JIN LEI(300443)

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金雷股份(300443) - 董事会决议公告
2025-03-27 12:47
第六届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金雷科技股份公司(以下简称"公司 ")第六届董事会第八次会 议于 2025 年 3 月 27 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3月 17日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公司 董事长伊廷雷先生召集并主持,应出席董事 5 人,实际出席董事 5 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定, 会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号:2025-006 金雷科技股份公司 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2024 年年度报告》《2024 年年度 报告摘要》。 《2024 年年度报告》的财务信息部分已经审计委员会审议通过。 表决结果:同意 5 票;反对 ...
金雷股份(300443) - 关于2024年度利润分配预案的公告
2025-03-27 12:47
金雷科技股份公司 证券代码:300443 证券简称:金雷股份 公告编号:2025-014 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 金雷科技股份公司(以下简称"公司")于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第八次会议,审议通过了《关于 2024 年度利润分配预案 的议案》。董事会认为公司 2024 年度利润分配预案符合《中华人民共 和国公司法》(以下简称"《公司法》")《上市公司监管指引第 3 号 ——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关法律法规、规范性文件 的规定,符合公司的实际经营情况和未来发展规划,符合公司和全体股 东的利益,具备合法性、合规性、合理性。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 1、公司本次利润分配预案为 2024 年度利润分配预案。 2、经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司 2024 年度合 并会计报表实现归属于上市公司股东的净利润 172,824,478.16 元,其中, 母公司净利润 304,023,260. ...
金雷股份(300443) - 内部控制审计报告
2025-03-27 12:43
致同会计师事务所(特殊普通合伙) 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 金雷科技股份公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 内部控制审计报告 致同审字(2025)第 371A005401 号 金雷科技股份公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了金 雷科技股份公司(以下简称金雷股份)2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是金雷股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变 ...
金雷股份(300443) - 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明
2025-03-27 12:43
关于金雷科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 关于金雷科技股份公司非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 金雷科技股份公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往 来情况汇总表 1 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于金雷科技股份公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明 致同专字(2025)第 371A003725 号 金雷科技股份公司全体股东: 我们接受金雷科技股份公司(以下简称"金雷股份")委托,根据中国 注册会计师执业准则审计了金雷股份 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债 表,2024 年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东 权益变动表和财务报表附注,并出具了致同审字(2025)第 371A005400号无保 留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、 ...
金雷股份(300443) - 中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份公司使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见
2025-03-27 12:43
1、投资目的 中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 使用闲置自有资金购买理财产品的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为金雷 科技股份公司(以下简称"金雷股份"或"公司")2022年向特定对象发行股票 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对金雷股份使用闲置自 有资金购买理财产品事项进行了审慎核查,核查具体情况如下: 一、投资概况 为提高资金使用效率,在不影响公司正常经营的情况下,增加资金收益。 2、投资额度与期限 在符合国家法律法规,确保不影响公司正常经营的前提下,以总计不超过10亿 元人民币的闲置自有资金购买理财产品。投资期限为自本次董事会审议通过之日起 一年,期限内任一时点的交易金额(含前述投资的收益进行再投资的相关金额)不 超过10亿元。单个理财产品的投资期限不超过十二个月。在上述额度及期限内,资 金可以滚动使用。 3、投资品种 公司将按照相关规定严格控制风险,选择安全性高、流动性好、投资期限不超 过12个月 ...
金雷股份(300443) - 中泰证券股份有限公司关于金雷科技股份公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见
2025-03-27 12:43
中泰证券股份有限公司 关于金雷科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告的核查意见 中泰证券股份有限公司(以下简称"中泰证券"或"保荐机构")作为金雷 科技股份公司(以下简称"金雷股份"或"公司")2022年向特定对象发行股票 的保荐机构,根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市 公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件的规定,对金雷股份《2024年度 内部控制自我评价报告》进行了核查,并发表核查意见如下: 一、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,董事会认为,公司已按照企业内部 控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制 。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准 日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。 自内部控制评价报告基准日至本内部控制自我评价报告发出日之间未发生影 响内部控制有效性评价结论的因素。 二、内部控制评价工作情况 (一)内部控制评价范围 公司按照风险 ...
金雷股份(300443) - 2024年年度审计报告
2025-03-27 12:43
金雷科技股份公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 审计报告 | 1-5 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-95 | 审计报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 致同审字(2025)第 371A005400 号 www.grantthornton.cn 金雷科技股份公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了金雷科技股份公司(以下简称"金雷股份"或"公司")财务 报表,包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2024 年度的合并及公 司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报 表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了金雷股份 2024 年 12 月 ...
金雷股份(300443) - 2024年度募集资金年度存放与使用鉴证报告
2025-03-27 12:43
目 录 关于金雷科技股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 关于金雷科技股份公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况鉴证报告 金雷科技股份公司 2024 年度募集资金 存放与使用情况的专项报告 1-3 致同会计师事务所(特殊普通合伙) 中国北京 朝阳区建国门外大街 22 号 赛特广场 5 层 邮编 100004 电话 +86 10 8566 5588 传真 +86 10 8566 5120 www.grantthornton.cn 关于金雷科技股份公司 2024 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 致同专字(2025)第 371A003726 号 金雷科技股份公司全体股东: 我们接受委托,对后附的金雷科技股份公司(以下简称金雷股份)《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(以下简称 "专项报告")执行 了合理保证的鉴证业务。 按照《上市公司监管指引第 2号——上市公司募集资金管理和使用的监管 要求(2022 年修订)》和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号-创 业板上市公司规范运作》的要求编制 2024 年度专项报告,保证其内容真实 ...
金雷股份(300443) - 2024 Q4 - 年度财报
2025-03-27 12:40
Financial Performance - In 2024, the net profit attributable to shareholders decreased by 58.03% compared to the previous year, primarily due to intensified competition in the wind power industry and a decline in product prices, particularly for castings[5]. - The company reported a revenue of RMB 1.2 billion for the fiscal year 2024, representing a 15% increase compared to RMB 1.04 billion in 2023[27]. - The company's operating revenue for 2024 was CNY 1,967,369,124.16, representing a 1.11% increase compared to CNY 1,945,847,812.58 in 2023[32]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 decreased by 58.03% to CNY 172,824,478.16 from CNY 411,796,815.46 in 2023[32]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was CNY 173,990,590.67, down 55.68% from CNY 392,605,019.39 in 2023[32]. - The net cash flow from operating activities for 2024 was CNY 328,056,182.55, a decrease of 16.42% compared to CNY 392,525,945.53 in 2023[32]. - The total assets at the end of 2024 were CNY 6,650,231,567.30, down 5.09% from CNY 7,006,990,361.02 at the end of 2023[32]. - The weighted average return on equity for 2024 was 2.84%, a decline of 5.61% from 8.45% in 2023[32]. - The gross margin improved to 35% in 2024, up from 30% in 2023, reflecting better cost management[27]. - Wind power sector revenue decreased by 11.06% to ¥1,439,238,442.86, accounting for 73.15% of total revenue, while other forging and casting sectors saw a 48.01% increase to ¥409,116,294.13, representing 20.80% of total revenue[70]. Market Outlook and Strategy - The company plans to increase its efforts in the casting market and expects cost normalization in 2025, alongside a rise in offshore wind demand and stabilization of bidding prices, which will drive both volume and price increases for wind power products[5]. - The offshore wind market is expected to recover due to supportive government policies, but the company remains cautious about potential market adjustments and changes in major clients' operations[9]. - The company provided a future outlook, projecting a revenue growth of 20% for 2025, targeting RMB 1.44 billion[27]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, aiming for a 30% market share by 2026[27]. - The wind power business is expected to maintain long-term growth driven by increasing global demand for clean energy and technological innovations, with a focus on enhancing market share in large-scale wind turbine main shafts[111]. Research and Development - The company has invested RMB 200 million in R&D for new technologies in renewable energy[27]. - The company has developed the capability to produce core casting components for large wind turbines ranging from 5MW to 25MW[53]. - The company has completed the development of high toughness forgings based on steel ingot segregation control technology, aiming to improve the uniformity of steel ingot composition and enhance product performance[80]. - The company has successfully developed three new technologies related to the casting process of large megawatt wind turbine main shafts, improving material performance and reducing production costs[82]. - The company has established close collaborations with research institutions, driving product development and technological innovation[58]. Production and Operational Efficiency - The company has implemented measures to manage raw material price volatility, including optimizing procurement plans and enhancing inventory management[12]. - The company has implemented lean management strategies to optimize inventory and reduce costs, further strengthening its position in the wind power forged main shaft sector[53]. - The company has optimized its production processes and supply chain management, ensuring timely delivery and high customer satisfaction[68]. - The company has made significant improvements in production efficiency and product quality through technological innovations, including the development of a new casting technology for large offshore wind power components[58]. - The company is focused on reducing production costs and increasing economic benefits through various technological advancements in forging processes[80]. Corporate Governance and Shareholder Engagement - The company has maintained an A rating in information disclosure for eight consecutive years, reflecting its commitment to transparency[119]. - The company has established a market value management system to enhance investor confidence and protect shareholder interests[116]. - The company is committed to improving corporate governance and internal control systems, having revised several key internal regulations in 2024[119]. - The company has established specialized committees under the board to provide professional opinions and references for decision-making[122]. - The company plans to conduct a self-evaluation report on internal controls for the year 2023, ensuring compliance and operational integrity[147]. Environmental Responsibility - The company has implemented strict compliance with environmental protection laws and regulations, including the Environmental Protection Law of the People's Republic of China[185]. - The company has obtained a pollution discharge permit valid for five years, issued on September 24, 2024[185]. - The company has invested in advanced environmental protection equipment to reduce carbon emissions and improve energy efficiency[189]. - The company has established a self-monitoring plan for pollutants, with all monitoring values meeting standards during the reporting period[188]. - The company emphasizes green development and has implemented measures to reduce production costs and pollutant emissions through process improvements and equipment efficiency upgrades[197]. Talent Development and Human Resources - The company has a strong focus on talent acquisition and development, combining internal training with external recruitment to enhance its technical and innovative capabilities[63]. - The number of R&D personnel increased to 221 in 2024, up by 1.38% from 218 in 2023, with a notable rise in the number of bachelor's degree holders to 132, a 14.78% increase[84]. - The company emphasizes competitive compensation for key talents, linking salaries to performance evaluations to enhance employee motivation and productivity[160]. - The company has implemented a comprehensive training plan focusing on management skills, operational skills, and professional technical level improvements to develop a high-quality talent team[162]. - The total number of employees at the end of the reporting period is 2,184, with 1,391 in the parent company and 793 in major subsidiaries[159].