证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-033 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 2025年4月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步提升投资者服务质量，优化投资者沟通渠道，北京双杰电气股份 有限公司（以下简称"公司"）将自2025年4月16日起启用新的投资者热线电 话，原联系电话不再作为投资者热线使用。现将相关情况公告如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 投资者热线电话 | 010-62987100 | 010-62979948-8888 | 除上述调整外，公司联系地址、传真、电子邮箱等其他联系方式保持不 变。敬请广大投资者关注以上变更，由此给您带来的不便，敬请谅解。欢迎广 大投资者通过上述渠道与公司沟通交流。 北京双杰电气股份有限公司 关于变更投资者热线电话的公告 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-023 北京双杰电气股份有限公司 2024 年度内部控制自我评价报告 北京双杰电气股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合北京双杰电气股份有限公司（以 下简称"公司"或"本公司"）的内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监 督和专项监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带的法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 ...

关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开基本情况 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-022 北京双杰电气股份有限公司 （五）会议召开方式 本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。 （一）股东大会届次 2024 年年度股东大会。 （二）召集人 本次股东大会的召集人为公司董事会。 （三）会议召开的合法性、合规性 本次会议的召开已经公司第六届董事会第五次会议审议通过，公司董事会保证 本次股东大会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。 （四）会议召开日期和时间 1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 7 日（星期三）14 时 50 分 2、网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日上午 9:15--9:25，9:30--11:30，下午 13:00--15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 5 月 7 日 9:15--15:00 期间的任意时 间。 1、现 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-019 北京双杰电气股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）关于召开第六届监事会第 三次会议通知已于2025年4月11日以电话和邮件的形式送达各位监事。会议于 2025年4月15日10时30分，以通讯和现场方式在公司会议室召开。会议由监事会 主席王伟平主持，本次监事会应出席会议的监事3人，实际出席监事3人，会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规 定，所作决议合法有效。 二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年度监事会工作报告>的议案》 2024年度，公司监事会按照《公司法》《证券法》《公司章程》和《监事会 议事规则》等有关规定的要求，列席和出席了公司董事会和股东大会，对会议的 召开程序、公司经营活动、财务状况、重大决策及董事、高级管理人员履行职责 情况进行了有效监督，从保护公司及股东的利益出发 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-029 北京双杰电气股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议 通知已于2025年4月11日以电话、通讯、电子邮件的形式送达各位董事，董事会 会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方 式。本次会议于2025年4月15日9时30分以通讯和现场方式在公司会议室召开， 本次会议应出席董事9名，亲自出席董事9名，部分监事、高级管理人员列席了会 议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民 共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2024年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：九票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为100%。 （二）审议通过《关于公司<2024年度董事会工作报告>的议案》 该报告的具体内容详见 ...

北京双杰电气股份有限公司 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-030 关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属 的限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月15日召开了第 六届董事会第五次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的议案》，根据公司 《2024年限制性股票激励计划（草案修订稿）》（以下简称"《激励计划》"或"本 激励计划"）的规定和2024年第一次临时股东大会的授权，同意对首次授予部分 尚未归属的706.547万股限制性股票进行作废处理。现将有关事项说明如下： 一、本激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2024 年 1 月 2 日，公司第五届董事会第十七次会议审议通过了《关于公 司<2024 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董 事会办理 2 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-031 一、本激励计划简述及已履行的相关审批程序 （一）本激励计划简述 1、本激励计划采取的激励工具为第二类限制性股票。 2、本激励计划涉及的标的股票来源为公司向激励对象定向发行公司 A 股普 通股。 北京双杰电气股份有限公司 关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象 授予限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）2025年限制性股票激励计划 （以下简称"本激励计划"）规定的限制性股票授予条件已经成就，根据公司2025 年第二次临时股东大会的授权，公司于2025年4月15日召开了第六届董事会第五 次会议和第六届监事会第三次会议，审议通过了《关于向2025年限制性股票激励 计划激励对象授予限制性股票的议案》，确定限制性股票的授予日为2025年4月 15日，授予限制性股票1,200万股，授予价格为3.60元/股。现将有关事项说明如 下： 1、限制性股票授予日：2025 年 4 月 15 日 2、限制性股票授予数量 ...

1、本激励计划授予激励对象均不存在《管理办法》第八条及《上市规则》 第 8.4.2 条规定的不得成为激励对象的情形： （1）最近 12 个月内被证券交易所认定为不适当人选； 激励对象名单的核实意见（截至授予日） 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议于 2025 年 4 月 15 日在公司会议室召开，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票 激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。 北京双杰电气股份有限公司 监事会关于 2025 年限制性股票激励计划授予 公司监事会根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）等有关法律、法规和规范性文件以及公司《2025 年限制 性股票激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划》"/"本激励计划"）和《北京 双杰电气股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，对《激励计 划》授予激励对象名单进行审核，发表核查意见如下： （2）最近 12 个月内被中国 ...

北京双杰电气股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划授予激励对象名单 （截至授予日） 一、本激励计划授予的限制性股票的分配情况 本激励计划授予的限制性股票在各激励对象间的分配情况如下表所示： 1 | 姓名 | 职务 | 获授的限制性股 票数量（万股） | 占授予限制性股 票总数的比例 | 占本激励计划公告时 公司总股本的比例 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 关键岗位核心人才 | | 1200.00 | 100.00% | 1.50% | | （共 人） 30 | | | | | | 合计 | | 1200.00 | 100.00% | 1.50% | 注：1、上述任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票均未超过公司股本总额 的 1%。公司全部有效的激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总额的 20%。 2、本激励计划拟授予的激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有公司 5%以上股份的股 东或实际控制人及其配偶、父母、子女以及外籍员工。 北京双杰电气股份有限公司 2025年4月15日 ...

北京双杰电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-034 北京双杰电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第一季度报告是否经过审计 □是 否 1 北京双杰电气股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 597,690,290.28 | 1,001,957,077.97 | -40.35% | | 归属于上市 ...