润泽智算科技集团股份有限公司 未来三年（2024 年——2026 年）股东分红回报规划 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证 监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关 法律、法规、规范性文件，以及《润泽智算科技集团股份有限公司章程》（简称 "《公司章程》"）的规定，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"） 制定了《关于公司未来三年（2024 年—2026 年）股东分红回报规划》（简称"本 规划"），具体内容如下： 一、制定本规划的考虑因素 公司着眼于长远、可持续的发展，充分重视对投资者的合理回报，综合考虑 公司发展战略规划、实际经营情况，建立对投资者持续、稳定、科学的回报规划 与机制，在平衡短期利益和长期回报基础上对利润分配作出制度性安排，以保证 利润分配政策的连续性和稳定性。 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-011 二、本规划的制定原则 本规划的制定应在符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 经核查独立董事郭克利、杜婕、应政签署的相关自查文件，上述人员未在 公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务， 与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》中对独立董 事独立性的相关要求。 润泽智算科技集团股份有限公司 董事会 2024 年 4 月 16 日 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等要求，润泽智算科技集团股份有限公司（简称 "公司"）董事会就公司现任独立董事郭克利、杜婕、应政的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-015 润泽智算科技集团股份有限公司 关于高级管理人员辞职及聘任高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、财务负责人辞职情况 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）于近日收到公司财务负责 人任远先生提交的书面辞职报告，任远先生因个人原因辞去公司财务负责人一职， 任远先生原定任期为 2022 年 8 月 8 日至公司第四届董事会届满之日止，根据《中 华人民共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所创业板股票 上市规则》（简称"《股票上市规则》"）及《润泽智算科技集团股份有限公司 章程》（简称"《公司章程》"）等有关规定，其辞职报告自送达公司董事会时 生效。任远先生辞去公司财务负责人职务后，还将在公司担任其他职务，任远先 生辞去公司财务负责人职务不会对公司的正常生产经营活动产生影响。 截至本公告披露日，任远先生直接持有公司股票 140,000 股，通过共青城润 湘投资合伙企业（有限合伙）间接持有公司股票 1,445,049 股，合计持有公司股 票 1,5 ...

募集资金年度存放及使用情况鉴证报告 | 序号 | 内 | 容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 | | 1-3 | | 2 | 募集资金年度存放与使用情况专项报告 | | 4-7 | 1 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 总所：北京市西城区阜成门外大街22号 外经贸大厦15层/922-926(100037) TEL:010-66001391FAX:010-66001392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https//WWW.rsm.global/china/ 募集资金年度存放与使用情况鉴证报告 润泽智算科技集团股份有限公司全体股东： 润泽智算科技集团股份有限公司 容诚专字[2024]518Z0450号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 1 目 录 容诚专字[2024]518Z0450号 本鉴证报告仅供润泽科技年度报告披露之目的使用，不得用作任何其他目的 。我们同意将本鉴证报告作为润泽科技年度报告必备的文件，随其他文件一起报 送并对外披露。 二、董事会的责任 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则 ...

申报发行工作的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《关于推进基础设施领域不动产投资信托基金（REITs）试点相关工作 的通知》《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》《关于进一步盘活存 量资产扩大有效投资的意见》《关于进一步做好基础设施领域不动产投资信托基 金（REITs）试点工作的通知》和《关于规范做好基础设施领域不动产投资信托 基金（REITs）项目申报推荐工作的通知》等文件要求，为支持润泽智算科技集 团股份有限公司（简称"公司"）及下属全资子公司润泽科技发展有限公司（简 称"润泽发展"）的经营发展，公司于 2024 年 4 月 16 日召开第四届董事会第十 九次会议、第四届监事会第十五次会议，审议通过了《关于全资子公司润泽科技 发展有限公司开展公募 REITs 申报发行工作的议案》，同意公司的全资子公司润 泽发展以国际信息云聚核港（ICFZ）项目-数据中心 A18 建设项目（简称"A-18 数据中心"）及其附属设施设备（合称"基础设施项目"）作为发起设立公开募 集基础设施证券投资基金（REITs）（简称"润泽 REITs"、"基 ...

一、募集资金基本情况 经中国证监会出具的《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）同意注册，公司向 24 名特定对象 发行人民币普通股（A 股）股票 133,446,905 股，发行价格为 35.22 元/股，募集 资金总额为人民币 4,699,999,994.10 元，扣除不含税发行费用人民币 214,378,726.99 元后的募集资金净额为人民币 4,485,621,267.11 元。该募集资金已 于 2023 年 1 月 18 日到账。上述资金到账情况业经容诚会计师事务所（特殊普通 合伙）出具的容诚验字[2023]230Z0016 号《验资报告》验证。润泽科技对募集资 金采取了专户存储管理。 截至 2023 年 12 月 31 日止，润泽科技累计使用募集资金人民币 4,107,565,454.58 元。尚未使用的募集资金余额合计人民币 605,658,722.33 元，其 1 已更名为"润泽智算科技集团股份有限公司"。 华泰联合证券有限责任公司 关于润泽智算科技集团股份有限 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会于近日收到董事姜 卫东先生递交的书面辞职报告。姜卫东先生因个人原因申请辞去其担任的公司第 四届董事会董事职务。辞职后将不再担任公司任何职务。 姜卫东先生原定任期自 2022 年 5 月 25 日起至公司第四届董事会届满之日止。 根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 —创业板上市公司规范运作》等相关规定，姜卫东先生的辞职不会导致公司现有 董事会成员人数低于法定最低人数，不会影响公司正常经营，其辞职报告自送达 公司董事会时生效。 截至本公告披露日，姜卫东先生直接持有公司股票 1,930,500 股，通过新疆 大容民生投资有限合伙企业间接持有公司股票 35,021,700 股，合计持有公司股票 36,952,200 股，占公司总股本的 2.15%。姜卫东先生辞去董事后，其所持公司股 份将继续严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变 动管理规则》《深圳证券交易所上市公司股东及董事、监事、高级管理人员减持 股份实施 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 本人履历如下：1955年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生 学历，中国注册会计师，民进会员，第十一届全国人大代表，第十二届全国政协 委员，第九、十、十一届吉林省人大常委，第十二届吉林省政协常委。曾任吉林 省商业专科学校教师，吉林大学会计系主任、经济学院副院长。现任吉林大学经 济学院教授、博士生导师，吉林省政府参事，吉林亚泰（集团）股份有限公司独 立董事，吉林利源精制股份有限公司独立董事。 截至目前，本人未持有公司股份，与其他持有公司5%以上股份的股东、董 事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的 处罚和证券交易所惩戒，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查 询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《深圳证 1 券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》规定的不 得担任公司董事的情形，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条 件。 2023年度独立董事述职报告 作为润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）的独立董事，2023年度 （"报告期"），本人杜婕严格按照《中华人民共和国 ...

董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况 评估及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》和《润泽智算科技集 团股份有限公司章程》（简称"《公司章程》"）《润泽智算科技集团股份有限 公司董事会审计委员会工作细则》（简称"《董事会审计委员会工作细则》"） 等规定和要求，润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）董事会审计委 员会本着勤勉尽责的原则，认真履职。现将董事会审计委员会对容诚会计师事务 所（特殊普通合伙）（简称"容诚会计师事务所"）2023年度履职评估及履行监 督职责的情况汇报如下： 润泽智算科技集团股份有限公司 （一）审计机构基本情况 1、基本信息 容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）更名而来， 初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早 获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地 址为北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦90 ...

润泽智算科技集团股份有限公司 关于润泽发展 2023 年度业绩承诺实现情况的专项说明 证券代码：300442 证券简称：润泽科技 公告编号：2024-007 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易方案概述 润泽智算科技集团股份有限公司（简称"公司"）实施重大资产置换、发行 股份购买润泽科技发展有限公司（简称"润泽发展"）100%股权（简称"置入 资产"）并募集配套资金（"重大资产重组"）。2022 年 6 月 2 日，公司收到 中国证券监督管理委员会《关于同意上海普丽盛包装股份有限公司1重大资产置 换及向京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司等发行股份购买资产并募集配套资 金注册的批复》（证监许可〔2022〕1100 号）。 经中国证券监督管理委员会"证监许可〔2022〕1100 号"文件同意注册， 本次交易的方案主要包括：（一）重大资产置换，即公司将截至评估基准日的除 直接和间接持有的 COMAN 公司 100%股权以外的全部资产及负债作为置出资产， 与京津冀润泽（廊坊）数字信息有限公司（简称"京津冀润泽"）持有的润泽发 展股权中的等值部分进行 ...