证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-012 金雷科技股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2 项目 金额 募集资金净额 2,141,097,878.10 加：以前年度利息收入扣减手续费净额 8,398,573.45 加：本年度利息收入扣减手续费净额 7,842,297.74 减：以前年度募集资金直接投入募投项目 694,019,796.45 减：以前年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 924,446,969.16 减：本年度募集资金直接投入募投项目 241,337,357.26 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 297,534,626.42 金额单位：人民币元 经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号）同意注册，金雷 科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月向特定对象发行人民 币普通股 63,700 ...

| 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 辽源市科学技术 | 组合的账面金额 | | | | | | 研究所有限公司 （以下简称"辽 | | | | | | | 源所"）被收购 | | | | | | 将其高分子金属 | 后，业务、人 | | | | | | 塑料轴承业务涉 | 员、技术、资金 | | 商誉为本资产组 | | | 辽源市科学技术 | 及的相关资产和 | | | 形成，因此商誉 | | | 研究所有限公司 | 负债确认为与商 | 方面相对独立， | 33,431,940.27 | 全额归属于本资 | 5,995,642.15 | | | | 产生的现金流入 | | | | | | 誉有关的资产组 | | | 产组。 | | | | 组合 | 独立于其他资产 | | | | | | | 或资产组，因此 | | | | | | | 将辽源所整体作 | | | | | | | 为一个资产组进 | | | | | | ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，金雷科 技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王建平、 罗新华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建平、罗新华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司、主要股东及实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 金雷科技股份公司 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-011 董事会 2025 年 3 月 27 日 金雷科技股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

金雷科技股份公司 （4）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； （5）《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 2024 年度监事会工作报告 2024 年，金雷科技股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对公司股东 负责的态度，认真履行监事会职能，对公司经营、财务以及董事、高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了监督职能。现将公司监事会 2024 年 度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司共召开了 8 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的 规定。具体情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届监事会第十八次会议，会议审 议通过了以下议案： （1）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； （2） ...

证券简称：金雷股份 证券代码：300443 金雷科技股份公司 2025 年员工持股计划 （草案）摘要 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性。 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与" ...

证券简称：金雷股份 证券代码：300443 三、员工遵循依法合规、自愿参与、风险自担的原则参与本员工持股计划。 若员工认购金额较低时，本员工持股计划存在低于预计规模的风险。 金雷科技股份公司 2025 年员工持股计划 （草案） 二〇二五年三月 声明 本公司及董事会全体成员保证本员工持股计划及其摘要的内容真实、准确、 完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整 性承担个别和连带的法律责任。 2 风险提示 一、本员工持股计划须经公司股东大会批准后方可实施，后续能否获得公司 股东大会批准尚存在不确定性。 二、有关本员工持股计划的资金来源、出资比例、实施方案等属初步方案， 本员工持股计划能否完成实施，存在不确定性。 四、股票价格受公司经营业绩、宏观经济周期、国际/国内政治经济形势及投 资者心理等多种复杂因素影响。因此，股票交易是有一定风险的投资活动，投资 者对此应有充分准备。 五、本员工持股计划中有关公司业绩考核指标的描述不代表公司的业绩预测， 亦不构成业绩承诺。 六、公司后续将根据规定披露相关进展情况，敬请广大投资者谨慎决策，注 意投资风险。 3 特别提示 本部分内容中的词语简称与"释义 ...

1、公司不存在《指导意见》《自律监管指引第2号》等有关法律、 法规和规范性文件规定的禁止实施员工持股计划的情形。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国 公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》（以下简称"《自律监 管指引第2号》"）、《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》 （以下简称"《指导意见》"）等法律、法规和规范性文件以及《金雷 科技股份公司章程》等有关规定，制定了《金雷科技股份公司2025年 员工持股计划（草案）》（以下简称"本员工持股计划"），公司董事会 经审慎分析及核查，现对本员工持股计划是否符合《指导意见》等相 关规定作出如下说明： 2、本员工持股计划的内容符合《指导意见》《自律监管指引第2 号》等有关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体 股东利益的情形。 金雷科技股份公司董事会 关于公司2025年员工持股计划（草案）的合规性说明 6、本员工持股计划关联董事已根据相关规定回避表决，公司审 议本员工持股计划相关议案的决策程序合法、有效。 综上所述，董事会认为公司实施本员工持股计划符合《指导 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-005 金雷科技股份公司 职工代表大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于2025年3月26日召开职 工代表大会，就公司拟实施的2025年员工持股计划征求公司职工代表 意见。本次会议的召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）和《公司章程》等法律法规和规范性文件的有 关规定。经与会职工代表认真讨论，形成以下决议： 公司实施本次员工持股计划有利于健全长效激励约束机制，充分 调动员工的积极性和创造性，使员工利益与公司长远发展更紧密地结 合，实现公司的可持续发展。经与会职工代表表决，一致同意公司2025 年员工持股计划的相关内容。公司2025年员工持股计划尚需经公司董 事会和股东大会审议通过后方可实施。 特此公告。 金雷科技股份公司董事会 2025 年 3 月 27 日 《金雷科技股份公司2025年员工持股计划（草案）》及其摘要符 合《公司法》《中华人民共和国证券法》《关于上市公司实施员工持股 计划试点的指导意见》《 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 经金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届董事会第八次会 议审议通过，公司定于 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年年度股东大会， 现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、会议召开的基本情况 1、股东大会届次：2024 年年度股东大会 2、会议召集人：本次股东大会由公司第六届董事会第八次会议决 议召开。 3、会议召开的合法性、合规性：本次股东大会会议召开符合有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所相关规则以 及《公司章程》等的规定。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-013 金雷科技股份公司 （1）现场会议时间：2025 年 4 月 23 日（星期三）14:30 4、会议时间： （2）网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 4 月 23 日 9:15—9：25，9：30-11：30 和 13:00—15:00；通 过互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 4 月 23 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-007 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）第六届监事会第七次会议 于 2025 年 3 月 27 日在公司以现场方式召开。会议通知于 2025 年 3 月 17 日以电话及电子邮件等方式送达给全体监事。应出席监事 3 人，实际出 席监事 3 人，本次会议由监事会主席刘明女士召集并主持。本次会议的 召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规 范性文件及《公司章程》的规定，会议决议合法、有效。 金雷科技股份公司 第六届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于公司 2024 年年度报告及其摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及其 摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》《2024 年年度报告摘要》详见同日在中国证 监 ...