证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-032 金雷科技股份公司 1、基本信息 会计师事务所名称：致同会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：1981 年【工商登记：2011 年 12 月 22 日】 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市朝阳区建国门外大街 22 号赛特广场五层 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为 2025 年度审计机构符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 金雷科技股份公司（以下简称"公司 "）于 2025 年 8 月 28 日召开 第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议 案》，同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同 所"）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股 东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。现将相关事宜公 告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-035 金雷科技股份公司 关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开第 六届董事会第十次会议和第六届监事会第九次会议，审议通过了《关于 2025 年员工持股计划预留份额分配的议案》，同意公司对 2025 年员工持股计划 （以下简称"本员工持股计划"）预留份额进行分配。根据《2025 年员工 持股计划》《2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定及 2024 年年度 股东大会的授权，本次预留份额分配事项在董事会审批权限范围内，无需 提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本员工持股计划已履行的决策程序和信息披露情况 （一）2025 年 3 月 27 日，公司召开第六届董事会第八次会议，审议 通过了《关于公司<2025 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关 于公司<2025 年员工持股计划管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授 权董事会办理 2025 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-030 金雷科技股份公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号）同意注册，金雷 科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月向特定对象发行人 民币普通股 63,700,414 股，每股面值人民币 1 元，每股发行价格为人民 币 33.78 元。公司募集资金总额 2,151,799,984.92 元，扣除部分承销及保 荐费人民币 7,800,000.00 元（不含税）后，公司实际收到募集资金 2,143,999,984.92 元。实际收到的募集资金扣除以自有资金预先支付的部 分保荐承销费、部分律师费以及尚未支付的律师费、会计师费及发行手 续费等发行费用合计人民币 2,902,106.82 元（不含税）后，本次向特定 对象发行股票实际募集资金净额为人 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-033 金雷科技股份公司 关于为全资子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第六届董事会第十次会议、第六届监事会第九次会议，审议通过了《关 于为全资子公司提供担保的议案》同意公司为全资子公司金雷新能源 （东营）有限公司（以下简称"金雷新能源（东营）"）向中国工商银 行股份有限公司莱芜钢城支行申请综合授信办理贷款等业务提供担保， 担保额度不超过人民币 3,000 万元，具体担保金额、种类、期限等相关 事项以实际签署的协议为准。同时，授权公司董事长或董事长指定的授 权代理人办理相关业务、签署相关法律文件等。 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、 规范性文件及《公司章程》的规定，本次担保事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议。 5、法定代表人： 王瑞广 6、注册资本： 1, ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-031 金雷科技股份公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 审议通过，公司定于 2025 年 9 月 16 日召开 2025 年第一次临时股东大 会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第十次会议决 议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以 及《公司章程》等的规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 9 月 16 日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 9 月 16 日 9:15—9:25，9:30-11:30 和 13:00—15:00；通过互 联网投票系统投票的具体时间为：2025 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-029 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用 情况专项报告的议案》 监事会认为：公司 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况 符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放、管理和 使用的相关规定，募集资金的存放、管理和使用情况合法、合规，不存 在违反法律法规及损害股东利益的行为。 金雷科技股份公司 第六届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第九次会议 于 2025 年 8 月 28 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议 的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议合法、有 效。会议经审 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-028 金雷科技股份公司 第六届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十次会议 于 2025 年 8 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 18 日以电话及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议由公 司董事长伊廷雷先生召集并主持，应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议决议 合法、有效。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于 2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情 况专项报告的议案》 具体内容详见同日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年半年度募集资金存放、管 理与使用情况的专项报告》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 表决结果：同意 5 ...

金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 28 日召开 第六届董事会第十次会议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过 了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。董事会认为公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》等相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规 定，符合公司的实际经营情况和未来发展规划，符合公司和全体股东的 利益，具备合理性、合法性、合规性。 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-036 金雷科技股份公司 关于 2025 年半年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 审议程序 公司 2025 年半年度利润分配预案符合《公司法》《上市公司监管 指引第 3 号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定， 符合公司的利润分配政策和股东回报 ...

格隆汇8月28日丨金雷股份(300443.SZ)公布2025年半年度报告，上半年公司实现营业收入12.83亿元，同 比增长79.85%；归属于上市公司股东的净利润1.88亿元，同比增长153.34%；归属于上市公司股东的扣 除非经常性损益的净利润1.79亿元，同比增长176.88%；基本每股收益0.5904元；拟向全体股东每10股 派发现金红利1.00元(含税)。 ...

金雷科技股份公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范金雷科技股份公司（以下简称"公司"）的信息披露行为，确 保公司及相关信息披露义务人依法合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权 益，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规 定》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规范性文件和《金 雷科技股份公司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，制定本制度。 第二条 公司及相关信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、 临时报告中豁免披露中国证监会和深圳证券交易所规定或者要求披露的内容，适 用本制度。 第三条 公司及相关信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地 披露信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实 施内幕交易、操纵市场等违法行为。 公司的董事长、董事会秘书应当增强保守国家秘密的法律意识，保证所披露 的信息不违反国家保密规定。 第七条 公司及相关信息披露义务人拟披露的信息涉及商业秘密或者保密商 务信息（以下统称"商业秘密"），符合下列 ...