Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥255,483,145.24, a decrease of 41.56% compared to ¥437,202,384.74 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders for Q1 2024 was ¥29,246,775.94, down 70.80% from ¥100,150,017.48 year-on-year[5] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,394,763.68, reflecting a 75.98% decline from ¥97,380,646.21 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share for Q1 2024 were both ¥0.0899, a decrease of 76.50% from ¥0.3826 in the previous year[5] - Total operating revenue for Q1 2024 was ¥255,483,145.24, a decrease of 41.5% compared to ¥437,202,384.74 in the same period last year[20] - Net profit for Q1 2024 was ¥29,190,138.27, down 70.9% from ¥100,150,017.48 in Q1 2023[22] - The company reported a tax expense of ¥3,155,192.21, significantly lower than ¥16,006,339.34 in the previous year[22] Cash Flow and Assets - The company's cash flow from operating activities improved significantly, with a net cash flow of -¥5,074,168.23, an increase of 93.37% compared to -¥76,533,388.87 in the same period last year[5] - Cash received from sales increased by 31.93% to ¥338,893,283.94 compared to ¥256,877,490.81 in the same period last year[8] - Cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 were ¥1,565,083,958.25, down from ¥1,721,245,284.02 at the beginning of the quarter[25] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 1,386,717,519.32 from CNY 1,742,878,827.54, reflecting a decline of approximately 20.5%[18] - Investment activities resulted in a net cash outflow of ¥44,880,998.12, compared to a net outflow of ¥150,320,443.18 in the same period last year[24] - Financing activities led to a net cash outflow of ¥107,366,038.61, contrasting with a net inflow of ¥162,805,644.64 in Q1 2023[25] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 32,571[10] - The company reported a total of 76,996,752 shares under lock-up, with 25% of shares eligible for release annually[14] - The top shareholder, Yiting Lei, holds 25,665,584 shares, representing 2.32% of total shares[11] - The second-largest shareholder, Su Dongqiao, owns 7,547,500 shares, accounting for 2.32%[11] - The company has a total of 2,960,331 shares held by China Life Asset Management, which is 0.91% of total shares[11] - The report indicates that there are no changes in the shareholding structure among the top 10 shareholders[12] - The company has not disclosed any related party transactions among the top shareholders[12] - The total number of shares held by the top 10 unrestricted shareholders amounts to 76,996,752[14] - The company has not reported any changes in the number of restricted shares during the period[13] - The report does not indicate any participation in margin financing by the top shareholders[12] - The company has a total of 2,368,265 shares held by Shenzhen Dachen Venture Capital, representing 0.73% of total shares[11] Balance Sheet Highlights - Total assets at the end of Q1 2024 were ¥6,868,220,848.83, down 1.98% from ¥7,006,990,361.02 at the end of the previous year[5] - The total equity attributable to shareholders of the parent company was CNY 6,148,135,470.58, slightly up from CNY 6,118,477,543.24[19] - The company reported a total liability of CNY 714,364,785.83, down from CNY 882,735,587.69, reflecting a decrease of approximately 19%[19] - Total current liabilities decreased to CNY 561,748,328.36 from CNY 730,550,628.88, a decline of about 23.1%[19] - The company's short-term borrowings decreased to CNY 251,791,416.47 from CNY 358,127,223.48, a reduction of about 29.6%[19] - The total owner's equity as of March 31, 2024, was CNY 6,153,856,063.00, compared to CNY 6,124,254,773.33 in the previous quarter[19] - Accounts receivable stood at CNY 592,548,993.05, down from CNY 734,285,377.73, indicating a reduction of about 19.3%[18] - Inventory increased to CNY 815,162,959.33 from CNY 692,196,931.54, representing an increase of approximately 17.7%[18] - Non-current assets totaled CNY 3,065,304,851.12, a slight decrease from CNY 3,091,088,092.73[18]

特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称 "公司"）已于 2024 年 4 月 24 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了 《2023 年年度报告》及《2023 年年度报告摘要》。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-017 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，现就公司 2023 年度业 绩说明会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建 议。投资者可于 2024 年 5 月 15 日（星期三）15：00 前访问 https://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问题征集专题页面， 提出所关注的问题。公司将在 2023 年度业绩说明会上，对投资者普 遍关注的问题进行回答。 金雷科技股份公司 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司生产经营、发展战 略等情况，公司定于 2024 年 5 月 16 日（星期四）15：00-17：00 在 全景网举办 2023 ...

编制单位：金雷科技股份公司 单位：万元 | | | 占用方与上 | | 上市公司核算 | 2023 | 年期初占 | 2023 年度占用 | | 2023 年度占 | | 2023 年度 | | 2023 年期末 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | | 的会计科目 | | 用资金余额 | 累计发生金额 | | 用资金的利息 | | 偿还累计 | | 占用资金余 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | | | | | （不含利息） | | (如有) | | 发生金额 | | 额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | | | | - | | | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | | - | | | | 小计 | - | | - | - | | - | | - | | - | | - | - | ...

特此公告。 证券代码：300443 证券简称： 金雷股份 公告编号：2024-014 金雷科技股份公司 关于董事会换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期即将届 满，根据《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司按照 相关法律程序进行董事会换届选举。 2024 年 4 月 23 日，公司召开第五届董事会第十九次会议，审议通 过了《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会非独立董事候选人的议 案》和《关于董事会换届选举暨选举第六届董事会独立董事候选人的议 案》，经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名伊廷雷、李 新生、周丽、王建平、罗新华为第六届董事会董事候选人。其中，王建 平、罗新华为独立董事候选人，罗新华为会计专业人员。王建平先生、 罗新华先生均已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。公司第 六届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员的董事人 ...

金雷科技股份公司 独立董事 2023 年度述职报告 (罗新华) 各位股东及股东代表： 本人作为金雷科技股份公司（以下简称"公司"）的独立董事， 在任职期间，严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规及《公司章程》《独立董事工作制度》的规 定，认真履行独立董事的职责，充分发挥独立董事的作用，不受公 司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人 的影响，切实维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。现将本 人 2023 度的履职情况报告如下： 一、基本情况 罗新华，男，1965 年出生，中国国籍， 中共党员，博士研究生 学历。1986 年 7 月至今在山东大学任教，历任山东大学经济系、经 济学院经济管理系、工商管理学院会计系讲师、教授，现任山东大 学管理学院会计系会计教授。2012 年 6 月至 2018 年 2 月，曾任金能 科技股份有限公司独立董事，2018 年 11 月至 2022 年 5 月任发达面 粉集团股份有限公司独立董事，2020 年 1 月至 2024 年 1 月任山东华 鹏玻璃股份有限公司独立董事，现任三未信安科技股份有限公司、 中泰期货股份有限公司独立董事 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-012 金雷科技股份公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 | 项目 | | | | 金额 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 募集资金净额 | | | | 2,141,097,878.10 | | 加：本年利息收入扣减手续费净额 | | | | 8,398,573.45 | | 减：本年募集资金直接投入募投项目金额 | | | | 694,019,796.45 | | 减：以自有资金预先投入募投项目本年度募集资金 | | | | 924,446,969.16 | | 置换金额 | | | | | | 2023 月 31 | 年 | 12 | 日募集资金余额 | 531,029,685.94 | 二、募集资金存放和管理情况 （一）募集资金的管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，公司依照 《上市公司监管指引第 2 号—上市 ...

中泰证券股份有限公司 （一）内部控制评价范围 公司按照风险导向原则确定纳入评价范围的主要单位、业务和事项以及高风险 领域。纳入评价范围的单位包括：金雷科技股份公司、山东金雷新能源有限公司、 山东金雷新能源重装有限公司、金雷轴承科技（山东）有限公司、辽源市科学技术 研究所有限公司。纳入评价范围单位的资产总额占公司合并财务报表资产总额的 100%，营业收入合计占公司合并财务报表营业收入的100%。 纳入评价范围的主要业务和事项包括：治理结构、机构设置与权责分配、内部 监督、企业文化、人力资源管理、销售与收款、采购与付款、资金管理、资产管理、 关联交易、重大投资、项目管理、子公司管理、财务报告、信息披露、研发管理等。 重点关注的高风险领域主要包括：资金管理、销售与收款、采购与付款、项目 管理、对外投资、信息披露等。 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 上述纳入评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的 主要方面，不存在重大遗漏。 中泰证券股份有限公司（以下简称"中泰证券"或"保荐机构"）作为金雷 科技股份公司（以下简称"金雷股份"或"公司"）2022年向特定对象发行股票 的保荐机构，根据 ...

金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 23 日召 开第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于投资建设高端传动 装备科创产业园项目（第一阶段）的议案》，同意公司在济南市钢城 区投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段），该项目计划 投资 26.51 亿元。具体情况如下： 一、项目投资概述 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2024-008 金雷科技股份公司 关于投资建设高端传动装备科创产业园项目（第一阶段）的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 6、项目建设内容：根据公司的发展战略及业务拓展需要，拟购 置土地，建设精铸、锻造、机加工等各工序厂房及其他配套设施；购 置、安装生产所需设备，配备生产、管理人员，最终形成年产 28 万 吨大型高端锻件产品的全流程生产制造能力。 7、项目建设期：4.5 年； 为进一步拓展大型高端锻件优质市场，提升公司核心竞争力和综 合盈利能力，公司拟在济南市钢城区投资建设高端传动装备科创产业 园项目（第一阶段）。项目计划总投资 26.51 亿元，拟分三期建设， 项目建成后将 ...

金雷科技股份公司 董事会提名委员会 关于独立董事候选人任职资格的审查意见 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《管理办法》"）《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》（以 下简称 "《创业板上市公司规范运作》"）等法律法规、制度以及金 雷科技股份公司（以下 简称"公司"）《董事会提名委员会工作细则》 的相关规定，我们作为公司第五届董事会提名委员会成员，对拟提 交公司第五届董事会第十九次会议审议的《关于董事会换届选举暨 选举第六届董事会独立董事候选人的议案》进行认真审阅，对公司 第六届董事会独立董事候选人王建平先生和罗新华先生的个人履历 等相关资料进行审核，现就提名王建平先生和罗新华先生为公司第 六届董事会独立董事候选人事项发表如下审查意见： 1、独立董事候选人王建平先生和罗新华先生具备《管理办法》 《创业板上市公司规范运作》规定的担任上市公司独立董事的任职 条件、任职资格，且均已取得独立董事资格证书，符合相关法律法 规规定的独立性等任职条件。 2、独立董事候选人王建平先生和罗新华先生的教育背景、工作 经历、业务能力符 ...

第二条 公司董事会是公司的常设性决策机构，行使法律、行政 法规、《公司章程》及股东大会授权的职权，对股东大会负责。董 事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议是 履行董事职责的基本方式。 第三条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事 会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会印章。 第四条 董事会设审计委员会、薪酬和考核委员会、提名委员会 及战略委员会，各委员会由三名及以上董事组成。各专门委员会对 董事会负责，依照《公司章程》和董事会授权履行职责。专门委员 会成员全部由董事组成，其中，审计委员会与提名、薪酬与考核委 员会中独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会成员应当为 不在公司担任高级管理人员的董事，召集人应当为独立董事中会计 专业人士。董事会负责制定专门委员会工作规程，规范专门委员会 的运作。 金雷科技股份公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序， 促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学 决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳 ...