证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-058 北京双杰电气股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）会议召开时间：2023 年 8 月 31 日（星期四）14 时 30 分 （2）网络投票时间：2023 年 8 月 31 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； （二）会议出席情况 出席本次股东大会现场会议和参加网络投票的股东（包括股东授权委托代 表）共 23 人，持有表决权的股份 345,553,763 股，占公司有表决权总股份数 （798,625,090 股）的 43.2686%。其中，以现场方式出席会议的股东及股东 代表（包括代理人）共计 12 人，代表股份数量 345,246, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2023 was ¥1,479,299,926.55, representing a 74.42% increase compared to ¥848,119,762.50 in the same period last year[22]. - The net profit attributable to shareholders was ¥60,138,781.40, a significant turnaround from a loss of ¥56,344,425.08 in the previous year, marking a 206.73% increase[22]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥45,312,354.40, compared to a loss of ¥23,670,685.59 last year, reflecting a 291.43% improvement[22]. - The net cash flow from operating activities was ¥32,810,462.18, a recovery from a negative cash flow of ¥79,247,072.06 in the previous year, indicating a 141.40% increase[22]. - Basic earnings per share were ¥0.0829, compared to a loss of ¥0.0777 per share in the same period last year, representing a 206.69% increase[22]. - The company's revenue for the first half of 2023 reached approximately ¥1.48 billion, a 74.42% increase compared to ¥848 million in the same period last year, driven by growth in smart grid and renewable energy businesses[43]. - The company's operating costs also increased to approximately ¥1.23 billion, reflecting a 72.33% rise from ¥713 million, corresponding to the increase in revenue[43]. - The company's comprehensive gross profit margins for the first half of 2023, 2022, and 2021 were 16.90%, 13.24%, and 16.86% respectively, with ring network cabinet products contributing significantly to the gross profit[81]. Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,678,330,396.08, up 19.37% from ¥3,919,124,778.07 at the end of the previous year[22]. - The net assets attributable to shareholders increased to ¥1,228,075,909.13, a 5.28% rise from ¥1,166,527,929.70 at the end of the last year[22]. - The company's cash and cash equivalents increased to ¥472,030,219.50, representing 10.09% of total assets, up from 6.79% in the previous period[48]. - Accounts receivable rose to ¥1,080,314,396.08, accounting for 23.09% of total assets, compared to 22.44% previously[48]. - Inventory decreased by 3.65% to ¥764,861,365.28, which is 16.35% of total assets, down from 20.00%[48]. - Short-term borrowings decreased by 3.82% to ¥379,359,434.81, representing 8.11% of total liabilities, down from 11.93%[48]. - The total liabilities increased to CNY 1,862,619,946.56 as of June 30, 2023, compared to CNY 1,510,366,688.73 at the start of the year, marking an increase of about 23.3%[162]. Research and Development - Research and development investment rose by 35.95% to approximately ¥44 million, indicating the company's commitment to enhancing its innovation capabilities[43]. - The company emphasizes the importance of maintaining R&D investment to enhance innovation capabilities and core competitiveness[75]. - The company has initiated a strategic partnership with a leading technology firm to enhance its R&D capabilities in renewable energy technologies[177]. - The company has allocated 5% of its total revenue towards research and development for new technologies in the upcoming fiscal year[179]. Market Expansion and Business Strategy - The company is actively expanding its business in the renewable energy sector, focusing on photovoltaic EPC, energy storage, and electricity sales, with significant projects in multiple provinces including Jiangxi and Guangdong[32]. - The company plans to expand into non-electricity sectors such as oil, chemicals, and real estate to mitigate risks from fluctuations in electricity industry investment[76]. - The company aims to develop overseas markets and create distribution automation products tailored for international clients[76]. - The company plans to continue its market expansion strategy, focusing on increasing its market share in the electrical equipment sector[184]. - The company is exploring potential mergers and acquisitions to enhance its competitive edge in the market, with a focus on companies that complement its existing product offerings[179]. Corporate Governance and Compliance - The company has established a sound corporate governance structure in compliance with relevant laws and regulations, ensuring clear responsibilities and coordination among various governance bodies[96]. - The company emphasizes compliance with the disclosure requirements set by the China Securities Regulatory Commission[200]. - The financial report was approved by the board of directors on August 15, 2023[196]. Environmental and Social Responsibility - The company has implemented comprehensive environmental management measures across various production stages to ensure compliance with environmental standards[99]. - The company has actively developed solid insulation and environmentally friendly gas insulation products to support sustainable development in the power equipment industry[98]. - The company is committed to supporting national carbon reduction goals through its green energy initiatives and participation in renewable energy trading[32]. Shareholder Information - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares for this reporting period[6]. - Major shareholders include Zhao Zhihong with 11.71% (84,908,324 shares) and Yuan Xue'en with 8.93% (64,799,059 shares)[141]. - The total number of shareholders at the end of the reporting period was 52,594[141]. - The company reported a profit distribution of 48.34 million RMB for the first half of 2023, maintaining a consistent approach to shareholder returns[184].

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-051 北京双杰电气股份有限公司董事会 关于 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金 管理和使用的监管要求》和深圳证券交易所发布的《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等有关规定，北京双杰电 气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会编制了《2023 年半年度募集资金 存放与实际使用情况的专项报告》，具体如下： 一、 2022 年向特定对象发行股票基本情况 单位：万元 | 项目 | 实施 主体 | 签约银行 | 银行账号 | 初始存放金额 | 余额 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 偿还有息负债 | 双杰 | 南京银行北京 | 0506240000002778 | 10,000 | 6,000.14 | | 补充流动资金 | 电气 | 劲松支行 | | | | | 偿还有息负债 | 双杰 | 中国建设银行 | 11050188360000004149 | 16,578.66 | ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-048 北京双杰电气股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、 会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会 议通知已于2023年8月11日分别以电话、电子邮件的形式送达各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。本次会议于2023年8月15日9时以通讯和现场方式在公司会议室召开，本次 会议应出席董事9名，实际出席董事9名，董事会秘书栾元杰和部分监事、高级 管理人员列席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程 序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （二）审议《关于公司<2023年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报 告>的议案》 公司严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 2 号——创业板上市公司规范运作》等规则及公 ...

特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2023 年 8 月 15 日 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-055 北京双杰电气股份有限公司 章程修订对照说明 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 8 月 15 日召开了 第五届董事会第十四次会议，审议《关于修订<公司章程>的议案》。根据《中 华人民共和国公司法》等法律法规的要求并结合公司实际业务发展，公司拟对《北 京双杰电气股份有限公司章程》有关条款进行修订，具体修订内容对照如下： | 序号 | 修订前 | | 修订后 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 第六条 公司注册资本为人民币 | 万 72,525.5525 | 第六条 公司注册资本为人民币 79,862.5090 | | | 元。 | | 万元。 | | 2 | 第十九条 公司股份总数为 72,525.5525 | 万股， | 第十九条 公司股份总数为 79,862.5090 万股， | | | 全部为人民币普通股。 | | 全部为人民币普通股。 | ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-054 北京双杰电气股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 （一）股东大会届次 2023 年第一次临时股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过，公司董事会保 证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2023 年 8 月 31 日 14 时 30 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日上午 9:15—9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 8 月 31 日 9:15--15:00 期间的任 意时间。 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 1、现场投 ...

东北证券股份有限公司 关于北京双杰电气股份有限公司 2023 年半年度跟踪报告 | 保荐机构名称：东北证券股份有限公司 | 被保荐公司简称：双杰电气 | | --- | --- | | 保荐代表人姓名：袁媛 | 联系电话：010-63210705 | | 保荐代表人姓名：牟悦佳 | 联系电话：010-63210705 | 三、公司及股东承诺事项履行情况 | 公司及股东承诺事项 | 是否履 行承诺 | 未履行承诺的 原因及解决措 | | --- | --- | --- | | | | 施 | | 1、首次公开发行时作出的关于股份限售的承诺 | 是 | 不适用 | | 2、首次公开发行时作出的关于股东一致行动的承诺 | 是 | 不适用 | | 3、首次公开发行时作出的关于分红的承诺 | 是 | 不适用 | | 4、首次公开发行时作出的关于同业竞争、关联交易、资金占用 | 是 | 不适用 | | 方面的承诺 | | | | 5、首次公开发行时作出的关于招股意向书无虚假记载、误导性 | 是 | 不适用 | | 陈述或者重大遗漏的承诺 | | | | 6、向特定对象发行股票时作出的关于招股书中所作出的承诺未 | 是 | ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-053 关于为全资子公司 申请综合授信或银行贷款提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、担保人：北京双杰电气股份有限公司； 2、被担保人：全资子公司双杰新能有限公司； 3、本次担保金额合计不超过人民币10,000万元； 因实际运营需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"或"双杰 电气"）的全资子公司双杰新能有限公司（以下简称 "双杰新能"）拟向银行、 融资租赁公司或其他机构申请综合授信，本金合计不超过人民币1亿元（含1亿 元）均为对以前授信额度的延续，授信额度有效期限自董事会审议批准之日起壹 年（具体授信日期、金额及担保期限等以上述机构实际审批为准）。公司为双杰 新能本次申请综合授信提供保证担保。 公司于2023年8月15日召开了第五届董事会第十四次会议，审议通过了《关 于为全资子公司双杰新能有限公司申请综合授信提供担保的议案》。根据《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2 号——创业板上市公司规范运作》《公 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2023-050 北京双杰电气股份有限公司独立董事关于 公司第五届董事会第十四次会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》《深圳证 券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号 ——创业板上市公司规范运作》等相关规则的规定及《公司章程》《独立董事制 度》的要求，作为北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会独立董事，我们本着认真、负责的态度和独立判断的原则，对公司第五届董事 会第十四次会议审议的相关事项发表如下独立意见： 一、关于公司 2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的独立意见 经审阅公司编制的《2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》 及询问公司相关人员后，我们认为，公司募集资金 2023 年半年度的存放和实际 使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和实际使 用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存 放和实际使用的违规情形，不存在损害股东利益的情况。 二、关于公司 2023 年半年度控股股东 ...

北京双杰电气股份有限公司章程 二○二三年八月 目 录 1 第一章 总 则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股 份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第二节 董事会 第六章 总经理及其他高级管理人员 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知和公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 2 北京双杰电气股份有限公司章程 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为， 根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和 国证券法》和其他有关规定，制订本章程。 第二条 公司系依照《公司法》和其他 ...