证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-048 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第七次会议 通知已于2025年8月21日分别以电话、微信、电子邮件的形式送达各位董事，董 事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容 和方式。本次会议于2025年8月25日10时以通讯和现场方式在公司总部会议室召 开，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名，公司监事、高级管理人员列 席了会议。会议由董事长赵志宏先生主持。本次会议的召开和表决程序符合《中 华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。 二、会议表决情况 本次会议以记名投票方式审议通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025年半年度报告>及其摘要的议案》 根据 2025 年半年度的经营情况，公司编制了《<2025 年半年度报告>及其 摘要》。 本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。 《2025年半年度报告》及其摘要等相关文件的具体内 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-049 北京双杰电气股份有限公司 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 监事会认为：公司不再设置监事会后其职权由董事会审计委员会行使，符合 《公司法》《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的最新规定，有利 于贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规范运 作水平。监事会一致同意公司不再设置监事会并同步废止、修订相关公司内部治 理制度。 二、会议表决情况 本次会议经过有效表决，通过了如下议案： （一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》 经审议，监事会认为，董事会编制和审核北京双杰电气股份有限公司《2025 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 表决结果：三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，通过比例为 100%。 （二）审议通过《关于废止 <监事会议事规则> 的议案》 根据《公司法》《上市公司章 ...

北京双杰电气股份有限公司 单位：人民币元 占用方与上 上市公司 2025 年半年度占 用 占用 非经营性资金 2025 年期初占用资 度占用资金 2025 年半年度偿 2025 年半 年度期末 资金占用方名称 市公司的关 核算的会 累计发生金额 （不 形成 占用性质 占用 金余额 的利息（如 还累计发生金额 占 用资金余额 联关系 计科目 含利 息） 原因 有） 控股股东、实 际控制人及 其 非 经营性占用 附属企业 小 计 - - - - - 前控股股东、 实际控制人 及 非 经营性占用 其附属企业 小 计 - - - - 其他关联方及 非经营性占用 其附属企业 小 计 - - - - 总 计 - - - - 往来方与上 上市公司 2025 年半年度往 来 往来 其他关联资金 2025 年期初往来资 度往来资金 2025 年半年度偿 2025 年半 年度期末 （经营性往 资金往来方名称 市公司的关 核算的会 累计发生金额 （不 形成 往来 金余额 的利息（如 还累计发生金额 往 来资金余额 来、非经营性 联关系 计科目 含利 息） 原因 有） 往来） 控股股东、实 际控制人及其 附属企业 无锡市电力变压器有 ...

第一章 总则 第一条 为了规范北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高级 管理人员的离职管理，保障公司治理稳定性及股东合法权益，根据《中华人民共和 国公司法》《上市公司章程指引》等有关法律、行政法规、部门规章和规范性文件 以及《深圳市汇创达科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司全体董事（含独立董事）及高级管理人员的辞任、任 期届满、解任等离职情形。 北京双杰电气股份有限公司 董事、高级管理人员离职管理制度 第二章 离职情形与生效条件 第三条 董事可以在任期届满以前辞任。董事辞任应向公司提交书面辞职报告， 公司收到辞职报告之日辞任生效，公司将在两个交易日内披露有关情况，如因董事 的辞任导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应 当依照法律、行政法规、部门规章、公司章程及本制度的规定，履行董事职务。 第四条 董事任期届满未获连任的，自股东会决议通过之日自动离职。 第五条 股东会可以决议解任董事，决议作出之日解任生效。无正当理由，在任 期届满前解任董事的，董事可以要求公司予以赔偿。 第六条 公司高级管理人 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-055 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于修订 <公司章程> 的议案》 《关于废 止 <监事会议事规则> 的议案》 《关于制定及修订公司治理制度的议案》现将相关 事项公告如下： 一、废止《监事会议事规则》情况 根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"） 《上市公司章程 指引》等法律、法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司将不再设置 监事会，由董事会审计委员会履行《公司法》规定的监事会职权。第六届监事会 原任期自 2024 年 12 月 31 日至 2027 年 12 月 31 日。公司《监事会议事规则》 相应废止，公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。监事会主席王伟 平、监事陈暄、陈丹在第六届监事会中担任的职务自然免除，但均仍在公司担任 其他职务。截至本公告披露日，公司各位监事均未持有公司股份，也不存在应当 履行而未履行的承诺事项。 本事项需提交股东大会审议，在股东大会审议通过之前，公司第 ...

北京双杰电气股份有限公司 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-051 关于取消部分担保额度及为控股子公司 提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"双杰电气"或"公司"）于 2025 年 8 月 25 日召开的第六届董事会第七次会议审议通过了《关于取消部分担保额 度及为控股子公司提供担保的议案》。现将相关事项公告如下： 一、取消部分担保额度情况 鉴于公司全资孙公司北京朝阳杰优能新能源有限公司及北京杰能新能源有 限公司实际融资担保情况，为合理安排公司子公司融资担保事宜，有效管理对外 担保额度，结合公司子公司资金需求和融资安排，公司董事会同意公司取消部分 前期已审议但未使用的担保额度，具体情况如下： （一）木垒杰能新能有限公司 | | | | | | | | 单位：万元 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 融资租 | | | 审议担保额 | | 实际担保 | 拟取消的担 | | | 担保方 ...

证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-052 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、关于非独立董事辞任的情况 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到公司非独 立董事赵连华先生的书面辞任报告。因公司内部工作调整，赵连华先生申请 辞去公司第六届董事会非独立董事职务，原定任期到2027年12月31日，辞任 后仍担任公司其他职务。赵连华先生的辞任不会导致公司董事会人数低于法 定最低人数，其辞任报告自送达公司董事会之日起生效。 特此公告。 北京双杰电气股份有限公司 董事会 出任公司董事的决议》。经职工代表大会民主选举，选举赵连华先生（简历 详见附件）担任公司第六届董事会职工代表董事，任期至第六届董事会任期 届满之日。 赵连华先生符合《公司法》《公司章程》规定的有关职工代表董事任职 资格和条件。赵连华先生当选公司职工代表董事后，公司第六届董事会中兼 任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的 二分之一，符合相关法律法规的要求。 三、备查文件 （一）非独立董事书面辞任报 ...

Investment Overview - Beijing Shuangjie Electric Co., Ltd. plans to invest in a 400,000 kW integrated energy project in Wengniuteqi, with a total investment of approximately 2.8 billion yuan, including 1.8 billion yuan for the renewable energy project and 1 billion yuan for the high-carbon ferrochrome alloy load project [1][2] Project Details - The project will have an additional load of 552,000 tons for the high-carbon ferrochrome alloy project, an annual electricity consumption of 2.0244 billion kWh, and a load scale of 312,873 kW. It will include a wind power installed capacity of 400,000 kW and a storage capacity of 60,000 kW/240,000 kWh [2][3] Purpose and Impact of Investment - The integrated energy project aims to optimize the energy structure, improve energy utilization efficiency, and reduce electricity costs on the load side, achieving both economic and social benefits. It will enhance the company's renewable energy business layout in Inner Mongolia and aligns with the company's long-term development strategy [3][4]

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、 完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月25日召开 第六届董事会第七次会议、第六届监事会第四次会议审议通过了《关于公司使 用公积金弥补亏损的议案》，为积极推动公司高质量发展，提升投资者回报能 力和水平，保护投资者特别是中小投资者的合法权益，公司拟按照相关规定使 用公积金弥补亏损。此举将有效改善公司财务状况，使公司符合法律法规和 《公司章程》规定的利润分配条件，为公司后续健康发展奠定基础。该议案尚 需公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次使用公积金弥补亏损的基本情况 根据中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴华审字（2025）第 期末未分配利润-333,631,900.19元，盈余公积为48,344,204.89元，资本公积为 根据《中华人民共和国公司法》、财政部《关于公司法、外商投资法施行 后有关财务处理问题的通知》（财资〔2025〕101号）等法律、法规及规范性文 件，以及《公司章程》等相关规定，公司拟使用母公司法定盈余公积 于弥补母公司截至2024年12月31日的累计亏损 ...

一、对外投资概述 证券代码：300444 证券简称：双杰电气 公告编号：2025-053 北京双杰电气股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据战略规划及业务发展需要，北京双杰电气股份有限公司（以下简称"公 司"）拟在中华人民共和国香港特别行政区（以下简称"香港"）设立全资子公司 雙杰香港有限公司（SOJO HK Limited，以下简称"雙杰香港"）。公司及雙杰香 港拟直接或间接投资吉尔吉斯共和国（以下简称"吉尔吉斯斯坦"）奥什州阿拉 万区 100MW 光伏发电项目（以下简称"吉尔吉斯 100MW 光伏项目"），投资金 额不超过 3.7 亿元。 公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于设立香港全资子公司并对外 投资的议案》，根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》 《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》及《公司章程》等有 关规定，本次对外投资事项不涉及关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组，无需提交股东大会审议。 本次在香港投资设立全资子公司的事项及对外投资的事项， ...