金雷科技股份公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，金雷科技股份公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创 业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》等 规章制度的相关规定和要求，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责 的开展董事会各项工作，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成 效的工作，有效地保障了公司稳健经营和可持续健康发展。现将公司董 事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度工作情况回顾 2024 年，国际环境复杂多变，地缘局势博弈加剧，全球经济在波折 中前进。公司所处的风电行业海上风电需求不足，价格承压，面对复杂 多变的外部环境，董事会从实际出发，坚持稳中求进，围绕战略目标稳 步推进各项工作，进一步夯实主业，优化战略布局，促进营业收入稳定 增长，推动公司健康可持续发展。 （一）经营情况 2024 年，公司聚焦"风电装备核心部件"与其他"大型高端铸锻件" 两大板块，构建起覆盖风电以及海陆能源、重型机械、高端装备核心部 件等多场景的产品矩阵，核心竞争壁垒持续夯实，实现营业收入 19.67 ...

金雷科技股份公司2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 1 公司法定代表人： 主管会计工作的公司负责人: 公司会计机构负责人： 非经营性资金占用 资金占用方 名称 占用方与上 市公司的关 联关系 上市公司核算 的会计科目 2024 年期 初占用资 金余额 2024 年度占 用累计发生金 额（不含利 息） 2024 年度 占用资金 的利息(如 有) 2024 年度偿 还累计发生 金额 2024 年度期 末占用资金 余额 占用形成 原因 占用性 质 控股股东、实际控制 人及其附属企业 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 前控股股东、实际控 制人及其附属企业 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他关联方及附属企 业 小计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 总计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 其他关联资金往来 资金往来方 名称 往来方与上 市公司 ...

金雷科技股份公司 内部控制自我评价报告 金雷科技股份公司 2024 年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称 "企业内部控制规范体系"），结合金雷科技股份公司（以下简称"公司"或"本公司"）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，金雷科技股份公司董事会（以 下简称"董事会"）对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性 进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如 实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。 经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理 人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实 完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为 实现上述目 ...

金雷科技股份公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金雷科技股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 27 日召开 第六届董事会第八次会议、第六届监事会第七次会议，审议通过了《关 于会计政策变更的议案》，同意根据中华人民共和国财政部（以下简称 "财政部"）的相关规定，对公司会计政策进行变更。本次会计政策变 更无需股东大会审议。现就具体情况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）会计政策变更原因 2023 年 8 月财政部发布了《关于印发<企业数据资源相关会计处理 暂行规定>的通知》（财会〔2023〕11 号），该规定适用于企业按照企 业会计准则相关规定确认为无形资产或存货等资产类别的数据资源，以 及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利益的、但由于不满 足企业会计准则相关资产确认条件而未确认为资产的数据资源的相关会 计处理。公司自 2024 年 1 月 1 日起执行该规定，采用未来适用法，该规 定施行前已经费用化计入损益的数据资源相关支出不再调整。 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2 ...

| 资产组名称 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 资产组或资产组 | 商誉分摊方法 | 分摊商誉原值 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 组合的构成 | 组合的确定方法 辽源市科学技术 | 组合的账面金额 | | | | | | 研究所有限公司 （以下简称"辽 | | | | | | | 源所"）被收购 | | | | | | 将其高分子金属 | 后，业务、人 | | | | | | 塑料轴承业务涉 | 员、技术、资金 | | 商誉为本资产组 | | | 辽源市科学技术 | 及的相关资产和 | | | 形成，因此商誉 | | | 研究所有限公司 | 负债确认为与商 | 方面相对独立， | 33,431,940.27 | 全额归属于本资 | 5,995,642.15 | | | | 产生的现金流入 | | | | | | 誉有关的资产组 | | | 产组。 | | | | 组合 | 独立于其他资产 | | | | | | | 或资产组，因此 | | | | | | | 将辽源所整体作 | | | | | | | 为一个资产组进 | | | | | | ...

金雷科技股份公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况 评估及履行监督职责情况报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》 和金雷科技股份公司（以下简称"公司"或"金雷股份"）的《公司章 程》《董事会审计委员会工作细则》等规定和要求，董事会审计委员会 本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对 会计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）成立于 1981 年，注册地址为北京市朝阳区建国门外大街 22 号塞特广场五层， 首席合伙人：李惠琦先生。致同所已取得北京市财政局颁发的执业证书， 证书编号 NO 0014469，具备从事审计等业务的相关资格。 截至 2023 年末，致同所从业人员超过六千人，其中合伙人 225 名， 注册会计师 1,364 名，签署过证券服 ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-016 金雷科技股份公司 关于举行 2024 年度网上业绩说明会的公告 为充分尊重投资者、提升交流的针对性，提升公司治理水平和企业 整体价值，现就公司 2024 年度业绩说明会提前向投资者公开征集问题， 广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 4 月 16 日（星期三） 15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/或扫描下方二维码，进入问题征集专题 页面，提出所关注的问题。公司将在 2024 年度业绩说明会上，对投资 者普遍关注的问题进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次网上业绩说明会。 特此公告。 金雷科技股份公司董事会 2025 年 3 月 27 日 金雷科技股份公司（以下简称 "公司"）已于 2025 年 3 月 28 日在 中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网上披露了《2024年年 度报告》及《2024 年年度报告摘要》。 为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等 情况，公司定于 2025 年 4 月 17 日（星期四）15：00-17：00 在全景网举 办 2024 年度网上业绩 ...

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所《上市 公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等要求，金雷科 技股份公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立董事王建平、 罗新华的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王建平、罗新华的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主 要股东公司担任任何职务，与公司、主要股东及实际控制人之间不存在 利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司独立 董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公 司规范运作》中对独立董事独立性的相关规定。 金雷科技股份公司 证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-011 董事会 2025 年 3 月 27 日 金雷科技股份公司 董事会关于独立董事独立性情况的专项意见 ...

金雷科技股份公司 （4）《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； （5）《关于公司 2023 年度内部控制自我评价报告的议案》； 2024 年度监事会工作报告 2024 年，金雷科技股份公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司自律监 管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的相关规定，本着对公司股东 负责的态度，认真履行监事会职能，对公司经营、财务以及董事、高级管理 人员履行职责的合法合规性进行监督，维护公司及股东的合法权益，为公司 规范运作、完善和提升治理水平发挥了监督职能。现将公司监事会 2024 年 度的工作报告如下： 一、监事会工作情况 2024 年，公司共召开了 8 次监事会会议，会议的召集、召开与表决程序 符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的 规定。具体情况如下： 1、公司于 2024 年 4 月 23 日召开了第五届监事会第十八次会议，会议审 议通过了以下议案： （1）《关于公司 2023 年年度报告及其摘要的议案》； （2） ...

证券代码：300443 证券简称：金雷股份 公告编号：2025-012 金雷科技股份公司 2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 2 项目 金额 募集资金净额 2,141,097,878.10 加：以前年度利息收入扣减手续费净额 8,398,573.45 加：本年度利息收入扣减手续费净额 7,842,297.74 减：以前年度募集资金直接投入募投项目 694,019,796.45 减：以前年度以募集资金置换预先投入募投项目的自有资金 924,446,969.16 减：本年度募集资金直接投入募投项目 241,337,357.26 2024 年 12 月 31 日募集资金余额 297,534,626.42 金额单位：人民币元 经中国证券监督管理委员会《关于同意金雷科技股份公司向特定对 象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕218 号）同意注册，金雷 科技股份公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月向特定对象发行人民 币普通股 63,700 ...