金雷科技股份公司 关联交易管理制度 第二条 公司关联交易是指公司或其控股子公司与公司关联人之间发生的 转移资源或义务的事项。 第三条 公司进行关联交易应遵循诚实信用、平等、自愿、公平、公开及公 允的原则。 第四条 公司董事、高级管理人员、持股 5%以上的股东及其一致行动人、 实际控制人，应当及时向公司董事会报送公司关联人名单及关联关系的说明，由 公司做好登记管理工作。 第二章 关联人与关联交易 第五条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 第六条 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为公司的关联法人： （一）直接或者间接控制公司的法人或者其他组织； （二）由前项所述主体直接或者间接控制的除公司及其控股子公司以外的 法人或者其他组织； （三）由第七条所列公司的关联自然人直接或者间接控制的，或者担任董 事（不含同为双方的独立董事）、高级管理人员的，除公司及其控股子公司以外 第一章 总 则 第一条 为进一步规范金雷科技股份公司（以下简称公司）的关联交易行为， 保证关联交易的公允性，切实保护公司和投资者的利益，根据《中华人民共和国 公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深 圳证券交易所 ...

金雷科技股份公司 董事、高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为进一步完善金雷科技股份公司（以下简称公司）董事、高级管 理人员的薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、 高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，促进公司的持续健康 发展，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易 所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—— 创业板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件以及《金雷科技股份 公司章程》（以下简称公司章程）的规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 （二）独立董事薪酬按中国证监会等监管机构的要求，实行独立董事津贴 制，具体标准以公司股东会决议为准。 第五条 高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效奖金两部分构成。 第二条 本制度适用于公司章程规定的董事和高级管理人员，包括：公司 董事、总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书等。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）薪酬水平与公司规模、业绩相符，同时与市场同等职位收入水平相 比有竞争力； （二）责、权、利对等，薪酬与岗位价值高低、承担责任大小相符； （三）短期与长期激励相结 ...

第一章 总则 第一条 为了加强金雷科技股份公司（以下简称公司）与投资者之间的信息 沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益， 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司投资者关 系管理工作指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规 范性文件及《金雷科技股份公司章程》（以下简称公司章程）的规定，结合本公 司实际情况，制定本制度。 金雷科技股份公司 投资者关系管理制度 （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； （五）增加公司信息披露透明度，改善公司治理。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第三条 投资者关系管理的目的： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二） ...

金雷科技股份公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了规范金雷科技股份公司（以下简称公司）募集资金的管理和运 用，最大程度地保障投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民 共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范 运作》等法律、法规和规范性文件以及《金雷科技股份公司章程》（以下简称公 司章程）的规定，结合公司实际情况，特制定本办法。 第二条 本办法所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司募集资金应当专款专用。公司使用募集资金应当符合国家产业 政策和相关法律法规，践行可持续发展理念，履行社会责任，原则上应当用于主 营业务，有利于增强公司竞争能力和创新能力。 第四条 公司的控股股东、实际控制人及其他关联人不得占用公司募集资金， 不得利用公司募集资金投资项目（以下简称募投项目）获取不正当利益。 公司董事会应当持续关注募集资金存放、管理和使用情况，有效防范投资 风险，提高募集资金使用效 ...

第一章 总 则 第一条 为维护金雷科技股份公司（以下简称公司）和股东利益，规范公司 的对外担保行为，有效控制公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国民法典》《上市公司监管指引第 8 号—上市 公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件以及《金雷科技股份公司章程》（以下简称公司章程） 的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债权人 所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者承 担责任。担保形式包括保证、抵押、质押或其他形式的担保。 第三条 公司为他人提供担保，包括为其控股子公司提供担保，适用本制度。 金雷科技股份公司 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。未经 公司批准，公司的全资子公司、控股子公司 ...

金雷科技股份公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总则 第一条 为规范金雷科技股份公司(以下简称公司)选聘会计师事务所行为，提高财 务信息质量，切实维护投资人的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和 国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所创业 板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司 规范运作》等法律、法规、规范性文件以及《金雷科技股份公司章程》(以下简称公司 章程)的规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 (六)中国证监会规定的其他条件。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规的要求，聘任 会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。公司聘任会计师事 务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，视重要性程度可参照本制度 执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当由董事会审计委员会（以下简称审计 委员会）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。公司不得在董事会、股东会 审议批准前聘任会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东及实际控制人不得干预审计委员会独立履行审核职 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-043 金雷科技股份公司 关于变更公司注册地址、取消监事会并修订《公司章程》 及制定、修订部分公司治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 9 月 29 日召开 的第六届董事会第十一次会议、第六届监事会第十次会议，审议通过了 《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公司章程>并办理工商变 更登记的议案》及多项修订、制定公司治理制度的议案，现将相关情况 公告如下： 一、 变更公司注册地址的相关情况 因山东省济南市钢城区对当地门牌号按照道路距离重新调整，公司 所在地门牌号发生变化，公司实际经营和办公场地未发生改变。基于上 述原因公司拟将注册地址由"山东省济南市钢城区双元大街 18 号"变 更为"山东省济南市钢城区双元大街 3289 号"。 二、本次修订基本情况 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（2023 年修订）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章 ...

1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十一次会议 决议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以 及《公司章程》等的规定。 4、会议时间： 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-042 金雷科技股份公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议审议通过，公司定于 2025 年 10 月 21 日召开 2025 年第二次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （1）现场会议时间：2025 年 10 月 21 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 10 月 21 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过 互联网投票系统投票的具体时间为： ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-041 金雷科技股份公司 一、审议通过了《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 经审议，监事会认为：本次变更公司注册地址，取消监事会由董事 会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，废止《监事会议事 规则》及修订《公司章程》的事项，符合《公司法》《上市公司章程指 引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利于贯彻落实最新法律 法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运作水平。 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更公司注册地址、取消监事 会并修订<公司章程>及制定、修订部分公司治理制度的公告》。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 金雷科技股份公司监事会 2025 年 9 月 29 日 第六届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十次会议 于 2025 年 9 ...

金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十一次会 议于 2025 年 9 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 9 月 26 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于变更公司注册地址、取消监事会、修订<公 司章程>并办理工商变更登记的议案》 为提升公司规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司 法》（2023 年修订）及中国证监会发布的《关于新<公司法>配套制度 规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及 规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》进行修订。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-040 金雷科 ...