证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2026-001 北京双杰电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会无变更、否决提案的情况； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 （1）会议召开时间：2026 年 1 月 12 日（星期一）14 时 50 分 （2）网络投票时间：2026 年 1 月 12 日，其中： ①通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 1 月 12 日 9：15-9：25，9：30-11：30，13：00-15：00； ②通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 12 日 9： 15 至 15：00 的任意时间。 2、会议召开地点：公司总部会议室 公司本次股东会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章 程》及其他有关法律、法规的规定。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 1 / 3 3、会议召开方式：本次股东会采用现场投票与网络投票结合的方式召开 ...

北京市朝阳区建外大街甲 14 号广播大厦 5/9/10/13/17 层 北京海润天睿律师事务所 关于北京双杰电气股份有限公司 2026 年第一次临时股东会的法律意见书 致：北京双杰电气股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受北京双杰电气股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2026 年第一次临 时股东会（以下简称"本次会议"），并出具本法律意见书。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东会规则》（以 下简称《股东会规则》）、《北京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称《公 司章程》）及其他相关法律、法规的规定，就公司本次会议的召集和召开程序、 召集人和出席人员的资格、表决程序及表决结果发表法律意见。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明：本所及经办律师依据 《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律师事务所证券法律 业务执业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严 格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证， 保证 ...

当日关注点 交易信息汇总资金流向 截至2025年12月25日收盘，双杰电气(300444)报收于10.59元，上涨1.63%，换手率14.18%，成交量88.14 万手，成交额9.33亿元。 12月25日主力资金净流出1837.0万元；游资资金净流入788.96万元；散户资金净流入1048.03万元。 大宗交易 12月25日双杰电气发生7笔折价16.15%的大宗交易，合计成交金额2092.95万元。 北京双杰电气股份有限公司为降低原材料价格波动对生产经营成本的影响，拟开展商品期货套期保值业 务。交易品种限于与公司生产经营相关的铜等原材料，交易场所为境内期货交易所。保证金和权利金上 限不超过1,000万元人民币，任一交易日持有的最高合约价值不超过6,000万元，额度在12个月内可循环 使用。资金来源为公司自有资金。该事项已获第六届董事会第九次会议及审计委员会审议通过，不以投 机为目的，旨在增强经营业绩稳定性。董事会认为风险可控，具备必要性和可行性。 关于召开2026年第一次临时股东会的通知 北京双杰电气股份有限公司将于2026年1月12日召开2026年第一次临时股东会，会议由董事会召集，现 场会议时间为当日14 ...

证券日报网讯12月24日，双杰电气（300444）发布公告称，截至本公告日，公司及控股子公司无逾期对 外担保和违规担保情形。 ...

每经AI快讯，双杰电气（SZ 300444，收盘价：10.42元）12月24日晚间发布公告称，本次提供担保后， 公司及控股子公司提供的担保额度总金额约为66.38亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例为 408.54%；公司及控股子公司实际提供担保总余额约为21.47亿元，占公司最近一期经审计净资产的比例 为132.12%。 （记者 曾健辉） 截至发稿，双杰电气市值为83亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——左手"欠款"右手"豪购"！杨陵江收购"国内酒庄第一股"，1919是否重启上 市？"吹太多牛都实现了，但千亿还没实现，我很着急" 2024年1至12月份，双杰电气的营业收入构成为：智能电网占比55.21%，新能源占比44.29%，其他占比 0.51%。 ...

每经AI快讯，双杰电气（SZ 300444，收盘价：10.42元）12月24日晚间发布公告称，公司第六届第九次 董事会会议于2025年12月24日在公司总部会议室召开。会议审议了《关于制定<商品期货套期保值业务 管理制度>的议案》等文件。 （记者 曾健辉） 截至发稿，双杰电气市值为83亿元。 2024年1至12月份，双杰电气的营业收入构成为：智能电网占比55.21%，新能源占比44.29%，其他占比 0.51%。 每经头条（nbdtoutiao）——左手"欠款"右手"豪购"！杨陵江收购"国内酒庄第一股"，1919是否重启上 市？"吹太多牛都实现了，但千亿还没实现，我很着急" ...

双杰电气公告称，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，以规避主要原材料价格波动风险。业务 占用保证金和权利金上限不超1000万元，任一交易日最高合约价值不超6000万元，自董事会审议通过日 起12个月内有效，额度可循环使用，资金为自有资金。该事项已获董事会通过，审计委员会同意，保荐 机构无异议。公司还制定风控措施、明确会计核算原则。 ...

双杰电气公告称，为规避原材料价格波动风险，公司及子公司拟开展商品期货套期保值业务，期货品种 限于与生产经营直接相关的场内交易品种。业务占用的保证金和权利金上限不超1000万元，任一交易日 持有的最高合约价值不超6000万元，自董事会审议通过之日起12个月内有效，额度可循环滚动。资金为 自有资金，该事项已获董事会通过。此外，公司分析了业务风险并制定对应措施。 ...

东北证券股份有限公司 关于北京双杰电气股份有限公司 开展商品期货套期保值业务的核查意见 东北证券股份有限公司（以下简称"东北证券"或"保荐机构"）作为北京 双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"、"公司"）向特定对象发行股票 的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所创业板 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》 及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范运作》 等有关规定，对公司开展商品期货套期保值业务进行了审慎核查，并出具本核查 意见： 一、开展商品期货套期保值业务的目的 公司及子公司开展商品期货套期保值业务，主要为充分利用期货市场的套期 保值功能，合理规避主要原材料价格波动风险，锁定产品成本，降低原材料价格 波动对公司正常经营的影响，提升公司整体抵御风险能力，增强财务稳健性。 二、商品期货套期保值业务基本情况 （一）主要涉及业务品种 公司及子公司套期保值期货品种限于在场内市场交易的与公司的生产经营 有直接关系的期货品种。 公司及子公司商品期货套期保值业务开展中占用的保证金和权利金上限最 高额度不超过 1,000 万 ...

北京双杰电气股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总则 第一条 为规范北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）的信息披露暂缓 与豁免行为，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务人"）依法 合规履行信息披露义务，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国证券法》《上 市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以下简称"《上 市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范 运作》（以下简称"《规范运作》"）等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北 京双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《北京双杰电气股份有限 公司信息披露管理制度》（以下简称"《信息披露管理制度》"）等规定，结合公司实际 情况，制定本制度。 第二条 公司和其他信息披露义务人按照《上市规则》《规范运作》以及其他相关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件的规定，办理信息披露暂缓、豁免业务的， 适用本制度。 第三条 公司拟披露的信息存在相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 深圳证券交易所规定的可暂缓、豁免披露情形的，由公司自行审慎判断，并接受深 ...