职责的履行情况 | | | （1）是否存在需要关注的事项 | 否 | | （2）关注事项的主要内容 | 不适用 | | （3）关注事项的进展或者整改情况 | 不适用 | | 9.持续督导工作底稿记录、保管是否合规 | 是 | | 10.对上市公司培训情况 | | | （1）培训次数 | 1 次 | | （2）培训日期 | 2025 年 2 月 19 日 | | | 上市公司再融资、并购 重组的相关规定、最新 | | （3）培训的 ...

国元证券股份有限公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 重大资产置换、发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 二〇二五年五月 1 独立财务顾问 | （二）业绩承诺实现情况 33 | | --- | | （三）未实现业绩承诺的原因 34 | | （四）业绩补偿方案 34 | | （五）业绩承诺期届满资产减值测试情况 35 | | （六）独立财务顾问核查意见 36 | | 四、管理层讨论与分析部分提及的各项业务的发展现状 36 | | （一）公司业务发展现状 36 | | （二）独立财务顾问核查意见 39 | | 五、公司治理结构与运行情况 39 | | （一）关于股东与股东大会 39 | | （二）关于公司与控股股东 39 | | （三）关于董事和董事会 39 | | （四）关于监事和监事会 39 | | （五）关于绩效评价与激励约束机制 40 | | （六）关于信息披露与透明度 40 | | （七）关于投资者关系管理 40 | | （八）相关利益者 40 | | （九）独立财务顾问核查意见 40 | | 六、与已公布的重组方案存在差异的其他事项 40 | 声明 国元证券股份 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 重大资产置换、发行股份购买资产 并募集配套资金暨关联交易 之 2024 年度持续督导意见 独立财务顾问 签署日期：二〇二五年五月 重要声明 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"）接受上市公司的 委托，担任上市公司本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资金暨 关联交易的独立财务顾问。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司重大资产重组管理办法》《公开发行证券的公司信息披露 内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》等有关法律、法规及规范 性文件的要求，按照证券行业公认的业务标准、道德规范，本着诚实信用、勤 勉尽责的精神，遵循客观、公正原则，在认真审阅相关资料和充分了解本次交 易行为的基础上，独立财务顾问出具了上市公司本次重大资产重组实施情况的 核查意见。 本持续督导意见所依据的文件、材料由交易各方提供。提供方对所提供资 料的真实性、准确性、完整性和及时性负责，保证资料无虚假记载、误导性陈 述和重大遗漏，并对所提供资料的合法性、真实性、准确性和完整性承担个别 和连带法律责任，本独立财务顾问不承担由此引 ...

华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度跟踪报告 | 保荐人名称：华泰联合证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：润泽科技 | | --- | --- | | 财务顾问主办人姓名：蒋坤杰 | 联系电话：15094318338 | | 财务顾问主办人姓名：陈嘉 | 联系电话：13451938833 | 一、保荐工作概述 | 项目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1.公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2．督导公司建立健全并有效执行规章制度的情 | | | 况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括 | | | 但不限于防止关联方占用公司资源的制度、 | 是 | | 募集资金管理制度、内控制度、内部审计制 | | | 度、关联交易制度） | | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3.募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 12 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披 | | | 露文件一 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-026 润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现变更或否决议案的情形。 2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一） 会议召开情况 1. 会议召开时间： （1） 现场会议召开时间：2025 年 5 月 20 日 14:30 开始。 （2） 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体 时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 20 日 9:15 至 15:00 任意时间。 2. 召开地点：廊坊经济技术开发区楼庄路 9 号京津冀大数据创新应用中心 3F 润泽厅 3. 召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式 4. 召集人：董事会 5. 主持人：本次股东大会由公司董事长周超男女士主持。 6. 本次会议 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-027 润泽智算科技集团股份有限公司 关于回购注销部分股份减少注册资本暨通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、通知债权人的原因 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）分别于 2025 年 4 月 22 日、 2025 年 5 月 20 日召开第四届董事会第二十九次会议、2024 年年度股东大会，审 议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及 业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》。具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 24 日、2025 年 5 月 20 日在中国证券监督管理委员会（简称"中国 证监会"）指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 《第四届董事会第二十九次会议决议公告》（公告编号：2025-004）、《关于履 行业绩承诺暨重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果及业 绩补偿方案的公告》（公告编号：2025-010）、《2024 年年度股东大会决议 ...