润泽智算科技集团股份有限公司 董事会 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 2025 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 等要求，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，润泽 智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会就公司 2024 年度在任独立 董事郭克利先生、杜婕女士、应政先生的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 经核查独立董事郭克利先生、杜婕女士、应政先生签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办 法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 润泽智算科技集团股份有限公司 ...

往来情况专项说明 润泽智算科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 关于润泽智算科技集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]230Z1164 号 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了润泽智算科技集团股份 有限公司（以下简称"润泽科技"）2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债 表，2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有者权益变动表以及财务报表附注，并于 2025 年 4 月 22 日出具了容诚审字 [2025]230Z2356 号的无保留意见审计报告。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金 往来、对外担保的监管要求》的要求及深圳证券交易所《深圳证券交易所创业板上 市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定，润泽科技管理层编制了后附 的润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。如实编制和对外披露汇总表并保证其真实、 准确、完整是润泽科技管理层 ...

润泽智算科技集团股份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）聘请容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）作为公司2024年 度财务报表及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企 业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司对容诚会计师事务所2024年审 计过程中的履职情况进行评估。 经评估，公司认为容诚会计师事务所资质等方面合规有效，履职保持独立性， 勤勉尽责，公允表达意见，具体情况如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址 为北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26，首席合伙人刘维。 （二）人员信息 润泽智算科技集团股份有限公司 关于会计师事务所履职情况评估报告 截至 2024 年 12 月 31 日，容诚会计师事务所共有合伙人 212人，注册会计师 1552 人，其中 781 人签署过证券服务业务审计报告。 （三） ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-011 润泽智算科技集团股份有限公司 关于收购北京慧运维技术有限公司 100%股权之业绩承诺实现情况 和标的资产减值测试情况的公告 在本次收购过程中，韩秀兰、王昊、陈中华、杨振光和薛梅（合称"补偿义 务人"）对慧运维 2022 年度、2023 年度、2024 年度（合称"业绩承诺期"）的 业绩作出了承诺。根据《股权收购协议》，相关业绩承诺如下：（1）慧运维 2022 年实现净利润不低于人民币 3,000 万元；（2）慧运维 2022 年及 2023 年累计实 1 现净利润不低于人民币 6,500 万元；（3）慧运维 2022 年、2023 年及 2024 年累 计实现净利润不低于人民币 10,500 万元。该等"净利润"以公司聘请的会计师 事务所出具的审计报告确定的归属于慧运维的扣除非经常性损益的税后净利润 为准。 如慧运维在业绩承诺期内的截至任一年度期末的累计净利润数未能达到截 至该年度期末累计的承诺净利润数，则补偿义务人应按照《股权收购协议》的约 定履行相关业绩补偿义务。 在业绩承诺期届满后，公司将聘请会计师事务所在对目标公司出具 2024 ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2025-014 润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 按照中国证券监督管理委员会（简称"中国证监会"）《上市公司监管指引 第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》，根据《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》（简称"《2 号指 引》"）及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号——公告格式》的规 定，现将润泽智算科技集团股份有限公司（简称"润泽科技"或"公司"）截至 2024 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 133,446,905 股，发行价格为 35.22 元/ ...

润泽智算科技集团股份有限公司 关于前期会计差错更正后的财务报表及相关附注 润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召开第四届董事会第二十九次会议及第四届监事会第二十二次会议，审议通 过了《关于公司前期会计差错更正的议案》，具体内容详见公司同日在中国证 监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的 《关于公司前期会计差错更正的公告》（编号：2025-006）。 本次会计差错更正仅涉及公司 2024 年第一季度、2024 年半年度、2024 年 第三季度报告中营业收入、营业成本项目，相关销售业务的收入确认方法由 "总额法"调整为"净额法"，不会对公司总资产、净资产、利润总额、净利 润和归属于上市公司股东的净利润及经营活动现金流净额产生影响，不会导致 公司已披露的定期报告出现盈亏性质的改变。 根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》 《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披 露》的有关规定，公司对 2024 年第一季度财务报表、2024 年半年度财务报表、 20 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（简称"企业内部控制规范体系"），结合润泽智算科技集团股份有限公司（简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准 3 日，公司不存在非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内 部控制有效性评价结论的因素。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全并有效实施内部控制，评价其 有效性且如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立 和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任 何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带法律责任。 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《润泽智算科技集团 股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）和《润泽智算科技集团股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（简称"《董事会审计委员会工作细则》"） 等规定和要求，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）2024年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 一、2024年年审会计师事务所基本情况 （一）审计机构基本情况 在执行审计工作的过程中，容诚会计师事务所就会计师事务所和相关审计人 员的独立性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测 试和评价方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理 层进行了沟通。 容诚会计师事务所由原 ...

募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 润泽智算科技集团股份有限公司 容诚专字[2025]230Z1163号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 目 录 | 序号 | 内 容 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | 1-2 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | 1-7 | 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 容诚专字[2025]230Z1163号 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的润泽智算科技集团股份有限公司（以下简称润泽科技）董 事会编制的2024年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供润泽科技年度报告披露之目的使 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"或"上市公司"）于2025 年4月22日召开第四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第二十二次会议， 审议通过了《关于重大资产重组业绩承诺实现情况、业绩承诺期满减值测试结果 及业绩补偿方案暨拟回购注销对应补偿股份的议案》，同时收到控股股东及其他 业绩补偿义务人《关于积极履行业绩补偿方案的承诺》，现将相关事项公告如下： 一、重大资产重组情况 公司于2020年11月11日召开第三届董事会第二十九次会议、2021年4月20日 召开第三届董事会第三十五次会议以及2021年6月28日召开2021年第一次临时股 东大会，审议通过了《关于本次重大资产置换、发行股份购买资产并募集配套资 金暨关联交易具体方案的议案》，公司向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司 （简称"京津冀润泽"）、北京天星汇市政工程有限公司（简称"北京天星汇"）、 润惠（廊坊）企业管理合伙企业（有限合伙）（简称"润惠合伙"）和共青城润 湘投资合伙企业（有限合伙）（简称"润湘投资"）等14名交易对方购买其持有 的润泽科技发 ...